股權(quán)變更，董事會決議問題。

你好。根據(jù)工商局有關(guān)規(guī)定，

一、提供股東會決議或董事會決議的原則如下：

1、當總公司法定代表人變更時，一般根據(jù)公司章程的規(guī)定和程序，要提交原任法定代表人的免職證明和新任法定代表人的任職證明，有限責任公司要提交股東會決議或董事會決議，股份有限公司提交董事會決議。

2、總公司股權(quán)變更的，一定要提供的是股東會決議，董事會是無權(quán)對公司的股權(quán)變更進行表決的。

3、分公司變更負責人的，要提交總公司出具的原任分公司負責人的免職文件和新任負責人的任職文件，這個一般需要董事會決議。

二、關(guān)于章程修正案的規(guī)定：

1、總公司變更股權(quán)和法定代表人由于這兩項在公司的章程中均有記載，因此變更時一定需要提供章程修正案的；

2、如果關(guān)于分公司負責人的姓名在章程修正案中有記載，則需提供章程修正案，反之則不用，看你們公司的具體情況了。

是否可以解決您的問題？****有限公司

***屆董事會***次會議

****有限公司（以下簡稱“公司”）***屆董事會***次會議于2010年 月 日在召開。本次會議應到董事*人，實到董事*人。公司監(jiān)事列席了會議。

會議由主持，與會董事對變更公司名稱議案進行了審議，并以舉手表決方式通過，形成如下決議：

依照公司經(jīng)營發(fā)展需要，根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，公司董事會審議了《議案》，就擬將公司名稱由變更為獲得事項給予表決，并一致獲得通過。

表決結(jié)果：7票同意，0票期權(quán)，0票反對。

特此決議。

****有限公司董事會

日期

變更法人董事會決議怎么寫

XXXXX有限公司 董事會決議 20XX年XX月XX日，在XXXXXX有限公司會議室召開了公司董事會，公司全體董事出席了會議，并形成如下決議： 一， 同意XXXXXX有限公司罷免xx法人。 二， 同意xx為新法人。 全體董事簽字 x公司 20xx年x月xx日 大體應該是這樣，要是不放心的話，問下工商是變更法人代表不是變更法人?！澳衬昴吃氯展菊匍_董事會，出席會議的董事*********，會議經(jīng)實名投票表決，形成如下決議：決定免去**公司法人代表職務，由**接任法人代表。其中贊成票*張/反對票*張/棄權(quán)票*張?！睍r間：x年x月x日

地點：公司會議室

參加人：全體股東、高管

決議事項：關(guān)于任免法人代表的事項

公司第X次股東會于XXXX年X月XX日，在公司會議室召開。本次會議召開的時間和地點，已于13日以前以電話方式通知了全體股東。代表公司表決權(quán) 100 %的股東參加了會議。

會議由執(zhí)行董事XX召集主持，經(jīng)代表公司表決權(quán)的100%股東同意，會議審議并通過了以下事項：

1、同意原股東XX將持有XXX有限責任公司的5%股權(quán)全額轉(zhuǎn)讓給XX;

2、股東變更后，由XX、XX組成新的股東會，各股東出資方式和出資額如下.

3、免去XX的法定代表人、執(zhí)行董事兼經(jīng)理職務，選舉XX為公司的法定代表人、執(zhí)行董事兼經(jīng)理。

以上決議事項，符合法定程序，同意根據(jù)決議內(nèi)容修改公司章程中相關(guān)條款。全體股東通過章程修正案。

全體股東簽字：

根據(jù)《公司法》對有限責任公司股東會的有關(guān)規(guī)定，股東會的決議應包含以下內(nèi)容：

1、會議基本情況：會議時間、地點、會議性質(zhì)(定期、臨時)

2、會議通知情況及到會股東情況：會議通知時間、方式;到會股東情況，股東棄權(quán)情況。召開股東會會議，應當于會議召開15日前通知全體股東。

3、會議主持情況：***會議由出資***多的股東召集和主持; 一般情況由董事會召集，董事長主持;董事長因特殊原因不能履行職務時，由董事長***的副董事長或其他董事主持(應附董事長因故不能履行職務***副董事長或董事主持的委派書)。

4、會議決議情況： 股東會由股東按出資比例行使表決權(quán);股東會對修改公司章程、公司增加或者減少注冊資本、分立、合并、解散或者變更公司形式作出決議，必須經(jīng)代表2/3以上表決權(quán)的股東通過。 股東會會議的具體表決結(jié)果，持贊同意見股東所代表的股份數(shù)，占出席股東大會的股東所持股份總數(shù)的比例。持反對或棄權(quán)意見的股東情況。

5、簽署：有限責任公司股東會決議由股東蓋章或簽字(自然人股東).

參考資料來源：鳳凰網(wǎng)-關(guān)于變更公司法定代表人的公告

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