變更董事會為執(zhí)行董事的決議如何寫書

*************有限公司

執(zhí)行董事決議

時(shí)間：2008年11月7日

地點(diǎn)：公司辦公室

會議性質(zhì)：臨時(shí)

參加人員：公司全體人員

公司法定代表人暨執(zhí)行董事***于會議召開前15日書面通知全體人員，會議由***主持。

決議內(nèi)容：

會議決定變更公司經(jīng)營范圍：由原來的“建材、爐料、五金、機(jī)電（不含小轎車）、堅(jiān)固件經(jīng)銷”變更為“建材、爐料、五金、機(jī)電（不含小轎車）、堅(jiān)固件經(jīng)銷；加工機(jī)制砂。”

會議決定將公司住所由原來的“******村”變更為“*****村西”

修訂公司章程，待工商局備案后，原公司章程廢止。

會計(jì)決定委托****到工商局輸公司變更事宜。

以上決定委托決議持贊同意見股東所占股份100%。

股東簽字：

*******有限公司

2008年11月7日

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哪位大蝦有關(guān)于企業(yè)改制董事會議案的范本啊，或者審議某項(xiàng)決議的范本，能否給我傳一份，灰常感謝……

這份是股份合作制改為有限責(zé)任公司的，但是有一整套的材料，可以向工商部門要。

股東會決議

出席會議股東:、、、、。

根據(jù)《企業(yè)法人登記管理?xiàng)l例》及企業(yè)章程，于年月日在召開臨時(shí)股東會，本次會議由董事會召集，董事長主持。會議召開前依法通知了全體股東，會議通知的時(shí)間及方式符合企業(yè)章程的規(guī)定。出席本次會議的股東共人，全體股東出席會議，所作出決議經(jīng)出席會議的企業(yè)股東一致通過。決議事項(xiàng)如下：

1、同意企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì)由股份合作制改制為有限公司。

2、同意委托事務(wù)所對企業(yè)的凈資產(chǎn)進(jìn)行評估。

股東簽名：

(企業(yè)蓋章)

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