證券代碼：688549 證券簡(jiǎn)稱：中巨芯 公告編號(hào)：2023-009

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　中巨芯科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2023年10月27日召開***屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、公司類型、修訂<公司章程>并授權(quán)辦理工商變更登記的議案》?，F(xiàn)將具體情況公告如下：

　　一、變更公司注冊(cè)資本及公司類型的情況

　　根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)于2023年6月13日出具的《關(guān)于同意中巨芯科技股份有限公司***公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2023〕1278號(hào))，

　　公司獲準(zhǔn)向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股A股36,931.90萬股，公司已完成本次發(fā)行并于2023年9月8日在上海證券交易所科創(chuàng)板上市，注冊(cè)資本由人民幣110,795.70萬元變更為147,727.60萬元，公司股份總數(shù)由110,795.70萬股變更為147,727.60萬股，公司類型將由“其他股份有限公司(非上市)”變更為“股份有限公司(上市)”，***終以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門登記的內(nèi)容為準(zhǔn)。

　　二、修訂《公司章程》的情況

　　鑒于上述變更情況，公司擬對(duì)《中巨芯科技股份有限公司章程(草案)》(以下簡(jiǎn)稱“《公司章程(草案)》”)名稱變更為《中巨芯科技股份有限公司章程》(以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”)，對(duì)《公司章程(草案)》中的有關(guān)條款進(jìn)行相應(yīng)修訂，具體修訂內(nèi)容如下：

　　本次修訂將根據(jù)修訂情況相應(yīng)修訂《公司章程》相關(guān)的目錄頁碼。該等調(diào)整不涉及條款內(nèi)容的實(shí)質(zhì)變更，修訂后的《中巨芯科技股份有限公司章程》已經(jīng)于同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露。

　　除上述修訂條款外，《公司章程》中其他條款保持不變。上述事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層或其授權(quán)代表辦理工商變更登記、章程備案等相關(guān)事宜。以上內(nèi)容***終以市場(chǎng)監(jiān)督登記管理部門核準(zhǔn)內(nèi)容為準(zhǔn)。

　　特此公告。

　　中巨芯科技股份有限公司董事會(huì)

　　2023年10月30日

　　證券代碼：688549 證券簡(jiǎn)稱：中巨芯 公告編號(hào)：2023-010

　　中巨芯科技股份有限公司

　　關(guān)于變更董事的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、公司董事辭職情況

　　中巨芯科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)董事會(huì)于近日收到公司董事郝一陽先生提交的書面辭職報(bào)告。郝一陽先生為公司法人股東提名的董事，不參與公司日常經(jīng)營(yíng)工作，現(xiàn)已從原單位離職，申請(qǐng)辭去公司董事、副董事長(zhǎng)和戰(zhàn)略投資委員會(huì)委員職務(wù)。辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)之日起生效。辭職后，郝一陽先生將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

　　郝一陽先生的原定任期為 2021 年 6 月 15 日至 2024 年 6 月 14 日，其辭職后，不會(huì)導(dǎo)致公司董事會(huì)成員低于法定***低人數(shù)，不影響公司董事會(huì)的正常運(yùn)作。

　　截至本公告披露日，郝一陽先生未持有公司股份。

　　郝一陽先生在任期間恪盡職守、勤勉盡責(zé)，公司董事會(huì)謹(jǐn)向郝一陽先生對(duì)公司所做的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝!

　　二、補(bǔ)選公司董事情況

　　為完善公司治理結(jié)構(gòu)，保證公司董事會(huì)的規(guī)范運(yùn)作，根據(jù)《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)持有公司3%以上股份的股東國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司提名，公司董事會(huì)提名委員會(huì)審核，提名舒愷先生擔(dān)任公司***屆董事會(huì)非獨(dú)立董事(簡(jiǎn)歷詳見附件)，任期自公司股東大會(huì)審議通過之日起至公司***屆董事會(huì)任期結(jié)束之日止。公司于 2023 年 10 月27日召開***屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，審議并通過了《關(guān)于選舉舒愷為公司***屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》，該議案尚需提交股東大會(huì)審議。舒愷將在股東大會(huì)選舉其擔(dān)任公司***屆董事會(huì)非獨(dú)立董事后同時(shí)擔(dān)任公司***屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員，任期自公司股東大會(huì)審議通過之日起至公司***屆董事會(huì)任期結(jié)束之日止。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見：經(jīng)過對(duì)公司***屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人舒愷先生的背景、工作經(jīng)歷的了解，我們認(rèn)為舒愷先生具有履行董事職責(zé)的任職條件及工作經(jīng)驗(yàn)，不存在《公司法》《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件對(duì)董事任職資格的要求。公司非獨(dú)立董事候選人的提名、表決程序符合《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。我們一致同意選舉舒愷先生為公司***屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，并同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

　　特此公告。

　　中巨芯科技股份有限公司董事會(huì)

　　2023年10月30日

　　舒愷先生簡(jiǎn)歷

　　舒愷，男，中國(guó)國(guó)籍，1991年8月出生，碩士研究生學(xué)歷。2015年6月至2023年3月，任國(guó)家開發(fā)銀行北京市分行一級(jí)經(jīng)理;2023年3月至今，任華芯投資管理有限責(zé)任公司投資三部高級(jí)經(jīng)理。

　　截至本公告披露日，舒愷先生未直接或間接持有公司股票，與公司及持股5%以上股東、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系;不存在《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形;未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施;未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員;未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰和證券交易所公開譴責(zé)或通報(bào)批評(píng);沒有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查等情形;經(jīng)查詢不屬于“失信被執(zhí)行人”。

　　證券代碼：688549 證券簡(jiǎn)稱：中巨芯 公告編號(hào)：2023-012

　　中巨芯科技股份有限公司關(guān)于召開

　　2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 股東大會(huì)召開日期：2023年11月15日

　　● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、 召開會(huì)議的基本情況

　　(一) 股東大會(huì)類型和屆次

　　2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)

　　(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開日期時(shí)間：2023年11月15日 14點(diǎn)00分

　　召開地點(diǎn)：浙江省衢州市柯城區(qū)中央大道247號(hào)2幢公司一樓會(huì)議室

　　(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年11月15日

　　至2023年11月15日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00;通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

　　無。

　　二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

　　1、 說明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　本次股東大會(huì)審議的議案經(jīng)公司***屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過，相關(guān)公告及本次股東大會(huì)資料已經(jīng)于2023年10月30日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)及《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》予以披露。

　　2、 特別決議議案：1

　　3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：2

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：不涉及

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不涉及

　　三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)(通過***交易的證券公司交易終端)進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)(網(wǎng)址：vote.sseinfo.com)進(jìn)行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

　　(二) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(三) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會(huì)議出席對(duì)象

　　(一) 股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)(具體情況詳見下表)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

　　(四) 其他人員。

　　五、 會(huì)議登記方法

　　(一)登記時(shí)間：2023年11月10日上午8:30-11:30，下午13:00-17:00

　　(二)登記地點(diǎn)：浙江省衢州市柯城區(qū)中央大道247號(hào)2幢公司三樓證券部

　　(三) 登記方式：

　　1、自然人股東親自出席的，應(yīng)出示其本人身份證原件、股票賬戶卡原件;自然人股東委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)出示委托人股票賬戶卡原件和身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書原件和受托人身份證原件。

　　2、法人股東由法定代表人親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示其本人身份證原件、法定代表人身份證明書原件、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件;法人股東法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示其本人身份證原件、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件、授權(quán)委托書(加蓋公章)。3、股東可按以上要求以信函或電子郵件的方式進(jìn)行登記，采用以上方式登記的，登記材料應(yīng)不遲于2023年11月10日17:00，信函封面首頁頂端空白處、電子郵件標(biāo)題應(yīng)注明股東聯(lián)系人、聯(lián)系電話及“2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)”字樣。通過以上方式登記的股東請(qǐng)?jiān)趨⒓蝇F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)攜帶上述證件。

　　4、公司不接受電話方式辦理登記。

　　六、 其他事項(xiàng)

　　(一)本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席者食宿及交通費(fèi)自理。

　　(二)參會(huì)股東請(qǐng)攜帶相關(guān)證件提前半小時(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到。

　　(三)會(huì)議聯(lián)系方式：

　　1、聯(lián)系人：公司證券部

　　2、聯(lián)系電話：0570-3091960

　　3、郵箱：Grandit_IR@grandit.com.cn

　　4、聯(lián)系地址：浙江省衢州市柯城區(qū)中央大道247號(hào)2幢

　　5、郵政編碼：324004

　　特此公告。

　　中巨芯科技股份有限公司董事會(huì)

　　2023年10月30日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　中巨芯科技股份有限公司：

　　茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年11月15日召開的貴公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號(hào)：

　　委托人簽名(蓋章)： 　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)： 　　　　　　　　　　受托人身份證號(hào)：

　　委托日期：　　年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　證券代碼：688549 證券簡(jiǎn)稱：中巨芯

　　中巨芯科技股份有限公司

　　2023年第三季度報(bào)告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

　　公司負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

　　第三季度財(cái)務(wù)報(bào)表是否經(jīng)審計(jì)

　　□是 √否

　　一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

　　(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　單位：元 幣種：人民幣

　　注:“本報(bào)告期”指本季度初至本季度末3個(gè)月期間，下同。

　　(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

　　單位：元 幣種：人民幣

　　將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明

　　□適用 √不適用

　　(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因

　　√適用 □不適用

　　二、 股東信息

　　(一) 普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

　　單位：股

　　三、 其他提醒事項(xiàng)

　　需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息

　　□適用 √不適用

　　四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表

　　(一) 審計(jì)意見類型

　　□適用 √不適用

　　(二) 財(cái)務(wù)報(bào)表

　　合并資產(chǎn)負(fù)債表

　　2023年9月30日

　　編制單位:中巨芯科技股份有限公司

　　單位：元 幣種:人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

　　公司負(fù)責(zé)人：童繼紅 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：孫琳 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：孫琳

　　合并利潤(rùn)表

　　2023年1—9月

　　編制單位：中巨芯科技股份有限公司

　　單位：元 幣種:人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

　　本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0元, 上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為： 0 元。

　　公司負(fù)責(zé)人：童繼紅 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：孫琳 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：孫琳

　　合并現(xiàn)金流量表

　　2023年1—9月

　　編制單位：中巨芯科技股份有限公司

　　單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

　　公司負(fù)責(zé)人：童繼紅 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：孫琳 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：孫琳

　　2023年起***執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則或準(zhǔn)則解釋等涉及調(diào)整***執(zhí)行當(dāng)年年初的財(cái)務(wù)報(bào)表

　　□適用 √不適用

　　特此公告。

　　中巨芯科技股份有限公司董事會(huì)

　　2023年10月27日

　　證券代碼：688549 證券簡(jiǎn)稱：中巨芯 公告編號(hào)：2023-011

　　中巨芯科技股份有限公司

　　關(guān)于2023年前三季度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、2023年前三季度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備情況

　　根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第8號(hào)——資產(chǎn)減值》及中巨芯科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)的相關(guān)規(guī)定，為了客觀、準(zhǔn)確地反映公司2023年前三季度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，基于謹(jǐn)慎性原則，公司對(duì)截至2023年9月30日合并報(bào)表范圍內(nèi)可能發(fā)生信用減值損失及資產(chǎn)減值損失的有關(guān)資產(chǎn)計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。

　　2023年前三季度，公司確認(rèn)信用減值損失和資產(chǎn)減值損失共計(jì)10,748,996.97元，具體如下：

　　單位：人民幣元

　　二、計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項(xiàng)的具體說明

　　(一)信用減值損失

　　公司考慮了合理且有依據(jù)的信息，包括前瞻性信息，以單項(xiàng)或組合的方式對(duì)應(yīng)收賬款、應(yīng)收票據(jù)、其他應(yīng)收款等的預(yù)期信用損失進(jìn)行測(cè)試及估計(jì)。經(jīng)測(cè)試，本次需計(jì)提信用減值損失679,556.94 元。

　　(二)資產(chǎn)減值損失

　　資產(chǎn)負(fù)債表日，存貨采用成本與可變現(xiàn)凈值孰低計(jì)量，按照單個(gè)存貨成本高于可變現(xiàn)凈值的差額計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。經(jīng)測(cè)試，本次需計(jì)提資產(chǎn)減值損失10,069,440.03 元。

　　三、本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備對(duì)公司的影響

　　公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)入信用減值損失科目和資產(chǎn)減值損失科目，2023年前三季度公司合并報(bào)表口徑計(jì)提信用減值損失和資產(chǎn)減值損失合計(jì)10,748,996.97元，對(duì)公司合并報(bào)表利潤(rùn)總額影響數(shù)10,748,996.97元(合并利潤(rùn)總額未計(jì)算所得稅影響)。本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項(xiàng)未經(jīng)審計(jì)，***終以會(huì)計(jì)師事務(wù)所年度審計(jì)確認(rèn)的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

　　四、其他說明

　　本次計(jì)提減值準(zhǔn)備符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及公司會(huì)計(jì)政策的相關(guān)規(guī)定，能夠真實(shí)、客觀地反映公司截至2023年9月30日的財(cái)務(wù)狀況和2023年1-9月的經(jīng)營(yíng)成果，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和公司實(shí)際情況，不會(huì)影響公司的正常經(jīng)營(yíng)。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　中巨芯科技股份有限公司董事會(huì)

　　2023年10月30日

　　證券代碼：688549 證券簡(jiǎn)稱：中巨芯 公告編號(hào)：2023-013

　　中巨芯科技股份有限公司

　　關(guān)于對(duì)外擔(dān)保進(jìn)展的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 被擔(dān)保人名稱：中巨芯科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)全資子公司浙江凱圣氟化學(xué)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“凱圣氟化學(xué)”)

　　● 本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：本次為公司對(duì)凱圣氟化學(xué)提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保金額人民幣不超過31,000萬元，已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額23,430萬元。

　　● 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：無

　　● 本次擔(dān)保已經(jīng)過公司股東大會(huì)審議及批準(zhǔn)。

　　一、擔(dān)保情況概述

　　(一)擔(dān)保事項(xiàng)基本情況介紹

　　為保證凱圣氟化學(xué)電子濕化學(xué)品擴(kuò)能改造項(xiàng)目建設(shè)的順利進(jìn)行，凱圣氟化學(xué)擬向國(guó)家開發(fā)銀行浙江省分行申請(qǐng)貸款，貸款種類為項(xiàng)目貸款，額度為不超過人民幣31,000萬元。公司擬對(duì)上述貸款提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)?？傤~不超過人民幣31,000萬元。

　　董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司總經(jīng)理代表本公司簽署上述擔(dān)保有關(guān)協(xié)議，并根據(jù)金融市場(chǎng)的變動(dòng)以及上述子公司對(duì)融資品種需求的變化，在上述擔(dān)保額度內(nèi)進(jìn)行擔(dān)保調(diào)整。擔(dān)保額度及授權(quán)的有效期自2022年年度股東大會(huì)審議通過之日起12年。

　　(二)擔(dān)保履行的內(nèi)部決策程序。

　　公司于2023年7月1日及2023年7月8日分別召開了***屆董事會(huì)第十五次會(huì)議與2022年年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于為子公司申請(qǐng)銀行貸款提供擔(dān)保的議案》。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　1、被擔(dān)保人名稱：浙江凱圣氟化學(xué)有限公司

　　2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91330800751164452D

　　3、成立日期：2003年6月6日

　　4、企業(yè)類型：有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資)

　　5、注冊(cè)資本：25,000 萬元人民幣

　　6、注冊(cè)地點(diǎn)：衢州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)念化路 8 號(hào)

　　7、法定代表人：程文海

　　8、經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn);危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng);貨物進(jìn)出口(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。一般項(xiàng)目：化工產(chǎn)品銷售(不含許可類化工產(chǎn)品);塑料制品銷售;企業(yè)管理咨詢;電子專用材料研發(fā)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。

　　9、股權(quán)結(jié)構(gòu)及與本公司關(guān)系：凱圣氟化學(xué)為本公司全資子公司，公司持有其100%股權(quán)。

　　10、***近一年又一期的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù):

　　單位：萬元

　　11、影響被擔(dān)保人償債能力的重大或有事項(xiàng)：無

　　12、失信被執(zhí)行人情況：不屬于失信被執(zhí)行人

　　13、股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司直接持有 100.00%股權(quán)。

　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　1、擔(dān)保范圍：主合同項(xiàng)下借款人應(yīng)償付的全部貸款本金、利息、罰息、復(fù)利、補(bǔ)償金、違約金、賠償金、生效法律文書遲延履行期間的雙倍利息、貸款人實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用(包括但不限于催收費(fèi)用、訴訟費(fèi)用、仲裁費(fèi)、保全費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、公證費(fèi)、律師費(fèi)、拍賣費(fèi)、送達(dá)費(fèi)、保全保險(xiǎn)費(fèi)、翻譯費(fèi)、公告費(fèi)及其他費(fèi)用，根據(jù)法律法規(guī)、生效的判決、裁定或裁決應(yīng)由貸款人承擔(dān)的除外)等;借款人根據(jù)主合同約定應(yīng)支付的任何其他款項(xiàng)和費(fèi)用。

　　2、保證方式：連帶責(zé)任保證

　　3、保證期間：本合同的保證期間為主合同項(xiàng)下債務(wù)履行期屆滿之日起三年。主合同項(xiàng)下債務(wù)人履行債務(wù)的期限以主合同約定為準(zhǔn)。每一具體業(yè)務(wù)合同項(xiàng)下的保證期間單獨(dú)計(jì)算。

　　四、擔(dān)保的原因及必要性

　　上述擔(dān)保為公司支持子公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況和整體發(fā)展戰(zhàn)略。被擔(dān)保人系公司全資子公司，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況穩(wěn)定，資產(chǎn)信用良好，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)總體可控，不存在損害公司及股東利益的情形。

　　五、董事會(huì)意見

　　公司于2023年7月1日召開***屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于為子公司申請(qǐng)銀行貸款提供擔(dān)保的議案》。

　　六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截至本公告披露日，公司及子公司不存在對(duì)合并報(bào)表范圍外公司提供擔(dān)保的情形，公司對(duì)控股子公司提供的擔(dān)保總額為53,430萬元(不包含本次擔(dān)保)，上述數(shù)額分別占公司***近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)及凈資產(chǎn)的比例24.32%、41.90%，公司無逾期擔(dān)保情況。

　　特此公告。

　　中巨芯科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年10月30日

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