證券代碼：003029 證券簡(jiǎn)稱：吉大正元 公告編號(hào)：2022-031

長(zhǎng)春吉大正元信息技術(shù)股份有限公司

2021年度股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形。

2、本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。

長(zhǎng)春吉大正元信息技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于2022年4月26日披露了《關(guān)于召開2021年度股東大會(huì)的通知》（2022-026），于2022年5月10日披露了《關(guān)于2021年度股東大會(huì)增加臨時(shí)提案暨補(bǔ)充通知的公告》（2022-030）。2022年5月20日，公司以現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開2021年度股東大會(huì)，具體內(nèi)容如下：

一、會(huì)議召開和出席情況

1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

2、會(huì)議召開時(shí)間：2022年5月20日下午14:00

3、會(huì)議召開地點(diǎn)：長(zhǎng)春市高新區(qū)博才路399號(hào)棲樂薈A座15層公司總部會(huì)議室

4、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)于逢良先生

5、表決方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開

6、股權(quán)登記日：2022年5月16日（星期一）

7、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2022年5月20日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2022年5月20日上午9:15一下午15:00。

8、會(huì)議的出席情況：

出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東及授權(quán)代表共28人，代表公司有表決權(quán)股份95,768,659股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的51.3780％。其中：

出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及授權(quán)代表共17人，代表股份67,267,659股，占公司總股份的36.0878％；

參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東共11人，代表公司有表決權(quán)股份28,501,000股，占公司總股份的15.2902％。

單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以下股份的中小股東15人，代表股份34,114,400股，占公司總股份的18.3017％。

公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見證律師出席或列席了本次股東大會(huì)。本次會(huì)議的召開、召集以及表決程序符合《公司法》《深圳證券交易所上市公司股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。

二、議案審議表決情況

與會(huì)股東及代理人以現(xiàn)場(chǎng)記名和網(wǎng)絡(luò)投票方式進(jìn)行了表決。表決結(jié)果如下：

（一）審議通過《2021年度董事會(huì)工作報(bào)告》

總表決情況：

同意95,747,659股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9781％；反對(duì)19,400股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0203％；棄權(quán)1,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0017％。

中小股東總表決情況：

同意34,093,400股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.9384％；反對(duì)19,400股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0569％；棄權(quán)1,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0047％。

（二）審議通過《2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

總表決情況：

同意95,745,659股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9760％；反對(duì)19,400股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0203％；棄權(quán)3,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0038％。

中小股東總表決情況：

同意34,091,400股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.9326％；反對(duì)19,400股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0569％；棄權(quán)3,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0106％。

（三）審議通過《2021年年度報(bào)告及其摘要》

總表決情況：

同意95,747,659股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9781％；反對(duì)19,400股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0203％；棄權(quán)1,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0017％。

中小股東總表決情況：

同意34,093,400股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.9384％；反對(duì)19,400股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0569％；棄權(quán)1,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0047％。

（四）審議通過《2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

總表決情況：

同意95,747,659股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9781％；反對(duì)19,400股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0203％；棄權(quán)1,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0017％。

中小股東總表決情況：

同意34,093,400股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.9384％；反對(duì)19,400股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0569％；棄權(quán)1,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0047％。

（五）審議通過《2021年度利潤分配方案》

總表決情況：

同意95,747,659股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9781％；反對(duì)19,400股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0203％；棄權(quán)1,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0017％。

中小股東總表決情況：

同意34,093,400股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.9384％；反對(duì)19,400股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0569％；棄權(quán)1,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0047％。

（六）審議通過《關(guān)于公司高級(jí)管理人員（含董事長(zhǎng)）2021年度薪酬的議案》

總表決情況：

同意28,495,000股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9088％；反對(duì)24,400股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0856％；棄權(quán)1,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0056％。公司股東于逢良先生及其一致行動(dòng)人以及同時(shí)為公司高級(jí)管理人員的公司股東為此議案的關(guān)聯(lián)股東，已對(duì)此議案進(jìn)行了回避表決。

中小股東總表決情況：

同意8,195,000股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.6837％；反對(duì)24,400股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.2968％；棄權(quán)1,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0195％。

（七）審議通過《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目?jī)?nèi)部投資結(jié)構(gòu)和實(shí)施進(jìn)度以及增加項(xiàng)目實(shí)施主體的議案》

總表決情況：

同意95,744,659股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9749％；反對(duì)22,400股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0234％；棄權(quán)1,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0017％。

中小股東總表決情況：

同意34,090,400股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.9296％；反對(duì)22,400股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0657％；棄權(quán)1,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0047％。

（八）審議通過《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》

總表決情況：

同意95,748,759股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9792％；反對(duì)18,300股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0191％；棄權(quán)1,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0017％。該議題經(jīng)特別決議方式審議通過。

中小股東總表決情況：

同意34,094,500股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.9417％；反對(duì)18,300股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0536％；棄權(quán)1,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0047％。

（九）審議通過《關(guān)于增加經(jīng)營范圍并修訂＜公司章程＞部分條款的議案》

總表決情況：

同意95,747,659股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9781％；反對(duì)19,400股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0203％；棄權(quán)1,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0017％。該議題經(jīng)特別決議方式審議通過。

中小股東總表決情況：

同意34,093,400股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.9384％；反對(duì)19,400股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0569％；棄權(quán)1,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0047％。

（十）審議通過《關(guān)于修訂公司部分管理制度的議案》

1、《股東大會(huì)議事規(guī)則》

總表決情況：

同意95,747,659股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9781％；反對(duì)19,400股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0203％；棄權(quán)1,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0017％。

中小股東總表決情況：

同意34,093,400股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.9384％；反對(duì)19,400股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0569％；棄權(quán)1,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0047％。

2、《董事會(huì)議事規(guī)則》

總表決情況：

同意95,747,659股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9781％；反對(duì)19,400股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0203％；棄權(quán)1,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0017％。

中小股東總表決情況：

同意34,093,400股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.9384％；反對(duì)19,400股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0569％；棄權(quán)1,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0047％。

3、《關(guān)聯(lián)交易管理制度》

總表決情況：

同意95,747,659股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9781％；反對(duì)19,400股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0203％；棄權(quán)1,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0017％。

中小股東總表決情況：

同意34,093,400股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.9384％；反對(duì)19,400股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0569％；棄權(quán)1,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0047％。

4、《對(duì)外擔(dān)保管理制度》

總表決情況：

同意95,742,659股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9729％；反對(duì)22,400股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0234％；棄權(quán)3,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0038％。

中小股東總表決情況：

同意34,088,400股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.9238％；反對(duì)22,400股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0657％；棄權(quán)3,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0106％。

5、《對(duì)外投資管理制度》

總表決情況：

同意95,742,659股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9729％；反對(duì)19,400股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0203％；棄權(quán)6,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0069％。

中小股東總表決情況：

同意34,088,400股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.9238％；反對(duì)19,400股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0569％；棄權(quán)6,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0193％。

6、《利潤分配管理制度》

總表決情況：

同意95,745,659股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9760％；反對(duì)21,400股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0223％；棄權(quán)1,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0017％。

中小股東總表決情況：

同意34,091,400股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.9326％；反對(duì)21,400股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0627％；棄權(quán)1,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0047％。

7、《募集資金管理制度》

總表決情況：

同意95,747,659股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9781％；反對(duì)19,400股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0203％；棄權(quán)1,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0017％。

中小股東總表決情況：

同意34,093,400股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.9384％；反對(duì)19,400股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0569％；棄權(quán)1,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0047％。

8、《獨(dú)立董事工作制度》

總表決情況：

同意95,747,659股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9781％；反對(duì)19,400股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0203％；棄權(quán)1,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0017％。

中小股東總表決情況：

同意34,093,400股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.9384％；反對(duì)19,400股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0569％；棄權(quán)1,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0047％。

9、《承諾管理制度》

總表決情況：

同意95,747,659股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9781％；反對(duì)19,400股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0203％；棄權(quán)1,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0017％。

中小股東總表決情況：

同意34,093,400股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.9384％；反對(duì)19,400股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0569％；棄權(quán)1,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0047％。

（十一）審議通過《關(guān)于選舉張鵬先生為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》

總表決情況：

同意95,742,659股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9729％；反對(duì)19,400股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0203％；棄權(quán)6,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0069％。

中小股東總表決情況：

同意34,088,400股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.9238％；反對(duì)19,400股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0569％；棄權(quán)6,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0193％。

三、律師出具的法律意見

（一）律師事務(wù)所：北京國楓律師事務(wù)所

（二）見證律師：王鵬鶴、張凡

（三）結(jié)論性意見：公司本次會(huì)議的通知和召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議的召集人和出席會(huì)議人員的資格以及本次會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。

四、備查文件

（一）《長(zhǎng)春吉大正元信息技術(shù)股份有限公司2021年度股東大會(huì)決議》；

（二）北京國楓律師事務(wù)所出具的《關(guān)于長(zhǎng)春吉大正元信息技術(shù)股份有限公司2021年年度股東大會(huì)的法律意見書》。

特此公告。

長(zhǎng)春吉大正元信息技術(shù)股份有限公司

董事會(huì)

二〇二二年五月二十日

證券代碼：003029 證券簡(jiǎn)稱：吉大正元 公告編號(hào)：2022-032

長(zhǎng)春吉大正元信息技術(shù)股份有限公司

關(guān)于回購注銷部分限制性股票

通知債權(quán)人的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

長(zhǎng)春吉大正元信息技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年5月20日召開2021年度股東大會(huì)，審議通過《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》，同意公司回購注銷2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中4名激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的5.3萬股限制性股票，回購價(jià)格為12.163元/股。具體內(nèi)容詳見公司于2022年4月26日披露于中國證監(jiān)會(huì)***信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的公告》（2022-022）。

公司本次回購注銷部分限制性股票將涉及注冊(cè)資本減少：截至本公告披露日，公司注冊(cè)資本為186,400,000元，本次涉及回購注銷的限制性股票數(shù)量為53,000股（對(duì)應(yīng)注冊(cè)資本53,000元），本次回購注銷完成后，公司的注冊(cè)資本將變更為186,347,000元。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，公司特此通知債權(quán)人，債權(quán)人自本公告之日起四十五日內(nèi)，有權(quán)要求本公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。債權(quán)人未在規(guī)定期限內(nèi)行使上述權(quán)利的，本次回購注銷將按法定程序繼續(xù)實(shí)施。本公司各債權(quán)人如要求本公司清償債務(wù)或提供相應(yīng)擔(dān)保的，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定向本公司提出書面要求，并隨附有關(guān)證明文件。

特此公告。

長(zhǎng)春吉大正元信息技術(shù)股份有限公司

董事會(huì)

二〇二二年五月二十日

證券代碼：003029 證券簡(jiǎn)稱：吉大正元 公告編號(hào)：2022-033

長(zhǎng)春吉大正元信息技術(shù)股份有限公司

關(guān)于變更非獨(dú)立董事的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

長(zhǎng)春吉大正元信息技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于2022年5月5日收到原公司董事馮春培先生提交的辭職信。由于工作安排，馮春培先生申請(qǐng)辭去公司董事職務(wù)，辭職后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。具體內(nèi)容詳見公司于2022年5月6日披露于中國證監(jiān)會(huì)***信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)《關(guān)于非獨(dú)立董事辭職的公告》（2022-028）。

2022年5月20日，公司召開2021年度股東大會(huì)，審議通過《關(guān)于選舉張鵬先生為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》。張鵬先生任期自股東大會(huì)審議通過之日起至公司第八屆董事會(huì)董事任期屆滿之日止。本次補(bǔ)選完成后，第八屆董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員的董事以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計(jì)不超過公司董事總數(shù)的二分之一。

特此公告。

長(zhǎng)春吉大正元信息技術(shù)股份有限公司

董事會(huì)

二〇二二年五月二十日

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