本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、基本情況

　　咸亨國際科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2022年10月17日召開2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》等相關(guān)議案。股東大會(huì)已同意授權(quán)董事會(huì)確定公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留限制性股票的激勵(lì)對(duì)象、授予數(shù)量、授予價(jià)格和授予日等全部事宜，同意授權(quán)董事會(huì)在激勵(lì)對(duì)象符合條件時(shí)向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票并辦理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于與激勵(lì)對(duì)象簽署限制性股票授予協(xié)議書、向證券交易所提出授予申請(qǐng)、向登記結(jié)算公司申請(qǐng)辦理有關(guān)登記結(jié)算業(yè)務(wù)、修改《咸亨國際科技股份有限公司章程》、辦理公司注冊(cè)資本的變更登記等事宜。公司于2023年10月29日召開了第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》。具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)及***媒體披露的《咸亨國際：關(guān)于變更注冊(cè)資本及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的公告》(公告編號(hào)：2023-063)。

　　近日，公司已完成工商變更登記手續(xù)，并取得了浙江省市場(chǎng)監(jiān)督管理局換發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》。

　　二、工商變更登記情況

　　公司變更后相關(guān)登記信息如下：

　　特此公告。

　　咸亨國際科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年11月7日

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