變更注冊(cè)資本的決議書(shū)范本

老股東決議,和新股東決議

XX有限公司股東會(huì)決議

通知時(shí)間2007年1月15日,

通知方式(電話),

會(huì)議召開(kāi)時(shí)間2007年2月1日,

會(huì)議地點(diǎn)公司辦公室,

會(huì)議性質(zhì)(臨時(shí)),到會(huì)股東XXX,XXX,XXX，無(wú)股東棄權(quán)。主持人（***）。會(huì)議就變更股東事項(xiàng)形成如下決議：

１、章程第三章第十二條：把公司股東，改為。

全體股東簽字（自然人股東）：

x年X月X日

根據(jù)《公司法》對(duì)公司董事會(huì)的有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)的決議應(yīng)當(dāng)包含以下內(nèi)容：

1、會(huì)議基本情況：會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)議性質(zhì)（界次、臨時(shí)）。

2、會(huì)議通知情況及董事到會(huì)情況：會(huì)議通知的時(shí)間、方式；董事實(shí)際到會(huì)情況。

召開(kāi)董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)召開(kāi)10日以前將通知全體董事。

董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議，可以另定召集董事會(huì)的通知方式和通知時(shí)限。

董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由1／2以上的董事出席方可舉行。

3、會(huì)議主持情況：應(yīng)當(dāng)由董事長(zhǎng)主持，董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)***的副董事長(zhǎng)或其他董事主持（應(yīng)附董事長(zhǎng)因故不能履行職務(wù)***副董事長(zhǎng)或董事主持的委派書(shū)）。

4、議案表決情況：

董事會(huì)的具體表決結(jié)果，持贊同意見(jiàn)的董事數(shù)占董事總數(shù)的比例。

董事會(huì)會(huì)議必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。

5、簽署：董事會(huì)決議，由到會(huì)董事簽字。

代行簽字的，應(yīng)當(dāng)附董事的授權(quán)委托書(shū)北京XXXXXX有限公司

第X屆第X次股東會(huì)決議

XXXX年XX月XX日在北京市海淀區(qū)XX路XX號(hào)召開(kāi)了北京XXXX公司第X屆第X次股東會(huì)會(huì)議，會(huì)議應(yīng)到X人，實(shí)到X人，參加會(huì)議的股東在人數(shù)和資格等方面符合有關(guān)規(guī)定，會(huì)議形成決議如下：

變更名稱：*同意（企業(yè)名稱）變更名稱為北京有限公司

變更住所：*同意變更地址為北京市海淀區(qū)路號(hào)

變更經(jīng)營(yíng)范圍：同意將經(jīng)營(yíng)范圍變更為。

由于項(xiàng)目未批,融資困難,公司急需資金,擬增加注冊(cè)資本,增加注冊(cè)資本議案怎么寫(xiě)?

關(guān)于變更公司注冊(cè)資本的議案

鑒于公司因股權(quán)分置改革實(shí)施了公積金轉(zhuǎn)增股本,公司股份總數(shù)已經(jīng)變更為

161,311,084股,并在中國(guó)證券登記結(jié)算公司上海分公司辦理完畢了相關(guān)手續(xù),現(xiàn)擬將公司注冊(cè)資本變更為161,311,084元,并對(duì)公司章程中有關(guān)注冊(cè)資本及公司股份總數(shù)的相關(guān)內(nèi)容作相應(yīng)修改,同時(shí)授權(quán)董事會(huì)辦理工商變更的相關(guān)手續(xù).

上述議案為公司持股5%以上的股東程春平于2006年5月8日提議增加的臨時(shí)提

案,現(xiàn)提請(qǐng)各位股東審議,本議案將由股東大會(huì)作出特別決議,由出席股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò).

中國(guó)軟件與技術(shù)服務(wù)股份有限公司董事會(huì)

XXXX年XX月XX日請(qǐng)到工商局網(wǎng)站下載或登記注冊(cè)窗口要一份范本,按他們的格式要求寫(xiě)就可以.因各地工商部門(mén)的要求不一樣,我提供一份供你參考:

（示范文本--------增加注冊(cè)資本）

股東會(huì)決議

××市××進(jìn)出口貿(mào)易有限公司于二OO六年二月一日在××市湖濱北路××號(hào)召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)的臨時(shí)會(huì)議，于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體股東, 會(huì)議通知的時(shí)間及方式符合公司章程的規(guī)定。出席本次股東會(huì)會(huì)議的有股東林××、股東陳××、股東××市××投資有限公司，全體股東均已到會(huì)。會(huì)議由本公司執(zhí)行董事林××召集和主持。

股東會(huì)會(huì)議一致通過(guò)并決議如下：

1、公司注冊(cè)資本由200萬(wàn)元人民幣增加到400萬(wàn)元人民幣請(qǐng)到工商局網(wǎng)站下載或登記注冊(cè)窗口要一份范本,按他們的格式要求寫(xiě)就可以.因各地工商部門(mén)的要求不一樣,我提供一份供你參考:

（示范文本--------增加注冊(cè)資本）

股東會(huì)決議

××市××進(jìn)出口貿(mào)易有限公司于二OO六年二月一日在××市湖濱北路××號(hào)召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)的臨時(shí)會(huì)議，于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體股東, 會(huì)議通知的時(shí)間及方式符合公司章程的規(guī)定。出席本次股東會(huì)會(huì)議的有股東林××、股東陳××、股東××市××投資有限公司，全體股東均已到會(huì)。會(huì)議由本公司執(zhí)行董事林××召集和主持。

股東會(huì)會(huì)議一致通過(guò)并決議如下：

1、公司注冊(cè)資本由200萬(wàn)元人民幣增加到400萬(wàn)元人民幣。股東林××以貨幣形式增資50萬(wàn)元人民幣，股東陳××以貨幣形式增資50萬(wàn)元人民幣，股東廈門(mén)××投資有限公司以貨幣形式增資100萬(wàn)元人民幣。公司增資后，各股東的出資額及出資比例為：股東林××出資100萬(wàn)元人民幣，占公司注冊(cè)資本25%；股東陳××出資100萬(wàn)元人民幣，占公司注冊(cè)資本25%；股東廈門(mén)××投資有限公司出資200萬(wàn)元人民幣，占公司注冊(cè)資本50%。

2、修改公司章程相關(guān)條款。

股東：林××（簽字）

股東：陳××（簽字）

股東:××市××投資有限公司（蓋章）

二OO六年二月一日

企行公司主營(yíng)業(yè)務(wù)： 公司注冊(cè)、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉(zhuǎn)讓、公司注銷(xiāo)、公司戶車(chē)牌轉(zhuǎn)讓，投資/資產(chǎn)/基金類(lèi)公司轉(zhuǎn)讓， 免費(fèi)咨詢電話：400-006-0010