公司法人變更董事會決議怎么寫

時(shí)間：x年x月x日

地點(diǎn)：公司會議室

參加人：全體股東、高管

決議事項(xiàng)：關(guān)于任免法人代表的事項(xiàng)

公司第X次股東會于XXXX年X月XX日，在公司會議室召開。本次會議召開的時(shí)間和地點(diǎn)，已于13日以前以電話方式通知了全體股東。代表公司表決權(quán)100%的股東參加了會議。

會議由執(zhí)行董事XX召集主持，經(jīng)代表公司表決權(quán)的100%股東同意，會議審議并通過了以下事項(xiàng)：

1、同意原股東XX將持有XXX有限責(zé)任公司的5%股權(quán)全額轉(zhuǎn)讓給XX;

2、股東變更后，由XX、XX組成新的股東會，各股東出資方式和出資額如下.

3、免去XX的法定代表人、執(zhí)行董事兼經(jīng)理職務(wù)，選舉XX為公司的法定代表人、執(zhí)行董事兼經(jīng)理。

以上決議事項(xiàng)，符合法定程序，同意根據(jù)決議內(nèi)容修改公司章程中相關(guān)條款。全體股東通過章程修正案。

全體股東簽字：

根據(jù)《公司法》對有限責(zé)任公司股東會的有關(guān)規(guī)定，股東會的決議應(yīng)包含以下內(nèi)容：

1、會議基本情況：會議時(shí)間、地點(diǎn)、會議性質(zhì)(定期、臨時(shí))

2、會議通知情況及到會股東情況：會議通知時(shí)間、方式;到會股東情況，股東棄權(quán)情況。召開股東會會議，應(yīng)當(dāng)于會議召開15日前通知全體股東。

3、會議主持情況：***會議由出資***多的股東召集和主持;一般情況由董事會召集，董事長主持;董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長***的副董事長或其他董事主持(應(yīng)附董事長因故不能履行職務(wù)***副董事長或董事主持的委派書)。

4、會議決議情況：股東會由股東按出資比例行使表決權(quán);股東會對修改公司章程、公司增加或者減少注冊資本、分立、合并、解散或者變更公司形式作出決議，必須經(jīng)代表2/3以上表決權(quán)的股東通過。股東會會議的具體表決結(jié)果，持贊同意見股東所代表的股份數(shù)，占出席股東大會的股東所持股份總數(shù)的比例。持反對或棄權(quán)意見的股東情況。

5、簽署：有限責(zé)任公司股東會決議由股東蓋章或簽字(自然人股東).

參考資料來源：

鳳凰網(wǎng)-關(guān)于變更公司法定代表人的公告

變更董事 需要什么資料

1、法定代表人簽署的公司備案申請書(公司加蓋公章);2、公司簽署的***代表或者共同委托代理人的證明(公司加蓋公章)及***代表或委托代理人的身份證件復(fù)印件。應(yīng)標(biāo)明***代表或者共同委托代理人的辦理事項(xiàng)、權(quán)限、授權(quán)期限。3、公司登記附表——董事、監(jiān)事、經(jīng)理信息(公司加蓋公章)。

股份有限公司是獨(dú)立的經(jīng)濟(jì)法人，是可以更換董事的。股份有限公司更換董事的流程為先去工商局領(lǐng)取企業(yè)變更登記申請書，然后與相關(guān)資料一塊提交給工商局，工商局受理后一周左右即可領(lǐng)取新的營業(yè)執(zhí)照。1、工商局領(lǐng)取企業(yè)變更登記申請書、***委托書及一次性告知單。2、按要求準(zhǔn)備材料。3、向工商局提交材料，工商局受理。4、領(lǐng)取新的營業(yè)執(zhí)照(受理后一周左右)。5、辦理稅務(wù)登記證變更(當(dāng)天可取)。6、組織機(jī)構(gòu)代碼證變更(當(dāng)天可取)。受理。按照受理標(biāo)準(zhǔn)查驗(yàn)申辦材料，對申辦材料進(jìn)行審核。經(jīng)經(jīng)辦人初審，填寫初審意見書后，由處室負(fù)責(zé)人審核。對符合要求的，由經(jīng)辦人辦理批文，報(bào)處室負(fù)責(zé)人、局***。審定。按審定標(biāo)準(zhǔn)對審核意見進(jìn)行審定。同意審核意見的，簽署同意意見，交責(zé)任處室。根據(jù)公司章程的規(guī)定和程序提交原任法定代表人的免職證明和新任法定代表人的任職證明;有限責(zé)任公司提交股東會決議(決定)、董事會決議或其他任免文件等，股東會決議由股東簽署(應(yīng)當(dāng)符合公司章程規(guī)定的表決方式，股東為自然人的由本人簽字;自然人以外的股東加蓋公章)，董事會決議由公司董事簽字。國有獨(dú)資有限責(zé)任公司提交出資人或授權(quán)部門的書面決定(加蓋公章)、董事會決議(由董事簽字)或其他相關(guān)材料。一人有限責(zé)任公司提交股東的書面決定(股東為自然人的由本人簽字，法人股東加蓋公章)、董事會決議(由董事簽字)或其他相關(guān)材料。

《中華人民共和國公司法》***百七十九條公司合并或者分立，登記事項(xiàng)發(fā)生變更的，應(yīng)當(dāng)依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記；公司解散的，應(yīng)當(dāng)依法辦理公司注銷登記；設(shè)立新公司的，應(yīng)當(dāng)依法辦理公司設(shè)立登記。公司增加或者減少注冊資本，應(yīng)當(dāng)依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記。

董事變更備案

關(guān)于變更董事長的股東會協(xié)議

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