來源：證券時報

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)國海證券股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕2875號）核準(zhǔn)，國海證券股份有限公司（以下簡稱公司）于2023年11月完成本次向特定對象發(fā)行股票工作，向14名特定對象發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票941,648,963股，募集資金凈額為人民幣3,177,636,316.61元，其中新增注冊資本（計入股本）人民幣941,648,963元。公司本次向特定對象發(fā)行股票新增股份已在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司完成股份托管登記手續(xù)，并于2023年11月17日在深圳證券交易所上市。

　　根據(jù)公司2021年***次臨時股東大會決議及本次向特定對象發(fā)行股票發(fā)行結(jié)果，公司對《國海證券股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）涉及公司總股本、注冊資本相關(guān)條款進行修改（修改內(nèi)容詳見附件）。2023年11月28日，公司已完成工商變更登記手續(xù)并換領(lǐng)了新的《營業(yè)執(zhí)照》，公司注冊資本由5,444,525,514元變更為6,386,174,477元。

　　修改后的《公司章程》全文與本公告同時登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

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