股東對總議案與具體提案重復投票時，以***次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1. 投票時間：2023年11月13日的交易時間，即9:15一9：25，9：30一11:30 和13:00一15:00。

　　2. 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年11月13日上午9:15-下午15:00。

　　2. 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引(2016年修訂)》的規(guī)定辦理身份認證，取得“本所數(shù)字證書”或“本所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3.股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

　　附件2：

　　授權委托書

　　茲授權委托 先生/女士代表本單位/本人出席于2023年11月13日(星期一)召開的廣東蒙泰高新纖維股份有限公司2023年第三次臨時股東大會，代表本單位/本人依照以下指示對下列議案投票，并簽署本次股東大會相關文件。本單位/本人對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權，其行使表決權的后果均由本單位承擔。

　　本次股東大會提案表決意見

　　委托人對受托人的指示，非累積投票提案以在“同意”、“反對”、“棄權”下面的方框中打“√”為準，對同一審議事項不得有兩項或多項指示。如果委托人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或對同一審議事項有兩項或多項指示的，受托人有權按自己的意思決定對該事項進行投票表決。

　　委托人(個人股東簽字，法人股東法定代表人簽字并加蓋公章)：

　　委托人身份證號碼或統(tǒng)一社會信用代碼：

　　委托人股票賬號：

　　委托人持有股數(shù)： 股

　　委托人持股性質：

　　受托人(簽字)：

　　受托人身份證號碼：

　　委托日期：

　　備注：

　　1、本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束;

　　2、單位委托須加蓋單位公章;

　　3、授權委托書復印或按以上格式自制均有效。

　　證券代碼：300876 證券簡稱：蒙泰高新 公告編號：2023-071

　　轉債代碼：123166 轉債簡稱：蒙泰轉債

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　廣東蒙泰高新纖維股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年10月23日召開第三屆董事會第五次會議，審議通過了《關于變更注冊資本、修訂章程及相關制度的議案》，現(xiàn)將有關事項公告如下：

　　一、注冊資本變更情況

　　2022年11月25日，公司可轉換公司債券“蒙泰轉債”在深圳證券交易所上市交易。2023年5月8日開始進入轉股期，截至2023年第三季度末，共有37張“蒙泰轉債”完成轉股(票面金額共計3,700元人民幣)，合計轉成140股“蒙泰高新”股票。

　　此外，公司未發(fā)生其它因股份增發(fā)、回購注銷、利潤分配或公積金轉增等導致股本數(shù)量變化的情況。

　　綜上，公司總股本由96,000,000股變更為96,000,140股，注冊資本由96,000,000元變更為 96,000,140元。

　　二、制度修訂情況

　　根據(jù)公司的注冊資本變更及其他實際情況，公司擬依據(jù)***新修訂的法律法規(guī)、規(guī)范性文件，結合公司實際情況，修訂《公司章程》《股東大會議事規(guī)則》《董事會議事規(guī)則》，具體制度修訂對照表如下：

　　(一)《公司章程》具體修訂情況如下：

　　除上述修訂及因增減條款內(nèi)容相應調整條款的序號外，《公司章程》其他條 款內(nèi)容保持不變。

　　(二)《股東大會議事規(guī)則》具體修訂情況如下：

　　除修訂上述條款外，《股東大會議事規(guī)則》其他條款不變。

　　(三)《董事會議事規(guī)則》具體修訂情況如下：

　　除修訂上述條款外，《董事會議事規(guī)則》其他條款不變。

　　同時，公司擬提請股東大會授權公司經(jīng)營管理層辦理變更登記等相關手續(xù)。

　　上述事項尚需提交公司股東大會審議，修訂后的上述制度具體內(nèi)容詳見同日公司在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上披露的相關制度文件。

　　特此公告

　　廣東蒙泰高新纖維股份有限公司董事會

　　2023年10月24日

　　證券代碼：300876 證券簡稱：蒙泰高新 公告編號：2023-072

　　轉債代碼：123166 轉債簡稱：蒙泰轉債

　　廣東蒙泰高新纖維股份有限公司

　　關于修訂公司部分治理制度的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　廣東蒙泰高新纖維股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年10月23日召開第三屆董事會第五次會議、第三屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關于修訂公司部分治理制度的議案》《關于修訂需公司股東大會審批的部分治理制度的議案》。公司依據(jù)***新修訂的《上市公司獨立董事管理辦法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，結合公司實際情況，修訂了公司部分治理制度。現(xiàn)將具體情況公告如下：

　　一、本次修訂的制度列表

　　公司本次具體修訂的制度列表如下：

　　上述制度中需提交股東大會審議的，需股東大會審議通過后方可生效。

　　上述修訂的制度全文已于同日在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)披露。

　　特此公告

　　廣東蒙泰高新纖維股份有限公司董事會

　　2023年10月24日

　　證券代碼：300876 證券簡稱：蒙泰高新 公告編號：2023-074

　　轉債代碼：123166 轉債簡稱：蒙泰轉債

　　廣東蒙泰高新纖維股份有限公司

　　關于持股5%以上股東可轉換公司債券

　　解除質押的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　廣東蒙泰高新纖維股份有限公司(以下簡稱“公司”)于近日收到公司持股5%以上股東郭清海先生的通知，獲悉其所持有的可轉換公司債券(以下簡稱“可轉債”)已經(jīng)部分解除質押，具體情況如下：

　　一、可轉債解除質押的基本情況

　　(一)本次可轉債解除質押基本情況

　　(二)截至本次可轉債質押解除之日，上述股東所持有的可轉債質押情況如下：

　　二、其他說明

　　1、截至本公告披露日，公司持股5%以上股東郭清海先生本次可轉債解除質押不存在通過非經(jīng)營性資金占用、違規(guī)擔保、關聯(lián)交易等侵害公司利益的情況，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營和公司治理產(chǎn)生不利影響。

　　2、公司將持續(xù)關注上述股東所持可轉債質押變動及質押風險進展情況，并按規(guī)定及時做好相關信息披露工作，敬請投資者注意投資風險。

　　三、備查文件

　　1、中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司出具的《證券質押及司法凍結明細表》;

　　2、中國證券登記結算有限責任公司出具的《證券質押登記證明(部分解除質押登記)》。

　　特此公告

　　廣東蒙泰高新纖維股份有限公司

　　董事會

　　2023年10月24日

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