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證券代碼：688700 證券簡(jiǎn)稱：東威科技 公告編號(hào)：2021-026

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 募投項(xiàng)目名稱：PCB垂直連續(xù)電鍍?cè)O(shè)備擴(kuò)產(chǎn)（一期）項(xiàng)目

● 變更募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)：經(jīng)昆山東威科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）***屆董事會(huì)第十九次會(huì)議、***屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議批準(zhǔn)，公司將***公開發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目“PCB垂直連續(xù)電鍍?cè)O(shè)備擴(kuò)產(chǎn)（一期）項(xiàng)目”的實(shí)施地點(diǎn)由位于廣德經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)長(zhǎng)安路以東、永高塑業(yè)以北，距離廣德東威科技有限公司廠區(qū)約五公里的廣德經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)2020年80號(hào)的用地變更為緊鄰廣德東威科技有限公司廠區(qū)的廣德經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的2019年90號(hào)和2019年91號(hào)用地，面積為96.9075畝。

● 本次變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)未改變項(xiàng)目實(shí)施主體及建設(shè)內(nèi)容，不會(huì)對(duì)公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、業(yè)務(wù)發(fā)展及募集資金使用產(chǎn)生不利影響，不存在改變或變相改變募集資金投向或損害股東利益的情形。

一、募集資金基本情況

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核發(fā)的《關(guān)于同意昆山東威科技股份有限公司***公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]1585號(hào)），昆山東威科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“東威科技”）獲準(zhǔn)向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股（A股）3,680萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為9.41元/股，募集資金總額34,628.80萬(wàn)元，扣除與發(fā)行有關(guān)的費(fèi)用（不含稅）人民幣5,223.81萬(wàn)元后，公司本次募集資金凈額為29,404.99萬(wàn)元。上述募集資金已于2021年6月9日全部到位，信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2021年6月10日對(duì)資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了“XYZH/2021GZAA70451”號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。公司已按相關(guān)規(guī)定對(duì)募集資金進(jìn)行專戶存儲(chǔ)，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的銀行簽署了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。具體情況詳見公司于2021年6月11日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《昆山東威科技股份有限公司***公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書》。

二、募集資金投資項(xiàng)目情況

根據(jù)公司《***公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說(shuō)明書》，公司本次募集資

金項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃具體如下：

單位：萬(wàn)元

三、變更募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的相關(guān)情況

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》，***屆董事會(huì)第十九次會(huì)議、***屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議批準(zhǔn)，公司***公開發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目“PCB垂直連續(xù)電鍍?cè)O(shè)備擴(kuò)產(chǎn)（一期）項(xiàng)目”的實(shí)施地點(diǎn)變更為緊鄰廣德東威科技有限公司廠區(qū)的廣德經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的2019年90號(hào)和2019年91號(hào)用地，面積為96.9075畝，具體如下：

四、本次變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的原因

根據(jù)公司《***公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說(shuō)明書》，公司原定于安徽省廣德經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)生產(chǎn)基地（位于廣德經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)長(zhǎng)安路以東、永高塑業(yè)以北，距離廣德東威科技有限公司廠區(qū)約五公里，面積為100畝的廣德經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)2020年80號(hào)的用地）建設(shè)“PCB垂直連續(xù)電鍍?cè)O(shè)備擴(kuò)產(chǎn)（一期）項(xiàng)目”，且已與廣德市自然資源和規(guī)劃局簽署《國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同》，交納土地出讓款1,200.01萬(wàn)元，公司暫未取得該地塊的土地使用權(quán)證。根據(jù)公司2021年7月5日召開***屆董事會(huì)第十六次會(huì)議、***屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，公司已使用募集資金置換預(yù)先用于“PCB垂直連續(xù)電鍍?cè)O(shè)備擴(kuò)產(chǎn)（一期）項(xiàng)目”的支付土地出讓款的自有資金1,200.01萬(wàn)，具體情況參見公司于2021年7月7日披露的《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及巳支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的公告》（公告編號(hào)2021-005）。

為便于募投項(xiàng)目實(shí)施和管理，充分利用現(xiàn)有公輔設(shè)施，統(tǒng)籌規(guī)劃項(xiàng)目建設(shè)，推進(jìn)募投項(xiàng)目的順利實(shí)施，公司擬將募投項(xiàng)目“PCB垂直連續(xù)電鍍?cè)O(shè)備擴(kuò)產(chǎn)（一期）項(xiàng)目”實(shí)施地點(diǎn)變更到緊鄰廣德東威科技有限公司廠區(qū)的廣德經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的2019年90號(hào)和2019年91號(hào)用地，面積為96.9075畝，土地出讓金為1,162.89萬(wàn)元，經(jīng)公司和安徽省廣德經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“管委會(huì)”）協(xié)商一致，管委會(huì)擬將原以募集資金繳納的土地出讓金1,200.01萬(wàn)元?dú)w還至公司募集資金專戶，公司以募集資金支付本次土地出讓金為1,162.89萬(wàn)元。該事項(xiàng)已經(jīng)安徽省廣德經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會(huì)同意，按有關(guān)規(guī)定辦理規(guī)劃的手續(xù)。項(xiàng)目實(shí)施主體仍為廣德東威科技有限公司。

五、本次變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的影響

本次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更是【根據(jù)公司募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃以及公司經(jīng)營(yíng)需要所進(jìn)行的】，符合公司及全體股東的長(zhǎng)期利益。本次除募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更外，未改變募集資金項(xiàng)目實(shí)施主體及建設(shè)內(nèi)容，不存在改變或變相改變募集資金投向或損害股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、業(yè)務(wù)發(fā)展及募集資金使用產(chǎn)生不利影響，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司制定的《募集資金管理制度》等規(guī)定的情形。

六、審議程序

2021年12月27日，公司召開***屆董事會(huì)第十九次會(huì)議、***屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于的議案》，批準(zhǔn)公司將***公開發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目“PCB垂直連續(xù)電鍍?cè)O(shè)備擴(kuò)產(chǎn)（一期）項(xiàng)目”的實(shí)施地點(diǎn)由位于廣德經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)長(zhǎng)安路以東、永高塑業(yè)以北，距離廣德東威科技有限公司廠區(qū)約五公里的廣德經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)2020年80號(hào)的用地變更為緊鄰廣德東威科技有限公司廠區(qū)的廣德經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的2019年90號(hào)和2019年91號(hào)用地。

七、專項(xiàng)意見說(shuō)明

（一）獨(dú)立董事意見

獨(dú)立董事認(rèn)為：本次變更募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)事項(xiàng)，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)及《昆山東威科技股份有限公司募集資金管理制度》的規(guī)定，符合公司及全體股東的利益，不存在變相改變募集資金投向和損害股東特別是中小股東利益的情形。

綜上，獨(dú)立董事一致同意公司本次變更募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)事項(xiàng)。

（二）監(jiān)事會(huì)意見

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次變更募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)，滿足項(xiàng)目資金需求，符合公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展方向，有利于公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，保障募投項(xiàng)目的順利實(shí)施，提高募集資金的使用效率。本次募投項(xiàng)目變更及調(diào)整事項(xiàng)，符合公司和全體股東的利益，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司制定的《昆山東威科技股份有限公司募集資金管理制度》等規(guī)定的情形。

綜上，監(jiān)事會(huì)同意公司本次變更募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的相關(guān)事項(xiàng)。

（三）保薦機(jī)構(gòu)意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次變更募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事已發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，履行了必要的程序。本次事項(xiàng)符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的要求。綜上所述，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為公司本次變更募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的行為是合理、合規(guī)和有必要的。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次變更募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的事項(xiàng)無(wú)異議。

特此公告。

昆山東威科技股份有限公司董事會(huì)

2021年12月28日

證券代碼：688700 證券簡(jiǎn)稱：東威科技 公告編號(hào)：2021-027

昆山東威科技股份有限公司

***屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

昆山東威科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東威科技”或“公司”）***屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議于2021年12月22日送達(dá)全體監(jiān)事，于2021年12月27日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開，由公司監(jiān)事會(huì)主席鐘金才召集和主持，會(huì)議應(yīng)參加監(jiān)事3人，實(shí)際參加表決監(jiān)事3人，本次會(huì)議的召集、召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、法規(guī)和《昆山東威科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議，做出如下決議：

（一）審議通過(guò)《關(guān)于的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次變更募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)，滿足項(xiàng)目資金需求，符合公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展方向，有利于公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，保障募投項(xiàng)目的順利實(shí)施，提高募集資金的使用效率。本次募投項(xiàng)目變更及調(diào)整事項(xiàng)，符合公司和全體股東的利益，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司制定的《昆山東威科技股份有限公司募集資金管理制度》等規(guī)定的情形。

表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

本議案所述內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《昆山東威科技股份有限公司關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的公告》（公告編號(hào)2021-026）。

特此公告。

昆山東威科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2021年12月28日

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