企業(yè)名稱改變,投資人、法定代表人不變,房產(chǎn)證、土地證如何處理？

你說(shuō)的這種情況屬于企業(yè)的名稱變更，名稱變了，企業(yè)各種相關(guān)的證件都要進(jìn)行變更。原來(lái)的房產(chǎn)證、土地證，現(xiàn)如今兩證已合并成不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證，也就是說(shuō)只要進(jìn)行土地房產(chǎn)的變更，就會(huì)得到不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證。你這種情況，可以攜帶你的營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、土地證、房產(chǎn)證、法定代表人個(gè)人身份證和委托人身份證，到當(dāng)?shù)氐臑槊穹?wù)中心，找不動(dòng)產(chǎn)登記中心去申請(qǐng)辦理，一切按照不動(dòng)產(chǎn)登記中心的要求辦就可以了，很簡(jiǎn)單的。

2001年企業(yè)改制原房產(chǎn)已更名現(xiàn)在辦新證怎么辦？

“史上***囂張理財(cái)公司跑路通知單”引發(fā)關(guān)注

“謝謝各位理財(cái)客戶為本公司及本人捐贈(zèng)，我們將好好利用你們的捐款。本公司就是因?yàn)槟銈儫o(wú)私的捐款爭(zhēng)取在2020年上市，到了那時(shí)候本公司會(huì)給所有理財(cái)客戶歸還本金的1%作為回報(bào)?！苯眨粡埍环Q為“史上***囂張理財(cái)公司跑路通知單”的圖片在網(wǎng)絡(luò)流傳引發(fā)熱議。

南都記者前往圖片所在的北京CBD地區(qū)財(cái)富中心，未發(fā)現(xiàn)通知單蹤跡，只剩下疑似被撕去后留下的痕跡，不過(guò)，經(jīng)對(duì)比網(wǎng)傳照片和現(xiàn)場(chǎng)相似度很高。此外，大樓保潔向南都記者確認(rèn)，曾看到這樣一份通知單。

多位知情人向南都記者確認(rèn)，“跑路通知單”的通知人高偉超是正信盛達(dá)（北京）投資基金管理有限公司（下稱“正信盛達(dá)”）實(shí)控人。天眼查股權(quán)穿透顯示，正信盛達(dá)具有國(guó)資背景。

中國(guó)執(zhí)行信息公開網(wǎng)顯示，高偉超多次被列為失信人（俗稱老賴），被執(zhí)行金額超千萬(wàn)。

一個(gè)“老賴”，為何能實(shí)際控制一家有國(guó)資背景的企業(yè)？

01債權(quán)人一覺醒來(lái)，公司不見了

“這份跑路通知單，我曾看到過(guò)。”多位大廈保潔向南都記者表示，引起熱議的跑路通知單，原本被貼在北京CBD地區(qū)財(cái)富中心3號(hào)樓308室緊閉的大門上。

不過(guò)，大樓的保潔和308室旁邊幾個(gè)公司的人都不知道這份公告是什么時(shí)候貼上去的。南都記者于7月9日下午到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)時(shí)，公告已被撕下。隔著緊閉的玻璃門能看到，前臺(tái)背景墻上的“德康嘉信集團(tuán)”6個(gè)大字，一一被人用白紙擋住。

7月9日，南都記者來(lái)到德康嘉信在北京財(cái)富中心的辦公室，早已人去樓空。田牧/攝

據(jù)該寫字樓一位中介介紹，3號(hào)樓308室月租金11萬(wàn)、383平米大小，曾在不到半年的時(shí)間里被德康嘉信（北京）健康科技有限公司（下稱“德康嘉信”）租用。

而在德康嘉信關(guān)門之前的6月27日，三個(gè)前來(lái)催債的黑龍江人還在辦公室的沙發(fā)上睡了一晚。

劉玉梅是其中之一。她今年45歲，黑龍江大慶人。經(jīng)同鄉(xiāng)孫有為介紹，劉玉梅于2019年1月19日投了5萬(wàn)元到北京昊坤偉德經(jīng)濟(jì)信息咨詢有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“昊坤偉德”），投資期限三個(gè)月，年化收益8%。三天后，被劉玉梅稱為張姐的黑龍江克山縣人，也在孫有為的介紹下，投了10萬(wàn)到昊坤偉德。

孫有為當(dāng)時(shí)的身份是昊坤偉德大慶分公司的總經(jīng)理，負(fù)責(zé)該公司在大慶的業(yè)務(wù)拓展，劉玉梅和張姐是他任職后的***批客戶。但三人都沒有想到，投資款在今年4月到期后卻無(wú)法兌付。

為了要錢，三人6月初從黑龍江來(lái)到北京。孫有為找到了當(dāng)初見面并委任他為大慶分公司總經(jīng)理的高偉超，讓其還錢。劉玉梅告訴南都記者，來(lái)北京后三人住的酒店是高偉超出錢安排的，高偉超的態(tài)度也不錯(cuò)，但卻一直拖著不還錢。

6月18日，在劉玉梅等三人的要求下，高偉超和他們簽了回款協(xié)議，“承諾與（于）2019年6月28日下午17：00點(diǎn)前兌付出借人全部本金及收益?！钡乜顓f(xié)議上蓋的章并不是劉玉梅***初簽合同時(shí)昊坤偉德公司的章，而是德康嘉信的公章。高偉超對(duì)此的解釋是，昊坤偉德公司已經(jīng)變更，沒有章，便用德康嘉信替代。

在北京要債半個(gè)月后，高偉超和劉玉梅簽了回款協(xié)議。受訪者供圖。

劉玉梅稱，三人還要求高偉超本人簽字按手印，高偉超不同意，只簽了德康嘉信法定代表人李東營(yíng)的名字。

劉玉梅告訴南都記者，即使簽了回款協(xié)議他們也不放心，為了防止跑路，三人幾乎天天都去財(cái)富中心德康嘉信的辦公室。有一天患有心臟病的張姐還突然發(fā)病昏倒在地。在回款日的前一天（6月27日），三人決定就在辦公室的沙發(fā)上睡一覺，等第二天拿回自己的本金和利息。

但第二天醒來(lái)，他們沒有等到高偉超承諾回款的錢，卻被大樓的中介告知，“（德康嘉信）24號(hào)就把辦公室鑰匙交了。”

這之后，北京財(cái)富中心3號(hào)樓308室的大門上了鎖。直到那份“囂張”的公告貼上去被廣泛傳播，很多人才意識(shí)到自己被騙了。

02“國(guó)資背景”讓很多人放心

“我覺得他那邊從剛剛開始到現(xiàn)在，一直都是個(gè)騙局?！睂O有為在電話里對(duì)南都記者說(shuō)。

孫有為介紹，他***初是通過(guò)朋友介紹認(rèn)識(shí)高偉超的。得知其有意在大慶發(fā)展業(yè)務(wù)，孫有為便來(lái)北京考察。兩人初次見面是在北京西城區(qū)楓樺豪景1期A座，出菜市口地鐵站走不到100米，就能看到這棟大樓，以及大樓外墻上碩大的中國(guó)正信盛達(dá)集團(tuán)。

北京西城區(qū)菜市口地鐵站旁邊的楓樺豪景大樓墻上，“中國(guó)正信盛達(dá)集團(tuán)”位置明顯。田牧/攝

雖然兩人要談的是昊坤偉德在大慶設(shè)立分公司的事，但高偉超把孫有為約到了正信盛達(dá)的辦公場(chǎng)地。這個(gè)場(chǎng)地是一整層近1300平米的面積，能容納上百人辦公?！八菈K兒真很好了，公司可大了?！眲⒂衩芬踩ミ^(guò)正信盛達(dá)。

“剛開始他跟我們說(shuō)包括正信盛達(dá)、昊坤偉德、德康嘉信……全是他自己的?！睂O有為說(shuō)，“這個(gè)正信盛達(dá)辦公地是他的，包括那棟樓全是他的，說(shuō)我這個(gè)樓怎么也得值兩三個(gè)億。”

天眼查顯示，成立于2000年的正信盛達(dá)目前法定代表人為孫向軍，中國(guó)正信和德康嘉信分別持有50.96%和49.04%的股份；而德康嘉信的法定代表人為李東營(yíng)，成立于2018年12月19日，李東營(yíng)和孫向軍各持有50%股權(quán)。

正信盛達(dá)的股權(quán)穿透圖，天眼查供圖。

昊坤偉德的法定代表人為王保良，持有公司100%股份，但于今年4月17日更名為北京韻弘英圣信息咨詢有限公司（下稱“韻弘英圣”）。但就在2018年7月16日，北京億邦達(dá)經(jīng)濟(jì)信息咨詢有限責(zé)任公司才更名為昊坤偉德。而更名的原因，高偉超回復(fù)南都記者稱，“寓意不好。”

雖然三家公司的法定代表人和股東都不是高偉超，但孫有為和多位德康嘉信的業(yè)務(wù)員都向南都記者確認(rèn)，高偉超就是三家公司背后的實(shí)際控制人。

正信盛達(dá)此前的法定代表人李強(qiáng)告訴南都記者，“李東營(yíng)、孫向軍、王保良，這仨人是以前跟著他在工地上干活的建筑工人。”南都記者就此詢問(wèn)高偉超，高偉超沒有正面回答，只不斷重復(fù)“人家就是人家。”

而真正讓孫有為和劉玉梅放心的，是正信盛達(dá)的國(guó)資背景。天眼查顯示，正信盛達(dá)的控股股東中國(guó)正信，由中國(guó)集裝箱總公司持股56%，而中國(guó)集裝箱總公司則由物資部持有100%股份，物資部是國(guó)務(wù)院曾經(jīng)存在的一個(gè)部門。這意味著，中國(guó)正信是國(guó)有控股企業(yè)。

國(guó)資背景成了高偉超手里的“金字招牌”。其招募的另一支業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)的負(fù)責(zé)人李萍（化名）也表示，就是看中了正信盛達(dá)的國(guó)資背景，才從上一家理財(cái)公司跳槽過(guò)來(lái)。這也成了他們向投資客戶介紹產(chǎn)品時(shí)的一個(gè)重點(diǎn)。

為了讓業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)更放心，“（高偉超）拿了好多房本，稱可以抵債?！崩钇几嬖V南都記者，“還帶著一個(gè)小伙子（業(yè)務(wù)員）去二手車市場(chǎng)，說(shuō)你看這車都是我的，你開走吧，在場(chǎng)有那么多人，還有員工在場(chǎng)，就信了?！?/p>

除此之外，在一些投資人和昊坤偉德或者德康嘉信簽的出借合同中，北京鴻圣達(dá)舊機(jī)動(dòng)車經(jīng)紀(jì)有限公司（下稱“鴻圣達(dá)”）在其中提供抵押擔(dān)保。

例如南都記者獲得的一份出借合同中，甲方為出借人（投資人）高志華，乙方（借款人）為德康嘉信，丙方昊坤偉德則承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任。高志華出借了20萬(wàn)，期限3個(gè)月，月息1%。在附帶的抵押擔(dān)保協(xié)議里，鴻圣達(dá)將一輛價(jià)值20萬(wàn)的寶馬車抵押給高志華做擔(dān)保。

南都記者獲得的一份投資人與昊坤偉德簽訂的出借合同，鴻圣達(dá)做抵押擔(dān)保。田牧/攝

在擁有國(guó)資背景、房產(chǎn)、車輛抵押的情況下，無(wú)論是孫有為、李萍這樣的業(yè)務(wù)員，還是劉玉梅、高志華這樣的投資人，都相信借出去的錢能連本帶利的按時(shí)回來(lái)。李萍告訴南都記者，自己投了60萬(wàn)。她帶的一支不到十人的業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，總計(jì)完成的投資款近300萬(wàn)。

南都記者統(tǒng)計(jì)拿到的另一批于2018年11月至2019年1月期間簽署的近30份昊坤偉德出借咨詢與服務(wù)協(xié)議，有26人總共出借了331萬(wàn)，其中19人的年齡在50歲以上，70歲以上老人有6位，***大的一位77歲。

李萍稱，高偉超聲稱要拿錢去投資醫(yī)院，在北京收購(gòu)50家醫(yī)院做整合。李萍也實(shí)地探訪過(guò)一家位于北京朝陽(yáng)區(qū)的民營(yíng)診所，兩百多平米的面積其中一半是保健和SPA項(xiàng)目。

“為什么我們這么多員工投資這么多，***覺得他有點(diǎn)國(guó)有企業(yè)背景。”此外，李萍認(rèn)為投資醫(yī)療項(xiàng)目是件好事，“真的也想好好在那兒干?！?/p>

03高偉超：騙子？老賴！

但加入德康嘉信不久，李萍就感覺到了不對(duì)勁?！斑@家伙全是忽悠……各種只要你給我錢什么都行（的事）?！?/p>

多位德康嘉信的業(yè)務(wù)員告訴南都記者，他們屬于外包團(tuán)隊(duì)，沒有底薪，薪酬就是從客戶投資款里拿提成。一般客戶的投資期限是3、6、12個(gè)月，年化收益在8%-12%之間。李萍團(tuán)隊(duì)拿到的提成是投資款的10%左右。

李萍產(chǎn)生明顯的懷疑是4月份。她稱，當(dāng)時(shí)有外包團(tuán)隊(duì)向高偉超要求提高提成比例，“高達(dá)30%多，也答應(yīng)了?！崩钇颊f(shuō)，“（高偉超）特別著急，天天找我們要業(yè)績(jī)?！?/p>

孫有為與昊坤偉德簽訂的任職協(xié)議也證實(shí)了這一點(diǎn)?！耙曳綄?shí)行打包酬薪制定方案，計(jì)薪方式為：三個(gè)月期入賬資金的20%為乙方傭金，六個(gè)月期為入賬資金的40%為乙方傭金?！眳f(xié)議里規(guī)定。

孫有為任職協(xié)議里的薪酬待遇安排，提成***高達(dá)40%。受訪者供圖。

據(jù)此計(jì)算，客戶投資6個(gè)月的年化收益為10%，加上業(yè)務(wù)員返傭的40%，即投資人出借款的一半被用于支付利息和傭金。而醫(yī)療項(xiàng)目在半年內(nèi)的投資收益遠(yuǎn)低于50%。

問(wèn)題果然爆發(fā)了。

德康嘉信的業(yè)務(wù)員黃明（化名）告訴南都記者，每月5日是規(guī)定的返息日，但在7月5日這天，他的客戶沒有收到利息。李萍團(tuán)隊(duì)其他客戶也遇到了同樣的問(wèn)題。和高偉超簽了回款協(xié)議的劉玉梅，也沒在6月28日拿到回款。

7月8日，德康嘉信的業(yè)務(wù)員和客戶們收到了高偉超微信發(fā)的公告：接國(guó)家相關(guān)部門通知要求，于近期配合相關(guān)部門對(duì)業(yè)務(wù)及產(chǎn)品進(jìn)行合規(guī)化調(diào)整及整頓，經(jīng)公司研究決定自2019年7月8日起至9月15日暫停各項(xiàng)業(yè)務(wù)的辦理，并制定所有款項(xiàng)兌付方案，確保客戶利益不受影響。自2019年9月15日開始進(jìn)行客戶本金及利息的兌付。

緊接著7月9日，被網(wǎng)友稱為“史上***囂張的理財(cái)公司跑路通知單”在網(wǎng)上流傳，投資人和員工才真正意識(shí)到，自己可能被騙了。

“房本那么大一堆，結(jié)果到了我們還款到期了啥都沒有?！崩钇颊f(shuō)。而此前簽署的車輛抵押協(xié)議，一查也是假的。

南都記者在北京花鄉(xiāng)二手車市場(chǎng)找到鴻圣達(dá)的店面，屋內(nèi)工作人員稱該辦公室已被其租下做汽車貸款，去年9月就搬進(jìn)來(lái)了。

在昊坤偉德、德康嘉信向投資人出的鴻圣達(dá)抵押擔(dān)保協(xié)議上，蓋有鴻圣達(dá)公司的章和法定代表人李寶軍的印章。但李寶軍告訴南都記者，自己不認(rèn)識(shí)高偉超。鴻圣達(dá)另一股東劉文興幾年前曾賣給高偉超一輛奔馳S300，但劉文興表示，不知道自己的公司被拿去做了擔(dān)保，“沒跟他簽過(guò)協(xié)議?！?/p>

南都記者將一份蓋有鴻圣達(dá)公司章的合同給劉文興看，其表示，抵押協(xié)議上蓋的章不是他們公司的章，是假章。

昊坤偉德出具給投資人的鴻圣達(dá)抵押擔(dān)保協(xié)議上蓋的章，被鴻圣達(dá)認(rèn)定是假章，公司負(fù)責(zé)人表示沒有簽過(guò)該協(xié)議。田牧/攝

南都記者就此詢問(wèn)高偉超，其開始不愿正面回應(yīng)章的真假。在追問(wèn)之下，高偉超稱是外包公司刻了鴻圣達(dá)的假章，“章不是我們經(jīng)手的。”

7月9日下午，黃明以單獨(dú)聊解決方案的名義把高偉超約了出來(lái)。但在他們見面的華貿(mào)中心附近咖啡店，有一群業(yè)務(wù)員和投資人在等著高偉超。他們把高偉超圍在咖啡館里，不停地問(wèn)，“錢去哪兒了？”，“什么時(shí)候還錢？”

南都記者在現(xiàn)場(chǎng)統(tǒng)計(jì)，7月9日下午至晚上，有近20位德康嘉信的業(yè)務(wù)員和投資人先后來(lái)到咖啡館質(zhì)問(wèn)高偉超。

7月9日晚，聞?dòng)嵹s到北京華貿(mào)中心一咖啡館的投資人讓高偉超（左一）還錢。田牧/攝

“我承認(rèn)我是欠大伙的?！备邆コf(shuō)，并解釋融來(lái)的錢被投入房租、團(tuán)隊(duì)等的運(yùn)營(yíng)上。

但現(xiàn)場(chǎng)的投資人對(duì)高偉超的解釋提出質(zhì)疑，內(nèi)勤的工資兩個(gè)月沒發(fā)，銷售的提成也沒有給。

財(cái)富中心的中介告訴南都記者，一般簽合同是押二付三，按月租金11萬(wàn)計(jì)算，德康嘉信支付的租金也就50多萬(wàn)。李強(qiáng)也表示，正信盛達(dá)在北京菜市口的辦公室是他租的，高偉超和團(tuán)隊(duì)入駐的兩個(gè)月，沒有支付租金?！熬褪且或_子！給他轟走了。”

另一位投資人王猛（化名）則爆出了另一個(gè)猛料。他在網(wǎng)上查到，高偉超多次被列入失信被執(zhí)行人名單。高偉超對(duì)此也承認(rèn)，并稱問(wèn)題還“沒解決?！?/p>

中國(guó)執(zhí)行信息公開網(wǎng)上公布的高偉超***近一次列入失信被執(zhí)行人信息。

南都記者在中國(guó)執(zhí)行信息公開網(wǎng)查詢發(fā)現(xiàn)，自2017年至2019年間，高偉超被8次列入失信被執(zhí)行人名單，涉案金額共計(jì)970.5萬(wàn)元。高偉超***近一次被執(zhí)行信息的發(fā)布時(shí)間是2019年6月29日，由河北省大廠回族自治縣人民法院作出，立案時(shí)間為2019年2月13日。被執(zhí)行人履行情況為全部未履行，屬于有履行能力而拒不履行生效法律文書確定義務(wù)。

此外，由高偉超擔(dān)任法定代表人的北京鑫宸建筑裝飾工程有限公司、三河市燁偉建材銷售中心也多次成為被執(zhí)行人，涉案金額總計(jì)435416.49元。

也就是說(shuō)，在成立德康嘉信，控制昊坤偉德、正信盛達(dá)等公司之前，高偉超就已經(jīng)是“老賴”了，且應(yīng)付金額超千萬(wàn)。

04負(fù)債千萬(wàn)為何能實(shí)控國(guó)資背景企業(yè)？

為什么身背千萬(wàn)債務(wù)的“老賴”，能夠控制一家國(guó)資背景的企業(yè)？

李強(qiáng)給出了答案。他表示，在德康嘉信入股之前，他是正信盛達(dá)的股東之一，持有48.98%的股份。后高偉超表示愿意承接公司1500萬(wàn)的債務(wù)，條件是獲得正信盛達(dá)除中國(guó)正信之外的股份。

天眼查顯示，在如今由孫向軍擔(dān)任正信盛達(dá)法定代表人之前，李強(qiáng)是正信盛達(dá)的法定代表人和第二大股東，持有。2019年1月9日，正信盛達(dá)的工商信息發(fā)生變更。李強(qiáng)和范林退出正信盛達(dá)股東行列，成立20天的德康嘉信成為新增股東，受讓了李強(qiáng)、范林此前持有的股份。與此同時(shí)，正信盛達(dá)的法定代表人也由李強(qiáng)變?yōu)榈驴导涡诺墓蓶|孫向軍。而國(guó)有控股企業(yè)中國(guó)正信的控股股東地位沒有變化。

正信盛達(dá)工商信息變更記錄。

李強(qiáng)告訴南都記者，他是通過(guò)此前有業(yè)務(wù)往來(lái)的段曉剛認(rèn)識(shí)的高偉超。彼時(shí)，由李強(qiáng)實(shí)際經(jīng)營(yíng)的正信盛達(dá)也因投資問(wèn)題陷入了理財(cái)客戶的兌付危機(jī)，背負(fù)上千萬(wàn)的債務(wù)。高偉超與李強(qiáng)協(xié)商后簽署協(xié)議，李強(qiáng)將其和范林所持正信盛達(dá)總計(jì)49.04%的股份過(guò)渡給高偉超，高偉超則承接此前正信盛達(dá)1500萬(wàn)的債務(wù)，按月兌付客戶的本息。

由此，正信盛達(dá)在北京菜市口的辦公室，掛上了德康嘉信的牌子。高偉超帶著團(tuán)隊(duì)入駐。

德康嘉信入股后，在正信盛達(dá)辦公室前臺(tái)墻上掛的資質(zhì)說(shuō)明。田牧/攝

據(jù)李強(qiáng)講述，協(xié)議簽署后高偉超付給李強(qiáng)15萬(wàn)，接著就催促著辦了企業(yè)工商信息變更。但接手后不到一個(gè)月，高偉超就不再兌付客戶本息了。入駐時(shí)答應(yīng)的每月50萬(wàn)房租，高偉超也未支付。“***后一共給了30多萬(wàn)?！蓖狭藘蓚€(gè)月，李強(qiáng)把高偉超及團(tuán)隊(duì)從正信盛達(dá)辦公室趕走。德康嘉信的辦公地點(diǎn)也就搬到了財(cái)富中心。

對(duì)于李強(qiáng)的說(shuō)法，高偉超稱給的錢不止30多萬(wàn)，“前前后后連年后一共給了一百多（萬(wàn)）?！倍芙^繼續(xù)按照協(xié)議兌付的原因，高偉超稱是因?yàn)椴槌隼顝?qiáng)所說(shuō)投資項(xiàng)目不真實(shí)，所以停止合作。而李強(qiáng)則否認(rèn)了高偉超的說(shuō)法。

但追溯正信盛達(dá)的工商信息變更記錄發(fā)現(xiàn)，在往國(guó)資背景企業(yè)身上靠這方面，李強(qiáng)比高偉超做得更早。

天眼查顯示，在2017年2月6日以前，如今的正信盛達(dá)還不叫這個(gè)名字，而是中興盛達(dá)（北京）投資基金管理有限公司。這家公司也只是一家完全由自然人投資的民營(yíng)企業(yè)，李強(qiáng)則一直是這家公司的大股東。2017年2月6日，中國(guó)正信新進(jìn)股東行列，且持股50.96%成為控股股東。中興盛達(dá)也更名為正信盛達(dá)。

民企搖身一變，成了有國(guó)資背景的企業(yè)。

李強(qiáng)向南都記者透露，變身的代價(jià)就是花錢?！皰炜抠M(fèi)120萬(wàn)（一年）?！倍鴴炜抠M(fèi)，就是讓中國(guó)正信同意進(jìn)入正信盛達(dá)成為控股股東每年需要支付的費(fèi)用。實(shí)際上，中國(guó)正信不實(shí)際出資也不參與公司的經(jīng)營(yíng)管理。

李強(qiáng)之所以愿意花錢，據(jù)其稱是為了和一家券商合作一個(gè)并購(gòu)項(xiàng)目，合作的門檻就是企業(yè)要有國(guó)資背景。但李強(qiáng)告訴南都記者，他為此籌得錢***終沒投這個(gè)項(xiàng)目，“投資別的了，還借出去一大部分，都沒回來(lái)?！边@便是其1500萬(wàn)債務(wù)的由來(lái)。

京師律師事務(wù)所白曉強(qiáng)律師對(duì)此接受南都記者采訪時(shí)表示，我國(guó)《公司法》不承認(rèn)公司間的掛靠，必須要實(shí)際出資，此行為屬于違法違規(guī)。作為國(guó)有控股企業(yè)的中國(guó)正信，就要看掛靠費(fèi)流向何處，負(fù)責(zé)人是何級(jí)別，“可能涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)?！?/p>

05中國(guó)正信多次被列失信被執(zhí)行人

7月10日，南都記者來(lái)到中國(guó)正信的注冊(cè)地北京東城區(qū)中匯廣場(chǎng)A座10層，發(fā)現(xiàn)辦公室被封鎖，屋內(nèi)一片狼藉，無(wú)人辦公。中匯廣場(chǎng)前臺(tái)工作人員稱，中國(guó)正信已經(jīng)搬走一年多。

中國(guó)正信注冊(cè)地中匯廣場(chǎng)辦公室于一年多前就已無(wú)人辦公。田牧/攝

南都記者撥打中國(guó)正信留在官網(wǎng)的電話，均無(wú)人接聽。

天眼查顯示，中國(guó)正信成立于1988年，法定代表人為劉正浩。中國(guó)集裝箱總公司持有56%股份，為控股股東，深圳杰冠華科實(shí)業(yè)有限公司（下稱“杰冠華科”）和北京平和商業(yè)公司（下稱“北京平和”）分別持股29%和15%。

中國(guó)正信官網(wǎng)公司簡(jiǎn)介寫道，公司是在國(guó)家工商行政管理總局登記的全民所有制法人企業(yè)。成立時(shí)隸屬于國(guó)家計(jì)劃委員會(huì)，1990年根據(jù)國(guó)務(wù)院有關(guān)行業(yè)歸口管理的原則，歸原化學(xué)工業(yè)部管理。1998年，經(jīng)有關(guān)部委批準(zhǔn)，公司被列為***批股份制改制企業(yè)。同年，改制完成。2014年，公司進(jìn)行重大資產(chǎn)重組，目前公司的性質(zhì)為國(guó)有控股企業(yè)。

中國(guó)正信官網(wǎng)中所稱的“國(guó)有控股”，指的便是持有56%股權(quán)的中國(guó)集裝箱總公司控股。但南都記者實(shí)地探訪發(fā)現(xiàn)，中國(guó)集裝箱總公司卻蹤影難尋。

7月12日，南都記者撥打天眼查上中國(guó)集裝箱總公司留下的電話，一位自稱是早已從中國(guó)集裝箱總公司退休的人員接通了電話。其表示，“（中國(guó)集裝箱總公司）早停業(yè)了，停了20年了?！?/p>

南都記者又來(lái)到中國(guó)集裝箱總公司注冊(cè)地，北京西城區(qū)月壇北街25號(hào)。這里的另一個(gè)名字是物資大院，包括3棟辦公樓和數(shù)十棟家屬樓。辦公樓的保安和周圍的居民也表示，中國(guó)集裝箱總公司早已搬走，停止?fàn)I業(yè)。目前3棟辦公樓已由國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局接管。

中國(guó)集裝箱總公司的注冊(cè)地北京西城月壇北街25號(hào)，如今已被國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局接管。田牧/攝

此外，天眼查顯示，中國(guó)集裝箱總公司由物資部100%控股。而事實(shí)上，物資部早在1993年就被廢除，經(jīng)過(guò)數(shù)次改革，當(dāng)年物資部的職能，現(xiàn)今由國(guó)資委、發(fā)改委、商務(wù)部等部門實(shí)現(xiàn)。

主管部門早已被撤，公司又停止?fàn)I業(yè)多年，中國(guó)集裝箱總公司消失在公眾視線里。

但值得注意的是，在中國(guó)正信提交的2013、2014兩份年度報(bào)告中，公司股東都還是深圳市富榮達(dá)投資咨詢有限公司（下稱“深圳富榮達(dá)”）和北京平和，其中深圳富榮達(dá)持股85%。但在2015年的年度報(bào)告中，中國(guó)正信的股東變?yōu)橹袊?guó)集裝箱總公司，杰冠華科和北京平和，持股比例一直延續(xù)至今。深圳富榮達(dá)則退出股東行列，將所持股份分給中國(guó)集裝箱總公司和杰冠華科。

天眼查顯示的中國(guó)正信股權(quán)變更記錄。

此次股權(quán)變更發(fā)生在2014年12月18日。這個(gè)時(shí)間點(diǎn)，正是中國(guó)正信官網(wǎng)介紹中所說(shuō)的，公司進(jìn)行重大資產(chǎn)重組的2014年。而此時(shí)，中國(guó)集裝箱總公司早已停業(yè)多年，是誰(shuí)主導(dǎo)了此次入股中國(guó)正信，使中國(guó)正信也像正信盛達(dá)一樣，從民企搖身一變成為國(guó)有控股企業(yè)，目前無(wú)人知曉。

而一年多前搬離中匯廣場(chǎng)的中國(guó)正信，如今又是何狀態(tài)？李強(qiáng)稱已經(jīng)停止?fàn)I業(yè)。

南都記者在天眼查看到，中國(guó)正信對(duì)外投資76家公司，擁有297家公司的實(shí)際控制權(quán)，其中包括不少類似于正信盛達(dá)的金融公司。

而更引人注意的是，自2015年至今涉及中國(guó)正信的29個(gè)開庭公告中，中國(guó)正信皆是被告，案由主要是借款合同糾紛。自2017年至今，中國(guó)正信已被全國(guó)多地法院9次列為失信被執(zhí)行人，其中于2019年6月3日發(fā)布的一份失信被執(zhí)行人公告中，中國(guó)正信作為失信被執(zhí)行人需一次性支付2342萬(wàn)余元。

中國(guó)正信涉及的部分法律訴訟，多為被告。田牧/攝

“正信集團(tuán)沒有實(shí)業(yè)投資，以前是做貿(mào)易的，”李強(qiáng)總結(jié)，“***后反正也是一爛攤子。”

06律師：高偉超涉嫌多項(xiàng)詐騙

如今從高偉超精心設(shè)下的局里反應(yīng)過(guò)來(lái)的李萍和其他投資人，自知依據(jù)合同去找正信盛達(dá)、中國(guó)正信甚至集裝箱總公司無(wú)望，就想緊緊抓住高偉超這一根稻草，希望能從他身上多少逼出點(diǎn)錢來(lái)。

“想讓他把老家的房子抵押給我們，他繼續(xù)使用，兩個(gè)月之后像他說(shuō)的弄好了（經(jīng)營(yíng)）把錢還我，我再把房子給他?！?月9日，在華貿(mào)中心附近咖啡館圍住高偉超的一位女投資人說(shuō)，她投了50多萬(wàn)，沒有回款，抵押擔(dān)保里的車也是假的。

“誰(shuí)愿意在這兒耗著啊?！鼻笆雠顿Y人向南都記者表示。

李萍團(tuán)隊(duì)和投資人們從7月9日起輪流值班跟了高偉超近一個(gè)星期，***終還是讓他跑了。但他們拿到了高偉超的手機(jī)，并用他的微信發(fā)了一條朋友圈，讓受害者趕緊去報(bào)警。配圖里上傳了李東營(yíng)、孫向軍、王保良三人的手持身份證照片，以及高偉超的兩個(gè)不同身份證照片。

投資人用高偉超微信發(fā)的朋友圈。

“詐騙團(tuán)伙，涉及地區(qū)海淀、豐臺(tái)、朝陽(yáng)、哈爾濱、三河、大廠、天津，涉嫌金額近5000萬(wàn)。”他們?cè)诟邆コ呐笥讶懙馈?/p>

白曉強(qiáng)律師也表示，即使高偉超不是上述任一公司的法定代表人，但其若為公司的實(shí)際控制人，就涉嫌合同詐騙或集資詐騙等罪名，屬于刑事犯罪。投資人應(yīng)該盡快向公安局經(jīng)偵報(bào)案，以盡快對(duì)涉案人員進(jìn)行資產(chǎn)保全。

在財(cái)富中心德康嘉信辦公室睡了一覺也沒等來(lái)回款的劉玉梅，和孫有為、張姐一起曾向北京公安局朝陽(yáng)分局報(bào)警。警察給高偉超打電話，質(zhì)問(wèn)其為什么不還錢，并讓其在1小時(shí)內(nèi)趕到派出所。

1小時(shí)后高偉超沒有來(lái)，劉玉梅三人只能離開公安局。在北京追債一個(gè)月無(wú)果后，劉玉梅返回大慶。

7月12日下午，南都記者采訪劉玉梅。

“我老公（生?。┳蛱鞕z查說(shuō)是肝硬化，今天找專家一看已經(jīng)是肝癌晚期了，醫(yī)生說(shuō)***長(zhǎng)能活半年?，F(xiàn)在別說(shuō)5萬(wàn)塊錢，就5000塊錢對(duì)我來(lái)說(shuō)也挺多了?！?/p>

說(shuō)著，電話那頭45歲的東北女人哭了。

采寫：南都見習(xí)記者田牧（實(shí)習(xí)生付宇彤對(duì)此文亦有貢獻(xiàn)）

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