本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　一、 重要提示

　　1、本次股東大會(huì)無(wú)變更、否決提案的情況。

　　2、本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　　二、 會(huì)議的召開情況

　　1、會(huì)議召開時(shí)間：

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2022年04月11日(星期一)下午14:30。

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022年04月11日

　　其中：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2022年04月11日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00;通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2022年04月11日9:15-15:00期間的任意時(shí)間。

　　2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)桐梓坡西路298號(hào)拓維信息二樓會(huì)議室

　　3、召 集 人：公司董事會(huì)

　　4、召開方式：現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　5、主 持 人：董事長(zhǎng)李新宇先生

　　6、會(huì)議的召集、召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。

　　三、 會(huì)議出席情況

　　出席本次會(huì)議的股東及股東代表共計(jì) 45 人，代表公司有表決權(quán)的股份數(shù)為 274,410,032 股，占公司股本總額的 21.9876%。其中，中小投資者有效表決權(quán)的股份總數(shù)為 24,130,690 股，占公司總股本 1.9335%(中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)。

　　1、出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表共計(jì) 4 人，代表公司有表決權(quán)的股份數(shù)為 260,429,308 股，占公司股本總額的 20.8674%;

　　2、通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共計(jì) 41 人，代表公司有表決權(quán)的股份數(shù)為 13,980,724 股，占公司股本總額的1.1202%;

　　公司部分董事、監(jiān)事出席了會(huì)議，高級(jí)管理人員和見證律師列席了會(huì)議。

　　四、 議案審議表決情況

　　本次股東大會(huì)以記名投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議并通過(guò)了如下議案：

　　1、審議通過(guò)《關(guān)于變更募集資金用途的議案》

　　近年來(lái)，隨著公司不斷順應(yīng)國(guó)家戰(zhàn)略與技術(shù)潮流，在國(guó)產(chǎn)基礎(chǔ)軟件、智能計(jì)算產(chǎn)品等領(lǐng)域取得了全新突破與進(jìn)展?？紤]到對(duì)未來(lái)趨勢(shì)的判斷和公司的整體戰(zhàn)略布局，為了進(jìn)一步提升募集資金的使用效率，公司擬對(duì)2021年非公開發(fā)行募集資金投向項(xiàng)目進(jìn)行變更，變更情況如下：

　　表決結(jié)果：同意272,117,632 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.1646%;反對(duì)2,292,400股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.8354%;棄權(quán) 0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，中小投資者表決結(jié)果：同意 21,838,290 股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 90.5001%;反對(duì)2,292,400 股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的9.4999%;棄權(quán) 0股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。

　　五、 律師出具的法律意見

　　湖南啟元律師事務(wù)所熊林、陳佳樂律師出席了公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)，并出具了法律意見書，認(rèn)為：公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定;本次股東大會(huì)出席會(huì)議人員資格及會(huì)議召集人資格合法有效;本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果合法有效。

　　六、 備查文件

　　1、《拓維信息系統(tǒng)股份有限公司 2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)決議》;

　　2、湖南啟元律師事務(wù)所出具的《關(guān)于拓維信息系統(tǒng)股份有限公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。

　　特此公告。

　　拓維信息系統(tǒng)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2022 年 4 月 12 日

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