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「本文來(lái)源：證券日?qǐng)?bào)」

證券代碼：688136 證券簡(jiǎn)稱：科興制藥 公告編號(hào)：2021-046

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會(huì)計(jì)政策變更，僅對(duì)產(chǎn)品成本核算中制造費(fèi)用和需要分?jǐn)偟闹苯尤斯さ姆謹(jǐn)倶?biāo)準(zhǔn)進(jìn)行變更，不對(duì)以前年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行追溯調(diào)整，變更后不會(huì)對(duì)公司資產(chǎn)總額、負(fù)債總額、凈資產(chǎn)以及凈利潤(rùn)產(chǎn)生重大影響。

一、概述

科興生物制藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年12月28日召開了公司***屆董事會(huì)第三十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于變更會(huì)計(jì)政策的議案》。

為進(jìn)一步提升公司經(jīng)營(yíng)管理水平，落實(shí)精細(xì)化管理，適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展，公司啟用思愛普(中國(guó))有限公司的SAP軟件系統(tǒng)。啟用該系統(tǒng)后，將細(xì)化公司產(chǎn)品成本的核算及分析，故公司對(duì)產(chǎn)品成本核算中制造費(fèi)用和需要分?jǐn)偟闹苯尤斯さ姆謹(jǐn)倶?biāo)準(zhǔn)進(jìn)行變更。

二、具體情況及對(duì)公司的影響

1.變更原因

為適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展，細(xì)化產(chǎn)品成本的核算及分析，公司擬對(duì)產(chǎn)品成本核算中制造費(fèi)用和需要分?jǐn)偟闹苯尤斯さ姆謹(jǐn)倶?biāo)準(zhǔn)進(jìn)行變更。

2.變更日期

公司于2021年11月1日起開始執(zhí)行。

3.變更前采用的會(huì)計(jì)政策

公司生產(chǎn)成本中制造費(fèi)用和需要分?jǐn)偟闹苯尤斯ぃ翰煌a(chǎn)品之間根據(jù)各產(chǎn)品工藝工時(shí)占比進(jìn)行分?jǐn)?，同一產(chǎn)品不同規(guī)格之間根據(jù)產(chǎn)品數(shù)量占比進(jìn)行分?jǐn)偂?/span>

4.變更后采用的會(huì)計(jì)政策

公司生產(chǎn)成本中制造費(fèi)用和需要分?jǐn)偟闹苯尤斯ぃ翰煌a(chǎn)品之間根據(jù)各產(chǎn)品實(shí)際工時(shí)占比進(jìn)行分?jǐn)?，同一產(chǎn)品不同規(guī)格之間根據(jù)各規(guī)格實(shí)際工時(shí)占比進(jìn)行分?jǐn)偂?/span>

5.變更的范圍

此次會(huì)計(jì)政策變更涉及科興生物制藥股份有限公司及合并報(bào)表范圍內(nèi)各子公司。

6.會(huì)計(jì)政策變更的影響

本次會(huì)計(jì)政策變更，僅對(duì)產(chǎn)品成本核算的制造費(fèi)用和需要分?jǐn)偟闹苯尤斯さ姆謹(jǐn)倶?biāo)準(zhǔn)進(jìn)行變更。公司SAP系統(tǒng)啟用前，按SAP系統(tǒng)相同的且更加精細(xì)的口徑對(duì)每個(gè)工序的實(shí)際工時(shí)進(jìn)行詳細(xì)及完整的統(tǒng)計(jì)不具有可行性。根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》相關(guān)規(guī)定，確定會(huì)計(jì)政策變更對(duì)以前各期累積影響數(shù)不切實(shí)可行的，應(yīng)當(dāng)采用未來(lái)適用法處理。本次會(huì)計(jì)政策不對(duì)以前年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行追溯調(diào)整，變更后不會(huì)對(duì)公司資產(chǎn)總額、負(fù)債總額、凈資產(chǎn)以及凈利潤(rùn)等產(chǎn)生重大影響。

三、專項(xiàng)意見

（一）獨(dú)立董事意見

公司本次自主變更會(huì)計(jì)政策后更符合公司實(shí)際情況，不會(huì)對(duì)公司資產(chǎn)總額、負(fù)債總額、凈資產(chǎn)以及凈利潤(rùn)等指標(biāo)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。因此，我們同意公司進(jìn)行會(huì)計(jì)政策的變更。

（二）監(jiān)事會(huì)意見

公司本次會(huì)計(jì)政策變更符合相關(guān)規(guī)定及公司實(shí)際情況，能更好的反映會(huì)計(jì)核算的準(zhǔn)確性，其決策程序符合相關(guān)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東的利益的情形。

四、上網(wǎng)公告附件

《獨(dú)立董事關(guān)于***屆董事會(huì)第三十次會(huì)議相關(guān)議案的獨(dú)立意見》

特此公告。

科興生物制藥股份有限公司董事會(huì)

2021年12月30日

證券代碼：688136 證券簡(jiǎn)稱：科興制藥 公告編號(hào)：2021-047

科興生物制藥股份有限公司

關(guān)于變更公司注冊(cè)地址及修訂公司章程的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

科興生物制藥股份有限公司于2021年12月28日召開了公司***屆董事會(huì)第三十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于變更公司注冊(cè)地址及修訂的議案》?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、公司注冊(cè)地址變更相關(guān)情況

因公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，擬將公司注冊(cè)地址由“山東省濟(jì)南市章丘區(qū)明水開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)路2666號(hào)（生產(chǎn)地一明水開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)路2666號(hào)，生產(chǎn)地二刁鎮(zhèn)化工工業(yè)園、圣泉東路以東）”變更為“山東省濟(jì)南市章丘區(qū)明水開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)路2666號(hào)”。

二、《公司章程》修訂情況

根據(jù)《科創(chuàng)板上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法（試行）》第二十一條：“上市公司年度股東大會(huì)可以根據(jù)公司章程的規(guī)定，授權(quán)董事會(huì)決定向特定對(duì)象發(fā)行融資總額不超過人民幣三億元且不超過***近一年末凈資產(chǎn)百分之二十的股票，該項(xiàng)授權(quán)在下一年度股東大會(huì)召開日失效?！睘樘岣吖驹偃谫Y事項(xiàng)審議效率，公司擬在《公司章程》增加上述條款。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《科創(chuàng)板上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法（試行）》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，公司擬對(duì)《公司章程》的部分條款進(jìn)行修訂，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)向工商登記機(jī)關(guān)辦理相關(guān)工商變更手續(xù)、章程修改并備案等相關(guān)事宜。

《公司章程》具體修訂內(nèi)容如下：

上述變更***終以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。除上述修改的條款外，其他條款保持不變。

上述事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，公司將于股東大會(huì)審議通過后及時(shí)向工商登記機(jī)關(guān)辦理公司注冊(cè)地址的變更登記，以及《公司章程》的備案登記等相關(guān)手續(xù)。修訂后的公司章程詳見公司于2021年12月30日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《科興生物制藥股份有限公司章程》。

特此公告。

科興生物制藥股份有限公司

董事會(huì)

2021年12月30日

證券代碼：688136 證券簡(jiǎn)稱：科興制藥 公告編號(hào)：2021-048

科興生物制藥股份有限公司

關(guān)于續(xù)聘2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 擬聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

一、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況

（一）機(jī)構(gòu)信息

1、基本信息

（1）機(jī)構(gòu)名稱：大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：2012年2月9日成立（由大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司轉(zhuǎn)制為特殊普通合伙企業(yè)）

（3）組織形式：特殊普通合伙企業(yè)

（4）注冊(cè)地址：北京市海淀區(qū)西四環(huán)中路16號(hào)院7號(hào)樓1101

（5）首席合伙人：梁春

（6）截至2020年12月31日，合伙人數(shù)量為232人；注冊(cè)會(huì)計(jì)師人數(shù)為1,679人；簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)師人數(shù)為821人。

（7）2020年度經(jīng)審計(jì)的收入總額：252,055.32萬(wàn)元，其中：審計(jì)業(yè)務(wù)收入：225,357.80萬(wàn)元，證券業(yè)務(wù)收入：109,535.19萬(wàn)元。

（8）2020年度上市公司審計(jì)客戶家數(shù)：376家，主要行業(yè)為：制造業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、建筑業(yè)。審計(jì)收費(fèi)總額：41,725.72萬(wàn)元，本公司同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶家數(shù)25家。

2、投資者保護(hù)能力

（1）職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金2020年度年末數(shù)：405.91萬(wàn)元

（2）職業(yè)責(zé)任保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額：70,000萬(wàn)元

（3）相關(guān)職業(yè)保險(xiǎn)能夠覆蓋因?qū)徲?jì)失敗導(dǎo)致的民事賠償責(zé)任。

（4）近三年因在執(zhí)業(yè)行為相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任的情況：無(wú)

3、誠(chéng)信記錄

大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰2次、監(jiān)督管理措施27次、自律監(jiān)管措施1次、紀(jì)律處分2次；56名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為分別受到刑事處罰0次、行政處罰2次、監(jiān)督管理措施25次和紀(jì)律處分3次。

（二）項(xiàng)目信息

1、基本信息

項(xiàng)目合伙人：綦東鈺，2010年12月成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2011年1月開始從事上市公司審計(jì)，2019年12月開始在大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）執(zhí)業(yè)，2021年開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)；近三年簽署上市公司審計(jì)報(bào)告3家。

簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：劉肖艷，2015年12月成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2012年7月開始從事上市公司審計(jì)業(yè)務(wù)，2019年12月開始在大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）執(zhí)業(yè)，2019年12月開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)；近三年簽署上市公司審計(jì)報(bào)告2家。

項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人：包鐵軍，1998年12月成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2001年10月開始從事上市公司和掛牌公司審計(jì)，2012年2月開始在大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）執(zhí)業(yè)，2015年10月開始從事復(fù)核工作，近三年復(fù)核上市公司審計(jì)報(bào)告超過50家次。

2、誠(chéng)信記錄

項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年未因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，未受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，未受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分。

3、獨(dú)立性

大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人能夠在執(zhí)行本項(xiàng)目審計(jì)工作時(shí)保持獨(dú)立性。

4、審計(jì)收費(fèi)

2021年度財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)用為177萬(wàn)元（含稅），其中，財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)費(fèi)用157萬(wàn)元，內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用20萬(wàn)元，本期審計(jì)費(fèi)用按照被審單位規(guī)模和參與項(xiàng)目各級(jí)別人員工時(shí)費(fèi)用定價(jià)。

審計(jì)費(fèi)用同比變化情況

二、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的程序

（一）審計(jì)委員會(huì)的履職情況

公司審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為：大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）的專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力、獨(dú)立性和誠(chéng)信狀況符合相關(guān)要求，同意聘請(qǐng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并提交董事會(huì)審議。

（二）獨(dú)立董事的事前認(rèn)可情況和獨(dú)立意見

公司獨(dú)立董事已就該議案發(fā)表了明確同意的事前認(rèn)可意見并在董事會(huì)上發(fā)表獨(dú)立意見，公司獨(dú)立董事認(rèn)為：大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在為公司提供服務(wù)期間，具備相應(yīng)的執(zhí)業(yè)資質(zhì)和勝任能力，按照獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則，勤勉盡責(zé)履行審計(jì)職責(zé)。因此，我們同意繼續(xù)聘任大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并將該議案提交股東大會(huì)審議。

（三）董事會(huì)的審議和表決情況

公司***屆董事會(huì)第三十次會(huì)議審議通過了《關(guān)于續(xù)聘2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意聘請(qǐng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并將該議案提交股東大會(huì)審議。

（四）生效日期

本次聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，并自公司股東大會(huì)審議通過之日起生效。

特此公告。

科興生物制藥股份有限公司董事會(huì)

2021年12月30日

證券代碼：688136 證券簡(jiǎn)稱：科興制藥 公告編號(hào)：2021-045

科興生物制藥股份有限公司

關(guān)于使用部分閑置募集資金和自有資金

進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

科興生物制藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年12月28日召開***屆董事會(huì)第三十次會(huì)議、***屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在不影響公司募集資金投資項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“募投項(xiàng)目”）正常實(shí)施并保證募集資金安全的前提下，使用***高余額不超過4億元（含4億）的部分閑置募集資金及***高余額不超過3億元（含3億元）的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。獨(dú)立董事和監(jiān)事會(huì)發(fā)表了明確的同意意見，保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券股份有限公司發(fā)表了核查意見?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于同意科興生物制藥股份有限公司***公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]2655號(hào)）同意，公司***公開發(fā)行人民幣普通股4,967.5300萬(wàn)股，每股面值人民幣1.00元，每股發(fā)行價(jià)為人民幣22.33元，本次發(fā)行募集資金總額為人民幣110,924.94萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣11,460.85萬(wàn)元，募集資金凈額為人民幣99,464.09萬(wàn)元。上述募集資金已全部到位，經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)并于2020年12月7日出具了大華驗(yàn)字[2020]000752號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

公司已對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)管理，并與子公司深圳科興藥業(yè)有限公司、保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》、《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》。對(duì)募集資金的使用實(shí)行嚴(yán)格的審批手續(xù)，以保證?？顚Ｓ茫槐O(jiān)管協(xié)議對(duì)公司、公司子公司、保薦機(jī)構(gòu)及存放募集資金的商業(yè)銀行的相關(guān)責(zé)任和義務(wù)進(jìn)行了明確約定，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。

二、使用部分閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況

（一）投資目的

為提高募集資金和自有資金的使用效率，在確保不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)及日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需，保障募集資金和自有資金安全的情況下，增加公司收益，為公司及股東獲取更多回報(bào)。

（二）投資產(chǎn)品品種

公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，使用部分閑置募集資金及自有資金投資安全性高、流動(dòng)性好的產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、通知存款、大額存單等），且該等投資產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不用于以證券投資為目的的投資行為。

（三）投資額度及期限

1、募集資金

公司擬使用***高余額不超過人民幣4億元（含4億）的部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資安全性高、流動(dòng)性好的投資產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、通知存款、大額存單等），投資產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不用于以證券投資為目的的投資行為。在上述額度內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用，使用期限自本次董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

2、自有資金

公司擬使用***高余額不超過人民幣3億元（含3億）的部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資安全性高、流動(dòng)性好的投資產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、通知存款、大額存單等），投資產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不用于以證券投資為目的的投資行為。在上述額度內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用，使用期限自本次董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

（四）實(shí)施方式

董事會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)在授權(quán)額度和期限內(nèi)行使現(xiàn)金管理投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，具體事項(xiàng)由公司財(cái)經(jīng)中心組織實(shí)施。

（五）現(xiàn)金管理收益的分配

1、募集資金

公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的所得收益歸公司所有，優(yōu)先用于補(bǔ)足募投項(xiàng)目投資金額不足部分，并嚴(yán)格按照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及上海證券交易所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要求管理和使用資金，現(xiàn)金管理產(chǎn)品到期后將歸還至募集資金專戶。

2、自有資金

通過對(duì)閑置的自有資金進(jìn)行適度、適時(shí)的現(xiàn)金管理，能減少資金閑置，且能獲得一定的投資收益。

三、對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)的影響

公司本次計(jì)劃使用部分閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，以不影響募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)和使用及募集資金安全為前提，不會(huì)影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要和募集資金投資項(xiàng)目的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，亦不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形。同時(shí)，公司對(duì)部分閑置的募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，能獲得一定的投資收益，能夠?yàn)楣竞凸蓶|謀取更多的投資回報(bào)。

四、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

（一）投資風(fēng)險(xiǎn)

盡管公司擬投資安全性高、流動(dòng)性好的產(chǎn)品。但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量介入，但不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響，存在一定的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

（二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施

公司將嚴(yán)格按照《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》《募集資金使用管理制度》辦理相關(guān)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)并及時(shí)分析和跟蹤現(xiàn)金管理產(chǎn)品運(yùn)作情況，如發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)；公司審計(jì)監(jiān)察部為現(xiàn)金管理事項(xiàng)的監(jiān)督部門，對(duì)公司現(xiàn)金管理事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì)和監(jiān)督；獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)公司資金使用和現(xiàn)金管理情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查；公司將依據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

五、專項(xiàng)意見說(shuō)明

1、獨(dú)立董事意見

獨(dú)立董事認(rèn)為：公司對(duì)閑置募集資金和自有資金適時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高募集資金和自有資金使用效率，為公司及股東獲取更多投資回報(bào)；不存在變相改變募集資金用途的情形，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金的正常使用，亦不會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)造成不利影響；不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。該議案及表決程序符合法律法規(guī)等相關(guān)規(guī)定。因此，全體獨(dú)立董事一致同意公司使用部分閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

2、監(jiān)事會(huì)意見

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用部分閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資安全性高、流動(dòng)性好的產(chǎn)品，有利于提高募集資金和自有資金使用效率，為公司及股東獲取更多投資回報(bào)，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金的正常使用，亦不會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)造成不利影響，不存在變相改變募集資金用途的情形，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，相關(guān)審批程序符合相關(guān)法律法規(guī)及公司募集資金使用管理制度的規(guī)定。因此，監(jiān)事會(huì)同意公司使用部分閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

3、保薦機(jī)構(gòu)意見

保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：科興制藥本次使用閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)經(jīng)過了公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見，履行了必要的審批程序，該事項(xiàng)有利于提高資金使用效率，不影響募集資金投資項(xiàng)目及日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定。

本保薦機(jī)構(gòu)對(duì)科興制藥本次使用部分閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)無(wú)異議。

六、上網(wǎng)公告附件

1、《獨(dú)立董事關(guān)于***屆董事會(huì)第三十次會(huì)議相關(guān)議案的獨(dú)立意見》

2、《中信建投證券股份有限公司關(guān)于科興生物制藥股份有限公司使用部分閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見》

特此公告。

科興生物制藥股份有限公司董事會(huì)

2021年12月30日

證券代碼：688136 證券簡(jiǎn)稱：科興制藥 公告編號(hào)：2021-049

科興生物制藥股份有限公司

關(guān)于召開2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開日期：2022年1月14日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開會(huì)議的基本情況

（一） 股東大會(huì)類型和屆次

2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)

（二） 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

（三） 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（四） 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開日期時(shí)間：2022年1月14日 下午14點(diǎn)30分

召開地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)高新中一道與科技中一路交匯處創(chuàng)益科技大廈B棟19樓會(huì)議室

（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2022年1月14日

至2022年1月14日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開征集股東投票權(quán)

不涉及

二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

1、 說(shuō)明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

本次提交股東大會(huì)審議的議案已經(jīng)公司***屆董事會(huì)第三十次會(huì)議審議通過。本次股東大會(huì)審議的相關(guān)內(nèi)容已于2021年12月30日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》予以披露。公司將在2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）登載《2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議材料》。

2、 特別決議議案：議案1

3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案2

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過***交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

（二） 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無(wú)效投票。

（三） 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、上交所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（四） 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會(huì)議出席對(duì)象

（一） 股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（三） 公司聘請(qǐng)的律師。

（四） 其他人員

五、 會(huì)議登記方法

（一）登記時(shí)間

2022年1月13日（上午8:30-11:30，下午13:30-16:30）

（二）登記地點(diǎn)

深圳市南山區(qū)高新中一道與科技中一路交匯處創(chuàng)益科技大廈B棟19樓會(huì)議室

（三）登記方式

股東可以親自出席股東大會(huì)，亦可書面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必為公司股東：授權(quán)委托書參見附件1。

擬出席本次會(huì)議的股東或股東代理人應(yīng)持以下文件在上述時(shí)間、地點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)辦理。異地股東可以通過信函、傳真、郵件方式辦理登記，均須在登記時(shí)間2022年1月13日下午16:30前送達(dá)，以抵達(dá)公司的時(shí)間為準(zhǔn)。

1、自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)持本人有效身份證件原件和股東賬戶卡辦理登記。委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人有效身份證件原件、自然人股東有效身份證件復(fù)印件、授權(quán)委托書（見附件1）和股東賬戶卡辦理登記。

2、法人股東法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人有效身份證明原件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）和法人股東賬戶卡辦理登記。由法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人有效身份證件原件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書（附件1）和法人股東賬戶卡辦理登記。

3、股東可按以上要求以信函、傳真、郵箱（發(fā)送至ir@kexing.com）的方式進(jìn)行登記，信函到達(dá)郵戳和郵箱送達(dá)日應(yīng)不遲于2022年1月13日16:30，信函、傳真、郵件中需注明股東聯(lián)系人、聯(lián)系電話及注明“股東大會(huì)”字樣。通過信函、傳真或郵件方式登記的股東請(qǐng)?jiān)趨⒓蝇F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)攜帶上述證件。公司不接受電話方式辦理登記。

六、 其他事項(xiàng)

（一）為配合當(dāng)前防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的相關(guān)安排，公司鼓勵(lì)全體股東優(yōu)先通過上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)以網(wǎng)絡(luò)投票方式參加股東大會(huì)。

（二）出席會(huì)議的股東或代理人食宿及交通費(fèi)自理，參會(huì)股東請(qǐng)?zhí)崆鞍胄r(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到。

（三）請(qǐng)參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東或股東代理人采取有效的防護(hù)措施，并配合會(huì)場(chǎng)要求接受體溫檢測(cè)、驗(yàn)證行程碼等相關(guān)防疫工作。針對(duì)近14日內(nèi)有中高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)旅居史（含旅途中轉(zhuǎn)）的所有擬參會(huì)人員，應(yīng)在***時(shí)間主動(dòng)向公司董事會(huì)辦公室報(bào)備，主動(dòng)配合做好信息登記、核酸檢測(cè)、集中隔離醫(yī)學(xué)觀察等防控工作。針對(duì)中高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)所在轄區(qū)的低風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)擬參會(huì)人員，需提供48小時(shí)內(nèi)核酸檢測(cè)陰性證明。

（四）會(huì)議聯(lián)系方式：

通訊地址：深圳市南山區(qū)高新中一道與科技中一路交匯處創(chuàng)益科技大廈B棟19樓會(huì)議室

聯(lián)系電話：0755-86967773

傳真：0755-86967891

聯(lián)系人：閆龍英

特此公告。

科興生物制藥股份有限公司董事會(huì)

2021年12月30日

附件1：授權(quán)委托書

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

科興生物制藥股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年1月14日召開的貴公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

委托人簽名（蓋章）： 　　　　　　　　受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 　　　　　　　　　　受托人身份證號(hào)：

委托日期：　　年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

證券代碼：688136 證券簡(jiǎn)稱：科興制藥 公告編號(hào)：2021-050

科興生物制藥股份有限公司

***屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

科興生物制藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）***屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議于2021年12月28日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開。會(huì)議通知已于2021年12月17日發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。

會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席黃凱昆主持。會(huì)議召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于變更會(huì)計(jì)政策的議案》

公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次會(huì)計(jì)政策變更符合相關(guān)規(guī)定及公司實(shí)際情況，能更好的反映會(huì)計(jì)核算的準(zhǔn)確性，其決策程序符合相關(guān)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東的利益的情形。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于變更會(huì)計(jì)政策的公告》（公告編號(hào)：2021-046）。

（二）審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金和自有資金關(guān)于使用部分閑置募集資金和自有資金》

公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用部分閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資安全性高、流動(dòng)性好的產(chǎn)品，有利于提高募集資金和自有資金使用效率，為公司及股東獲取更多投資回報(bào)，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金的正常使用，亦不會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)造成不利影響，不存在變相改變募集資金用途的情形，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，相關(guān)審批程序符合相關(guān)法律法規(guī)及公司募集資金使用管理制度的規(guī)定。因此，監(jiān)事會(huì)同意公司使用部分閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于使用部分閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2021-045）。

特此公告。

科興生物制藥股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

2021年12月30日

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