原標(biāo)題:國(guó)銀租賃:變更聯(lián)席公司秘書(shū)及於香港接收法律程序文件及通知之代理人

香港交易及結(jié)算所有限公司及香港聯(lián)合交易所有限公司對(duì)本公告的內(nèi)容概不負(fù)責(zé)，對(duì)其準(zhǔn)確性
或完整性亦不發(fā)表任何聲明，並明確表示，概不對(duì)因本公告全部或任何部分內(nèi)容而產(chǎn)生或因依
賴(lài)該等內(nèi)容而引致的任何損失承擔(dān)任何責(zé)任。

國(guó)銀金融租賃股份有限公司
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CHINA DEVELOPMENT BANK FINANCIAL LEASING CO., LTD.*
（於中華人民共和國(guó)註冊(cè)成立的股份有限公司）
（股份代號(hào)：1606）
變更聯(lián)席公司秘書(shū)及於香港接收法律程序文件及通知之代理人
國(guó)銀金融租賃股份有限公司（「本公司」）董事會(huì)（「董事會(huì)」）謹(jǐn)此宣佈李國(guó)輝先生
（「李先生」）因工作調(diào)動(dòng)，已辭任本公司其中一名聯(lián)席公司秘書(shū)及香港聯(lián)合交易所
有限公司（「聯(lián)交所」）證券上市規(guī)則（「上市規(guī)則」）第
19A.13(2)條及公司條例（香
港法例第622章）第
16部項(xiàng)下代表本公司於香港接收法律程序文件及通知之本公司
授權(quán)代表（「法律程序代理人」）職務(wù)，均自
2021年12月27日起生效。李先生已確
認(rèn)，其與董事會(huì)並無(wú)歧見(jiàn)，且並無(wú)任何有關(guān)其辭任的事宜須提請(qǐng)本公司股東垂注。

董事會(huì)欣然進(jìn)一步宣佈，伍秀薇女士（「伍女士」）已獲委任為本公司聯(lián)席公司秘書(shū)
及法律程序代理人，以接替李先生的空缺，自2021年12月27日起生效。劉毅先生
（「劉先生」）將繼續(xù)擔(dān)任本公司另一名聯(lián)席公司秘書(shū)。

伍女士現(xiàn)任達(dá)盟香港有限公司上市服務(wù)部副董事，負(fù)責(zé)向上市公司客戶(hù)提供公司
秘書(shū)及合規(guī)服務(wù)。伍女士曾於若干大型及***的香港主板上市公司工作，現(xiàn)時(shí)為
多家上市公司的公司秘書(shū)或聯(lián)席公司秘書(shū)。伍女士已累積及擁有逾20年專(zhuān)業(yè)公司
秘書(shū)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，並為香港公司治理公會(huì)及英國(guó)特許公司治理公會(huì)資深會(huì)士。

本公司已就嚴(yán)格遵守上市規(guī)則第3.28條及第8.17條之規(guī)定及有關(guān)劉先生出任聯(lián)席
公司秘書(shū)之資格，獲聯(lián)交所授予一項(xiàng)修訂豁免（「修訂豁免」），豁免期自
2021年12
月27日至2023年8月30日（「修訂豁免期」），條件是
(i)劉先生將於修訂豁免期內(nèi)得
到伍女士協(xié)助；(ii)倘本公司嚴(yán)重違反上市規(guī)則，則修訂豁免會(huì)被撤回；及(iii)本
公司將公佈該豁免之理由、詳情及條件以及伍女士之資歷及經(jīng)驗(yàn)。倘本公司情況
發(fā)生變更，聯(lián)交所可撤回或更改修訂豁免。在修訂豁免期結(jié)束前，本公司須證明
及尋求聯(lián)交所的確認(rèn)，於修訂豁免期內(nèi)，劉先生受益於伍女士的協(xié)助後獲得相關(guān)
經(jīng)驗(yàn)並有能力履行上市規(guī)則第3.28條規(guī)定下公司秘書(shū)的職責(zé)，而毋須取得進(jìn)一步
豁免。

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國(guó)銀金融租賃股份有限公司
(a)並非《銀行業(yè)條例》涵義內(nèi)獲授權(quán)的機(jī)構(gòu)；
(b)未獲授權(quán)在香
港開(kāi)展銀行業(yè)務(wù)
╱吸收存款業(yè)務(wù)；及
(c)不受香港金融管理局監(jiān)管。

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董事會(huì)謹(jǐn)藉此機(jī)會(huì)就李先生於任內(nèi)對(duì)本公司作出的寶貴貢獻(xiàn)致以誠(chéng)摯感謝，並對(duì)
伍女士的新委任表示歡迎。

承董事會(huì)命
國(guó)銀金融租賃股份有限公司
聯(lián)席公司秘書(shū)
劉毅
中國(guó)深圳
2021年12月27日
於本公告日期，本公司執(zhí)行董事為馬紅女士、彭忠先生及黃敏先生；非執(zhí)行董事
為李英寶先生及楊貴芳先生；獨(dú)立非執(zhí)行董事為鄭學(xué)定先生、徐進(jìn)先生及張憲初
先生。

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