本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、基本情況

　　咸亨國際科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年10月17日召開2022年第二次臨時(shí)股東大會，審議通過了《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2022年限制性股票激勵計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》等相關(guān)議案。股東大會已同意授權(quán)董事會確定公司股權(quán)激勵計(jì)劃預(yù)留限制性股票的激勵對象、授予數(shù)量、授予價(jià)格和授予日等全部事宜，同意授權(quán)董事會在激勵對象符合條件時(shí)向激勵對象授予限制性股票并辦理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于與激勵對象簽署限制性股票授予協(xié)議書、向證券交易所提出授予申請、向登記結(jié)算公司申請辦理有關(guān)登記結(jié)算業(yè)務(wù)、修改《咸亨國際科技股份有限公司章程》、辦理公司注冊資本的變更登記等事宜。公司于2023年10月29日召開了第三屆董事會第二次會議、第三屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于變更公司注冊資本及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》。具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)及***媒體披露的《咸亨國際：關(guān)于變更注冊資本及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的公告》(公告編號：2023-063)。

　　近日，公司已完成工商變更登記手續(xù)，并取得了浙江省市場監(jiān)督管理局換發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》。

　　二、工商變更登記情況

　　公司變更后相關(guān)登記信息如下：

　　特此公告。

　　咸亨國際科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年11月7日

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