關(guān)于股份有限公司的董事變更的董事會(huì)決議要怎么寫(xiě)？出席會(huì)議董事中是否要新舊董事都寫(xiě)上去呢？

要根據(jù)公司章程中關(guān)于董事變更的程序來(lái)制定，董事的產(chǎn)生不能任意作出，要與章程規(guī)定一致方可。

至于決議中是否將新舊董事都寫(xiě)上，是沒(méi)有實(shí)質(zhì)關(guān)系的，但通常來(lái)講，先寫(xiě)舊董事參加會(huì)議，形成決議，新董事為XX。如此即可。

公司法人變更董事會(huì)決議怎么寫(xiě)

時(shí)間：x年x月x日

地點(diǎn)：公司會(huì)議室

參加人：全體股東、高管

決議事項(xiàng)：關(guān)于任免法人代表的事項(xiàng)

公司第X次股東會(huì)于XXXX年X月XX日，在公司會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間和地點(diǎn)，已于13日以前以電話方式通知了全體股東。代表公司表決權(quán)100%的股東參加了會(huì)議。

會(huì)議由執(zhí)行董事XX召集主持，經(jīng)代表公司表決權(quán)的100%股東同意，會(huì)議審議并通過(guò)了以下事項(xiàng)：

1、同意原股東XX將持有XXX有限責(zé)任公司的5%股權(quán)全額轉(zhuǎn)讓給XX;

2、股東變更后，由XX、XX組成新的股東會(huì)，各股東出資方式和出資額如下.

3、免去XX的法定代表人、執(zhí)行董事兼經(jīng)理職務(wù)，選舉XX為公司的法定代表人、執(zhí)行董事兼經(jīng)理。

以上決議事項(xiàng)，符合法定程序，同意根據(jù)決議內(nèi)容修改公司章程中相關(guān)條款。全體股東通過(guò)章程修正案。

全體股東簽字：

根據(jù)《公司法》對(duì)有限責(zé)任公司股東會(huì)的有關(guān)規(guī)定，股東會(huì)的決議應(yīng)包含以下內(nèi)容：

1、會(huì)議基本情況：會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)議性質(zhì)(定期、臨時(shí))

2、會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況：會(huì)議通知時(shí)間、方式;到會(huì)股東情況，股東棄權(quán)情況。召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)15日前通知全體股東。

3、會(huì)議主持情況：***會(huì)議由出資***多的股東召集和主持;一般情況由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持;董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)***的副董事長(zhǎng)或其他董事主持(應(yīng)附董事長(zhǎng)因故不能履行職務(wù)***副董事長(zhǎng)或董事主持的委派書(shū))。

4、會(huì)議決議情況：股東會(huì)由股東按出資比例行使表決權(quán);股東會(huì)對(duì)修改公司章程、公司增加或者減少注冊(cè)資本、分立、合并、解散或者變更公司形式作出決議，必須經(jīng)代表2/3以上表決權(quán)的股東通過(guò)。股東會(huì)會(huì)議的具體表決結(jié)果，持贊同意見(jiàn)股東所代表的股份數(shù)，占出席股東大會(huì)的股東所持股份總數(shù)的比例。持反對(duì)或棄權(quán)意見(jiàn)的股東情況。

5、簽署：有限責(zé)任公司股東會(huì)決議由股東蓋章或簽字(自然人股東).

參考資料來(lái)源：

鳳凰網(wǎng)-關(guān)于變更公司法定代表人的公告

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