董事長(zhǎng)變更執(zhí)行董事，決議該怎么寫(xiě)？

有限公司股東會(huì)決議

會(huì)議時(shí)間：

會(huì)議地點(diǎn)：

參加會(huì)議人員：

會(huì)議通知情況及股東到會(huì)情況：

會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司 事宜

經(jīng)福州 有限公司全體股東協(xié)商，一致同意對(duì)公司變更事項(xiàng)做出如下決議：

1、同意公司原股東 將所持有公司 %注冊(cè)資本，出資額為 萬(wàn)元的股份轉(zhuǎn)讓給（新）股東 ，股份轉(zhuǎn)讓后，原各股東所應(yīng)承擔(dān)的債權(quán)債務(wù)由公司現(xiàn)在的股東以其出資額為限承擔(dān)責(zé)任。

現(xiàn)有股東出資情況：

（1） 出資額 萬(wàn)元，占注冊(cè)資本 %；

（2） 出資額 萬(wàn)元，占注冊(cè)資本 %；

2、同意將公司名稱由原 有限公司變更為 有限公司。

3、同意將原公司住所由 變更為 。

4、同意將原公司經(jīng)營(yíng)范圍由 變更為 （以上經(jīng)營(yíng)范圍以工商部門核準(zhǔn)營(yíng)業(yè)執(zhí)照為準(zhǔn)）。

5、A同意免去 的執(zhí)行董事職務(wù)，不再擔(dān)任本公司的法定代表人，公司由 、 、 組成新股東會(huì)，選舉（或聘任） 為執(zhí)行董事作為本公司的法定代表人，選舉（或聘任） 為監(jiān)事。（設(shè)執(zhí)行董事）

B同意免去 的董事長(zhǎng)職務(wù)，不再擔(dān)任本公司的法定代表人，公司由 、 、 組成新董事會(huì)（董事是聘任的要注明），選舉

為董事長(zhǎng)作為本公司的法定代表人，選舉（或聘任） 為監(jiān)事。（設(shè)董事會(huì)）

6、同意公司的注冊(cè)資本由 萬(wàn)元，增加（減少）到 萬(wàn)元。本次增加（減少）的 萬(wàn)元，其中由原股東 增加（減少）投資 萬(wàn)元；原股東 增加（減少）投資 萬(wàn)元；新股東 增加投資 萬(wàn)元。

本次增加（減少）注冊(cè)資本后公司各股東出資額及出資比例如下：

（1） 出資額 萬(wàn)元，占注冊(cè)資本 %；

（2） 出資額 萬(wàn)元，占注冊(cè)資本 %；

（3） 出資額 萬(wàn)元，占注冊(cè)資本 %。

7、同意公司經(jīng)營(yíng)期限延長(zhǎng) 年。

以上變更事項(xiàng)經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東表決通過(guò)，并修改公司章程中的相應(yīng)條款。以下股東簽字、蓋章如有虛假，法律責(zé)任自負(fù)。

股東簽名（自然人股東）、蓋章：

年 月 日

公司名稱變更董事會(huì)決議

****有限公司

***屆董事會(huì)***次會(huì)議

****有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）***屆董事會(huì)***次會(huì)議于2010年 月 日在 召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)到董事*人，實(shí)到董事*人。公司監(jiān)事列席了會(huì)議。

會(huì)議由 主持，與會(huì)董事對(duì)變更公司名稱議案進(jìn)行了審議，并以舉手表決方式通過(guò)，形成如下決議：

依照公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，公司董事會(huì)審議了《 議案》，就擬將公司名稱由 變更為 獲得事項(xiàng)給予表決，并一致獲得通過(guò)。

表決結(jié)果：7票同意，0票期權(quán)，0票反對(duì)。

特此決議。

****有限公司董事會(huì)

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