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證券代碼：600548 股票簡(jiǎn)稱：深高速 公告編號(hào)：臨2022-015

債券代碼：163300 債券簡(jiǎn)稱：20深高01

債券代碼：175271 債券簡(jiǎn)稱：G20深高1

債券代碼：175979 債券簡(jiǎn)稱：G21深高1

債券代碼：188451 債券簡(jiǎn)稱：21深高01

債券代碼：185300 債券簡(jiǎn)稱：22深高01

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

深圳高速公路集團(tuán)股份有限公司（“本公司”）董事會(huì)已收到董事會(huì)秘書龔濤濤女士提交的辭職報(bào)告。由于個(gè)人工作變動(dòng)原因，龔濤濤女士辭任本公司董事會(huì)秘書（及聯(lián)席公司秘書）職務(wù)，其辭職報(bào)告已送達(dá)本公司董事會(huì)并自2022年3月10日起生效。

本公司2022年3月10日召開了第九屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，會(huì)議審議通過了關(guān)于聘任董事會(huì)秘書及聯(lián)席公司秘書的議案。董事會(huì)同意聘任趙桂萍女士為本公司董事會(huì)秘書，聘任趙桂萍女士、林婉玲女士為本公司聯(lián)席公司秘書，上述任期至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

林婉玲女士為香港特許秘書公會(huì)及英國(guó)特許秘書及行政人員公會(huì)***會(huì)員，符合香港聯(lián)合交易所有限公司對(duì)公司秘書任職資格的要求。本公司委聘林婉玲女士為聯(lián)席公司秘書，協(xié)助趙桂萍女士履行聯(lián)席公司秘書職責(zé)。上述安排已經(jīng)獲得香港聯(lián)合交易所有限公司的認(rèn)可。

本公司獨(dú)立董事已對(duì)董事會(huì)秘書委聘事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。

趙桂萍女士聯(lián)系方式如下：

通信地址：深圳市南山區(qū)深南大道9968號(hào)漢京金融中心46層

郵政編碼：518057

聯(lián)系電話：0755-8669 8080

傳真：0755-8669 8002

電子信箱：secretary@sz-expressway.com

本公司董事會(huì)謹(jǐn)此對(duì)龔濤濤女士在任職期間為本公司作出的寶貴貢獻(xiàn)表示衷心感謝，對(duì)趙桂萍女士和林婉玲女士之委聘表示熱烈歡迎。

特此公告

深圳高速公路集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2022年3月10日

附件：人員簡(jiǎn)歷

趙桂萍女士，1973年出生，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師，上海財(cái)經(jīng)大學(xué)審計(jì)學(xué)專業(yè)學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)工商管理碩士，擁有豐富的財(cái)務(wù)、審計(jì)及企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)。趙女士2000年加入本公司，先后任財(cái)務(wù)部經(jīng)理助理、財(cái)務(wù)部副總經(jīng)理、深圳高速投資有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)等職，2016年12月至2020年3月間任本公司財(cái)務(wù)部總經(jīng)理，2018年9月至今任本公司總會(huì)計(jì)師。趙女士現(xiàn)亦兼任部分子公司之董事長(zhǎng)及董事。

林婉玲女士，1966年出生，于2016年1月至2019年1月期間及2019年8月起任本公司聯(lián)席公司秘書。林女士為香港公司治理公會(huì)及特許公司治理公會(huì)***會(huì)員，并獲得特許治理專業(yè)人員資格，亦是香港獨(dú)立非執(zhí)行董事協(xié)會(huì)的終身會(huì)員。林女士持有香港理工大學(xué)的公司秘書及行政學(xué)高級(jí)證書及獲香港浸會(huì)大學(xué)頒發(fā)公司管治與董事學(xué)理學(xué)碩士學(xué)位。林女士擁有逾20年公司秘書服務(wù)及商務(wù)解決方案之經(jīng)驗(yàn)，現(xiàn)為邦盟匯駿上市秘書顧問有限公司之董事，負(fù)責(zé)指導(dǎo)公司秘書團(tuán)隊(duì)為客戶提供***的上市及私人公司秘書服務(wù)。林女士亦擔(dān)任多家聯(lián)交所上市公司之公司秘書或聯(lián)席公司秘書。

證券代碼：600548 股票簡(jiǎn)稱：深高速 公告編號(hào)：臨2022-016

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深圳高速公路集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于變更簽字會(huì)計(jì)師的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

深圳高速公路集團(tuán)股份有限公司（“本公司”、“公司”）于2021年3月24日召開了第九屆董事會(huì)第三次會(huì)議，審計(jì)通過了《關(guān)于聘請(qǐng)2021年度審計(jì)師的議案》，聘請(qǐng)德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（“德勤”）為本公司2021年度審計(jì)師，對(duì)年度財(cái)務(wù)報(bào)表和內(nèi)部控制進(jìn)行審計(jì)，并承擔(dān)國(guó)際審計(jì)師按照香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則應(yīng)盡的職責(zé)，該事項(xiàng)已經(jīng)本公司于2020年度股東年會(huì)審議通過。具體詳情可參閱本公司日期為2021年3月24日的公告。

一、簽字會(huì)計(jì)師變更情況

公司近日收到德勤發(fā)送的《關(guān)于變更深圳高速公路集團(tuán)股份有限公司2021年度審計(jì)項(xiàng)目合伙人及簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師的協(xié)商函》。德勤作為本公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)表和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，原指派李渭華作為項(xiàng)目合伙人，黃玥作為簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師。鑒于李渭華工作調(diào)整原因，德勤擬將本公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)表和內(nèi)部控制審計(jì)簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師由李渭華、黃玥變更為黃玥、劉嬋，其中黃玥為項(xiàng)目合伙人。

二、變更后的簽字會(huì)計(jì)師信息

1、基本信息

項(xiàng)目合伙人黃玥女士，自2001年加入德勤并開始從事上市公司審計(jì)及與資本市場(chǎng)相關(guān)的專業(yè)服務(wù)工作，2006年注冊(cè)為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，現(xiàn)為中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師執(zhí)業(yè)會(huì)員。黃玥女士近三年簽署的上市公司審計(jì)報(bào)告包括河南藍(lán)天燃?xì)夤煞萦邢薰?018年度、2019年度及2020年度審計(jì)報(bào)告，以及惠州市華陽(yáng)集團(tuán)股份有限公司2019年度及2020年度審計(jì)報(bào)告等。黃玥女士自2021年開始為本公司提供審計(jì)專業(yè)服務(wù)。

簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師劉嬋女士，自2011年加入德勤并開始從事上市公司審計(jì)及與資本市場(chǎng)相關(guān)的專業(yè)服務(wù)工作，2015年注冊(cè)為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，現(xiàn)為中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師執(zhí)業(yè)會(huì)員。劉嬋女士近三年簽署的上市公司審計(jì)報(bào)告包括河南藍(lán)天燃?xì)夤煞萦邢薰?019年度及2020年度審計(jì)報(bào)告。

2、誠(chéng)信記錄

黃玥女士及劉嬋女士近三年未因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰、行政處罰，未受到證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理措施或證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分。

3、獨(dú)立性

德勤及以上項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師不存在可能影響?yīng)毩⑿缘那樾巍?/span>

本次變更過程中相關(guān)工作安排已有序交接，變更事項(xiàng)不會(huì)對(duì)本公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)表及內(nèi)部控制審計(jì)工作產(chǎn)生不利影響。

特此公告

深圳高速公路集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2022年3月10日

證券代碼：600548 股票簡(jiǎn)稱：深高速 公告編號(hào)：臨2022-014

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債券代碼：185300 債券簡(jiǎn)稱：22深高01

深圳高速公路集團(tuán)股份有限公司

第九屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

(一) 深圳高速公路集團(tuán)股份有限公司（“本公司”、“公司”）第九屆董事會(huì)第十八次會(huì)議于2022年3月10日（星期四）以現(xiàn)場(chǎng)表決方式在深圳舉行。

(二) 會(huì)議通知及會(huì)議材料發(fā)送方式：電子郵件、傳真、專人送達(dá)，日期：2022年3月4日。

(三) 會(huì)議應(yīng)到董事11人，全體董事均親自出席了本次會(huì)議。

(四) 全體監(jiān)事以及本公司部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。

(五) 會(huì)議的召集和召開符合《公司法》和本公司《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

本次會(huì)議由董事長(zhǎng)胡偉主持，審議討論了通知中所列的全部事項(xiàng)。有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

(一) 審議通過關(guān)于聘任董事會(huì)秘書及聯(lián)席公司秘書的議案。

董事會(huì)同意聘任趙桂萍女士為本公司董事會(huì)秘書，聘任趙桂萍女士和林婉玲女士為本公司聯(lián)席公司秘書，上述任期至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。有關(guān)詳情請(qǐng)參閱本公司同日發(fā)布的《關(guān)于董事會(huì)秘書及公司秘書變更的公告》。

表決結(jié)果為：贊成11票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

特此公告

深圳高速公路集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2022年3月10日

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