來(lái)源：證券時(shí)報(bào)

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 擬聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱

　　天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱天職國(guó)際）

　　● 原聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱

　　天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱天?。?/p>

　　● 變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的簡(jiǎn)要原因及前任會(huì)計(jì)師的異議情況

　　天健在擔(dān)任中金黃金股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）審計(jì)機(jī)構(gòu)期間堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)原則，切實(shí)履行了審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)盡職責(zé)。由于公司與天健的三年服務(wù)協(xié)議已到期，以及根據(jù)中華人民共和國(guó)財(cái)政部、國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于印發(fā)〈國(guó)有企業(yè)、上市公司選聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所管理辦法〉的通知》( 財(cái)會(huì)[2023]4 號(hào)文)的相關(guān)規(guī)定，為保證審計(jì)工作的獨(dú)立性和客觀性，結(jié)合實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要，公司按規(guī)定履行相關(guān)程序后，擬變更年度審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所。并且就該事項(xiàng)與天健進(jìn)行了充分溝通，其對(duì)公司擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)無(wú)異議。

　　一、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況

　　（一）機(jī)構(gòu)信息

　　1.基本信息

　　公司按規(guī)定履行相關(guān)程序后擬聘任天職國(guó)際為公司2023年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。天職國(guó)際創(chuàng)立于1988年12月，總部北京，是一家專注于審計(jì)鑒證、資本市場(chǎng)服務(wù)、管理咨詢、政務(wù)咨詢、稅務(wù)服務(wù)、法務(wù)與清算、信息技術(shù)咨詢、工程咨詢、企業(yè)估值的特大型綜合性咨詢機(jī)構(gòu)。

　　天職國(guó)際首席合伙人為邱靖之，注冊(cè)地址為北京市海淀區(qū)車公莊西路19號(hào)68號(hào)樓A-1和A-5區(qū)域，組織形式為特殊普通合伙。

　　天職國(guó)際已取得北京市財(cái)政局頒發(fā)的執(zhí)業(yè)證書(shū)，是中國(guó)首批獲得證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格，獲準(zhǔn)從事特大型國(guó)有企業(yè)審計(jì)業(yè)務(wù)資格，取得金融審計(jì)資格，取得會(huì)計(jì)司法鑒定業(yè)務(wù)資格，以及取得軍工涉密業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)安全保密資質(zhì)等國(guó)家實(shí)行資質(zhì)管理的***高執(zhí)業(yè)資質(zhì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所之一，并在美國(guó) PCAOB 注冊(cè)。天職國(guó)際過(guò)去二十多年一直從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)。

　　截止2022年12月31日，天職國(guó)際合伙人85人，注冊(cè)會(huì)計(jì)師1061人，簽署過(guò)證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)師347人。

　　天職國(guó)際2022年度經(jīng)審計(jì)的收入總額31.22億元，審計(jì)業(yè)務(wù)收入25.18億元，證券業(yè)務(wù)收入12.03億元。2022年度上市公司審計(jì)客戶248家，主要行業(yè)（證監(jiān)會(huì)門(mén)類行業(yè)，下同）包括制造業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)等，審計(jì)收費(fèi)總額3.19億元，本公司同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶2家。

　　2.投資者保護(hù)能力

　　天職國(guó)際按照相關(guān)法律法規(guī)在以前年度已累計(jì)計(jì)提足額的職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金，已計(jì)提的職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金和購(gòu)買的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額不低于20,000萬(wàn)元。職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金計(jì)提以及職業(yè)保險(xiǎn)購(gòu)買符合相關(guān)規(guī)定。近三年（2020年度、2021年度、2022年度及2023年初至本公告日止，下同），天職國(guó)際不存在因執(zhí)業(yè)行為在相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任的情況。

　　3.誠(chéng)信記錄

　　天職國(guó)際近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監(jiān)督管理措施9次、自律監(jiān)管措施1次和紀(jì)律處分0次。從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施9次，涉及人員22名，不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰、行政處罰和自律監(jiān)管措施的情形。

　?。ǘ╉?xiàng)目信息

　　1.基本信息

　　項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人基本信息如下：

　　項(xiàng)目合伙人及簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師1：解小雨，2005年成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2006年開(kāi)始從事上市公司審計(jì)，2006年開(kāi)始在本所執(zhí)業(yè)，2023年開(kāi)始為本公司提供審計(jì)服務(wù)，近三年簽署上市公司審計(jì)報(bào)告2家，近三年復(fù)核上市公司審計(jì)報(bào)告2家。

　　簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師2：趙優(yōu)，2020年成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2020年開(kāi)始從事上市公司審計(jì)，2020年開(kāi)始在本所執(zhí)業(yè)，2023年開(kāi)始為本公司提供審計(jì)服務(wù)，近三年簽署上市公司審計(jì)報(bào)告1家，近三年復(fù)核上市公司審計(jì)報(bào)告0家。

　　項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人：周睿，2007年成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2008年開(kāi)始從事上市公司審計(jì)，2007年開(kāi)始在本所執(zhí)業(yè)，2023年開(kāi)始為本公司提供審計(jì)服務(wù)，近三年復(fù)核上市公司審計(jì)報(bào)告3家。

　　2.誠(chéng)信記錄

　　項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門(mén)等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分的情況。

　　3.獨(dú)立性

　　天職國(guó)際及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人等不存在可能影響?yīng)毩⑿缘那樾巍?/p>

　　4.審計(jì)收費(fèi)

　　天職國(guó)際審計(jì)服務(wù)收費(fèi)按照業(yè)務(wù)的責(zé)任輕重、繁簡(jiǎn)程度、工作要求、所需的工作條件和工時(shí)及實(shí)際參加業(yè)務(wù)的各級(jí)別工作人員投入的專業(yè)知識(shí)和工作經(jīng)驗(yàn)等因素確定。2023年度審計(jì)費(fèi)用共計(jì)315萬(wàn)元（其中：年報(bào)審計(jì)費(fèi)用275萬(wàn)元；內(nèi)控審計(jì)費(fèi)用40萬(wàn)元）。

　　二、擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┣叭螘?huì)計(jì)師事務(wù)所情況及上年度審計(jì)意見(jiàn)

　　天健已連續(xù)三年為公司提供審計(jì)工作，為公司 2022 年度提供審計(jì)服務(wù)，出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。公司不存在已委托前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所開(kāi)展部分審計(jì)工作后又解聘前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況。

　　（二）擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的原因

　　天健在擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)期間堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)原則，切實(shí)履行了審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)盡職責(zé)。

　　由于公司與天健的三年服務(wù)協(xié)議已到期，以及根據(jù)中華人民共和國(guó)財(cái)政部、國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于印發(fā)〈國(guó)有企業(yè)、上市公司選聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所管理辦法〉的通知》( 財(cái)會(huì)[2023]4 號(hào)文)的相關(guān)規(guī)定，為保證審計(jì)工作的獨(dú)立性和客觀性，結(jié)合實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要，公司按規(guī)定履行相關(guān)程序后，擬變更年度審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所。并且就該事項(xiàng)與天健進(jìn)行了充分溝通，其對(duì)公司擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)無(wú)異議。

　?。ㄈ┥鲜泄九c前后任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的溝通情況

　　公司就本次變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)與天健、天職國(guó)際進(jìn)行了充分溝通，各方均已明確知悉本事項(xiàng)且對(duì)本次變更無(wú)異議。該變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所相關(guān)事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。天健、天職國(guó)際將按照《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則第 1153號(hào)-前任注冊(cè)會(huì)計(jì)師和后任注冊(cè)會(huì)計(jì)師的溝通》的要求，做好相關(guān)溝通及配合工作。

　　三、擬變更會(huì)計(jì)事務(wù)所履行的程序

　　（一）審計(jì)委員會(huì)審議意見(jiàn)

　　2023年11月15日，公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2023年第七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)天職國(guó)際的專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力、獨(dú)立性和誠(chéng)信狀況等進(jìn)行了充分了解和審查，認(rèn)為天職國(guó)際具備為公司提供審計(jì)服務(wù)的專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力、獨(dú)立性和良好的誠(chéng)信狀況，項(xiàng)目成員具備相應(yīng)的執(zhí)業(yè)資質(zhì)和勝任能力，能夠滿足公司對(duì)年度財(cái)務(wù)審計(jì)與內(nèi)部控制審計(jì)工作要求。聘請(qǐng)?zhí)炻殗?guó)際為公司2023年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，能夠保障公司2023年度審計(jì)工作的順利完成。公司本次變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所理由充分、恰當(dāng)，程序符合相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)同意變更天職國(guó)際為公司2023年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，2023年度審計(jì)費(fèi)用共計(jì)315萬(wàn)元（其中：年報(bào)審計(jì)費(fèi)用275萬(wàn)元；內(nèi)控審計(jì)費(fèi)用40萬(wàn)元）。董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)同意將上述議程提交公司第七屆董事會(huì)第二十次會(huì)議進(jìn)行審議。

　?。ǘ┆?dú)立董事的事前認(rèn)可情況和獨(dú)立意見(jiàn)

　　1.獨(dú)立董事的事前認(rèn)可意見(jiàn)

　　我們?cè)诙聲?huì)審議之前對(duì)天職國(guó)際的專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力、獨(dú)立性和誠(chéng)信狀況等進(jìn)行了充分了解和審查，認(rèn)為天職國(guó)際具備為公司提供審計(jì)服務(wù)的專業(yè)勝任能力，其投資者保護(hù)能力、獨(dú)立性和誠(chéng)信狀況等方面符合監(jiān)管要求，項(xiàng)目成員具備相應(yīng)的執(zhí)業(yè)資質(zhì)和勝任能力，能夠滿足公司對(duì)年度財(cái)務(wù)審計(jì)與內(nèi)部控制審計(jì)工作要求。公司本次變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所理由充分、恰當(dāng)，不存在損害公司、全體股東利益特別是中小股東利益的情形，符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，同意將《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》提交公司第七屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議。

　　2.獨(dú)立董事的獨(dú)立意見(jiàn)

　　天職國(guó)際具備為公司提供審計(jì)服務(wù)的專業(yè)勝任能力，其投資者保護(hù)能力、獨(dú)立性和誠(chéng)信狀況等方面符合監(jiān)管要求，項(xiàng)目成員具備相應(yīng)的執(zhí)業(yè)資質(zhì)和勝任能力，能夠滿足公司對(duì)年度財(cái)務(wù)審計(jì)與內(nèi)部控制審計(jì)工作要求。聘請(qǐng)?zhí)炻殗?guó)際為公司2023年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，能夠保障公司2023年度審計(jì)工作的順利完成。公司本次變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所理由充分、恰當(dāng)，不存在損害公司、全體股東利益特別是中小股東利益的情形。公司董事會(huì)關(guān)于該議案的審議、表決程序符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。因此，我們一致同意《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，并同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

　?。ㄈ┒聲?huì)的審議和表決情況

　　2023年11月20日，公司第七屆董事會(huì)第二十次會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。同意變更天職國(guó)際為公司2023年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，2023年度審計(jì)費(fèi)用共計(jì)315萬(wàn)元（其中：年報(bào)審計(jì)費(fèi)用275萬(wàn)元；內(nèi)控審計(jì)費(fèi)用40萬(wàn)元）。

　?。ㄋ模┥掌?/p>

　　本次聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，并自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效。

　　四、上網(wǎng)公告附件

　?。ㄒ唬┲薪瘘S金股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的事前認(rèn)可意見(jiàn)；

　?。ǘ┲薪瘘S金股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　特此公告。

　　中金黃金股份有限公司董事會(huì)

　　2023年11月21日

　　證券代碼：600489 證券簡(jiǎn)稱：中金黃金 公告編號(hào)：2023-032

　　中金黃金股份有限公司

　　關(guān)于召開(kāi)2023年

　　第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年12月6日

　　● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況

　　(一) 股東大會(huì)類型和屆次

　　2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)

　　(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開(kāi)的日期時(shí)間：2023年12月6日 14點(diǎn) 30分

　　召開(kāi)地點(diǎn)：北京市東城區(qū)安外大街9號(hào)

　　(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年12月6日

　　至2023年12月6日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

　　1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　上述議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn 11月21日披露的《中金黃金股份有限公司關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（公告編號(hào)：2023-031）。

　　2、 特別決議議案：無(wú)

　　3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：全部議案

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

　　三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　(一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)***交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

　　(二) 持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別以各類別和品種股票的***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(三) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會(huì)議出席對(duì)象

　　(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會(huì)議登記方法

　?。ㄒ唬┑怯浭掷m(xù)：法人股東應(yīng)由法定代表人或其委托的代理人出席會(huì)議。由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、本人身份證和法人股東賬戶卡到公司辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、本人身份證、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書(shū)和法人股東賬戶卡到公司登記。個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證和股東賬戶卡到公司登記；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)和委托人股東賬戶卡、委托人身份證到公司登記。股東也可以通過(guò)信函、傳真辦理登記。

　?。ǘ┑怯洉r(shí)間：2023年12月1日8:30-17:00。

　?。ㄈ┑怯浡?lián)絡(luò)方式：

　　電 話：（010）56353870

　　傳 真：（010）56353910

　　通訊地址：北京市東城區(qū)安外大街9號(hào)

　　郵 編：100011

　　聯(lián) 系 人：侯阿沁

　　六、 其他事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)會(huì)期半天，股東食宿及交通費(fèi)用自理。

　　特此公告。

　　中金黃金股份有限公司董事會(huì)

　　2023年11月21日

　　附件1：授權(quán)委托書(shū)

　　授權(quán)委托書(shū)

　　中金黃金股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年12月6日召開(kāi)的貴公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號(hào)：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　證券代碼：600489 證券簡(jiǎn)稱：中金黃金 公告編號(hào)：2023-030

　　中金黃金股份有限公司

　　第七屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　中金黃金股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司或中金黃金）第七屆董事會(huì)第二十次會(huì)議通知于2023年11月15日以傳真和送達(dá)方式發(fā)出，會(huì)議于2023年11月20日以通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事9人，實(shí)際參會(huì)董事9人。會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　經(jīng)會(huì)議有效審議表決形成決議如下：

　?。ㄒ唬┩ㄟ^(guò)了《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，通過(guò)率100%。內(nèi)容詳見(jiàn)：《公司關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（公告編號(hào)：2023-031）。

　　上述議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)。

　?。ǘ┩ㄟ^(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，通過(guò)率100%。公司決定于2023年12月6日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合網(wǎng)絡(luò)形式召開(kāi)2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。內(nèi)容詳見(jiàn)：《公司關(guān)于召開(kāi)2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-032）。

　　特此公告。

　　中金黃金股份有限公司董事會(huì)

　　2023年11月21日

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