冀中能源股份有限公司

　　關(guān)于召開2022年

　　***次臨時股東大會的通知公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、召開會議的基本情況

　　1、股東大會屆次： 2022年***次臨時股東大會。

　　2、會議召集人：公司董事會。經(jīng)公司第七屆董事會第十九次會議審議通過，公司決定于2022年4月27日(星期三)在公司金牛大酒店四層第二會議廳以現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開2022年***次臨時股東大會。

　　3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次會議的召集和召開符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　4、會議召開的時間：

　　(1)現(xiàn)場會議時間：2022年4月27日下午2：30

　　(2)網(wǎng)絡(luò)投票時間：2022年4月27日

　　通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2022年4月27日的9：15~9：25，9：30~11：30 和13：00~15：00;

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2022年4月27日上午9：15至下午15：00期間的任意時間。

　　5、會議召開方式：本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　　(1)現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場會議;

　　(2)網(wǎng)絡(luò)投票：本次臨時股東大會將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。如同一股東賬戶通過以上兩種方式重復(fù)表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。網(wǎng)絡(luò)投票包含證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。

　　6、股權(quán)登記日：2022年4月20日(星期三)

　　7、出席對象：

　　(1)在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人

　　于2022年4月20日(星期三)下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　(2)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(3)公司聘請的律師。

　　8、會議地點：河北省邢臺市中興西大街191號公司金牛大酒店四層第二會議廳

　　二、會議審議事項

　　(一)會議議案

　　本次股東大會審議的議案有三項，該議案已經(jīng)公司第七屆董事會第十八次會議、第十九次會議審議通過，并同意提交公司股東大會審議。

　　具體審議事項如下：

　　■

　　(二)披露情況

　　上述議案的具體內(nèi)容詳見2022年3月31日、4月12日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》以及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上的相關(guān)公告。

　　(三)特別強調(diào)事項

　　1、按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，控股股東冀中能源集團有限責(zé)任公司及其關(guān)聯(lián)方在本次股東大會審議關(guān)聯(lián)交易提案時，應(yīng)當(dāng)回避表決。

　　2、上述非累計投票議案將對中小投資者的表決單獨計票，并將表決結(jié)果在股東大會決議公告中單獨列示。

　　三、會議登記方法

　　1、自然人股東憑本人身份證、證券賬戶卡和持股證明辦理登記手續(xù)。

　　2、委托代理人憑本人身份證、授權(quán)委托書(原件)、委托人身份證、委托人證券賬戶卡及持股證明辦理登記手續(xù)。

　　3、法人股東憑單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、法定代表人身份證明書原件、法定代表人簽章的授權(quán)委托書原件及出席人身份證辦理手續(xù)登記。

　　4、異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記(須在2022年4月26日下午 18:00 點之前送達(dá)或傳真到公司，并與公司電話確認(rèn))，傳真方式登記的股東應(yīng)在會前提交原件，不接受電話登記。

　　5、登記時間：2022年4月21日-22日、25日-26日上午8:00-12:00，下午14:00一18:00。

　　6、登記地點及信函地址：河北省邢臺市中興西大街191號冀中能源股份有限公司證券部，郵政編碼：054000。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http：//wltp.cninfo.com.cn)參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件1。

　　五、其他事項

　　1、聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：鄭溫雅 李英

　　聯(lián)系電話：0319-2098828 0319-2068312

　　傳真：0319-2068666

　　電子郵箱：jzny000937@sina.com

　　2、本次股東大會會期預(yù)計半天，參加現(xiàn)場會議的股東食宿、交通費自理。

　　3、授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以下格式自制均有效。

　　六、備查文件

　　1、公司第七屆董事會第十八次會議決議公告。

　　2、公司第七屆董事會第十九次會議決議公告。

　　特此公告。

　　附件1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　附件2：股東授權(quán)委托書

　　冀中能源股份有限公司

　　董事會

　　二○二二年四月十二日

　　附件1

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360937”，投票簡稱為“冀中投票”。

　　2、提案設(shè)置及意見表決：

　　議案設(shè)置情況。如下表所示：

　　■

　　3、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的所有提案表達(dá)相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以***次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn);如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時間：2022年4月27日的9：15~9：25，9：30~11：30 和 13：00~15：00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2022年4月27日上午9：15至下午15：00期間的任意時間。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2016年4月修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件2：

　　授權(quán)委托書

　　茲委托___________先生(女士)代表我單位(個人)出席冀中能源股份有限公司2022年***次臨時股東大會，并按照下列指示對相關(guān)議案行使表決權(quán)：

　　■

　　以上委托意見如果股東不作具體指示，視為股東代理人可以按自己的意愿表決。

　　委托人姓名或名稱： 個人股東委托人身份證號碼：

　　委托人持股數(shù)： 委托人股票賬戶號碼：

　　受托人姓名： 受托人身份證號碼：

　　委托書簽發(fā)日期： 年 月 日

　　委托書有效期限： 年 月 日至 年 月 日

　　委托人簽名(法人股東加蓋法人單位印章)：

　　證券代碼：000937 證券簡稱：冀中能源 公告編號：2022臨-016

　　冀中能源股份有限公司

　　關(guān)于選舉職工董事的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，冀中能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)近日召開了職工代表大會，會議免去張建忠先生的職工董事職務(wù)，選舉宋仁濤先生為公司第七屆董事會職工董事(簡歷附后)，任期與公司第七屆董事會任期一致。

　　特此公告。

　　冀中能源股份有限公司董事會

　　二〇二二年四月十二日

　　附件：

　　宋仁濤先生簡歷：

　　宋仁濤，男，1967年6月出生，中共黨員，本科學(xué)歷，正高級政工師，曾任冀中能源股份有限公司東龐礦團委副書記、書記;冀中能源邢臺礦業(yè)集團有限公司、冀中能源股份有限公司宣傳部部長、統(tǒng)戰(zhàn)部部長等，現(xiàn)任公司黨委副書記、工會主席。截止決議公告日，持有上市公司股份數(shù)量為零;與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;不存在《公司法》***百四十六條規(guī)定的不適合擔(dān)任董事的情形之一;沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不是失信被執(zhí)行人。

　　證券代碼：000937 證券簡稱：冀中能源 公告編號：2022臨-015

　　冀中能源股份有限公司

　　第七屆董事會第十九次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　冀中能源股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第七屆董事會第十九次會議于2022年4月11日上午10：00在公司金牛大酒店四層第二會議廳以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合的方式召開，會議通知已于2日前以專人送達(dá)或傳真方式發(fā)出。會議應(yīng)到董事11名，現(xiàn)場出席5名，董事劉存玉、王玉民及獨立董事冼國明、謝宏、梁俊嬌、胡曉珂進(jìn)行了通訊表決，董事長劉國強先生主持會議。公司監(jiān)事、高級管理人員及其他有關(guān)人員列席了會議，會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。與會董事經(jīng)過認(rèn)真審議，以記名投票的方式通過了以下議案：

　　一、關(guān)于提名公司非獨立董事候選人的議案

　　因工作原因，張振峰先生不再擔(dān)任公司董事，也不再兼任公司董事會薪酬與考核委員會委員，同時，張振峰先生也不在公司擔(dān)任其他任何職務(wù)。公司對張振峰先生在任職期間的勤勉盡責(zé)、辛勤工作，表示衷心感謝!

　　根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)股東推薦、公司提名委員會資格審查，公司董事會提名王立鑫先生為公司第七屆董事會非獨立董事候選人(簡歷附后)。

　　根據(jù)《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，上述董事候選人尚需經(jīng)公司2022年***次臨時股東大會以累積投票方式選舉通過后，方能成為公司第七屆董事會董事，任期至公司第七屆董事會任期屆滿時止。上述候選人成為公司第七屆董事會董事后，公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計不超過公司董事總數(shù)的二分之一。

　　本議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議。

　　同意 11 票 反對 0 票 棄權(quán) 0 票

　　二、關(guān)于變更公司高級管理人員的議案

　　因工作原因，郝寶生先生、李樹榮先生、李鳳凱先生、李永海先生和胡竹寅先生不再擔(dān)任公司高級管理人員。同時，郝寶生先生、李樹榮先生、李鳳凱先生、李永海先生也不在公司擔(dān)任其他任何職務(wù)，胡竹寅先生仍擔(dān)任公司董事職務(wù)。公司對郝寶生先生、李樹榮先生、李鳳凱先生、李永海先生和胡竹寅先生在任職期間的勤勉盡責(zé)、辛勤工作，表示衷心感謝!

　　根據(jù)公司經(jīng)營管理需要，經(jīng)公司總經(jīng)理閆云勝先生提名，董事會提名委員會審核，公司董事會聘任楊志剛先生、吳紅林先生、張英卓先生和王濤先生為公司第七屆董事會高級管理人員(簡歷附后)，任期至公司第七屆董事會任期屆滿時止。

　　同意11 票 反對 0 票 棄權(quán) 0 票

　　三、關(guān)于召開公司2022年***次臨時股東大會的議案

　　公司定于2022年4月27日在金牛大酒店以現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)相結(jié)合的方式召開2022年***次臨時股東大會，審議以下議案：

　　1、關(guān)于2022年度預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易的議案;

　　2、關(guān)于預(yù)計2022年財務(wù)公司存貸款等金融業(yè)務(wù)的議案;

　　3、關(guān)于選舉公司非獨立董事的議案

　　3.01、關(guān)于選舉王立鑫先生為公司第七屆董事會非獨立董事的議案。

　　同意 11 票 反對 0 票 棄權(quán) 0 票

　　特此公告。

　　冀中能源股份有限公司董事會

　　二〇二二年四月十二日

　　附件1：非獨立董事候選人簡歷

　　1、王立鑫先生簡歷

　　王立鑫，男，1972年10月出生，中共黨員，本科學(xué)歷，高級會計師，曾任冀中能源集團產(chǎn)權(quán)與資本運營部主任科員、山西冀中能源集團經(jīng)營部副部長、結(jié)算中心主任兼財務(wù)部副部長、華北制藥股份有限公司副總會計師、財務(wù)部部長、會計師兼財務(wù)負(fù)責(zé)人等，現(xiàn)任冀中能源集團有限責(zé)任公司資本運營部部長、河北省物流產(chǎn)業(yè)集團公司董事。截止決議公告日，持有上市公司股份數(shù)量為零;與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;不存在《公司法》***百四十六條規(guī)定的不適合擔(dān)任董事的情形之一;沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不是失信被執(zhí)行人。

　　附件2：高級管理人員簡歷

　　1、楊志剛先生簡歷

　　楊志剛，男，1966年3月出生，中共黨員，研究生學(xué)歷，正高級經(jīng)濟師，曾任冀中能源邢臺礦業(yè)集團副總經(jīng)理、黨委委員、河北航空有限公司黨委常委、工會主席、職工董事、河北航空投資集團有限公司黨委常委、工會主席、職工董事、冀中能源集團有限責(zé)任公司綜合工作部部長、冀中能源集團有限責(zé)任公司業(yè)務(wù)總監(jiān)、綜合工作部部長等。截止決議公告日，持有上市公司股份數(shù)量為零;與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;不存在《公司法》***百四十六條規(guī)定的不適合擔(dān)任高管的情形之一;沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不是失信被執(zhí)行人。

　　2、吳紅林先生簡歷

　　吳紅林，男，1968年2月出生，中共黨員，研究生學(xué)歷，采煤正高級工程師，曾任冀中能源股份有限公司章村礦礦長、章村礦西部開發(fā)籌備處主任、冀中能源內(nèi)蒙古公司副總經(jīng)理、邢臺章泰礦業(yè)有限公司執(zhí)行董事、經(jīng)理、邢東礦礦長、公司副總工程師等。截止決議公告日，持有上市公司股份數(shù)量為零;與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;不存在《公司法》***百四十六條規(guī)定的不適合擔(dān)任高管的情形之一;沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不是失信被執(zhí)行人。

　　3、張英卓先生簡歷

　　張英卓，男，1965年3月出生，中共黨員，大學(xué)學(xué)歷，采煤高級工程師，曾任冀中能源股份有限公司章村礦調(diào)度室主任、章村礦副礦長、章村礦西部開發(fā)籌備處副主任、顯德汪礦礦長、顯德汪礦隆東籌備處處長、邢臺德旺礦業(yè)有限公司執(zhí)行董事、經(jīng)理、公司副總工程師等，現(xiàn)任冀中能源內(nèi)蒙古有限公司執(zhí)行董事、黨委書記。截止決議公告日，持有上市公司股份數(shù)量為零;與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;不存在《公司法》***百四十六條規(guī)定的不適合擔(dān)任高管的情形之一;沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不是失信被執(zhí)行人。

　　4、王濤先生簡歷

　　王濤，男，1970年3月出生，中共黨員，本科學(xué)歷，高級經(jīng)濟師，曾任山西富順能源有限公司副總經(jīng)理、山西冀中能源集團公司銷售部副部長、部長、山西金暉煤焦化工有限公司銷售部部長、副總經(jīng)理、山西富順能源有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理、冀中能源股份有限公司章村礦總經(jīng)濟師等，現(xiàn)任邢臺礦總經(jīng)濟師。截止決議公告日，持有上市公司股份數(shù)量為零;與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;不存在《公司法》***百四十六條規(guī)定的不適合擔(dān)任高管的情形之一;沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不是失信被執(zhí)行人。

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