股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以***次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn);如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1. 投票時間：2023年11月13日的交易時間，即9:15一9：25，9：30一11:30 和13:00一15:00。

　　2. 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年11月13日上午9:15-下午15:00。

　　2. 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2016年修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“本所數(shù)字證書”或“本所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件2：

　　授權(quán)委托書

　　茲授權(quán)委托 先生/女士代表本單位/本人出席于2023年11月13日(星期一)召開的廣東蒙泰高新纖維股份有限公司2023年第三次臨時股東大會，代表本單位/本人依照以下指示對下列議案投票，并簽署本次股東大會相關(guān)文件。本單位/本人對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由本單位承擔(dān)。

　　本次股東大會提案表決意見

　　委托人對受托人的指示，非累積投票提案以在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”下面的方框中打“√”為準(zhǔn)，對同一審議事項不得有兩項或多項指示。如果委托人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或?qū)ν粚徸h事項有兩項或多項指示的，受托人有權(quán)按自己的意思決定對該事項進(jìn)行投票表決。

　　委托人(個人股東簽字，法人股東法定代表人簽字并加蓋公章)：

　　委托人身份證號碼或統(tǒng)一社會信用代碼：

　　委托人股票賬號：

　　委托人持有股數(shù)： 股

　　委托人持股性質(zhì)：

　　受托人(簽字)：

　　受托人身份證號碼：

　　委托日期：

　　備注：

　　1、本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會結(jié)束;

　　2、單位委托須加蓋單位公章;

　　3、授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效。

　　證券代碼：300876 證券簡稱：蒙泰高新 公告編號：2023-071

　　轉(zhuǎn)債代碼：123166 轉(zhuǎn)債簡稱：蒙泰轉(zhuǎn)債

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　廣東蒙泰高新纖維股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年10月23日召開第三屆董事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于變更注冊資本、修訂章程及相關(guān)制度的議案》，現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：

　　一、注冊資本變更情況

　　2022年11月25日，公司可轉(zhuǎn)換公司債券“蒙泰轉(zhuǎn)債”在深圳證券交易所上市交易。2023年5月8日開始進(jìn)入轉(zhuǎn)股期，截至2023年第三季度末，共有37張“蒙泰轉(zhuǎn)債”完成轉(zhuǎn)股(票面金額共計3,700元人民幣)，合計轉(zhuǎn)成140股“蒙泰高新”股票。

　　此外，公司未發(fā)生其它因股份增發(fā)、回購注銷、利潤分配或公積金轉(zhuǎn)增等導(dǎo)致股本數(shù)量變化的情況。

　　綜上，公司總股本由96,000,000股變更為96,000,140股，注冊資本由96,000,000元變更為 96,000,140元。

　　二、制度修訂情況

　　根據(jù)公司的注冊資本變更及其他實際情況，公司擬依據(jù)***新修訂的法律法規(guī)、規(guī)范性文件，結(jié)合公司實際情況，修訂《公司章程》《股東大會議事規(guī)則》《董事會議事規(guī)則》，具體制度修訂對照表如下：

　　(一)《公司章程》具體修訂情況如下：

　　除上述修訂及因增減條款內(nèi)容相應(yīng)調(diào)整條款的序號外，《公司章程》其他條 款內(nèi)容保持不變。

　　(二)《股東大會議事規(guī)則》具體修訂情況如下：

　　除修訂上述條款外，《股東大會議事規(guī)則》其他條款不變。

　　(三)《董事會議事規(guī)則》具體修訂情況如下：

　　除修訂上述條款外，《董事會議事規(guī)則》其他條款不變。

　　同時，公司擬提請股東大會授權(quán)公司經(jīng)營管理層辦理變更登記等相關(guān)手續(xù)。

　　上述事項尚需提交公司股東大會審議，修訂后的上述制度具體內(nèi)容詳見同日公司在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上披露的相關(guān)制度文件。

　　特此公告

　　廣東蒙泰高新纖維股份有限公司董事會

　　2023年10月24日

　　證券代碼：300876 證券簡稱：蒙泰高新 公告編號：2023-072

　　轉(zhuǎn)債代碼：123166 轉(zhuǎn)債簡稱：蒙泰轉(zhuǎn)債

　　廣東蒙泰高新纖維股份有限公司

　　關(guān)于修訂公司部分治理制度的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　廣東蒙泰高新纖維股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年10月23日召開第三屆董事會第五次會議、第三屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于修訂公司部分治理制度的議案》《關(guān)于修訂需公司股東大會審批的部分治理制度的議案》。公司依據(jù)***新修訂的《上市公司獨立董事管理辦法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，修訂了公司部分治理制度?，F(xiàn)將具體情況公告如下：

　　一、本次修訂的制度列表

　　公司本次具體修訂的制度列表如下：

　　上述制度中需提交股東大會審議的，需股東大會審議通過后方可生效。

　　上述修訂的制度全文已于同日在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)披露。

　　特此公告

　　廣東蒙泰高新纖維股份有限公司董事會

　　2023年10月24日

　　證券代碼：300876 證券簡稱：蒙泰高新 公告編號：2023-074

　　轉(zhuǎn)債代碼：123166 轉(zhuǎn)債簡稱：蒙泰轉(zhuǎn)債

　　廣東蒙泰高新纖維股份有限公司

　　關(guān)于持股5%以上股東可轉(zhuǎn)換公司債券

　　解除質(zhì)押的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　廣東蒙泰高新纖維股份有限公司(以下簡稱“公司”)于近日收到公司持股5%以上股東郭清海先生的通知，獲悉其所持有的可轉(zhuǎn)換公司債券(以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”)已經(jīng)部分解除質(zhì)押，具體情況如下：

　　一、可轉(zhuǎn)債解除質(zhì)押的基本情況

　　(一)本次可轉(zhuǎn)債解除質(zhì)押基本情況

　　(二)截至本次可轉(zhuǎn)債質(zhì)押解除之日，上述股東所持有的可轉(zhuǎn)債質(zhì)押情況如下：

　　二、其他說明

　　1、截至本公告披露日，公司持股5%以上股東郭清海先生本次可轉(zhuǎn)債解除質(zhì)押不存在通過非經(jīng)營性資金占用、違規(guī)擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易等侵害公司利益的情況，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營和公司治理產(chǎn)生不利影響。

　　2、公司將持續(xù)關(guān)注上述股東所持可轉(zhuǎn)債質(zhì)押變動及質(zhì)押風(fēng)險進(jìn)展情況，并按規(guī)定及時做好相關(guān)信息披露工作，敬請投資者注意投資風(fēng)險。

　　三、備查文件

　　1、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司出具的《證券質(zhì)押及司法凍結(jié)明細(xì)表》;

　　2、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司出具的《證券質(zhì)押登記證明(部分解除質(zhì)押登記)》。

　　特此公告

　　廣東蒙泰高新纖維股份有限公司

　　董事會

　　2023年10月24日

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