本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　蘇州光格科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年11月7日召開***屆董事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》?，F(xiàn)將具體情況公告如下：

　　一、修訂《公司章程》的情況

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則(2023年8月修訂)》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作(2023年8月修訂)》《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步優(yōu)化治理結(jié)構(gòu)，公司擬對《蘇州光格科技股份有限公司章程》部分條款進(jìn)行修訂，形成新的《蘇州光格科技股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)。具體修訂內(nèi)容如下：

　　上述變更***終以市場監(jiān)督管理部門核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)，除上述條款外，《公司章程》其他條款保持不變。

　　上述事項(xiàng)尚需提請公司股東大會審議。同時(shí)，公司董事會提請股東大會授權(quán)公司經(jīng)營管理層或其授權(quán)代表具體辦理上述涉及的工商變更登記并簽署相關(guān)文件，授權(quán)有效期限為自公司股東大會審議通過之日起至本次涉及的工商變更登記辦理完畢之日止。

　　修訂后的《公司章程》于同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)予以披露。

　　特此公告。

　　蘇州光格科技股份有限公司董事會

　　2023年11月8日

　　證券代碼：688450 證券簡稱：光格科技 公告編號：2023-020

　　蘇州光格科技股份有限公司

　　關(guān)于制定并修訂公司部分治理制度的

　　公告

　　本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　蘇州光格科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年11月7日召開***屆董事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于制定并修訂公司部分治理制度的議案》?，F(xiàn)將具體情況公告如下：

　　一、制定并修訂公司部分治理制度的情況

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》、上海證券交易所《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則(2023年8月修訂)》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作(2023年8月修訂)》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第5號一一交易與關(guān)聯(lián)交易(2023年1月修訂)》相關(guān)修訂情況以及《公司章程》相關(guān)文件的***新規(guī)定，并結(jié)合公司實(shí)際情況，公司董事會同意制定并修訂公司部分治理制度，具體明細(xì)如下表：

　　其中：《股東大會議事規(guī)則》《董事會議事規(guī)則》《獨(dú)立董事工作制度》《對外擔(dān)保管理制度》《關(guān)聯(lián)交易管理制度》《募集資金管理制度》《累積投票制實(shí)施細(xì)則》尚需提交股東大會審議。

　　修訂后的部分相關(guān)制度具體內(nèi)容于同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)予以披露。

　　特此公告。

　　蘇州光格科技股份有限公司董事會

　　2023年11月8日

　　證券代碼：688450 證券簡稱：光格科技 公告編號：2023-021

　　蘇州光格科技股份有限公司

　　關(guān)于召開2023年第二次

　　臨時(shí)股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 股東大會召開日期：2023年11月23日

　　● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、 召開會議的基本情況

　　(一) 股東大會類型和屆次

　　2023年第二次臨時(shí)股東大會

　　(二) 股東大會召集人：董事會

　　(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開日期時(shí)間：2023年11月23日 14點(diǎn)00分

　　召開地點(diǎn)：江蘇省蘇州市蘇州工業(yè)園區(qū)東平街270號澳洋順昌大廈蘇州光格科技股份有限公司二樓會議室

　　(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年11月23日

　　至2023年11月23日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00;通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

　　不適用

　　二、 會議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　1、 說明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　上述議案經(jīng)公司于2023年11月7日召開的***屆董事會第十五次會議、***屆監(jiān)事會第十三次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2023年11月8日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)及《上海證券報(bào)》《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》《金融時(shí)報(bào)》《中國日報(bào)》披露的相關(guān)公告。

　　2、 特別決議議案：議案2

　　3、 對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案10、11、12

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會投票注意事項(xiàng)

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(通過***交易的證券公司交易終端)進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(網(wǎng)址：vote.sseinfo.com)進(jìn)行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　(二) 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無效投票。

　　(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　(五) 采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2。

　　四、 會議出席對象

　　(一) 股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會(具體情況詳見下表)，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三) 公司聘請的律師。

　　(四) 其他人員。

　　五、 會議登記方法

　　(一)股東登記

　　1、法人股東由法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人親自出席會議的，應(yīng)出示其本人身份證原件、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人身份證明書原件、法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件等持股證明;法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示其本人身份證原件、法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件等持股證明、授權(quán)委托書(授權(quán)委托書格式詳見附件1，加蓋公章)。

　　2、自然人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證原件、股票賬戶卡原件等持股證明辦理登記;自然人股東委托代理人出席會議的，應(yīng)出示自然人股東的股票賬戶卡原件等持股證明和身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書原件(授權(quán)委托書格式詳見附件1)和代理人身份證原件。

　　3、上述登記材料均需提供原件進(jìn)行核查、復(fù)印件留存，并提供原件(授權(quán)委托書)一份。自然人股東登記材料復(fù)印件須個(gè)人簽字;法人股東登記材料復(fù)印件須加蓋公司公章。

　　(二)登記時(shí)間：2023年11月20日(上午9:00-11:30，下午13:30-16:00)。

　　(三)登記地點(diǎn)：江蘇省蘇州市蘇州工業(yè)園區(qū)東平街270號澳洋順昌大廈蘇州光格科技股份有限公司證券部。

　　(四)注意事項(xiàng)：股東或代理人在參加現(xiàn)場會議時(shí)須攜帶上述證件原件，公司不接受電話方式辦理登記。

　　六、 其他事項(xiàng)

　　(一)參會股東或代理人食宿及交通費(fèi)自理。

　　(二)參會股東或代理人請?zhí)崆鞍胄r(shí)到達(dá)會議現(xiàn)場辦理簽到。

　　(三)會議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系地址：江蘇省蘇州市蘇州工業(yè)園區(qū)東平街270號澳洋順昌大廈蘇州光格科技股份有限公司

　　郵編：215123

　　電子郵箱：investor@agioe.com

　　聯(lián)系電話：0512-62950156

　　聯(lián)系人：孔烽

　　特此公告。

　　蘇州光格科技股份有限公司董事會

　　2023年11月8日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明

　　● 報(bào)備文件

　　提議召開本次股東大會的董事會決議

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　蘇州光格科技股份有限公司：

　　茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年11月23日召開的貴公司2023年第二次臨時(shí)股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名(蓋章)： 受托人簽名：

　　委托人證件號碼： 受托人身份證號：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　附件2：

　　采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明

　　一、股東大會董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號。投資者應(yīng)針對各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。

　　二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

　　三、股東應(yīng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。

　　四、示例：

　　某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進(jìn)行董事會、監(jiān)事會改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名;應(yīng)選獨(dú)立董事2名，獨(dú)立董事候選人有3名;應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項(xiàng)如下：

　　某投資者在股權(quán)登記日收盤時(shí)持有該公司100股股票，采用累積投票制，他(她)在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。

　　該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他(她)既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

　　如表所示：

　　證券代碼：688450 證券簡稱：光格科技 公告編號：2023-022

　　蘇州光格科技股份有限公司關(guān)于選舉

　　第二屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事的公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　蘇州光格科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)***屆監(jiān)事會即將屆滿，根據(jù)《公司法》《公司章程》《監(jiān)事會議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，需按程序進(jìn)行監(jiān)事會換屆選舉工作。公司于2023年11月07日召開2023年度***次職工代表大會，選舉張劍為公司第二屆職工代表監(jiān)事(簡歷附后)。

　　張劍作為職工代表監(jiān)事將與公司2023年第二次臨時(shí)股東大會選舉產(chǎn)生的兩名非職工代表監(jiān)事共同組成公司第二屆監(jiān)事會，任期三年。股東大會選舉產(chǎn)生新一屆監(jiān)事會之前，公司***屆監(jiān)事會繼續(xù)履行職責(zé)。

　　上述職工代表監(jiān)事符合《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定關(guān)于監(jiān)事任職的資格和條件，并將按照《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定行使職權(quán)。

　　特此公告。

　　蘇州光格科技股份有限公司監(jiān)事會

　　2023年11月08日

　　附：職工代表監(jiān)事簡歷

　　張劍，女，1985年出生，中國國籍，無境外***居留權(quán)，畢業(yè)于中南大學(xué)微生物學(xué)專業(yè)，獲碩士學(xué)位，高級人力資源管理師。2010年6月至2011年6月，任職于浙江泰林生物技術(shù)股份有限公司，任售后工程師;2012年3月至2015年6月，任職于蘇州千視通視覺科技股份有限公司，任人力資源經(jīng)理;2015年6月至2020年11月，任光格設(shè)備人力資源副總監(jiān)。2020年11月至今，任公司職工代表監(jiān)事兼人力資源部副總監(jiān)。

　　截止本公告日，張劍未間接或直接持有本公司股票，與公司實(shí)際控制人及持股百分之五以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司的其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》以及《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一規(guī)范運(yùn)作》規(guī)定的不得擔(dān)任公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員的情形，不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門處罰或上海證券交易所懲戒的情形，未涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，不是失信被執(zhí)行人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件等要求的任職資格。

　　證券代碼：688450 證券簡稱：光格科技 公告編號：2023-016

　　蘇州光格科技股份有限公司

　　***屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　蘇州光格科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)***屆監(jiān)事會第十三次會議(以下簡稱“本次會議”)通知已于2023年10月31日發(fā)出，會議于2023年11月7日11時(shí)00分至12時(shí)00分在公司會議室以現(xiàn)場會議和通訊相結(jié)合方式召開。本次會議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名，本次會議由監(jiān)事會主席周立主持。本次會議的召集和召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《蘇州光格科技股份有限公司章程》的規(guī)定，會議決議合法、有效。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　1. 審議通過《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉暨提名第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人的議案》。

　　表決結(jié)果：3票同意;0票反對;0票棄權(quán)。

　　本議案尚需提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會審議。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《關(guān)于董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告》。

　　特此公告。

　　蘇州光格科技股份有限公司監(jiān)事會

　　2023年11月8日

　　證券代碼：688450 證券簡稱：光格科技 公告編號：2023-017

　　蘇州光格科技股份有限公司

　　關(guān)于董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告

　　本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　蘇州光格科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)***屆董事會于2023年11月25日任期屆滿。為確保工作的連續(xù)性，根據(jù)《公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)以及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司開展董事會、監(jiān)事會換屆選舉工作，現(xiàn)將本次董事會、監(jiān)事會換屆選舉情況公告如下：

　　一、董事會換屆選舉情況

　　根據(jù)《公司章程》規(guī)定，公司董事會由九名董事組成，其中三名為獨(dú)立董事。經(jīng)公司董事會提名委員會對第二屆董事會董事候選人資格審查，公司于2023年11月7日召開***屆董事會第十五次會議，審議通過《關(guān)于董事會換屆選舉暨提名第二屆董事會非獨(dú)立董事候選人的議案》及《關(guān)于董事會換屆選舉暨提名第二屆董事會獨(dú)立董事候選人的議案》，同意提名姜明武、尹瑞城、張樹龍、陳科新、鄭樹生、王力為公司第二屆董事會非獨(dú)立董事候選人，周靜、徐小華、歐攀為公司第二屆董事會獨(dú)立董事候選人，并同意將上述議案提交至公司2023年第二次臨時(shí)股東大會審議。公司***屆董事會獨(dú)立董事對上述事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。上述董事候選人簡歷詳見附件。

　　公司第二屆董事會獨(dú)立董事候選人均已取得獨(dú)立董事資格證書，其中周靜女士為會計(jì)專業(yè)人士。同時(shí)根據(jù)相關(guān)監(jiān)管規(guī)定，公司獨(dú)立董事候選人需經(jīng)上海證券交易所審核無異議后方可提交公司股東大會審議。公司將召開2023年第二次臨時(shí)股東大會審議董事會換屆事宜，其中非獨(dú)立董事、獨(dú)立董事均采取累積投票制選舉產(chǎn)生。公司第二屆董事會董事任期自公司2023年第二次臨時(shí)股東大會審議通過之日起生效，任期三年。

　　二、監(jiān)事會換屆選舉情況

　　公司于2023年11月7日召開***屆監(jiān)事會第十三次會議，審議并通過了《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉暨提名第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人的議案》。經(jīng)股東提名，同意推選周立、盧青為第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人，并提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會審議。上述非職工代表監(jiān)事候選人簡歷詳見附件。

　　上述兩名非職工代表監(jiān)事候選人將與公司職工代表大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事張劍共同組成公司第二屆監(jiān)事會。公司第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事采取累積投票制選舉產(chǎn)生。公司第二屆監(jiān)事會監(jiān)事任期自公司2023年第二次臨時(shí)股東大會審議通過之日起生效，任期三年。

　　三、其他說明

　　上述董事、監(jiān)事候選人任職資格符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件對董事、監(jiān)事任職資格的要求，不存在《公司法》《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事的情形，未受到中國證券監(jiān)督管理委員會的行政處罰或交易所懲戒。此外，獨(dú)立董事候選人的教育背景、工作經(jīng)歷均能夠勝任獨(dú)立董事的職責(zé)要求，符合《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》以及公司《獨(dú)立董事工作制度》中有關(guān)獨(dú)立董事任職資格及獨(dú)立性的相關(guān)要求。

　　公司第二屆董事會、監(jiān)事會將自2023年第二次臨時(shí)股東大會審議通過之日起成立，任期三年。為保證公司董事會、監(jiān)事會的正常運(yùn)作，在2023年第二次臨時(shí)股東大會審議通過前述事項(xiàng)前，仍由***屆董事會、監(jiān)事會按照《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定履行職責(zé)。

　　特此公告。

　　蘇州光格科技股份有限公司董事會

　　2023年11月8日

　　附件一：第二屆董事會非獨(dú)立董事候選人簡歷

　　(1)姜明武

　　姜明武，男，1968年出生，中國國籍，無境外***居留權(quán)，畢業(yè)于杭州電子科技大學(xué)計(jì)算機(jī)軟件專業(yè)，工學(xué)學(xué)士學(xué)位，電子信息工程高級工程師職稱。曾獲國家高層次人才特殊支持計(jì)劃領(lǐng)軍人才、科技部科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才等榮譽(yù)。曾任職于郵電部杭州通信設(shè)備廠研究一所，任研發(fā)工程師;后任職于華為技術(shù)有限公司中央研究部，歷任部門經(jīng)理、公司高級副總裁;2008年10月至今，任安捷光電總經(jīng)理;2010年4月至2020年11月，任光格設(shè)備董事長、總經(jīng)理;2020年11月至今，任公司董事長、總經(jīng)理。

　　截至本公告日，姜明武直接持有本公司股票13,492,554股，通過蘇州光格匯投資合伙企業(yè)(有限合伙)和蘇州光格源投資合伙企業(yè)(有限合伙)間接持有本公司股票545,066股。姜明武系公司實(shí)際控制人，與其他持股百分之五以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司的其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》以及《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一規(guī)范運(yùn)作》規(guī)定的不得擔(dān)任公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員的情形，不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門處罰或上海證券交易所懲戒的情形，未涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，不是失信被執(zhí)行人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件等要求的任職資格。

　　(2)尹瑞城

　　尹瑞城，男，1979年出生，中國國籍，無境外***居留權(quán)，畢業(yè)于哈爾濱工業(yè)大學(xué)高分子材料專業(yè)，獲學(xué)士學(xué)位。2003年8月至2005年7月，任職于中國兵器集團(tuán)第五十三研究所，任研發(fā)工程師;2005年7月至2006年12月，任職于深圳海洋王照明股份公司，任銷售經(jīng)理;2006年12月至2008年7月，任職于福建迅捷光電有限公司，任營銷總監(jiān);2008年10月至2010年3月，任安捷光電副總經(jīng)理;2010年4月至2020年11月，任光格設(shè)備副總經(jīng)理。2020年11月至今，任公司董事兼副總經(jīng)理。

　　截至本公告日，尹瑞城直接持有本公司股票3,797,079股，與公司實(shí)際控制人及其他持股百分之五以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司的其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》以及《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一規(guī)范運(yùn)作》規(guī)定的不得擔(dān)任公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員的情形，不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門處罰或上海證券交易所懲戒的情形，未涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，不是失信被執(zhí)行人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件等要求的任職資格。

　　(3)張樹龍

　　張樹龍，男，1977年出生，中國國籍，無境外***居留權(quán)，清華大學(xué)光學(xué)工程博士研究生學(xué)歷。2007年7月至2012年4月，任職于江蘇天瑞儀器股份有限公司，任主任工程師;2012年4月至2020年11月，歷任光格設(shè)備研發(fā)總監(jiān)、副總經(jīng)理。2020年11月至今，任公司董事兼副總經(jīng)理。

　　截至本公告日，張樹龍通過蘇州光格匯投資合伙企業(yè)(有限合伙)間接持有本公司股票560,702股，與公司實(shí)際控制人及其他持股百分之五以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司的其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》以及《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一規(guī)范運(yùn)作》規(guī)定的不得擔(dān)任公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員的情形，不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門處罰或上海證券交易所懲戒的情形，未涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，不是失信被執(zhí)行人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件等要求的任職資格。

　　(4)陳科新

　　陳科新，男，1981年出生，中國國籍，無境外***居留權(quán)，畢業(yè)于清華大學(xué)光學(xué)工程專業(yè)，獲博士學(xué)位。2011年4月至2015年5月，任職于江蘇天瑞儀器股份有限公司，任項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)專家;2015年5月至2020年11月，歷任光格設(shè)備研發(fā)副總監(jiān)、研發(fā)中心負(fù)責(zé)人、副總經(jīng)理兼研發(fā)中心負(fù)責(zé)人。2020年11月至2021年12月，任公司副總經(jīng)理兼研發(fā)中心負(fù)責(zé)人;2021年12月至今，任公司董事兼副總經(jīng)理、研發(fā)中心負(fù)責(zé)人。

　　截至本公告日，陳科新通過蘇州光格源投資合伙企業(yè)(有限合伙)間接持有本公司股票117,356股，與公司實(shí)際控制人及其他持股百分之五以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司的其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》以及《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一規(guī)范運(yùn)作》規(guī)定的不得擔(dān)任公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員的情形，不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門處罰或上海證券交易所懲戒的情形，未涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，不是失信被執(zhí)行人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件等要求的任職資格。

　　(5)鄭樹生

　　鄭樹生，男，1966年出生，中國國籍，無境外***居留權(quán)，畢業(yè)于浙江大學(xué)通信與電子專業(yè)，獲博士學(xué)位。1993年7月至2003年11月，任職于華為技術(shù)有限公司，歷任研發(fā)項(xiàng)目經(jīng)理、中試部總監(jiān)、生產(chǎn)部總監(jiān)、技術(shù)支持部總監(jiān)、交換事業(yè)部總裁、國內(nèi)營銷管理辦公室主任、公司常務(wù)副總裁;2003年11月至2012年6月，任職于杭州華三通信技術(shù)有限公司，任總裁;2012年7月至今，任職于杭州迪普科技股份有限公司，歷任總經(jīng)理、執(zhí)行董事、董事長，2014年9月至2020年11月，任光格設(shè)備董事。2020年11月至今，任公司董事?，F(xiàn)兼任杭州宏杉科技股份有限公司董事長。

　　截至本公告日，鄭樹生直接持有本公司股票5,476,623股，與公司實(shí)際控制人及其他持股百分之五以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司的其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》以及《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一規(guī)范運(yùn)作》規(guī)定的不得擔(dān)任公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員的情形，不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門處罰或上海證券交易所懲戒的情形，未涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，不是失信被執(zhí)行人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件等要求的任職資格。

　　(6)王力

　　王力，男，1984年出生，中國國籍，無境外***居留權(quán)，畢業(yè)于北京郵電大學(xué)企業(yè)管理專業(yè)，獲碩士學(xué)位。2009年4月至2016年5月，任職于中國信息通信研究院，任副主任;2016年5月至2017年7月，任職于九州證券股份有限公司，任投資經(jīng)理;2017年7月至2018年7月，任職于優(yōu)選資本管理有限公司，任投資經(jīng)理;2018年7月至今，任北京基石創(chuàng)業(yè)投資管理中心(有限合伙)投資總監(jiān)。2020年11月至今，任公司董事?，F(xiàn)兼任凌銳藍(lán)信科技(北京)有限公司董事，北京中智軟創(chuàng)信息技術(shù)有限公司董事，南京云思創(chuàng)智信息科技有限公司董事，北京商詢科技有限公司董事，標(biāo)貝(北京)科技有限公司董事，北京浦然軌道交通科技股份有限公司監(jiān)事。

　　截至本公告日，王力未直接或間接持有本公司股票，任職于北京基石創(chuàng)業(yè)投資管理中心(有限合伙)，投資總監(jiān)職務(wù)，與公司實(shí)際控制人及其他持股百分之五以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司的其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》以及《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一規(guī)范運(yùn)作》規(guī)定的不得擔(dān)任公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員的情形，不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門處罰或上海證券交易所懲戒的情形，未涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，不是失信被執(zhí)行人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件等要求的任職資格。

　　附件二：第二屆董事會獨(dú)立董事候選人簡歷

　　(1)徐小華

　　徐小華，男，1977年出生，中國國籍，無境外***居留權(quán)，畢業(yè)于上海交通大學(xué)管理科學(xué)與工程專業(yè)，獲博士學(xué)位。2008年11月至2017年9月，任職于浙江工業(yè)大學(xué)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院，歷任講師、副教授;2017年9月至今，任職于浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院，歷任副教授、教授。2020年11月至今，任公司獨(dú)立董事?，F(xiàn)兼任杭州電纜股份有限公司獨(dú)立董事，浙江杭州余杭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司獨(dú)立董事。

　　截至本公告日，徐小華未直接或間接持有本公司股票，與公司的其他董事、監(jiān)事、高級管理人員、實(shí)際控制人及持股百分之五以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》以及《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一規(guī)范運(yùn)作》規(guī)定的不得擔(dān)任公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員的情形，不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門處罰或上海證券交易所懲戒的情形，未涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，不是失信被執(zhí)行人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件等要求的任職資格。

　　(2)歐攀

　　歐攀，男，1977年出生，中國國籍，無境外***居留權(quán)，畢業(yè)于清華大學(xué)光學(xué)工程專業(yè)，獲博士學(xué)位。2005年3月至今，任職于北京航空航天大學(xué)儀器科學(xué)與光電工程學(xué)院，歷任講師、副教授。2020年11月至今，任公司獨(dú)立董事。

　　截至本公告日，歐攀未直接或間接持有本公司股票，與公司的其他董事、監(jiān)事、高級管理人員、實(shí)際控制人及持股百分之五以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》以及《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一規(guī)范運(yùn)作》規(guī)定的不得擔(dān)任公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員的情形，不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門處罰或上海證券交易所懲戒的情形，未涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，不是失信被執(zhí)行人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件等要求的任職資格。

　　(3)周靜

　　周靜，女，1968年出生，中國國籍，無境外***居留權(quán)，畢業(yè)于西北工業(yè)大學(xué)材料科學(xué)與工程系，獲學(xué)士學(xué)位，中國注冊會計(jì)師。1990年7月至1995年7月，任沈陽黎明飛機(jī)發(fā)動機(jī)制造公司助理工程師;1995年7月至1998年12月，任上海中墾進(jìn)出口有限公司總經(jīng)理助理;1998年12月至2001年1月，任上海普東稅務(wù)師事務(wù)所稅務(wù)咨詢師;2001年1月至2009年12月，任上海中永信會計(jì)師事務(wù)所，審計(jì)師;2009年12月至2018年9月，任上海靈信會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)師;2018年9月至2023年10月，任職于中芯國際集成電路制造有限公司。2020年11月至今，任公司獨(dú)立董事?，F(xiàn)兼任穩(wěn)贏云計(jì)算(上海)有限公司監(jiān)事、泛微網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司獨(dú)立董事。

　　截至本公告日，周靜未直接或間接持有本公司股票，與公司的其他董事、監(jiān)事、高級管理人員、實(shí)際控制人及持股百分之五以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》以及《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一規(guī)范運(yùn)作》規(guī)定的不得擔(dān)任公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員的情形，不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門處罰或上海證券交易所懲戒的情形，未涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，不是失信被執(zhí)行人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件等要求的任職資格。

　　附件三：第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人簡歷

　　(1)周立

　　周立，男，1985年出生，中國國籍，無境外***居留權(quán)，畢業(yè)于重慶大學(xué)電氣工程與自動化專業(yè)，獲學(xué)士學(xué)位，中級工程師職稱。2008年7月至2014年3月，任職于烏魯木齊供電公司變電檢修工區(qū)，任高壓試驗(yàn)工、班長;2014年3月至2015年11月，任職于烏魯木齊供電公司電纜運(yùn)檢室，任主管;2015年12月至2020年11月，任光格設(shè)備工程部總監(jiān)。2020年11月至2022年1月，任公司監(jiān)事會主席兼工程部總監(jiān);2022年2月至今，任公司監(jiān)事會主席兼區(qū)域銷售總監(jiān)。

　　截至本公告日，周立通過蘇州光格匯投資合伙企業(yè)(有限合伙)間接持有本公司股票114,748股，與公司實(shí)際控制人及其他持股百分之五以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司的其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》以及《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一規(guī)范運(yùn)作》規(guī)定的不得擔(dān)任公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員的情形，不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門處罰或上海證券交易所懲戒的情形，未涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，不是失信被執(zhí)行人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件等要求的任職資格。

　　(2)盧青

　　盧青，女，1985年出生，中國國籍，無境外***居留權(quán)，畢業(yè)于蘇州大學(xué)機(jī)械工程及自動化專業(yè)，獲學(xué)士學(xué)位，中級工程師職稱。2006年7月至2008年2月，任職于蘇州凱鋒電子有限公司，任采購專員;2008年3月至2009年6月，任職于蘇州上聲電子有限公司，任采購專員;2009年6月至2011年1月，任職于北京盛宇光電子有限公司，任采購專員;2011年4月至2020年11月，任光格設(shè)備采購部經(jīng)理。2020年11月至今，任公司監(jiān)事兼采購部經(jīng)理。

　　截至本公告日，盧青通過蘇州光格匯投資合伙企業(yè)(有限合伙)間接持有本公司股票26,080股，與公司實(shí)際控制人及其他持股百分之五以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司的其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》以及《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一規(guī)范運(yùn)作》規(guī)定的不得擔(dān)任公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員的情形，不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門處罰或上海證券交易所懲戒的情形，未涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，不是失信被執(zhí)行人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件等要求的任職資格。

　　證券代碼：688450 證券簡稱：光格科技 公告編號：2023-018

　　蘇州光格科技股份有限公司

　　關(guān)于調(diào)整公司獨(dú)立董事津貼的公告

　　本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　蘇州光格科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年11月7日召開***屆董事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司獨(dú)立董事津貼的議案》，現(xiàn)將具體情況公告如下：

　　一、本次獨(dú)立董事津貼調(diào)整情況

　　根據(jù)《公司法》、《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則(2023年8月修訂)》等規(guī)定，結(jié)合公司經(jīng)營目標(biāo)以及獨(dú)立董事的崗位責(zé)任，并參考公司所處同區(qū)域、同行業(yè)上市公司獨(dú)立董事的薪酬水平，公司擬調(diào)整獨(dú)立董事津貼至每人每年7.8萬元(稅前)。調(diào)整后的獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)自公司2023年第二次臨時(shí)股東大會審議通過當(dāng)月起執(zhí)行。

　　二、獨(dú)立董事意見

　　公司獨(dú)立董事對本事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見：本次調(diào)整獨(dú)立董事津貼參考了公司所處同區(qū)域、同行業(yè)上市公司獨(dú)立董事的薪酬水平，符合相關(guān)規(guī)定和公司實(shí)際經(jīng)營情況。公司審議本次調(diào)整獨(dú)立董事津貼事項(xiàng)的表決程序合法有效，符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，不存在損害公司及中小股東利益的情形，符合公司及全體股東的利益。

　　獨(dú)立董事一致同意將公司獨(dú)立董事津貼調(diào)整為每人每年7.8萬元(稅前)，并同意將該議案提交至公司2023年第二次臨時(shí)股東大會審議。

　　特此公告。

　　蘇州光格科技股份有限公司董事會

　　2023年11月8日

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