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「本文來源：證券時(shí)報(bào)」

證券代碼：000669 證券簡稱：ST金鴻 公告編號(hào)：2021-086

金鴻控股集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于擬變更公司2021年度

會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

金鴻控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月31日召開的第九屆董事會(huì)2021年第五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于擬變更公司2021年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，擬變更中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“中興財(cái)光華”）為公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。本事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議通過，現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下：

一、 擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)的情況說明

公司原審計(jì)機(jī)構(gòu)立信中聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“立信中聯(lián)”）在執(zhí)業(yè)過程中堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)原則，客觀、公正、公允地反映公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量，切實(shí)履行了審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)盡的職責(zé)，從專業(yè)角度維護(hù)了公司及股東的合法權(quán)益。

立信中聯(lián)已連續(xù)三年為公司提供審計(jì)服務(wù)，在執(zhí)行過程中堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)原則，切實(shí)履行了審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)盡職責(zé)，為持續(xù)保障審計(jì)工作的獨(dú)立性、客觀性、公允性，并綜合考慮公司業(yè)務(wù)發(fā)展和未來審計(jì)服務(wù)需求，公司不再聘請(qǐng)立信中聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。公司對(duì)立信中聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在公司財(cái)務(wù)審計(jì)工作中提供的專業(yè)服務(wù)和辛勤勞動(dòng)表示衷心感謝！

經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)認(rèn)真調(diào)查，提議聘請(qǐng)中興財(cái)光華擔(dān)任公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，審計(jì)費(fèi)用合計(jì)不超過190萬元（不含差旅費(fèi)）。

公司已就變更2021年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)與立信中聯(lián)及中興財(cái)光華進(jìn)行了充分溝通，雙方均已確認(rèn)就本次變更事宜無異議。前后任會(huì)計(jì)師事務(wù)所將按照《中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則第1153 號(hào)一前任注冊(cè)會(huì)計(jì)師和后任注冊(cè)會(huì)計(jì)師的溝通》和其他有關(guān)要求，積極溝通做好后續(xù)相關(guān)配合工作。

二、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本信息

1、機(jī)構(gòu)名稱：中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

2、機(jī)構(gòu)性質(zhì)：特殊普通合伙

3、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼： 9111919298376569XD

4、歷史沿革：中興財(cái)光華事務(wù)所成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月轉(zhuǎn)制為特殊普通合伙。

5、機(jī)構(gòu)信息：中興財(cái)光華事務(wù)所成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月轉(zhuǎn)制為特殊普通合伙；注冊(cè)地為北京市西城區(qū)阜成門外大街 2 號(hào)萬通金融中心 A 座 24 層，具有從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格，具有上市公司審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)與能力。

中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）是中國會(huì)計(jì)師事務(wù)所行業(yè)中機(jī)構(gòu)健全、制度完善、規(guī)模較大、發(fā)展較快、綜合實(shí)力較強(qiáng)的專業(yè)會(huì)計(jì)服務(wù)機(jī)構(gòu)。具有財(cái)政部、中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格?？偛吭O(shè)在北京，在河北、上海、重慶、天津、河南、廣東、湖南、江西、浙江、海南、安徽、新疆、四川、黑龍江、福建、青海、云南、陜西等省市設(shè)有 35 家分支機(jī)構(gòu)。事務(wù)所的服務(wù)范圍遍及金融、證券期貨、電信、鋼鐵、石油、煤炭、外貿(mào)、紡織、物產(chǎn)、電力、水利、新聞出版、科技、交通運(yùn)輸、制藥、農(nóng)牧業(yè)、房地產(chǎn)等行業(yè)。為客戶提供審計(jì)、稅務(wù)、工程造價(jià)咨詢和資產(chǎn)評(píng)估咨詢等綜合服務(wù)。為企業(yè)提供上市前輔導(dǎo)、規(guī)范運(yùn)作及上市前、后審計(jì)服務(wù)，為企業(yè)改制、資產(chǎn)重組、投資等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供財(cái)務(wù)、稅務(wù)、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)和可行性研究等。2020 年全國百強(qiáng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所排名第 15 位。

中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）2016 年加入 PKF 國際會(huì)計(jì)組織，并于 2017 年 9 月在北京成功舉辦以"攜手共進(jìn)，合作共贏"為主題的"一帶一路國際投資高峰論壇"，會(huì)議吸引了五大洲多個(gè)國家和地區(qū) PKF 國際會(huì)計(jì)組織成員所的高級(jí)合伙人和國內(nèi)眾多海外投資企業(yè)到會(huì)，進(jìn)一步拓寬了國際化發(fā)展的新路子。

注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)阜成門外大街 2 號(hào)萬通金融中心 A 座 24 層

執(zhí)行事務(wù)合伙人：姚庚春

6、人員信息：中興財(cái)光華事務(wù)所首席合伙人為姚庚春；截止 2020 年 12 月 31 日，有合伙人143 人，比 2019 年增加 16 人；截止 2020 年 12 月 31 日，全所有注冊(cè)會(huì)計(jì)師 976人；注冊(cè)會(huì)計(jì)師中從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)人員超過 533 名；截止 2020 年 12 月 31 日，共有從業(yè)人員 3080 人。

7、業(yè)務(wù)信息：2020 年事務(wù)所業(yè)務(wù)收入 125,019.83 萬元，其中審計(jì)業(yè)務(wù)收入 112,666.22 萬元，證券業(yè)務(wù)收入 38,723.78 萬元；出具 2020 年度上市公司年報(bào)審計(jì)客戶數(shù)量69 家，上市公司審計(jì)收費(fèi) 10,191.50 萬元，資產(chǎn)均值 167.72 億元。主要行業(yè)分布在制造業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、建筑業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)等。

是否有涉及上市公司所在行業(yè)審計(jì)業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)：是，同行業(yè)上市公司2家。

8、執(zhí)業(yè)信息：

項(xiàng)目合伙人（簽字會(huì)計(jì)師1）：侯勝利，2004 年 12 月成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2017 開始從事上市公司審計(jì)，2017 年 4 月開始在本所執(zhí)業(yè)，近三年簽署或復(fù)核上市公司 3家。

質(zhì)量控制復(fù)核人：逯文君，2006 年 7 月注冊(cè)成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2020 開始從事上市公司審計(jì)，2016 年 12 月開始在本所執(zhí)業(yè)，近三年簽署或復(fù)核上市公司3家。

簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師2：杜麗，2013 年 11 月注冊(cè)成為執(zhí)業(yè)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2018 開始從事上市公司審計(jì)，2017 年 11 月開始在本所執(zhí)業(yè)，近三年簽署或復(fù)核上市公司 3家。

9、投資者保護(hù)能力

中興財(cái)光華事務(wù)所所執(zhí)行總分所一體化管理，以購買職業(yè)保險(xiǎn)為主，2020年購買職業(yè)責(zé)任保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額為11500萬元，職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額和職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金之和17640.49萬元。職業(yè)保險(xiǎn)能夠覆蓋因?qū)徲?jì)失敗導(dǎo)致的民事賠償責(zé)任，職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金計(jì)提或職業(yè)保險(xiǎn)購買符合相關(guān)規(guī)定。近三年不存在因在執(zhí)業(yè)行為相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任的情況。

10、誠信記錄

中興財(cái)光華事務(wù)所不存在違反《中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形；近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰 0 次、行政處罰 2次、監(jiān)督管理措施24 次、自律監(jiān)管措施 0 次和紀(jì)律處分 1 次。45 名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰 0 次、行政處罰 4 人次、監(jiān)督管理措施 56 人次和自律監(jiān)管措施 0 次。

項(xiàng)目合伙人、質(zhì)量控制復(fù)核人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師不存在違反《中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形；

擬簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師1近三年受到的刑事處罰：0次

擬簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師1近三年受到的行政處罰：0次

擬簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師1近三年受到的行政監(jiān)管措施：1次

擬簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師1近三年受到的自律監(jiān)管措施：0次

擬簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師2近三年受到的刑事處罰：0次

擬簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師2近三年受到的行政處罰：0次

擬簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師2近三年受到的行政監(jiān)管措施：1次

擬簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師2近三年受到的自律監(jiān)管措施：0次

三、擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的程序

（一）公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所的資質(zhì)進(jìn)行了審查，認(rèn)為中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所滿足為公司提供審計(jì)服務(wù)的資質(zhì)要求，具備審計(jì)的專業(yè)能力，因此同意向董事會(huì)提議聘任中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。

（二）獨(dú)立董事的事前認(rèn)可情況和獨(dú)立意見。

公司獨(dú)立董事對(duì)變更公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可，并對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了如下意見。

1、中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）是一家主要從事上市公司審計(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所，依法獨(dú)立承辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師業(yè)務(wù)，具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)從業(yè)資格。

2、中興財(cái)光華計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備多年為上市公司提供優(yōu)質(zhì)審計(jì)服務(wù)的豐富經(jīng)驗(yàn)和強(qiáng)大的專業(yè)服務(wù)能力，能夠較好滿足公司未來業(yè)務(wù)和戰(zhàn)略發(fā)展以及財(cái)務(wù)審計(jì)工作的要求。

3、同意將《關(guān)于擬變更公司2021年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》提交董事會(huì)審議。

（三）公司第九屆董事會(huì)2021年第五次會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于擬變更公司2021年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，同意變更中興財(cái)光華為公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。本次變更2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)事項(xiàng)尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。

四、備查文件

1、第九屆董事會(huì)2021年第五次會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見；

3、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所營業(yè)執(zhí)業(yè)證照，主要負(fù)責(zé)人和監(jiān)管業(yè)務(wù)聯(lián)系人信息和聯(lián)系方式，擬負(fù)責(zé)具體審計(jì)業(yè)務(wù)的簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師身份證件、執(zhí)業(yè)證照和聯(lián)系方式。

金鴻控股集團(tuán)股份有限公司

董 事 會(huì)

2021年12月31日

證券代碼：000669 證券簡稱：ST金鴻 公告編號(hào)：2021-087

金鴻控股集團(tuán)股份有限公司

第九屆董事會(huì)2021年第五次

會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

金鴻控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會(huì)2021年第五次會(huì)議于2021年12月29日以電子郵件方式發(fā)出會(huì)議通知，于2021年12月31日以現(xiàn)場及通訊表決方式在北京市東城區(qū)青年湖北街鼎成大廈4層公司會(huì)議室召開，會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席會(huì)議的董事9人，非獨(dú)立董事梁秉聰、許宏亮、獨(dú)立董事曹斌采取通訊表決的方式參加會(huì)議并行使表決權(quán)。會(huì)議由董事長王議農(nóng)主持，符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。

二、 董事會(huì)會(huì)議審議情況

會(huì)議審議通過了以下議案：

1、審議通過《關(guān)于擬變更公司2021年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

議案表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

具體內(nèi)容詳見同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于擬變更公司2021年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議表決。

2、審議通過《關(guān)于召開2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

議案表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

詳見同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于召開2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

三、備查文件

1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議；

2、深交所要求的其他文件

金鴻控股集團(tuán)股份有限公司

董 事 會(huì)

2021年12月31日

證券代碼：000669 證券簡稱：ST金鴻 公告編號(hào)：2021-088

金鴻控股集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于召開2022年***次臨時(shí)

股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

金鴻控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會(huì)2021年第五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，定于2022年1月18日（星期二）召開2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)，審議董事會(huì)提交的相關(guān)提案。本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票的方式進(jìn)行表決，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:

一、召開會(huì)議的基本情況

1、股東大會(huì)屆次：2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)

2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：公司于2021年12月31日召開第九屆董事會(huì)2021年第五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于召開2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，本次股東大會(huì)的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等的規(guī)定。

4、會(huì)議召開時(shí)間：

（1）現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2022年1月18日（星期二）14:30

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2022年1月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2022年1月18日上午9:15至投票結(jié)束時(shí)間：2022年1月18日15:00間的任意時(shí)間。

5、會(huì)議召開方式：

本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

（1）現(xiàn)場表決：包括本人出席及通過填寫授權(quán)委托書授權(quán)他人出席；

（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)；

股東大會(huì)股權(quán)登記日登記在冊(cè)的所有股東，均有權(quán)通過相應(yīng)的投票方式行使表決權(quán)，公司股東可選擇現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以***次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6、股權(quán)登記日：2022年1月11日（星期二）

7、出席對(duì)象：

（1）2022年1月11日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人（授權(quán)委托書見附件二）出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東；

（2）公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；

（3）公司聘請(qǐng)的律師。

8、現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：北京市東城區(qū)青年湖北街鼎成大廈四層。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1、審議《關(guān)于變更公司2021年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

本次會(huì)議審議的提案，中小投資者投票表決時(shí)會(huì)單獨(dú)表決計(jì)票。中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

上述議案已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)2021年第五次會(huì)議審議通過，議案內(nèi)容詳見公司2022年1月1日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告信息。

三、提案編碼

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注：100 元代表對(duì)總議案進(jìn)行表決，即對(duì)本次股東大會(huì)審議的所有議案進(jìn)行表決，1.00 元代表對(duì)議案 1 進(jìn)行表決，2.00 元代表對(duì)議案 2 進(jìn)行表決，以此類推。

四、登記事項(xiàng)

（一）登記時(shí)間

2022年1月17日上午 9:00-11:30、下午 13:30-17:00

（二）登記方式

1、法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡、加蓋委托人公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)。

2、自然人股東登記：自然人股東出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。

3、異地股東可采用信函或傳真的方式登記，信函或傳真以抵達(dá)本公司的時(shí)間為準(zhǔn)。采用信函方式登記的，信函請(qǐng)寄至：北京市東城區(qū)青年湖北街鼎成大廈四層金鴻控股集團(tuán)股份有限公司證券事務(wù)部，郵編：100011，信函請(qǐng)注明“2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)”字樣。

五、網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程

本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

六、其他事項(xiàng)

1、會(huì)議聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：北京市東城區(qū)青年湖北街鼎成大廈四層

郵政編碼：100011

聯(lián)系電話：010-82809445-8018

聯(lián)系傳真：010-82809491

聯(lián)系人：張玉敏

2、本次股東大會(huì)參加會(huì)議股東的食宿和交通費(fèi)用自理。

七、備查文件

1、提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

金鴻控股集團(tuán)股份有限公司

董 事 會(huì)

2021年12月31日

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼：360669

2、投票簡稱：金鴻投票

3、議案設(shè)置及意見表決

本次股東大會(huì)的議案為非累積投票議案，填報(bào)表決意見為：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)所有議案表達(dá)相同意見。

在股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以***次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

對(duì)同一議案的投票以***次有效投票為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2022年1月18日的交易時(shí)間，即9:15-9:25， 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為 2022年1月18日上午9:15，結(jié)束時(shí)間為 2022年1月18日下午15:00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或 “ 深交所投資者服務(wù)密碼 ”。具體的身份認(rèn)證流程可 登陸互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn

授權(quán)委托書

■

委托人姓名/名稱：

委托人身份證號(hào)：

委托人股東賬號(hào)：

委托人持股數(shù)：

受托人姓名：_________________________

受托人身份證號(hào)：_____________________

如果本委托人不作具體指示，受托人是否可以按自己的意思表決

是（ ） 否（ ）

委托人簽名（委托人為單位的加蓋單位公章）：____________

委托日期： 年 月 日

說明：

1、授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會(huì)結(jié)束；

2、授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效，委托人應(yīng)在本委托書上委托人為單位的加蓋單位公章）,如授權(quán)委托書為兩頁以上，請(qǐng)?jiān)诿宽撋虾炞稚w章。

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