來源：證券日報

　?。ㄆ撸┬抻啞抖聲崦瘑T會工作細則》情況

　?。ò耍┬抻啞抖聲匠昱c考核委員會工作細則》情況

　　（九）修訂《總經(jīng)理（總裁）工作細則》情況

　?。ㄊ┬抻啞抖聲貢ぷ骷殑t》情況

　?。ㄊ唬┬抻啞蛾P聯(lián)交易控制與決策制度》情況

　?。ㄊ┬抻啞秾ν鈸Q策制度》情況

　?。ㄊ┬抻啞秲?nèi)部審計制度》情況

　　（十四）修訂《募集資金管理制度》情況

　?。ㄊ澹┬抻啞犊赊D換公司債券持有人會議規(guī)則》情況

　　以上制度作上述修改后，其他條款序號相應順延，除上述條款修訂外，其他內(nèi)容不變。

　　四、 其他事項說明

　　本次變更事項是基于公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃以及經(jīng)營發(fā)展需要，不存在利用變更事項影響公司股價、誤導投資者的情形，符合《公司法》《證券法》等相關法律法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定，不存在損害公司和中小股東利益的情形。

　　上述修訂《公司章程》《股東大會議事規(guī)則》《董事會議事規(guī)則》《監(jiān)事會議事規(guī)則》《獨立董事工作細則》《關聯(lián)交易控制與決策制度》《對外擔保決策制度》《募集資金管理制度》《可轉換公司債券持有人會議規(guī)則》事項尚需提交公司股東大會審議，并提請股東大會授權公司管理層辦理相關工商變更登記事宜。本次公司名稱的變更及《公司章程》相應條款的修訂***終以市場監(jiān)督管理部門核準結果為準，修訂后的《公司章程》已于同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及***媒體。

　　公司將根據(jù)上述事項進展情況及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者理性投資、注意投資風險。

　　特此公告。

　　密爾克衛(wèi)化工供應鏈服務股份有限公司

　　董事會

　　2023年12月12日

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