公司于2021年10月26日召開第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用銀行承兌匯票方式支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換的議案》，同意公司在募投項(xiàng)目實(shí)施期間，使用銀行承兌匯票方式支付募投項(xiàng)目所需資金，之后定期以募集資金等額置換，并從募集資金專戶劃轉(zhuǎn)等額資金至公司一般賬戶，該部分等額置換資金視同募投項(xiàng)目已使用資金。公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事一致同意公司使用銀行承兌匯票方式支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換的事項(xiàng)，本議案無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

　　五、專項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明

　　(一)獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司使用銀行承兌匯票方式支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換，將有利于加快公司票據(jù)的周轉(zhuǎn)速度，合理改善募投項(xiàng)目款項(xiàng)支付方式，降低公司財(cái)務(wù)成本，有利于提高募集資金的使用效率，符合公司和股東的利益，不會(huì)影響公司募投項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)--上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號(hào)--規(guī)范運(yùn)作》和公司《募集資金管理制度》等的規(guī)定。

　　公司獨(dú)立董事同意本次使用銀行承兌匯票方式支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換事項(xiàng)。

　　(二)監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

　　公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司使用銀行承兌匯票方式支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換，將有利于加快公司票據(jù)的周轉(zhuǎn)速度，合理改善募投項(xiàng)目款項(xiàng)支付方式，降低公司財(cái)務(wù)成本，有利于提高募集資金的使用效率，符合公司和股東的利益，不會(huì)影響公司募投項(xiàng)目的正常實(shí)施。該事項(xiàng)審批程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)的要求，不存在變相改變募集資金投向和損害股東特別是中小股東利益的情形。

　　公司監(jiān)事會(huì)同意本次使用銀行承兌匯票方式支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換事項(xiàng)。

　　(三)保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)中金公司認(rèn)為：公司使用銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目資金并以募集資金等額置換事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見(jiàn)，履行了必要的法律程序。上述事項(xiàng)實(shí)施不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號(hào)--規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定。

　　保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司使用銀行承兌匯票方式支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換的事項(xiàng)無(wú)異議。

　　六、上網(wǎng)公告附件

　　1、安徽壹石通材料科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn);

　　2、《中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司關(guān)于安徽壹石通材料科技股份有限公司使用銀行承兌匯票方式支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換的核查意見(jiàn)》。

　　特此公告。

　　安徽壹石通材料科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2021年10月28日

　　證券代碼：688733 證券簡(jiǎn)稱：壹石通 公告編號(hào)：2021-014

　　安徽壹石通材料科技股份有限公司

　　關(guān)于執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則并變更相關(guān)

　　會(huì)計(jì)政策的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次會(huì)計(jì)政策變更不涉及對(duì)安徽壹石通材料科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)以前年度的追溯調(diào)整，不會(huì)對(duì)本次會(huì)計(jì)政策變更之前公司的資產(chǎn)總額、負(fù)債總額、凈資產(chǎn)及凈利潤(rùn)產(chǎn)生重大影響。

　　公司于2021年10月26日召開第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則并變更相關(guān)會(huì)計(jì)政策的議案》?，F(xiàn)將具體內(nèi)容公告如下：

　　一、本次會(huì)計(jì)政策變更概述

　　2018年12月7日，中華人民共和國(guó)財(cái)政部修訂發(fā)布了《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則21號(hào) 一租賃》(財(cái)會(huì)【2018】35號(hào)，以下簡(jiǎn)稱“新租賃準(zhǔn)則”)，要求在境內(nèi)外同時(shí)上市的企業(yè)以及在境外上市并采用國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則或企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制財(cái)務(wù)報(bào)表的企業(yè)，自2019年1月1日起施行，其他執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)自2021年1月1日起施行。根據(jù)新租賃準(zhǔn)則的上述要求，公司自2021年1月1日起對(duì)原采用的相關(guān)會(huì)計(jì)政策進(jìn)行相應(yīng)變更。

　　二、本次會(huì)計(jì)政策變更主要內(nèi)容

　　1、新租賃準(zhǔn)則下，除短期租賃和低價(jià)值資產(chǎn)租賃外，承租人將不再區(qū)分融資租賃和經(jīng)營(yíng)租賃，所有租賃將采用相同的會(huì)計(jì)處理，均須確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負(fù)債;

　　2、對(duì)于使用權(quán)資產(chǎn)，承租人能夠合理確定租賃期屆滿時(shí)取得租賃資產(chǎn)所有權(quán)的，應(yīng)當(dāng)在租賃資產(chǎn)剩余使用壽命內(nèi)計(jì)提折舊。無(wú)法合理確定租賃期屆滿時(shí)能夠取得租賃資產(chǎn)所有權(quán)的，應(yīng)當(dāng)在租賃期與租賃資產(chǎn)剩余使用壽命兩者孰短的期間內(nèi)計(jì)提折舊。同時(shí)，承租人需確定使用權(quán)資產(chǎn)是否發(fā)生減值，并對(duì)已識(shí)別的減值損失進(jìn)行會(huì)計(jì)處理;

　　3、對(duì)于租賃負(fù)債，承租人應(yīng)當(dāng)計(jì)算租賃負(fù)債在租賃期內(nèi)各期間的利息費(fèi)用，并計(jì)入當(dāng)期損益;

　　4、對(duì)于短期租賃和低價(jià)值資產(chǎn)租賃，承租人可以選擇不確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負(fù)債，并在租賃期內(nèi)各個(gè)期間按照直線法或其他系統(tǒng)合理的方法計(jì)入相關(guān)資產(chǎn)成本或當(dāng)期損益。

　　三、本次會(huì)計(jì)政策變更對(duì)公司的影響

　　根據(jù)新租賃準(zhǔn)則要求，公司自2021年1月1日起按照新租賃準(zhǔn)則要求進(jìn)行會(huì)計(jì)報(bào)表披露，本次會(huì)計(jì)政策變更不涉及對(duì)公司以前年度的追溯調(diào)整，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響，亦不存在損害公司及股東利益的情況。

　　四、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

　　公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部修訂后的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第21號(hào)--租賃》相關(guān)要求進(jìn)行的變更和調(diào)整，不涉及對(duì)公司以前年度的追溯調(diào)整，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響，亦不存在損害公司及股東利益的情況，相關(guān)決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。監(jiān)事會(huì)一致同意本次會(huì)計(jì)政策變更的事項(xiàng)。

　　特此公告。

　　安徽壹石通材料科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2021年10月28日

　　證券代碼：688733 證券簡(jiǎn)稱：壹石通 公告編號(hào)：2021-015

　　安徽壹石通材料科技股份有限公司

　　關(guān)于聘任研發(fā)項(xiàng)目技術(shù)顧問(wèn)

　　暨關(guān)聯(lián)交易的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 安徽壹石通材料科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)擬聘任蔣玉楠女士為公司的研發(fā)項(xiàng)目技術(shù)顧問(wèn)并擬與其簽訂《公司研發(fā)項(xiàng)目技術(shù)顧問(wèn)聘任協(xié)議書》，聘期三年，聘任報(bào)酬為每年36萬(wàn)元人民幣(含應(yīng)繳個(gè)人所得稅)。

　　● 本次交易未構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

　　● 本次交易實(shí)施不存在重大法律障礙。

　　● 本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《公司章程》的規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易對(duì)應(yīng)金額及相關(guān)事項(xiàng)在公司董事會(huì)的審批權(quán)限內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。獨(dú)立董事就該事項(xiàng)已發(fā)表了事前認(rèn)可及同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　根據(jù)公司研發(fā)戰(zhàn)略規(guī)劃以及經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，公司擬聘任蔣玉楠女士為公司的固體氧化物燃料電池(以下簡(jiǎn)稱“SOFC”)和固體氧化物電解池(以下簡(jiǎn)稱“SOEC”)(以下統(tǒng)稱“SOC”)研發(fā)項(xiàng)目技術(shù)顧問(wèn)，并與其簽訂《公司研發(fā)項(xiàng)目技術(shù)顧問(wèn)聘任協(xié)議書》，聘期三年，聘任報(bào)酬為每年36萬(wàn)元人民幣(含應(yīng)繳個(gè)人所得稅)。蔣玉楠女士為公司第三屆董事會(huì)董事，公司控股股東、實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理蔣學(xué)鑫先生與蔣玉楠女士系父女關(guān)系，公司實(shí)際控制人、副總經(jīng)理王亞娟女士與蔣玉楠女士系母女關(guān)系，蔣玉楠女士為公司的關(guān)聯(lián)自然人，公司擬與蔣玉楠女士簽訂《公司研發(fā)項(xiàng)目技術(shù)顧問(wèn)聘任協(xié)議書》構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　二、關(guān)聯(lián)人基本情況

　　(一)關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明

　　蔣玉楠女士為公司第三屆董事會(huì)董事。公司控股股東、實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理蔣學(xué)鑫先生與蔣玉楠女士系父女關(guān)系，公司實(shí)際控制人、副總經(jīng)理王亞娟女士與蔣玉楠女士系母女關(guān)系，根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》的規(guī)定，蔣玉楠女士為公司的關(guān)聯(lián)自然人，公司擬與蔣玉楠女士簽訂《公司研發(fā)項(xiàng)目技術(shù)顧問(wèn)聘任協(xié)議書》構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　(二)關(guān)聯(lián)人情況說(shuō)明

　　1、關(guān)聯(lián)人基本情況

　　姓名：蔣玉楠

　　性別：女

　　國(guó)籍：中國(guó)

　　任職經(jīng)歷：中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)材料系材料學(xué)專業(yè)博士研究生在讀。2016年9月至2017年8月，任本公司研發(fā)部技術(shù)員;2020年3月至今，任懷遠(yuǎn)鑫麒企業(yè)管理咨詢有限責(zé)任公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理;2018年4月至今，任本公司董事。

　　2、關(guān)聯(lián)人持股情況說(shuō)明

　　截至2021年10月26日，蔣玉楠女士未持有公司股份。

　　三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

　　(一)交易標(biāo)的

　　為抓住SOC產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的歷史性機(jī)遇，做好SOC產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用研究，提高公司SOC研發(fā)項(xiàng)目的推進(jìn)效率，公司擬聘任蔣玉楠女士為公司SOC研發(fā)項(xiàng)目技術(shù)顧問(wèn)，聘期三年，雙方擬簽訂《公司研發(fā)項(xiàng)目技術(shù)顧問(wèn)聘任協(xié)議書》。

　　(二)交易定價(jià)原則

　　蔣玉楠女士作為中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)材料系材料學(xué)專業(yè)在讀博士，致力于SOC領(lǐng)域的專項(xiàng)研究，在前沿理論和技術(shù)應(yīng)用等方面具備較強(qiáng)的理論基礎(chǔ)和研發(fā)能力，結(jié)合公司發(fā)展規(guī)劃及市場(chǎng)薪資水平，經(jīng)雙方協(xié)商，確定蔣玉楠女士擔(dān)任公司SOC研發(fā)項(xiàng)目技術(shù)顧問(wèn)的固定報(bào)酬為每年36萬(wàn)元(含應(yīng)繳個(gè)人所得稅)。

　　四、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的主要內(nèi)容和履約安排

　　1、協(xié)議簽訂主體：

　　甲方：安徽壹石通材料科技股份有限公司

　　乙方：蔣玉楠

　　2、聘任崗位及主要職責(zé)：甲方聘請(qǐng)乙方擔(dān)任甲方SOC研發(fā)項(xiàng)目的技術(shù)顧問(wèn)，乙方同意接受聘任且乙方接受聘任的行為，不會(huì)違反乙方所在單位的規(guī)定。乙方根據(jù)甲方研發(fā)發(fā)展戰(zhàn)略，制定甲方SOC研發(fā)工作計(jì)劃并指導(dǎo)研發(fā)工作。

　　3、協(xié)議期限：

　　三年，2021年11月1日起至2024年10月31日止。

　　4、協(xié)議金額及支付方式：

　　乙方的固定報(bào)酬為每年36萬(wàn)元人民幣(含應(yīng)繳個(gè)人所得稅)，甲方按月支付，即每月支付3萬(wàn)元人民幣(含應(yīng)繳個(gè)人所得稅)。

　　5、技術(shù)成果及歸屬：

　　(1)乙方在甲方兼職期間，因履行職務(wù)或者主要利用甲方的物質(zhì)技術(shù)條件、業(yè)務(wù)信息等產(chǎn)生的發(fā)明創(chuàng)造、產(chǎn)品、技術(shù)秘密或其他商業(yè)秘密信息，有關(guān)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)均屬于甲方所有。

　　(2)對(duì)上述知識(shí)產(chǎn)權(quán)，乙方享有署名權(quán)，并享有按甲方規(guī)定獲取提成或獎(jiǎng)勵(lì)的權(quán)利。

　　五、關(guān)聯(lián)交易的必要性以及對(duì)公司的影響

　　SOC作為一種具有廣闊應(yīng)用前景的第三代燃料電池，在全球能源變革的大勢(shì)中已被發(fā)達(dá)國(guó)家普遍作為替代傳統(tǒng)化石能源的一種戰(zhàn)略儲(chǔ)備技術(shù)，也被我國(guó)列為戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)之一，SOC在國(guó)內(nèi)的產(chǎn)業(yè)化也已進(jìn)入實(shí)質(zhì)性探索階段。

　　公司在SOC領(lǐng)域的基礎(chǔ)理論研究、人才隊(duì)伍儲(chǔ)備、研發(fā)平臺(tái)體系搭建、原材料自主生產(chǎn)等方面已初步具備相關(guān)優(yōu)勢(shì)。為抓住SOC產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的歷史性機(jī)遇，做好SOC產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用研究，公司擬與蔣玉楠女士簽訂《公司研發(fā)項(xiàng)目技術(shù)顧問(wèn)聘任協(xié)議書》，聘任蔣玉楠女士為公司的研發(fā)項(xiàng)目技術(shù)顧問(wèn)。

　　本次關(guān)聯(lián)交易有利于進(jìn)一步強(qiáng)化公司的研發(fā)創(chuàng)新能力，提高SOC研發(fā)項(xiàng)目的推進(jìn)效率。本次關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)合理，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司造成不利影響。

　　六、關(guān)聯(lián)交易的審議程序及專項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明

　　1、董事會(huì)審議情況

　　公司于2021年10月26日召開第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任研發(fā)項(xiàng)目技術(shù)顧問(wèn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》的規(guī)定，公司關(guān)聯(lián)董事蔣學(xué)鑫先生與蔣玉楠女士進(jìn)行了回避表決。

　　2、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)

　　公司獨(dú)立董事本著審慎的原則，基于獨(dú)立判斷，對(duì)本事項(xiàng)進(jìn)行了事前審閱，認(rèn)為：公司聘任蔣玉楠女士為研發(fā)項(xiàng)目技術(shù)顧問(wèn)符合公司研發(fā)戰(zhàn)略規(guī)劃，蔣玉楠女士作為中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)材料系材料學(xué)專業(yè)在讀博士，致力于SOC領(lǐng)域的專項(xiàng)研究，在前沿理論和技術(shù)應(yīng)用等方面具備較強(qiáng)的理論基礎(chǔ)和研發(fā)能力。公司擬與蔣玉楠女士簽訂《研發(fā)項(xiàng)目技術(shù)顧問(wèn)聘任協(xié)議書》，聘請(qǐng)其為公司研發(fā)項(xiàng)目技術(shù)顧問(wèn)，有利于進(jìn)一步強(qiáng)化公司的研發(fā)創(chuàng)新能力，提高SOC研發(fā)項(xiàng)目的推進(jìn)效率，符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃，符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，關(guān)聯(lián)交易具有合理性且價(jià)格公允，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司造成不利影響。我們一致同意將本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)提交公司第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議。

　　3、獨(dú)立董事獨(dú)立意見(jiàn)

　　公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司為抓住SOC產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的歷史性機(jī)遇，做好相關(guān)戰(zhàn)略布局，擬加強(qiáng)針對(duì)SOC產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用的研發(fā)。蔣玉楠女士作為中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)材料系材料學(xué)專業(yè)在讀博士，致力于SOC領(lǐng)域的專項(xiàng)研究，在前沿理論和技術(shù)應(yīng)用等方面具備較強(qiáng)的理論基礎(chǔ)和研發(fā)能力。公司擬與蔣玉楠女士簽訂《研發(fā)項(xiàng)目技術(shù)顧問(wèn)聘任協(xié)議書》，聘請(qǐng)其為公司研發(fā)項(xiàng)目技術(shù)顧問(wèn)，有利于進(jìn)一步強(qiáng)化公司的研發(fā)創(chuàng)新能力，提高SOC研發(fā)項(xiàng)目的推進(jìn)效率，交易定價(jià)由雙方協(xié)商確定，符合公司發(fā)展規(guī)劃及市場(chǎng)薪資水平，定價(jià)合理，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司造成不利影響。我們一致同意聘任研發(fā)項(xiàng)目技術(shù)顧問(wèn)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

　　4、監(jiān)事會(huì)審議意見(jiàn)

　　公司于2021年10月26日召開第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任研發(fā)項(xiàng)目技術(shù)顧問(wèn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，認(rèn)為：公司為抓住SOC產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的歷史性機(jī)遇，做好相關(guān)戰(zhàn)略布局，擬加強(qiáng)針對(duì)SOC產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用的研發(fā)。蔣玉楠女士作為中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)材料系材料學(xué)專業(yè)在讀博士，致力于SOC領(lǐng)域的專項(xiàng)研究，在前沿理論和技術(shù)應(yīng)用等方面具備較強(qiáng)的理論基礎(chǔ)和研發(fā)能力。公司擬與蔣玉楠女士簽訂《研發(fā)項(xiàng)目技術(shù)顧問(wèn)聘任協(xié)議書》，聘請(qǐng)其為公司研發(fā)項(xiàng)目技術(shù)顧問(wèn)，有利于進(jìn)一步強(qiáng)化公司的研發(fā)創(chuàng)新能力，提高SOC研發(fā)項(xiàng)目的推進(jìn)效率，交易定價(jià)由雙方協(xié)商確定，符合公司發(fā)展規(guī)劃及市場(chǎng)薪資水平，定價(jià)合理，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司造成不利影響。監(jiān)事會(huì)同意聘任研發(fā)項(xiàng)目技術(shù)顧問(wèn)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

　　5、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)中金公司認(rèn)為：

　　1、公司本次聘任研發(fā)項(xiàng)目技術(shù)顧問(wèn)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已經(jīng)由公司第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)，關(guān)聯(lián)董事予以回避表決，董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)在召集、召開及決議的程序上符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，公司全體獨(dú)立董事已對(duì)上述聘任研發(fā)項(xiàng)目技術(shù)顧問(wèn)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本事項(xiàng)無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議;

　　2、本次關(guān)聯(lián)交易的信息披露合規(guī);

　　3、本次關(guān)聯(lián)交易，交易價(jià)格公允，符合公司和全體股東的利益，未發(fā)現(xiàn)損害中小股東利益的情況。

　　綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司聘任研發(fā)項(xiàng)目技術(shù)顧問(wèn)暨關(guān)聯(lián)交易的事項(xiàng)無(wú)異議。

　　七、 上網(wǎng)公告附件

　　1、安徽壹石通材料科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn);

　　2、安徽壹石通材料科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn);

　　3、《中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司關(guān)于安徽壹石通材料科技股份有限公司聘任研發(fā)項(xiàng)目技術(shù)顧問(wèn)暨關(guān)聯(lián)交易的核查意見(jiàn)》。

　　特此公告。

　　安徽壹石通材料科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2021年10月28日

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