原標題:金城醫(yī)藥:關于變更會計師事務所的公告
證券代碼：300233 證券簡稱：金城醫(yī)藥 公告編號：2021-112
山東金城醫(yī)藥集團股份有限公司
關于變更會計師事務所的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、擬聘任會計師事務所名稱：上會會計師事務所（特殊普通合伙）（以下
簡稱“上會”）；
2、原聘任會計師事務所名稱：大信會計師事務所（特殊普通合伙）（以下
簡稱“大信”）；
3、變更會計師事務所的原因：綜合考慮公司發(fā)展戰(zhàn)略、未來業(yè)務拓展和審
計需求等實際情況，公司擬聘任上會會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2021
年度審計機構，負責公司2021年度財務審計工作。公司已就變更會計師事務所
的相關事宜與前后任會計師事務所進行了溝通，前后任會計師事務所已明確知悉
本次變更事項并確認無異議；
4、公司審計委員會、董事會對本次擬變更會計師事務所事項無異議，獨立
董事發(fā)表了同意的事前認可意見和獨立意見。
山東金城醫(yī)藥集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月18
日召開的第五屆董事會第十次會議審議通過了《關于變更會計師事務所的議案》，
擬聘請上會會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計機構。該聘任
自公司2022年***次臨時股東大會審議通過之日起生效，審計費用為110萬元
（含稅）?，F(xiàn)將有關事項公告如下：
一、擬聘任會計師事務所基本情況
（一）機構信息
1、基本信息
（1）擬聘任會計師事務所的名稱：上會會計師事務所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：上會會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“上會”）
原名上海會計師事務所，系于 1981 年設立的全國***家會計師事務所。1998
年12月按財政部、中國證券監(jiān)督委員會要求，改制為有限責任公司制的會計師
事務所，2013年12月上會改制為上會會計師事務所（特殊普通合伙）。
（3）組織形式：特殊普通合伙
（4）注冊地址：上海市靜安區(qū)威海路755號25層
（5）首席合伙人：張曉榮
（6）截至2020年12月31日合伙人數(shù)量：74名
（7）截至2020年12月31日注冊會計師人數(shù)：415名
（8）簽署過證券服務業(yè)務審計報告的注冊會計師人數(shù)：109名
（9）***近一年經審計的收入總額、審計業(yè)務收入，證券業(yè)務收入：業(yè)務收
入（未經審計）4.97億元，其中審計業(yè)務收入2.99億元，證券業(yè)務收入1.59億
元。
（10）2020年度上市公司審計客戶家數(shù)：38家
（11）涉及的主要行業(yè)：采礦業(yè)、制造業(yè)、電力、熱力、燃氣及水生產和供
應業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、交通運輸，倉儲和郵政業(yè)、房地產業(yè)、信息傳輸，軟件和
信息技術服務業(yè)、科學研究和技術服務業(yè)、文化，體育和娛樂業(yè)。
（12）2020年度上市公司審計收費總額：2.99億元
（13）本公司同行業(yè)上市公司審計客戶家數(shù)22 家
2、投資者保護能力
截至2020年末，上會已提取職業(yè)風險基金76.64萬元，購買的職業(yè)保險累計
賠償限額為3億元，相關職業(yè)保險能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任。
3、誠信記錄
近三年上會因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監(jiān)督管理措施4
次、自律監(jiān)管措施0次和紀律處分0次，監(jiān)督管理措施涉及從業(yè)人員8名。
（二） 項目信息
1、基本信息
擬簽字項目合伙人：張素霞，上會會計師事務所合伙人，1997年獲得中國注
冊會計師資格，2001年開始從事上市公司審計，2004年開始在上會會計師事務
所執(zhí)業(yè)，近三年簽署的上市公司及掛牌公司超過7家。
擬簽字注冊會計師：吳正洋，2017 年獲得中國注冊會計師資格，2014年開
始從事上市公司和掛牌公司審計，2014 年加入上會會計師事務所。近三年簽署
上市公司和掛牌公司審計報告2家。
擬任項目質量控制復核人：汪思薇，注冊會計師，從事證券服務業(yè)務超過16
年，先后擔任多家上市公司的審計服務及項目質量控制復核工作，具備相應專業(yè)
勝任能力。
2、誠信記錄
項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年不存在因執(zhí)業(yè)行
為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會及其派出機構、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督
管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀律處分的
情況。
3、獨立性
上會會計師事務所（特殊普通合伙）及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目
質量控制復核人不存在可能影響獨立性的情形。
4、審計收費
上會的審計服務收費是按照業(yè)務的責任輕重、繁簡程度、工作要求、及實際
參加業(yè)務的各級別工作人員投入的工時、專業(yè)知識和工作經驗等因素確定。公司
與上會協(xié)商后確定本期審計費用擬定為110萬元/年（含稅）。
二、擬變更會計師事務所的情況說明
（一）前任會計師事務所情況及上年度審計意見
公司原審計機構大信連續(xù)多年為公司提供審計服務，在為公司提供審計期
間，堅持獨立審計原則，勤勉盡職，公允獨立地發(fā)表審計意見，客觀、公正、準
確地反映公司財務報表情況，切實履行了審計機構應盡的職責，從專業(yè)角度維護
了公司及股東的合法權益。上年度審計意見類型為標準無保留意見。公司不存在
委托大信開展部分審計工作后解聘的情況。
（二）擬變更會計師事務所原因
根據公司業(yè)務發(fā)展和未來審計服務需求，同時也為保障公司審計工作的獨立
性和客觀性，公司擬聘任上會擔任公司2021年度審計機構，負責公司2021年度
財務審計工作。
（三）上市公司與前后任會計師事務所的溝通情況
公司已就擬變更會計師事務所事項與大信和上會進行了事先溝通，前后任會
計師事務所對公司擬變更會計師事務所事項均無異議；前后任會計師事務所將根
據《中國注冊會計師審計準則第1153號——前任注冊會計師和后任注冊會計師
的溝通》有關要求，積極做好有關溝通。
三、聘請會計師事務所的審議情況
（一）審計委員會履職情況
公司審計委員會對上會會計師事務所（特殊普通合伙）的執(zhí)業(yè)情況進行了充
分了解，并查閱了有關資質證照、相關信息和誠信記錄后認為：上會具備為公司
提供審計工作的資質和專業(yè)能力，具備較好的投資者保護能力、良好的誠信狀況
及足夠的獨立性，同意聘任上會會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2021年
度審計機構，并將該議案提交第五屆董事會第十次會議審議。
（二）獨立董事的事前認可情況和獨立意見
1、獨立董事事前認可意見
經過對上會會計師事務所（特殊普通合伙）的執(zhí)業(yè)情況、獨立性、誠信狀況、
投資者保護能力及專業(yè)勝任能力等方面的審查，我們認為該所具有從事證券相關
業(yè)務資格，具備為上市公司提供審計服務的經驗和能力，能夠滿足公司年度財務
報表審計工作的要求。公司為持續(xù)保障審計工作的獨立性和客觀性，并綜合考慮
業(yè)務發(fā)展和未來審計服務需求而變更會計師事務所事項，其不存在損害公司和全
體股東利益的情形。我們同意聘任上會會計師事務所（特殊普通合伙）為公司
2021年度審計機構，并同意將《關于變更會計師事務所的議案》提交公司第五
屆董事會第十次會議審議。
2、獨立董事的獨立意見
上會會計師事務所（特殊普通合伙）具有從事證券相關業(yè)務資格，具備為上
市公司提供審計服務的執(zhí)業(yè)資質和勝任能力，能夠獨立、客觀、公正地對公司財
務狀況進行評價，能夠滿足公司2021年度財務報表審計工作的要求。公司本次
擬變更會計師事務所審議程序符合《公司法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司
章程》的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益，尤其是中小股東利益的情形。因此，
我們同意公司聘用上會會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計機
構，并同意提交公司股東大會審議。
（三）董事會審議情況
公司于2021年12月18日召開第五屆董事會第十次會議，以9票同意，0
票棄權，0票反對，審議通過了《關于變更會計師事務所的議案》，同意聘請上
會會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計機構，負責公司2021
年度財務審計工作。該議案尚需提請公司股東大會審議。
（四）監(jiān)事會審議情況
公司于2021年12月18日召開第五屆監(jiān)事會第九次會議，以3票同意，0
票棄權，0票反對，審議通過了《關于變更會計師事務所的議案》。經全體監(jiān)事
審議，認為：上會具有為公司提供審計服務的相關資質、專業(yè)勝任能力、良好的
誠信記錄，具備《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》要求的獨立性，同意改聘上會
會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司2021年度審計機構，負責公司2021
年度財務審計工作，審計費用為110萬元（含稅）。該議案尚需提交公司股東大
會審議。
（五）生效日期
本次變更會計事務所事項尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議，
并自公司股
東大會審議通過之日起生效。
四、備查文件
1、山東金城醫(yī)藥集團股份有限公司第五屆董事會第十次會議決議；
2、獨立董事關于變更會計師事務所的事前認可意見；
3、獨立董事關于第五屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見；
4、山東金城醫(yī)藥集團股份有限公司第五屆監(jiān)事會第九次會議決議；
5、山東金城醫(yī)藥集團股份有限公司第五屆董事會審計委員會第六次會議決
議；
6、擬聘任會計師事務所關于其基本情況的說明；
7、深圳證券交易所要求的其他文件。
山東金城醫(yī)藥集團股份有限公司
2021年12月20日
