本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　廣州安必平醫(yī)藥科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年4月1日召開第三屆董事會第十三次會議，審議通過了《關(guān)于變更經(jīng)營范圍、修訂 并辦理工商變更登記的議案》，該議案尚需公司2021年年度股東大會審議，具體情況如下： 公司章程>

　　一、 修訂原因

　　公司根據(jù)實際生產(chǎn)經(jīng)營情況及業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擬擴大公司的經(jīng)營范圍，此外，為完善公司治理結(jié)構(gòu)，進一步提升公司規(guī)范運作水平，根據(jù)《中國證券監(jiān)督管理委員會公告〔2022〕2號—關(guān)于公布 的公告》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，擬對《廣州安必平醫(yī)藥科技股份有限公司章程》(以下簡稱《公司章程》)進行修訂。 上市公司章程指引(2022年修訂)>

　　二、 修訂《公司章程》的相關(guān)情況

　　公司結(jié)合實際經(jīng)營情況，擬對原《公司章程》中的有關(guān)條款進行下述修訂：

　　除上述條款修改外，《公司章程》其他條款不變。

　　公司董事會同意上述《公司章程》修訂事項，并同意上述事項經(jīng)股東大會審議通過后授權(quán)董事會辦理經(jīng)營范圍變更，以及本次章程變更的工商變更、備案登記等相關(guān)手續(xù)。

　　上述變更***終以工商登記機關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。

　　特此公告。

　　廣州安必平醫(yī)藥科技股份有限公司

　　董事會

　　2022年4月2日

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