來(lái)源：證券時(shí)報(bào)

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 擬聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱(chēng)：大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

　　● 原聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱(chēng)：立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

　　● 變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的簡(jiǎn)要原因及前任會(huì)計(jì)師的異議情況：鑒于立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所為廣東嘉元科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）提供審計(jì)服務(wù)已有12年，參照《國(guó)有企業(yè)、上市公司選聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，為滿(mǎn)足公司審計(jì)工作需要，公司綜合考慮自身發(fā)展情況，擬聘用大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。公司已就變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所事宜與立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）進(jìn)行了充分溝通，其明確知悉本事項(xiàng)并確認(rèn)無(wú)異議。

　　一、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況

　?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)信息

　　1、基本信息

　　機(jī)構(gòu)名稱(chēng)：大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年2月9日成立（由大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司轉(zhuǎn)制為特殊普通合伙企業(yè)）

　　組織形式：特殊普通合伙

　　注冊(cè)地址：北京市海淀區(qū)西四環(huán)中路16號(hào)院7號(hào)樓1101

　　首席合伙人：梁春

　　截至2022年12月31日合伙人數(shù)量：272人

　　截至2022年12月31日注冊(cè)會(huì)計(jì)師人數(shù)：1603人，其中：簽署過(guò)證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)師人數(shù)：1000人

　　2022年度業(yè)務(wù)總收入：332,731.85萬(wàn)元

　　2022年度審計(jì)業(yè)務(wù)收入：307,355.10萬(wàn)元

　　2022年度證券業(yè)務(wù)收入：138,862.04萬(wàn)元

　　2022年度上市公司審計(jì)客戶(hù)家數(shù)：488家

　　主要行業(yè)：制造業(yè)、信息傳輸軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、建筑業(yè)

　　2022年度上市公司年報(bào)審計(jì)收費(fèi)總額：61,034.29萬(wàn)元

　　本公司同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶(hù)家數(shù)：69家

　　2、投資者保護(hù)能力

　　大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已計(jì)提的職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金和已購(gòu)買(mǎi)的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額之和超過(guò)人民幣8億元。職業(yè)保險(xiǎn)購(gòu)買(mǎi)符合相關(guān)規(guī)定。大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）近三年不存在因與執(zhí)業(yè)行為相關(guān)的民事訴訟而需承擔(dān)民事責(zé)任的情況。

　　3、誠(chéng)信記錄

　　大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰6次、監(jiān)督管理措施33次、自律監(jiān)管措施2次、紀(jì)律處分1次；94名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為分別受到刑事處罰0次、行政處罰6次、監(jiān)督管理措施44次、自律監(jiān)管措施5次、紀(jì)律處分3次。

　?。ǘ╉?xiàng)目信息

　　1、基本信息

　　項(xiàng)目合伙人：姓名賴(lài)其壽，2015年12月成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，1997年9月開(kāi)始從事上市公司審計(jì)，2020年11月開(kāi)始在大華執(zhí)業(yè)，2021年12月開(kāi)始從事復(fù)核工作，近三年承做或復(fù)核的上市公司審計(jì)報(bào)告超過(guò)5家次。

　　簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：姓名梁聲耀，2019年10月成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2015年4月開(kāi)始從事上市公司審計(jì)，2020年10月開(kāi)始在大華執(zhí)業(yè)，近三年未承做或復(fù)核上市公司審計(jì)報(bào)告。

　　項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人：姓名譚智青，2013年9月成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2014年9月開(kāi)始從事上市公司審計(jì)，2016年12月開(kāi)始在大華執(zhí)業(yè)，2023年3月開(kāi)始從事復(fù)核工作，近三年承做或復(fù)核的上市公司審計(jì)報(bào)告超過(guò)5家次。

　　2、誠(chéng)信記錄

　　項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年未因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門(mén)等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分。

　　3、獨(dú)立性

　　大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人能夠在執(zhí)行本項(xiàng)目審計(jì)工作時(shí)保持獨(dú)立性。

　　4、審計(jì)收費(fèi)

　　2023年度審計(jì)收費(fèi)定價(jià)主要基于專(zhuān)業(yè)服務(wù)所承擔(dān)的責(zé)任和需要投入專(zhuān)業(yè)技術(shù)的程度，綜合考慮參與審計(jì)工作人員的經(jīng)驗(yàn)、級(jí)別及相應(yīng)的收費(fèi)率以及投入的工作時(shí)間等因素確定。公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)在審議通過(guò)后授權(quán)經(jīng)營(yíng)管理層與會(huì)計(jì)師事務(wù)所協(xié)商確定2023年度公司財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)費(fèi)用和內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用并簽署相關(guān)協(xié)議。

　　二、擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┣叭螘?huì)計(jì)師事務(wù)所情況及上年度審計(jì)意見(jiàn)

　　公司原聘任的立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已連續(xù)12年為公司提供審計(jì)服務(wù)，2022年度對(duì)公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。在聘期內(nèi)，立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）切實(shí)履行了審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)盡職責(zé)，順利完成了公司審計(jì)工作，從專(zhuān)業(yè)角度維護(hù)了公司及股東的合法權(quán)益。公司不存在已委托前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所開(kāi)展部分審計(jì)工作后又解聘前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況。

　?。ǘM變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的原因

　　鑒于立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司提供審計(jì)服務(wù)已有12年，參照《國(guó)有企業(yè)、上市公司選聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，為滿(mǎn)足公司審計(jì)工作需要，公司綜合考慮自身發(fā)展情況，擬聘用大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在為公司提供審計(jì)服務(wù)期間，勤勉、盡責(zé)，公司對(duì)其辛勤工作和良好服務(wù)表示誠(chéng)摯地感謝！

　　（三）上市公司與前后任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的溝通情況

　　公司已就變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所事宜與前任及擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行了溝通，各方均已明確知悉本事項(xiàng)并確認(rèn)無(wú)異議，并確認(rèn)無(wú)任何有關(guān)變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的事宜須提請(qǐng)公司股東注意。因變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所相關(guān)事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，前后任會(huì)計(jì)師事務(wù)所將根據(jù)《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則第1153號(hào)一一前任注冊(cè)會(huì)計(jì)師和后任注冊(cè)會(huì)計(jì)師的溝通》有關(guān)要求，積極做好有關(guān)溝通及配合工作。

　　三、擬變更會(huì)計(jì)事務(wù)所履行的程序

　?。ㄒ唬徲?jì)委員會(huì)的審議意見(jiàn)

　　公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)已對(duì)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）的專(zhuān)業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力、獨(dú)立性和誠(chéng)信狀況等進(jìn)行了充分的了解和審查，審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為其所擁有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資格，能夠滿(mǎn)足為公司提供年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)服務(wù)的資質(zhì)要求，同意變更大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，并將該議案提交公司第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議。

　?。ǘ┆?dú)立董事的事前認(rèn)可情況和獨(dú)立意見(jiàn)

　　1、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)

　　經(jīng)審議，我們認(rèn)為：鑒于立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司提供審計(jì)服務(wù)已有12年，參照《國(guó)有企業(yè)、上市公司選聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，為滿(mǎn)足公司審計(jì)工作需要，公司綜合考慮自身發(fā)展情況，擬將2023年度財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)變更為大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）。大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書(shū)以及證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格，具有多年為上市公司提供審計(jì)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，能夠?yàn)楣咎峁┱鎸?shí)、公允的審計(jì)服務(wù)，滿(mǎn)足公司2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)及內(nèi)部控制審計(jì)工作要求。

　　綜上，我們一致同意將該議案提交公司第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議。

　　2、獨(dú)立董事獨(dú)立意見(jiàn)

　　經(jīng)審議，我們認(rèn)為：鑒于立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司提供審計(jì)服務(wù)已有12年，參照《國(guó)有企業(yè)、上市公司選聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，為滿(mǎn)足公司審計(jì)工作需要，公司綜合考慮自身發(fā)展情況，擬將2023年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)變更為大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）。大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)和能力，能夠滿(mǎn)足公司2023年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)工作要求，能夠獨(dú)立對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和內(nèi)部控制狀況進(jìn)行審計(jì)。公司本次變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審議程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

　　綜上，我們一致同意聘請(qǐng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將該議案提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　（三）董事會(huì)的審議和表決情況

　　公司于2023年11月21日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，同意聘請(qǐng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將該議案提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　（四）生效日期

　　本次變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議，并自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效。

　　特此公告。

　　廣東嘉元科技股份有限公司董事會(huì)

　　2023年11月22日

　　證券代碼：688388 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：嘉元科技 公告編號(hào)：2023-082

　　轉(zhuǎn)債代碼：118000 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱(chēng)：嘉元轉(zhuǎn)債

　　廣東嘉元科技股份有限公司

　　關(guān)于變更注冊(cè)資本及修訂

　　《公司章程》的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　廣東嘉元科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2023年11月21日召開(kāi)了第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更注冊(cè)資本及修訂〈公司章程〉的議案》，上述議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　一、變更注冊(cè)資本

　　1、可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股

　　2022年10月21日,公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更注冊(cè)資本及修訂〈公司章程〉的議案》，公司總股本變更為304,455,566股。公司向不特定對(duì)象發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券“嘉元轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股期為2021年9月1日至2027年2月22日。自2022年10月21日至2023年5月24日期間，“嘉元轉(zhuǎn)債”累計(jì)轉(zhuǎn)換股本168股，公司總股本增至304,455,734股。

　　2、2022年度權(quán)益分派

　　2023年5月25日，公司以304,455,734股為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.55元（含稅），并以資本公積金向全體股東每股轉(zhuǎn)增0.4股實(shí)施2022年度權(quán)益分派，共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利167,450,653.70元，轉(zhuǎn)增121,782,294股，本次權(quán)益分派后公司總股本增至426,238,028股。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廣東嘉元科技股份有限公司2022年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》（公告編號(hào)：2023-038）。

　　截至2023年11月20日，根據(jù)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司出具的《發(fā)行人股本結(jié)構(gòu)表》，公司總股本為426,238,028股。

　　二、修訂公司章程

　　因公司注冊(cè)資本變更及經(jīng)營(yíng)發(fā)展實(shí)際需要，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司董事會(huì)擬對(duì)《廣東嘉元科技股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”）中的有關(guān)條款進(jìn)行修訂，具體情況如下：

　　除上述修訂和自動(dòng)調(diào)整目錄、序號(hào)、章節(jié)標(biāo)題及頁(yè)碼外，《公司章程》中其他內(nèi)容不變。上述變更事項(xiàng)將提請(qǐng)公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議，同時(shí)提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)負(fù)責(zé)辦理后續(xù)工商變更登記等事宜。

　　上述變更以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)***終核準(zhǔn)的結(jié)果為準(zhǔn)，修訂后形成的《公司章程》于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露。

　　特此公告。

　　廣東嘉元科技股份有限公司董事會(huì)

　　2023年11月22日

　　證券代碼：688388 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：嘉元科技 公告編號(hào)：2023-083

　　轉(zhuǎn)債代碼：118000 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱(chēng)：嘉元轉(zhuǎn)債

　　廣東嘉元科技股份有限公司

　　關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)

　　股東大會(huì)的通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年12月7日

　　● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況

　?。ㄒ唬?股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

　　2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

　?。ǘ?股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　?。ㄈ?投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　（四） 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開(kāi)日期時(shí)間：2023年12月7日 14 點(diǎn)30 分

　　召開(kāi)地點(diǎn)：廣東省梅州市梅縣區(qū)雁洋鎮(zhèn)文社村廣東嘉元科技股份有限公司辦公樓一樓會(huì)議室

　　（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年12月7日至2023年12月7日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

　?。?融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　?。ㄆ撸?涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

　　無(wú)

　　二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

　　1、 說(shuō)明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　本次提交股東大會(huì)審議的議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議以及第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)，上述議案內(nèi)容詳見(jiàn)公司2023年11月22日在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。

　　2、 特別決議議案：2

　　3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：無(wú)

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

　　三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　?。ㄒ唬?本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)***交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

　?。ǘ?同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　?。ㄈ?股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會(huì)議出席對(duì)象

　　（一） 股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　?。ǘ?公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　?。ㄈ?公司聘請(qǐng)的律師。

　　（四） 其他人員

　　五、 會(huì)議登記方法

　?。ㄒ唬┈F(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間：2023年12月5日（上午10:00-12:00，下午 14:00-17:00）

　　（二）現(xiàn)場(chǎng)登記地點(diǎn)：廣東省梅州市梅縣區(qū)雁洋鎮(zhèn)文社村廣東嘉元科技股份有限公司辦公樓一樓會(huì)議室

　?。ㄈ┑怯浄绞剑?/p>

　　1、自然人股東憑本人身份證、證券賬號(hào)卡和持股證明辦理登記并須于出席會(huì)議時(shí)出示。

　　2、委托代理人憑本人身份證、授權(quán)委托書(shū)（見(jiàn)附件1）、委托人身份證復(fù)印件、委托人證券賬戶(hù)卡及持股證明辦理登記并須于出席會(huì)議時(shí)出示。

　　3、法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，需持加蓋法人印章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、個(gè)人身份證、法定代表人身份證明和股東賬戶(hù)卡進(jìn)行登記并須于出席會(huì)議時(shí)出示。

　　4、由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，須持代理人本人身份證、加蓋法人印章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)（加蓋公章）和股東賬戶(hù)卡進(jìn)行登記并須于出席會(huì)議時(shí)出示。

　　5、接受信函或傳真的方式登記，信函或傳真上須寫(xiě)明股東姓名、股東賬戶(hù)、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話(huà)，并附上上述所列的證明材料復(fù)印件，信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣，請(qǐng)于2023年12月5日下午17時(shí)前以信函或傳真方式送達(dá)至公司董事會(huì)辦公室，并請(qǐng)來(lái)電確認(rèn)登記狀態(tài)。

　　6、注意事項(xiàng)股東請(qǐng)?jiān)趨⒓蝇F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)攜帶上述證件。公司不接受電話(huà)方式辦理登記。

　　六、 其他事項(xiàng)

　　聯(lián)系人：李海明、杜京宣

　　聯(lián)系方式：0753-2825818

　　聯(lián)系傳真：0753-2825858

　　電子郵箱：688388@gdjykj.net

　　郵政編碼：514759

　　地址：廣東省梅州市梅縣區(qū)雁洋鎮(zhèn)文社村

　　本次會(huì)議預(yù)計(jì)會(huì)期半天，與會(huì)股東的食宿及交通費(fèi)用自理。

　　特此公告。

　　廣東嘉元科技股份有限公司董事會(huì)

　　2023年11月22日

　　附件1：授權(quán)委托書(shū)

　　授權(quán)委托書(shū)

　　廣東嘉元科技股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年12月7日召開(kāi)的貴公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶(hù)號(hào)：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　證券代碼：688388 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：嘉元科技 公告編號(hào)：2023-084

　　轉(zhuǎn)債代碼：118000 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱(chēng)：嘉元轉(zhuǎn)債

　　廣東嘉元科技股份有限公司

　　關(guān)于公司高級(jí)管理人員辭職的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　廣東嘉元科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）近日收到公司副總裁鐘丹先生遞交的辭職報(bào)告。鐘丹先生因工作調(diào)整原因申請(qǐng)辭去公司副總裁職務(wù)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《廣東嘉元科技股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定，鐘丹先生的辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效。鐘丹先生辭去上述職務(wù)后，仍在公司任職。鐘丹先生的工作已進(jìn)行妥善交接，其辭職不會(huì)對(duì)公司日常管理、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生影響。

　　截至本公告披露日，鐘丹先生未持有公司股份。鐘丹先生在擔(dān)任公司副總裁期間恪盡職守、勤勉盡責(zé)，在公司業(yè)務(wù)發(fā)展、項(xiàng)目建設(shè)和經(jīng)營(yíng)管理等方面作出了重要貢獻(xiàn)，公司及董事會(huì)對(duì)鐘丹先生任職副總裁期間為公司作出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

　　特此公告。

　　廣東嘉元科技股份有限公司董事會(huì)

　　2023年11月22日

　　證券代碼：688388 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：嘉元科技 公告編號(hào)：2023-080

　　轉(zhuǎn)債代碼：118000 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱(chēng)：嘉元轉(zhuǎn)債

　　廣東嘉元科技股份有限公司

　　第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　廣東嘉元科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議于2023年11月21日以通訊表決方式召開(kāi)，本次會(huì)議通知于2023年11月16日發(fā)出，會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名，出席會(huì)議人數(shù)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《廣東嘉元科技股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”）規(guī)定。會(huì)議的召集和召開(kāi)程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議決議合法、有效。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　本次會(huì)議以記名投票表決方式審議通過(guò)了以下議案:

　?。ㄒ唬徸h通過(guò)《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

　?。?）經(jīng)審議，認(rèn)為鑒于立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司提供審計(jì)服務(wù)已有12年，參照《國(guó)有企業(yè)、上市公司選聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，為滿(mǎn)足公司審計(jì)工作需要，公司綜合考慮自身發(fā)展情況，擬將2023年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)變更為大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）。大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)和能力，能夠滿(mǎn)足公司2023年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)工作要求，能夠獨(dú)立對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和內(nèi)部控制狀況進(jìn)行審計(jì)。公司本次變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審議程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。綜上，監(jiān)事會(huì)同意聘請(qǐng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將該事項(xiàng)提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　?。?）表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　?。?）本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無(wú)需回避表決。

　　（4）本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)披露的《廣東嘉元科技股份有限公司關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（公告編號(hào)：2023-081）。

　　特此公告。

　　廣東嘉元科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2023年11月22日

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