本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、 股東大會(huì)有關(guān)情況

　　1. 股東大會(huì)類型和屆次：

　　2021年年度股東大會(huì)

　　2. 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2022年4月26日

　　3. 股權(quán)登記日

　　二、 增加臨時(shí)提案的情況說(shuō)明

　　1. 提案人：淮北礦業(yè)集團(tuán)

　　2. 提案程序說(shuō)明

　　淮北礦業(yè)控股股份有限公司(下稱“公司”)已于2022年3月31日發(fā)布了《關(guān)于召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)的通知》。與其一致行動(dòng)人合計(jì)持有公司65.67%股份的控股股東淮北礦業(yè)集團(tuán)，在2022年4月12日提出臨時(shí)提案并書(shū)面提交公司董事會(huì)。公司董事會(huì)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)予以公告。

　　3. 臨時(shí)提案的具體內(nèi)容

　　2022年4月12日，公司召開(kāi)第九屆董事會(huì)第八次會(huì)議、第九屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過(guò)《公司前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告》，具體內(nèi)容詳見(jiàn)2022年4月13日披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《公司前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告》(公告編號(hào)：2022-026)。獨(dú)立董事對(duì)上述議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　為提高決策效率，公司控股股東淮北礦業(yè)集團(tuán)于2022年4月12日向公司董事會(huì)提交《關(guān)于提請(qǐng)?jiān)黾踊幢钡V業(yè)控股股份有限公司2021年年度股東大會(huì)臨時(shí)提案的函》，提議將《公司前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告》以臨時(shí)提案的方式提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。本議案為非特別決議議案、非累積投票議案，需要對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票。

　　淮北礦業(yè)集團(tuán)及其一致行動(dòng)人合計(jì)持有公司股份1,629,355,295股，占公司總股本的65.67%。上述提案的提案人資格、提案內(nèi)容、時(shí)間及程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。董事會(huì)同意將該臨時(shí)提案提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

　　三、 除了上述增加臨時(shí)提案外，于2022年3月31日公告的原股東大會(huì)通知事項(xiàng)不變。

　　四、 增加臨時(shí)提案后股東大會(huì)的有關(guān)情況。

　　(一) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開(kāi)日期時(shí)間：2022年4月26日 9點(diǎn)00分

　　召開(kāi)地點(diǎn)：安徽省淮北市人民中路276號(hào)淮北礦業(yè)會(huì)議中心

　　(二) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2022年4月26日

　　至2022年4月26日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00;通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(三) 股權(quán)登記日

　　原通知的股東大會(huì)股權(quán)登記日不變。

　　(四) 股東大會(huì)議案和投票股東類型

　　1. 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　上述第1-18項(xiàng)議案已經(jīng)公司2022年3月29日召開(kāi)的第九屆董事會(huì)第七次會(huì)議、第九屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò);上述第19項(xiàng)議案已經(jīng)公司2022年4月12日召開(kāi)的第九屆董事會(huì)第八次會(huì)議、第九屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司分別于2022年3月31日、2022年4月13日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的相關(guān)公告。本次股東大會(huì)的會(huì)議材料將于本次股東大會(huì)召開(kāi)前在上海證券交易所網(wǎng)站披露。

　　2. 特別決議議案：14

　　3. 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：3、6-13、19

　　4. 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：7、8、12、13

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：淮北礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司及其一致行動(dòng)人國(guó)元證券-淮北礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司-國(guó)元證券淮礦創(chuàng)新單一資產(chǎn)管理計(jì)劃

　　5. 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

　　特此公告。

　　淮北礦業(yè)控股股份有限公司董事會(huì)

　　2022年4月13日

　　● 報(bào)備文件

　　淮北礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司關(guān)于提請(qǐng)淮北礦業(yè)控股股份有限公司2021年年度股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的函

　　附件1：授權(quán)委托書(shū)

　　授權(quán)委托書(shū)

　　淮北礦業(yè)控股股份有限公司：

　　茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2022年4月26日召開(kāi)的貴公司2021年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號(hào)：

　　委托人簽名(蓋章)： 　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)： 　　　　　　　　　　受托人身份證號(hào)：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　股票代碼：600985 股票簡(jiǎn)稱：淮北礦業(yè) 公告編號(hào)：臨2022-026

　　淮北礦業(yè)控股股份有限公司

　　前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的規(guī)定》(證監(jiān)發(fā)行字〔2007〕500號(hào))的規(guī)定，淮北礦業(yè)控股股份有限公司(下稱“公司”)董事會(huì)編制了截至2021年12月31日止的《公司前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告》。該報(bào)告已經(jīng)公司2022年4月12日召開(kāi)的第九屆董事會(huì)第八次會(huì)議和第九屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)，現(xiàn)將前次募集資金使用情況報(bào)告如下：

　　一、前次募集資金的募集及存放情況

　　(一)實(shí)際募集資金金額、資金到位時(shí)間

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2019〕2269號(hào)文核準(zhǔn)，由主承銷商國(guó)元證券股份有限公司采用向原股東優(yōu)先配售、網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者配售和網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)售相結(jié)合的方式，公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券27,574,000張，每張發(fā)行價(jià)格為人民幣100元，應(yīng)募集資金總額為人民幣275,740.00萬(wàn)元，根據(jù)有關(guān)規(guī)定扣除發(fā)行費(fèi)用1,953.37萬(wàn)元，實(shí)際募集資金凈額為273,786.63萬(wàn)元。該募集資金已于2019年12月27日全部到位。

　　上述資金到位情況業(yè)經(jīng)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)會(huì)驗(yàn)字〔2019〕8540號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證。公司對(duì)募集資金采取了專戶存儲(chǔ)管理。

　　(二)募集資金存放情況

　　截至2021年12月31日止，前次募集資金在銀行賬戶的存放情況如下：

　　金額單位：人民幣萬(wàn)元

　　注：募集資金總額為275,740.00萬(wàn)元，扣除1,698.00萬(wàn)元保薦承銷費(fèi)用后，實(shí)際到賬274,042.00萬(wàn)元(含尚未支付的發(fā)行費(fèi)用255.37萬(wàn)元)。

　　二、前次募集資金使用情況

　　截至2021年12月31日止，本公司實(shí)際投入相關(guān)項(xiàng)目的募集資金款項(xiàng)共計(jì)人民幣252,109.99萬(wàn)元，具體使用情況詳見(jiàn)附表1：前次募集資金使用情況對(duì)照表。

　　三、前次募集資金變更情況

　　(一)前次募集資金實(shí)際投資項(xiàng)目變更情況說(shuō)明

　　截至2021年12月31日止，公司前次募集資金投資項(xiàng)目未發(fā)生變更。

　　(二)前次募集資金項(xiàng)目的實(shí)際投資總額與承諾的差異內(nèi)容和原因說(shuō)明

　　截至2021年12月31日止，前次募集資金項(xiàng)目的實(shí)際投資金額與募集后承諾投資金額的差額為21,676.64萬(wàn)元，主要原因系焦?fàn)t煤氣綜合利用項(xiàng)目工程尾款尚未結(jié)算。目前，焦?fàn)t煤氣綜合利用項(xiàng)目處于試生產(chǎn)階段，預(yù)計(jì)2022年6月正式投產(chǎn)。

　　四、前次募集資金投資先期投入項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓及置換情況

　　截至2021年12月31日止，公司前次募集資金投資項(xiàng)目未發(fā)生對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換。

　　五、前次募集資金投資項(xiàng)目***近3年實(shí)現(xiàn)效益的情況

　　截至2021年12月31日止，公司前次募集資金投資項(xiàng)目尚未正式投產(chǎn)，未產(chǎn)生效益。具體詳見(jiàn)附表2：前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照表。

　　六、前次發(fā)行涉及以資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)股份的相關(guān)資產(chǎn)運(yùn)行情況

　　截至2021年12月31日止，公司前次募集資金不存在以資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)股份的情況。

　　七、閑置募集資金的使用

　　1.公司于2020年1月6日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第十一次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充全資子公司流動(dòng)資金的議案》，同意使用不超過(guò)154,000萬(wàn)元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充淮礦股份流動(dòng)資金，其中使用焦?fàn)t煤氣綜合利用項(xiàng)目閑置募集資金不超過(guò)125,000萬(wàn)元，使用智能化采煤工作面設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目閑置募集資金不超過(guò)29,000萬(wàn)元，期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月。在閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金期間，如因募投項(xiàng)目需要使用部分補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金，淮礦股份將及時(shí)歸還，確保不影響募投項(xiàng)目的正常實(shí)施。具體詳見(jiàn)2020年1月7日披露的《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充全資子公司流動(dòng)資金的公告》(公告編號(hào)：臨2020-005)。

　　截至2020年12月14日，淮礦股份已將上述用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的154,000萬(wàn)元募集資金全部歸還至公司募集資金專用賬戶。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2020年12月15日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《關(guān)于歸還暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的閑置募集資金的公告》(公告編號(hào)：臨2020-067)。

　　2.公司于2020年12月15日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充全資子公司流動(dòng)資金的議案》，同意繼續(xù)使用不超過(guò)95,000萬(wàn)元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充淮礦股份流動(dòng)資金，其中使用焦?fàn)t煤氣綜合利用項(xiàng)目閑置募集資金不超過(guò)76,000萬(wàn)元，使用智能化采煤工作面設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目閑置募集資金不超過(guò)19,000萬(wàn)元，使用期限自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月。在閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金期間，如因募投項(xiàng)目需要使用部分補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金，淮礦股份將及時(shí)歸還，確保不影響募投項(xiàng)目的正常實(shí)施。具體詳見(jiàn)2020年12月16日披露的《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充全資子公司流動(dòng)資金的公告》(公告編號(hào)：臨2020-070)。

　　截至2021年12月9日，淮礦股份已將上述用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的95,000萬(wàn)元募集資金全部歸還至募集資金專戶。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2021年12月10日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《關(guān)于歸還暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的閑置募集資金的公告》(公告編號(hào)：臨2021-071)。

　　3.公司于2021年12月10日召開(kāi)第九屆董事會(huì)第五次會(huì)議、第九屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充全資子公司流動(dòng)資金的議案》，同意繼續(xù)使用不超過(guò)23,000萬(wàn)元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充淮礦股份流動(dòng)資金，其中使用焦?fàn)t煤氣綜合利用項(xiàng)目閑置募集資金不超過(guò)17,000萬(wàn)元，使用智能化采煤工作面設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目閑置募集資金不超過(guò)6,000萬(wàn)元，使用期限自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月，期限屆滿前，淮礦股份將暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金全部歸還至募集資金專戶。在閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金期間，如因募投項(xiàng)目需要使用部分補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金，淮礦股份將及時(shí)歸還，確保不影響募投項(xiàng)目的正常實(shí)施。具體詳見(jiàn)2021年12月11日披露的《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充全資子公司流動(dòng)資金的公告》(公告編號(hào)：臨2021-076)。

　　截至2021年12月31日，淮礦股份已歸還127.62萬(wàn)元至智能化采煤工作面設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目專戶，歸還1,200萬(wàn)元至焦?fàn)t煤氣綜合利用項(xiàng)目專戶，閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金余額為21,672.38萬(wàn)元。

　　八、前次募集資金結(jié)余情況

　　截至2021年12月31日止，累計(jì)投入募投項(xiàng)目的募集資金共計(jì)252,109.99萬(wàn)元，尚未使用的募集資金21,676.64萬(wàn)元(不含利息收入)，累計(jì)收到銀行存款利息收入610.04萬(wàn)元(扣除手續(xù)費(fèi)后的凈額)，閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金21,672.38萬(wàn)元，募集資金賬戶余額614.30萬(wàn)元。累計(jì)已投入的募集資金占募集資金凈額的92.08%，結(jié)余募集資金將繼續(xù)存放于募集資金賬戶中，繼續(xù)用于實(shí)施承諾投資項(xiàng)目，或根據(jù)公司發(fā)展需要，嚴(yán)格按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和上海證券交易所《上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定和要求履行相關(guān)決策程序后使用。

　　淮北礦業(yè)控股股份有限公司董事會(huì)

　　2022年4月13日

　　附表1：

　　前次募集資金使用情況對(duì)照表

　　截至2021年12月31日

　　編制單位：淮北礦業(yè)控股股份有限公司

　　單位：人民幣萬(wàn)元

　　注：本次發(fā)行扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金凈額為273,786.63萬(wàn)元(不含利息收入)。

　　附表2：

　　前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照表

　　截至2021年12月31日

　　編制單位：淮北礦業(yè)控股股份有限公司

　　單位：人民幣萬(wàn)元

　　注1：截至2021年12月31日止，焦?fàn)t煤氣綜合利用項(xiàng)目正處于試生產(chǎn)階段，預(yù)計(jì)2022年6月正式投產(chǎn)。

　　注2：焦?fàn)t煤氣綜合利用項(xiàng)目正處于試生產(chǎn)階段，因此暫無(wú)法核算效益。根據(jù)估算，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)平均每年新增銷售收入124,404.64萬(wàn)元，平均每年新增利潤(rùn)總額23,641.52萬(wàn)元。

　　注3：該項(xiàng)目不產(chǎn)生直接的經(jīng)濟(jì)效益，其效益體現(xiàn)在公司的整體效益中。

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