來源：證券日?qǐng)?bào)

　　證券代碼：603477 證券簡(jiǎn)稱：***農(nóng)牧 公告編號(hào)：2023-057

　　債券代碼：113648 債券簡(jiǎn)稱：***轉(zhuǎn)債

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　樂山***農(nóng)牧股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于近日收到公司總經(jīng)理段利鋒先生、財(cái)務(wù)總監(jiān)趙志剛先生、董事會(huì)秘書蔣思穎女士、證券事務(wù)代表袁泉女士遞交的書面辭職報(bào)告。段利鋒先生因公司人事調(diào)整申請(qǐng)辭去公司總經(jīng)理職務(wù)，由公司董事會(huì)全體董事過半數(shù)同意選舉為公司董事長(zhǎng)；趙志剛先生因公司人事調(diào)整申請(qǐng)辭去公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)，辭職后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)；蔣思穎女士因公司人事調(diào)整申請(qǐng)辭去公司董事會(huì)秘書職務(wù)，辭職后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)；袁泉女士因公司人事調(diào)整申請(qǐng)辭去公司證券事務(wù)代表職務(wù)，辭職后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，段利鋒先生、趙志剛先生、蔣思穎女士、袁泉女士的辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效。

　　段利鋒先生、趙志剛先生、蔣思穎女士、袁泉女士在公司擔(dān)任上述職務(wù)期間恪盡職守、勤勉盡責(zé)，為公司的發(fā)展發(fā)揮了積極作用，公司董事會(huì)對(duì)其任職期間為公司所做的貢獻(xiàn)表示衷心感謝!

　　為保證公司董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作，保障公司治理質(zhì)量，公司于2023年8月24日召開第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過了《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》、《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》及《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》，同意選舉段利鋒先生為公司董事長(zhǎng)，聘任唐春祥先生為公司總經(jīng)理、張耕先生為公司董事會(huì)秘書、徐成聰先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、張?jiān)婄髋繛楣咀C券事務(wù)代表（簡(jiǎn)歷詳見附件），任期自本次董事會(huì)會(huì)議審議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

　　段利鋒先生、唐春祥先生未直接持有公司股份，段利鋒先生通過四川***企業(yè)集團(tuán)有限公司間接持有公司股份19,759,718股，唐春祥通過四川***企業(yè)集團(tuán)有限公司間接持有公司股份3,840,795股，除上述情況外，其與其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。張耕先生、徐成聰先生、張?jiān)婄髋课闯钟泄竟煞?，與公司董事、監(jiān)事、其他高級(jí)管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。上述人員均未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形。

　　變更后的公司聯(lián)系方式如下：

　　變更后的董事會(huì)秘書及證券事務(wù)代表聯(lián)系方式如下：

　　特此公告。

　　樂山***農(nóng)牧股份有限公司董事會(huì)

　　2023年8月25日

　　樂山***農(nóng)牧股份有限公司候選人簡(jiǎn)歷

　　段利鋒：男，1969年出生，中國(guó)籍，無***境外居住權(quán)，動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)與飼料科學(xué)碩士，四川大學(xué)MBA，碩士研究生學(xué)歷。曾任樂山***飼料有限公司品管部經(jīng)理、四川***企業(yè)集團(tuán)有限公司技術(shù)總部經(jīng)理、成都***農(nóng)牧科技有限公司副總經(jīng)理、樂山***飼料有限公司總經(jīng)理、四川***企業(yè)集團(tuán)有限公司總裁、***農(nóng)牧有限公司董事長(zhǎng)、樂山***農(nóng)牧股份有限公司總經(jīng)理?，F(xiàn)任四川***企業(yè)集團(tuán)有限公司副董事長(zhǎng)。截至目前，段利鋒未直接持有公司股份，其通過四川***企業(yè)集團(tuán)有限公司間接持有公司股份19,759,718股；除上述情況外，其與其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰或證券交易所的懲戒，未涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，不是失信被執(zhí)行人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件等要求的任職資格。

　　唐春祥：男，1975年出生，中國(guó)籍，無***境外居住權(quán)，動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)與飼料科學(xué)碩士，中歐國(guó)際工商學(xué)院EMBA，碩士研究生學(xué)歷，畜牧師，崇州市第十五屆政協(xié)委員，中國(guó)畜牧業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)?，F(xiàn)任四川***企業(yè)集團(tuán)有限公司董事、***農(nóng)牧有限公司董事及總經(jīng)理。截至目前，唐春祥未直接持有公司股份，其通過四川***企業(yè)集團(tuán)有限公司間接持有公司股份3,840,795股；除上述情況外，其與其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰或證券交易所的懲戒，未涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，不是失信被執(zhí)行人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、 規(guī)范性文件等要求的任職資格。

　　張耕：男，1986年出生，中國(guó)籍，無***境外居住權(quán)，法學(xué)碩士，一級(jí)人力資源管理師，碩士研究生學(xué)歷。曾任四川省海峽兩岸法律研究會(huì)常務(wù)秘書長(zhǎng)、壹玖壹玖酒類平臺(tái)科技股份有限公司法務(wù)部經(jīng)理及證券事務(wù)代表、四川紅棉投資管理有限責(zé)任公司法務(wù)總監(jiān)、四川***企業(yè)集團(tuán)有限公司法務(wù)部經(jīng)理、四川***企業(yè)集團(tuán)有限公司法務(wù)總監(jiān)、***農(nóng)牧股份有限公司高級(jí)法務(wù)經(jīng)理、***農(nóng)牧有限公司董事會(huì)秘書。現(xiàn)任盛和資源控股股份有限公司董事、廈門三五互聯(lián)科技股份有限公司董事。截至目前，張耕未持有公司股份，其與持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰或證券交易所的懲戒，未涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，不是失信被執(zhí)行人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件等要求的任職資格。

　　徐成聰：男，1982年出生，中國(guó)籍，無***境外居住權(quán)，西南財(cái)經(jīng)大學(xué)碩士研究生，碩士研究生學(xué)歷，持有CPA、CISA、CFC專業(yè)資格及證書。曾任畢馬威企業(yè)咨詢(中國(guó))有限公司審計(jì)助理經(jīng)理、南充市商業(yè)銀行股份有限公司審計(jì)員、天津銀行股份有限公司成都分行客戶經(jīng)理、民生銀行股份有限公司成都分行產(chǎn)品經(jīng)理?，F(xiàn)任***農(nóng)牧有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。截至目前，徐成聰未持有公司股份，其與持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰或證券交易所的懲戒，未涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，不是失信被執(zhí)行人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件等要求的任職資格。

　　張?jiān)婄鳎号?997年出生，中國(guó)籍，無***境外居住權(quán)，本科學(xué)歷，曾任***農(nóng)牧有限公司財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)、四川***企業(yè)集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)助理。截至目前，張?jiān)婄魑闯钟泄竟煞?，其與持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰或證券交易所的懲戒，未涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，不是失信被執(zhí)行人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件等要求的任職資格。

　　證券代碼：603477 證券簡(jiǎn)稱：***農(nóng)牧 公告編號(hào)：2023-056

　　債券代碼：113648 債券簡(jiǎn)稱：***轉(zhuǎn)債

　　樂山***農(nóng)牧股份有限公司2023年

　　第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次會(huì)議是否有否決議案：無

　　一、 會(huì)議召開和出席情況

　　(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年8月24日

　　(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：四川省成都市高新區(qū)名都路166號(hào)嘉煜金融科技中心1棟27樓會(huì)議室

　　(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，由公司董事會(huì)召

　　集，公司董事長(zhǎng)賀正剛先生主持。本次會(huì)議的召集、召開程序、表決方式及召集人和主持人的資格符合《中華人民共和國(guó)公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席9人。

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人。

　　3、 董事會(huì)秘書出席本次會(huì)議；其他高管列席本次會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、 議案名稱：《關(guān)于補(bǔ)選公司第四屆董事會(huì)董事的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　2、 議案名稱：《關(guān)于追加公司2023年度擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

　　(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　本次股東大會(huì)會(huì)議議案2為特別決議議案，已獲得出席會(huì)議的股東（包括股

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京國(guó)楓律師事務(wù)所

　　律師：薛玉婷、嚴(yán)安

　　2、 律師見證結(jié)論意見：

　　公司本次會(huì)議的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議的召集人和出席會(huì)議人員的資格以及本次會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。

　　特此公告。

　　樂山***農(nóng)牧股份有限公司董事會(huì)

　　2023年8月25日

　　● 上網(wǎng)公告文件

　　經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

　　● 報(bào)備文件

　　經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議

　　證券代碼：603477 證券簡(jiǎn)稱：***農(nóng)牧 公告編號(hào)：2023-058

　　債券代碼：113648 債券簡(jiǎn)稱：***轉(zhuǎn)債

　　樂山***農(nóng)牧股份有限公司

　　第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、會(huì)議召開情況

　　樂山***農(nóng)牧股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議于2023年8月24日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開。

　　會(huì)議由公司全體董事共同推舉的董事段利鋒先生召集并主持，應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人。會(huì)前，主持人段利鋒先生向全體董事說明了本次緊急召開董事會(huì)的原因，其他董事對(duì)本次緊急召開董事會(huì)會(huì)議無異議。會(huì)議的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《樂山***農(nóng)牧股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的規(guī)定。

　　二、會(huì)議審議情況

　　（一）審議通過了《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》

　　經(jīng)審核，公司董事會(huì)認(rèn)為段利鋒先生符合《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定的董事長(zhǎng)任職資格，同意選舉段利鋒先生為公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

　　根據(jù)《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司法定代表人變更為段利鋒先生。

　　本議案已由公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告（公告編號(hào)：2023-057）。

　?。ǘ徸h通過了《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》

　　經(jīng)審核，公司董事會(huì)同意聘任唐春祥先生為公司總經(jīng)理，聘任張耕先生為公司董事會(huì)秘書，聘任徐成聰先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

　　本議案已由公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告（公告編號(hào)：2023-057）。

　　（三）審議通過了《關(guān)于調(diào)整部分專門委員會(huì)委員的議案》

　　公司原第四屆董事會(huì)董事賀正剛先生已辭去其擔(dān)任的公司第四屆戰(zhàn)略委員會(huì)召集人、提名委員會(huì)委員、戰(zhàn)略委員會(huì)委員職務(wù)，趙志剛先生辭去薪酬與考核委員會(huì)委員職務(wù)，具體內(nèi)容詳見公司于2023年8月9日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告（公告編號(hào)：2023-050）。

　　因公司人事調(diào)整，曾小平先生辭去審計(jì)委員會(huì)委員職務(wù)，周密先生辭去戰(zhàn)略委員會(huì)委員職務(wù)。根據(jù)《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，上述人員辭任專門委員會(huì)職務(wù)將自董事會(huì)審議通過之日起生效。

　　為了保證董事會(huì)專門委員會(huì)的正常運(yùn)作，優(yōu)化專門委員會(huì)結(jié)構(gòu)，根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定，經(jīng)第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議，選舉段利鋒先生為公司第四屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)召集人、提名委員會(huì)委員、戰(zhàn)略委員會(huì)委員，選舉唐春祥先生為公司第四屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員，選舉張耕先生為公司第四屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員、戰(zhàn)略委員會(huì)委員，上述人員任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿。

　　本議案已由公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　?。ㄋ模徸h通過了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》

　　經(jīng)審核，公司董事會(huì)同意聘任張?jiān)婄髋繛楣咀C券事務(wù)代表，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

　　表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告（公告編號(hào)：2023-057）。

　　特此公告。

　　樂山***農(nóng)牧股份有限公司董事會(huì)

　　2023年8月25日

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