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「本文來源：證券時(shí)報(bào)」

證券代碼：002665 證券簡稱：首航高科 公告編號(hào)：2021-086

首航高科能源技術(shù)股份有限公司

關(guān)于擬變更公司注冊(cè)地址的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

首航高科能源技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“首航高科”）因生產(chǎn)經(jīng)營需要，擬變更公司注冊(cè)地址。公司于2021年12月28日召開的第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于擬變更公司注冊(cè)地址的議案》。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、變更原因

近日，公司與酒泉市肅州區(qū)人民政府（以下簡稱“甲方”），經(jīng)友好協(xié)商雙方簽訂《合作協(xié)議》。根據(jù)協(xié)議約定，公司需遷址酒泉市肅州區(qū)。

其次，甘肅酒泉地區(qū)光照資源和土地資源較為豐富，公司光熱電站資產(chǎn)主要分布在酒泉地區(qū)，且目前公司正在申報(bào)的光熱+光伏+風(fēng)電相互調(diào)節(jié)的多能互補(bǔ)項(xiàng)目也在酒泉地區(qū)分布較多。遷址完成后，酒泉市肅州區(qū)政府根據(jù)公司項(xiàng)目申報(bào)情況，確保公司在酒泉市申報(bào)的新能源項(xiàng)目獲得批復(fù)，具備在2022年***開工。同時(shí)根據(jù)遷址進(jìn)展節(jié)點(diǎn)，分批次向公司提供遷址補(bǔ)貼。

為降低管理成本，提高工作效率，落實(shí)公司在酒泉地區(qū)清潔能源產(chǎn)業(yè)布局的需求，公司擬遷址甘肅省酒泉市肅州區(qū)。

二、變更情況

擬遷址前注冊(cè)地址：甘肅省蘭州市蘭州新區(qū)祁連山大道北段2888號(hào)(綜合保稅區(qū)綜合服務(wù)樓B區(qū)317室)。

擬遷址后注冊(cè)地址情況：初步擬定遷址甘肅省酒泉市肅州區(qū)（注冊(cè)地址***終以市場(chǎng)監(jiān)督管理局核準(zhǔn)備案為準(zhǔn)），待明確具體地址后，公司將另行公告。

三、其他事項(xiàng)說明

1、本次擬變更注冊(cè)地址符合公司的根本利益和長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃，不會(huì)對(duì)公司發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營模式及財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生不利影響，有利于進(jìn)一步完善公司在新能源領(lǐng)域資源開發(fā)板塊的協(xié)同發(fā)展，形成更***的新能源全產(chǎn)業(yè)鏈的生態(tài)布局。

2、上述擬變更注冊(cè)地址事項(xiàng)已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過，公司將待明確具體地址后對(duì)《公司章程》中的相應(yīng)條款進(jìn)行修訂，根據(jù)進(jìn)展情況，及時(shí)履行相應(yīng)審議程序及信息披露義務(wù)。股東大會(huì)的召開時(shí)間另行通知。

特此公告。

首航高科能源技術(shù)股份有限公司

董事會(huì)

2021年12月28日

證券代碼：002665 證券簡稱：首航高科 公告編號(hào)：2021-085

首航高科能源技術(shù)股份有限公司

第四屆董事會(huì)

第二十三次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

首航高科能源技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議于2021年12月28日下午在北京市豐臺(tái)區(qū)南四環(huán)西路188號(hào)總部基地3區(qū)20號(hào)樓以現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合方式召開，會(huì)議通知于2021年12月24日以電話、傳真、郵件等方式通知各位董事。本次董事會(huì)會(huì)議由董事長黃文博先生召集和主持，會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人，公司部分高級(jí)管理人員列席會(huì)議，符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，所作決議合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過了《關(guān)于擬變更公司注冊(cè)地址的議案》

表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

公告全文詳見公司***信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件

1、公司第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議。

特此公告。

首航高科能源技術(shù)股份有限公司

董事會(huì)

2021年12月28日

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