2023年8月29日，山東聯(lián)科科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)召開第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議。會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)變更的議案》。公司董事會(huì)認(rèn)真審查了會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)變更的相關(guān)材料，其合理性如下：

　　會(huì)計(jì)政策的變更是公司根據(jù)財(cái)政部有關(guān)文件的要求進(jìn)行的合理變更。會(huì)計(jì)估計(jì)的變更符合公司的實(shí)際情況和有關(guān)規(guī)定。變更后的會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，也不會(huì)損害公司和全體股東的利益，特別是中小型股東的利益。董事會(huì)同意會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)的變更。

　　山東聯(lián)科科技有限公司董事會(huì)

　　2023年8月30日

　　證券代碼：001207證券簡(jiǎn)稱：聯(lián)科科技公告號(hào)：2023-094

　　山東聯(lián)科科技有限公司

　　2023年半年度報(bào)告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度報(bào)告摘要來(lái)自半年度報(bào)告全文。為了充分了解公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況和未來(lái)發(fā)展計(jì)劃，投資者應(yīng)在中國(guó)證監(jiān)會(huì)***的媒體上仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。

　　所有董事都出席了審議本報(bào)告的董事會(huì)會(huì)議。

　　提示非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見

　　□適用R不適用

　　董事會(huì)審議的報(bào)告期內(nèi)普通股利潤(rùn)分配計(jì)劃或公積金股本轉(zhuǎn)換計(jì)劃

　　□適用R不適用

　　公司計(jì)劃不發(fā)行現(xiàn)金紅利，不發(fā)行紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　本報(bào)告期董事會(huì)決議通過(guò)的優(yōu)先股利潤(rùn)分配計(jì)劃

　　□適用R不適用

　　二、公司基本情況

　　1、公司簡(jiǎn)介

　　2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　公司是否需要追溯調(diào)整或重復(fù)上一年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)?

　　□是R否

　　3、公司股東數(shù)量及持股情況

　　單位：股

　　4、控股股東或?qū)嶋H控制人的變更

　　控股股東報(bào)告期內(nèi)變更控股股東

　　□適用R不適用

　　控股股東在公司報(bào)告期內(nèi)未發(fā)生變化。

　　實(shí)際控制人報(bào)告期內(nèi)的變更

　　□適用R不適用

　　實(shí)際控制人在報(bào)告期內(nèi)未發(fā)生變化。

　　5、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

　　□適用R不適用

　　報(bào)告期內(nèi)無(wú)優(yōu)先股股東持股。

　　6、半年報(bào)批準(zhǔn)報(bào)出日期存續(xù)的債券情況

　　□適用R不適用

　　三、重要事項(xiàng)

　　2023年2月27日，公司第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司2023年以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票計(jì)劃的議案》等相關(guān)議案。2023年3月20日，公司2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司2023年以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票計(jì)劃的議案》等相關(guān)議案。2023年6月16日，公司收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《關(guān)于同意山東聯(lián)科科技有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票登記的批復(fù)》(中國(guó)證監(jiān)會(huì)許可證)〔2023〕1285號(hào))，同意公司以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票登記申請(qǐng)。

　　本次非公開發(fā)行股票募集項(xiàng)目是控股子公司聯(lián)科新材料實(shí)施的“年產(chǎn)10萬(wàn)噸高壓電纜屏蔽材料納米碳材料項(xiàng)目”。該項(xiàng)目是2023年山東省重大實(shí)施項(xiàng)目。建成后，將有助于公司鞏固導(dǎo)電炭黑業(yè)務(wù)布局，進(jìn)一步提升公司綜合實(shí)力，實(shí)現(xiàn)高壓電纜屏蔽材料納米碳材料國(guó)產(chǎn)化生產(chǎn)。

　　非公開發(fā)行股票共募集資金268、769、998.72元，共發(fā)行人民幣普通股(a股)18、561、464股，已于2023年7月10日上市。

　　山東聯(lián)科科技有限公司

　　法定代表人：吳曉林

　　2023年8月30日

　　證券代碼：001207證券簡(jiǎn)稱：聯(lián)科科技公告號(hào)：2023-092

　　山東聯(lián)科科技有限公司

　　第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告

　　公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　2023年8月26日，山東聯(lián)科科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“聯(lián)科科技”)第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議以電子郵件或書面形式發(fā)出會(huì)議通知，2023年8月29日在公司會(huì)議室現(xiàn)場(chǎng)舉行。會(huì)議應(yīng)當(dāng)參加6名董事的表決，6名實(shí)際董事的表決。公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員參加了會(huì)議。會(huì)議按照《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定召開，合法有效。

　　二、董事會(huì)審議情況

　　會(huì)議由董事長(zhǎng)吳曉林先生召集主持。經(jīng)認(rèn)真審議，全體董事形成以下決議：

　　(一)審議通過(guò)了《關(guān)于公司2023年半年度報(bào)告及摘要>的議案》

　　《山東聯(lián)科科技有限公司2023年半年度報(bào)告》詳見2023年8月30日在巨潮信息網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)公告文件;《山東聯(lián)科科技有限公司2023年半年度報(bào)告摘要》詳見2023年8月30日在巨潮信息網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)以及《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》發(fā)表的公告文件。

　　議案表決：同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　(2)審議通過(guò)《2023年半年募集資金存放與使用專項(xiàng)報(bào)告》

　　議案表決：同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　(三)審議通過(guò)《關(guān)于會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)變更的議案》

　　公司會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)中華人民共和國(guó)財(cái)政部(以下簡(jiǎn)稱財(cái)政部)頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第16號(hào)》(會(huì)計(jì)〔2022〕31)要求變更會(huì)計(jì)政策。會(huì)計(jì)政策變更后，可以更客觀、公平地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，不會(huì)對(duì)公司的營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)和凈資產(chǎn)生重大影響，也不會(huì)損害公司和股東的利益。

　　根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第28號(hào)——會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更與錯(cuò)誤糾正》的規(guī)定，未來(lái)會(huì)計(jì)估計(jì)變更采用適用法進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理，無(wú)需對(duì)公司披露的財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行可追溯性調(diào)整。公司根據(jù)2023年6月30日應(yīng)收賬款計(jì)算，2023年上半年應(yīng)收賬款預(yù)期信用損失減少1099萬(wàn)元，扣除所得稅影響后，2023年上半年凈利潤(rùn)增加886萬(wàn)元(未經(jīng)審計(jì))，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大不利影響。

　　三、備查文件

　　1、山東聯(lián)科科技有限公司第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議;

　　2、山東聯(lián)科科技有限公司獨(dú)立董事對(duì)第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

　　特此公告。

　　山東聯(lián)科科技有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年8月30日

　　證券代碼：001207證券簡(jiǎn)稱：聯(lián)科科技公告號(hào)：2023-093

　　山東聯(lián)科科技有限公司

　　第二屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告

　　公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

　　山東聯(lián)科科科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“聯(lián)科科技”)第二屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議于2023年8月26日以電子郵件或書面形式發(fā)布會(huì)議通知，會(huì)議于2023年8月29日在公司現(xiàn)場(chǎng)舉行。會(huì)議應(yīng)當(dāng)參加投票監(jiān)事3人，實(shí)際參加投票監(jiān)事3人。會(huì)議符合《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

　　二、監(jiān)事會(huì)審議情況

　　會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席陳京國(guó)先生召集主持。經(jīng)過(guò)認(rèn)真審議和表決，全體監(jiān)事形成了以下決議：

　　(一)審議通過(guò)了《關(guān)于公司2023年半年度報(bào)告及摘要>的議案》

　　《山東聯(lián)科科技有限公司2023年半年度報(bào)告》詳見2023年8月30日在巨潮信息網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)公告文件;《山東聯(lián)科科技有限公司2023年半年度報(bào)告摘要》詳見2023年8月30日在巨潮信息網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)以及《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》發(fā)表的公告文件。

　　議案表決：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　(2)審議通過(guò)《2023年半年募集資金存放與使用專項(xiàng)報(bào)告》

　　議案表決：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　(三)審議通過(guò)《關(guān)于會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)變更的議案》

　　公司會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)中華人民共和國(guó)財(cái)政部(以下簡(jiǎn)稱財(cái)政部)頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第16號(hào)》(會(huì)計(jì)〔2022〕31)要求變更會(huì)計(jì)政策。會(huì)計(jì)政策變更后，可以更客觀、公平地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，不會(huì)對(duì)公司的營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)和凈資產(chǎn)生重大影響，也不會(huì)損害公司和股東的利益。

　　根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第28號(hào)——會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更與錯(cuò)誤糾正》的規(guī)定，未來(lái)會(huì)計(jì)估計(jì)變更采用適用法進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理，無(wú)需對(duì)公司披露的財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行可追溯性調(diào)整。公司根據(jù)2023年6月30日應(yīng)收賬款計(jì)算，2023年上半年應(yīng)收賬款預(yù)期信用損失減少1099萬(wàn)元，扣除所得稅影響后，2023年上半年凈利潤(rùn)增加886萬(wàn)元(未經(jīng)審計(jì))，不對(duì)公司

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