人民資訊

「本文來(lái)源：證券時(shí)報(bào)」

證券代碼：000617 證券簡(jiǎn)稱：中油資本 公告編號(hào)：2022-002

中國(guó)石油集團(tuán)資本股份有限公司

關(guān)于副總經(jīng)理變更的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

中國(guó)石油集團(tuán)資本股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）于近日收到公司副總經(jīng)理趙雪松先生遞交的書(shū)面辭職報(bào)告。趙雪松先生因工作原因，申請(qǐng)辭去副總經(jīng)理職務(wù)，辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)之日起生效，辭職后不在中油資本擔(dān)任職務(wù)。截至本公告披露日，趙雪松先生未持有公司股份。

趙雪松先生作為公司副總經(jīng)理在任職期間勤勉盡責(zé)，在公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展及規(guī)范運(yùn)作等方面作出了突出貢獻(xiàn)。公司及董事會(huì)對(duì)趙雪松先生擔(dān)任副總經(jīng)理期間為公司發(fā)展所做的工作表示衷心感謝！

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和《中國(guó)石油集團(tuán)資本股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，為確保公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理工作順利進(jìn)行，經(jīng)總經(jīng)理提名，董事會(huì)提名與薪酬委員會(huì)審核同意，第九屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于聘任副總經(jīng)理的議案》，同意聘任郝廣民先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理，郝廣民先生的任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第九屆董事會(huì)屆滿之日止。郝廣民先生的簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件。

特此公告。

中國(guó)石油集團(tuán)資本股份有限公司

董事會(huì)

2022年1月1日

附件：

郝廣民先生簡(jiǎn)歷

郝廣民，男，1972年4月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外***居留權(quán)。畢業(yè)于江漢石油學(xué)院工業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專業(yè)，北京市高等教育自學(xué)考試財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、清華大學(xué)工商管理碩士，正高級(jí)會(huì)計(jì)師。1995年參加工作，2004年至2008年歷任中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司（以下簡(jiǎn)稱中石油集團(tuán)）財(cái)務(wù)資產(chǎn)部資金預(yù)算處副處長(zhǎng)，期間曾掛任西藏那曲地區(qū)雙湖特別區(qū)常務(wù)副區(qū)長(zhǎng)，2008年至2014年歷任中石油集團(tuán)財(cái)務(wù)資產(chǎn)部資產(chǎn)處處長(zhǎng)、副總會(huì)計(jì)師，2014年至2016年任中石油集團(tuán)財(cái)務(wù)部副總會(huì)計(jì)師，2016年至2017年歷任中國(guó)華油集團(tuán)公司黨委委員、總會(huì)計(jì)師，2017年至2021年任中國(guó)華油集團(tuán)有限公司黨委委員、總會(huì)計(jì)師。

截至目前，郝廣民先生不持有公司股份，除上述任職情況外郝廣民先生與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司董事、監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。郝廣民先生不存在《公司法》***百四十六條規(guī)定的情形，也不存在被中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施期限尚未屆滿的情況，未受到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)或其他部門的行政處罰，未受到深圳證券交易所的公開(kāi)譴責(zé)或通報(bào)批評(píng)，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)立案稽查的情況，亦不存在被深圳證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的其他情形。經(jīng)公司查詢，郝廣民先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。

證券代碼：000617 證券簡(jiǎn)稱：中油資本 公告編號(hào)：2022-001

中國(guó)石油集團(tuán)資本股份有限公司

第九屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

中國(guó)石油集團(tuán)資本股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）第九屆董事會(huì)第十二次會(huì)議于2021年12月31日（周五）以通訊方式召開(kāi)。本次董事會(huì)會(huì)議通知文件已于2021年12月28日（周二）分別以專人通知、電子郵件的形式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)出席董事8人，實(shí)際親自出席董事8人，本次會(huì)議由董事長(zhǎng)謝海兵先生主持，會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）和《中國(guó)石油集團(tuán)資本股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱《公司章程》）的有關(guān)規(guī)定。參會(huì)全體董事認(rèn)真審議通過(guò)了《關(guān)于聘任副總經(jīng)理的議案》。

根據(jù)《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)需要，董事會(huì)聘任郝廣民先生為公司副總經(jīng)理，任期為自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第九屆董事會(huì)屆滿之日止。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登于中國(guó)證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于副總經(jīng)理變更的公告》（公告編號(hào)：2022-002）。

獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)同日在巨潮資訊網(wǎng)披露。

表決結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

特此公告。

中國(guó)石油集團(tuán)資本股份有限公司

董 事 會(huì)

2022年1月1日

企行公司主營(yíng)業(yè)務(wù)： 公司注冊(cè)、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉(zhuǎn)讓、公司注銷、公司戶車牌轉(zhuǎn)讓，投資/資產(chǎn)/基金類公司轉(zhuǎn)讓， 免費(fèi)咨詢電話：400-006-0010