發(fā)布時(shí)間：2023-12-29 熱度：
">2022-01-25 00:00本文轉(zhuǎn)自：證券日?qǐng)?bào)證券代碼：688260 證券簡(jiǎn)稱：昀?？萍? 公告編號(hào)：2022-006本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。重要內(nèi)容提示：● 募投項(xiàng)目名稱：研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目● 變更募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)：經(jīng)蘇州昀冢電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）***屆董事會(huì)第十八次會(huì)議、***屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議批準(zhǔn)，公司將***公開發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施地點(diǎn)由位于“蘇州市昆山市周市鎮(zhèn)新鎮(zhèn)路東側(cè)、橫新徑路北側(cè)一宗國(guó)有建設(shè)用地”變更為“蘇州市昆山市周市鎮(zhèn)宋家港路269號(hào)”。● 本次變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)未改變項(xiàng)目實(shí)施主體及建設(shè)內(nèi)容，不會(huì)對(duì)公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、業(yè)務(wù)發(fā)展及募集資金使用產(chǎn)生不利影響，不存在改變或變相改變募集資金投向或損害股東利益的情形。一、 募集資金基本情況經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)于2021年3月2日出具的《關(guān)于同意蘇州昀冢電子科技股份有限公司***公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]606號(hào)）同意，公司***公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票3,000萬(wàn)股，每股面值1元，發(fā)行價(jià)格為每股人民幣9.63元，募集資金總額為人民幣28,890萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用4,089.03萬(wàn)元，募集資金凈額為24,800.97萬(wàn)元。截至2021年3月30日，公司本次募集資金凈額24,800.97萬(wàn)元已全部到位，并由天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司募集資金的到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了天衡驗(yàn)字（2021）00035號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》，公司依照規(guī)定對(duì)上述募集資金進(jìn)行專戶存儲(chǔ)管理，并與保薦機(jī)構(gòu)、募集資金專戶監(jiān)管銀行簽訂了募集資金專戶存儲(chǔ)監(jiān)管協(xié)議。二、 募集資金投資項(xiàng)目情況根據(jù)公司《***公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說(shuō)明書》及《募集資金投資項(xiàng)目金額調(diào)整的公告》（公告編號(hào)：2021-001），公司募集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃如下：單位：萬(wàn)元三、變更募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的相關(guān)情況根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》，公司***屆董事會(huì)第十八次會(huì)議、***屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議批準(zhǔn)，公司***公開發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施地點(diǎn)由位于“蘇州市昆山市周市鎮(zhèn)新鎮(zhèn)路東側(cè)、橫新徑路北側(cè)一宗國(guó)有建設(shè)用地”變更為租賃土地“蘇州市昆山市周市鎮(zhèn)宋家港路269號(hào)”，具體如下：四、本次變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的原因根據(jù)公司《***公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說(shuō)明書》，公司原定使用募集資金購(gòu)置蘇州市昆山市周市鎮(zhèn)新鎮(zhèn)路東側(cè)、橫新涇路北側(cè)的一宗國(guó)有建設(shè)用地，用于建設(shè)“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”。由于公司取得該用地的土地使用權(quán)尚需時(shí)間，為保證募投項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度，提高募集資金的使用效率，結(jié)合公司進(jìn)一步優(yōu)化研發(fā)條件，提升研發(fā)實(shí)力，縮短新產(chǎn)品研發(fā)周期，鞏固核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的規(guī)劃，公司擬將募投項(xiàng)目“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施地點(diǎn)變更為蘇州市昆山市周市鎮(zhèn)宋家港路269號(hào)。五、本次變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的影響本次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更是根據(jù)公司募投項(xiàng)目用地的實(shí)際情況以及公司經(jīng)營(yíng)需要進(jìn)行的，符合公司及全體股東的長(zhǎng)期利益。本次除募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更外，未改變募集資金項(xiàng)目實(shí)施主體及建設(shè)內(nèi)容，不存在改變或變相改變募集資金投向或損害股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、業(yè)務(wù)發(fā)展及募集資金使用產(chǎn)生不利影響，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司制定的《募集資金管理制度》等規(guī)定的情形。六、審議程序2022年1月24日，公司召開***屆董事會(huì)第十八次會(huì)議、***屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的議案》，批準(zhǔn)公司將***公開發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施地點(diǎn)由位于“蘇州市昆山市周市鎮(zhèn)新鎮(zhèn)路東側(cè)、橫新徑路北側(cè)的一宗國(guó)有建設(shè)用地”變更為“蘇州市昆山市宋家港路269號(hào)”。公司獨(dú)立董事對(duì)本次變更募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)。七、專項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明（一）獨(dú)立董事意見(jiàn)獨(dú)立董事認(rèn)為：本次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更是根據(jù)公司募投項(xiàng)目用地的實(shí)際情況以及公司經(jīng)營(yíng)需要進(jìn)行的，符合公司及全體股東的長(zhǎng)期利益。本次除募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更外，未改變募集資金項(xiàng)目實(shí)施主體及建設(shè)內(nèi)容，不存在改變或變相改變募集資金投向或損害股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、業(yè)務(wù)發(fā)展及募集資金使用產(chǎn)生不利影響，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司制定的《募集資金管理制度》等規(guī)定的情形。綜上，獨(dú)立董事一致同意公司本次變更募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)事項(xiàng)。（二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更是根據(jù)公司募投項(xiàng)目用地的實(shí)際情況以及公司經(jīng)營(yíng)需要進(jìn)行的，符合公司和全體股東的長(zhǎng)期利益。本次除募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更外，未改變募集資金項(xiàng)目實(shí)施主體及建設(shè)內(nèi)容，不存在改變或變相改變募集資金投向或損害股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、業(yè)務(wù)發(fā)展及募集資金使用產(chǎn)生不利影響，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司制定的《募集資金管理制度》等規(guī)定的情形。綜上，公司監(jiān)事會(huì)同意公司將***公開發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施地點(diǎn)由位于“蘇州市昆山市周市鎮(zhèn)新鎮(zhèn)路東側(cè)、橫新徑路北側(cè)一宗國(guó)有建設(shè)用地”變更為租賃土地“蘇州市昆山市周市鎮(zhèn)宋家港路269號(hào)”。（三）保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：昀冢科技本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的事項(xiàng)履行了必要的審批程序，符合法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。本次變更是根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施的客觀需要做出的，不影響募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施，不存在損害股東利益的情形。綜上，本保薦機(jī)構(gòu)對(duì)昀?？萍急敬巫兏糠帜技Y金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的事項(xiàng)無(wú)異議。特此公告。蘇州昀冢電子科技股份有限公司董事會(huì)2022年1月25日證券代碼：688260 證券簡(jiǎn)稱：昀?？萍? 公告編號(hào)：2022-007蘇州昀冢電子科技股份有限公司***屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況蘇州昀冢電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“昀?？萍肌被颉肮尽保?**屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議于2022年1月24日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開，會(huì)議通知及相關(guān)材料于2022年1月18日送達(dá)全體監(jiān)事。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人，會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席甘子英召集和主持，本次會(huì)議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、法規(guī)和《蘇州昀冢電子科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議，做出如下決議：（一）審議通過(guò)《關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的議案》為保證募投項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度，提高募集資金的使用效率，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司制定的《募集資金管理制度》等規(guī)定，公司擬變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)，由蘇州市昆山市周市鎮(zhèn)新鎮(zhèn)路東側(cè)、橫新徑路北側(cè)一宗國(guó)有建設(shè)用地變更為蘇州市昆山市周市鎮(zhèn)宋家港路269號(hào)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司1月25日于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《蘇州昀冢電子科技股份有限公司關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的公告》（公告編號(hào)：2022-006）。表決情況：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。特此公告。蘇州昀冢電子科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)2022年1月25日
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