來源：證券日報

　　證券代碼：000863 證券簡稱：三湘印象 公告編號：2023-051

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　三湘印象股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2023年8月25日召開第八屆董事會第十四次（定期）會議，審議通過了《關(guān)于變更公司注冊資本、修訂<公司章程>并辦理工商變更登記的議案》，本議案需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議?，F(xiàn)將有關(guān)內(nèi)容公告如下：

　　一、公司注冊資本變更情況

　　公司于2023年4月21日和5月16日召開第八屆董事會第十二次（定期）會議和2022年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于注銷部分回購股份及減少注冊資本的議案》，決定注銷公司回購專用證券賬戶中的股份23,670,900股，并相應(yīng)減少公司注冊資本。經(jīng)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司審核確認，公司本次回購股份23,670,900股的已于2023年5月31日完成注銷。本次注銷完成后，公司總股本由1,204,370,460股變更為1,180,699,560股，注冊資本由人民幣1,204,370,460元減少至人民幣1,180,699,560元。內(nèi)容詳見公司于2023年6月2日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于回購股份注銷完成暨股份變動的公告》（公告編號：2023-036）。

　　二、修訂《公司章程》部分條款的相關(guān)情況

　　根據(jù)上述總股本、注冊資本變更及結(jié)合公司實際情況，公司擬對公司章程作出如下修訂：

　　除上述修訂條款外，《公司章程》中其他條款保持不變。修訂后的《公司章程》詳見公司***信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　三、其他情況說明

　　本次變更注冊資本及修訂《公司章程》事項，尚需提交公司股東大會審議，并提請股東大會授權(quán)公司董事會及其授權(quán)經(jīng)辦人員辦理上述相關(guān)工商變更登記及《公司章程》的備案等手續(xù)。修訂后的《公司章程》，***終以市場監(jiān)督管理局核準(zhǔn)登記的內(nèi)容為準(zhǔn)。

　　四、備查文件

　　1、第八屆董事會第十四次（定期）會議決議。

　　特此公告。

　　三湘印象股份有限公司董事會

　　2023年8月29日

　　證券代碼：000863 證券簡稱：三湘印象 公告編號：2023-052

　　三湘印象股份有限公司

　　關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　三湘印象股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2023年8月25日召開第八屆董事會第十四次（定期）會議，審議通過了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》。公司董事會決定聘任王逸嬌女士為公司證券事務(wù)代表（簡歷詳見附件），協(xié)助董事會秘書開展各項工作，任期自董事會審議通過之日起至第八屆董事會屆滿之日止。

　　王逸嬌女士已取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書，任職資格符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)要求。

　　證券事務(wù)代表聯(lián)系方式如下：

　　聯(lián)系地址：上海市楊浦區(qū)逸仙路333號湘海大廈9樓

　　聯(lián)系電話：021-65364018

　　電子郵件：sxgf000863@sxgf.com

　　特此公告。

　　三湘印象股份有限公司董事會

　　2023年8月29日

　　附：個人簡歷

　　王逸嬌女士 女，中國國籍，無境外***居留權(quán)，本科學(xué)歷，擁有深圳證券交易所及上海證券交易所董事會秘書資格證書。曾任職于江蘇斯迪克新材料科技股份有限公司、上海中洲特種合金材料股份有限公司擔(dān)任證券事務(wù)代表，現(xiàn)任公司證券事務(wù)代表。

　　截至目前，王逸嬌女士未持有公司股份。王逸嬌女士與公司持有5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形；不是失信被執(zhí)行人。王逸嬌女士具備履行職責(zé)所必需的專業(yè)能力和工作經(jīng)驗，任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的要求。

　　證券代碼：000863 證券簡稱：三湘印象 公告編號：2023-053

　　三湘印象股份有限公司關(guān)于召開

　　2023年第二次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議的基本情況

　　1、股東大會屆次：2023年第二次臨時股東大會。

　　2、股東大會的召集人：三湘印象股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）董事會。召開本次股東大會的決定已經(jīng)公司第八屆董事會第十四次（定期）會議審議通過。

　　3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　4、會議召開的日期、時間：

　?。?）現(xiàn)場會議召開時間：2023年9月15日14:00；

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2023年9月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時間為2023年9月15日9:15-15:00。

　　5、會議的召開方式：

　　本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　　公司將通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳證券交易所交易系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　6、會議的股權(quán)登記日：2023年9月12日。

　　7、出席對象：

　?。?）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

　　本次股東大會的股權(quán)登記日為2023年9月12日，于股權(quán)登記日收市時在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（《授權(quán)委托書》見附件2）。

　?。?）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

　　（3）公司聘請的律師。

　　8、會議地點：上海市楊浦區(qū)逸仙路333號湘海大廈12樓會議室。

　　二、會議審議事項

　　1、提案編碼

　　2、上述議案已經(jīng)公司第八屆董事會第十四次(定期)會議審議通過，內(nèi)容詳見公司同日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。

　　3、上述議案1.00為特別決議事項，須經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)三分之二以上通過。

　　三、會議登記方法

　　1、登記手續(xù)：凡計劃出席股東大會的自然人股東憑本人身份證、股東賬戶卡等辦理登記手續(xù)；委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證（復(fù)印件）等辦理登記手續(xù)；法人股東持營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（加蓋公章）、法人授權(quán)委托書、出席人身份證原件到以下地址辦理登記手續(xù)。異地股東可用信函或傳真方式登記，信函、傳真以登記時間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)；

　　2、登記地點：上海立信維一軟件有限公司（東諸安浜路165弄29號4樓）；

　　3、聯(lián)系電話：021-52383315；

　　4、聯(lián)系傳真：021-52383305；

　　5、登記時間：2023年9月13日9:00-11:30、13:00-16:30；

　　6、注意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件到場。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。參加網(wǎng)絡(luò)投票時涉及具體操作需要說明的內(nèi)容和格式詳見附件1。

　　五、其他事項

　　1、會議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：程玉珊、王逸嬌；

　　聯(lián)系電話：021-65364018；

　　聯(lián)系傳真：021-65363840（傳真請注明：轉(zhuǎn)董事會辦公室）；

　　聯(lián)系地址：上海市楊浦區(qū)逸仙路333號湘海大廈；

　　郵編：200434。

　　2、本次股東大會現(xiàn)場會議為期半天，與會人員食宿及交通費自理。

　　3、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當(dāng)日通知進行。

　　六、備查文件

　　1、第八屆董事會第十四次（定期）會議決議。

　　特此公告。

　　三湘印象股份有限公司董事會

　　2023年8月29日

　　附件1：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投票代碼：360863

　　2、投票簡稱：三湘投票

　　3、填報表決意見或選舉票數(shù)

　　對于非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

　　4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以***次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　5、本公司無優(yōu)先股，故不設(shè)置優(yōu)先股投票。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時間：2023年9月15日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年9月15日9:15，結(jié)束時間為2023年9月15日15:00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。

　　具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

　　附件2：

　　授權(quán)委托書

　　茲委托__________（先生/女士）在下述授權(quán)范圍內(nèi)代表本人/本公司出席三湘印象股份有限公司2023年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。本授權(quán)委托書的有效期自委托人簽署之日起至本次股東大會結(jié)束之日止。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人股東賬戶號：

　　委托人簽名（或蓋章）： 身份證號碼：

　　受托人姓名： 身份證號碼：

　　簽發(fā)日期: 年 月 日

　　備注：委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

　　證券代碼：000863 證券簡稱：三湘印象 公告編號：2023-050

　　三湘印象股份有限公司

　　2023年半年度報告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為***了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會***媒體仔細閱讀半年度報告全文。

　　所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

　　非標(biāo)準(zhǔn)審計意見提示

　　□適用R 不適用

　　董事會審議的報告期普通股利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

　　□適用 R不適用

　　公司計劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　董事會決議通過的本報告期優(yōu)先股利潤分配預(yù)案

　　□適用 R不適用

　　二、公司基本情況

　　1、公司簡介

　　2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

　　公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

　　R是 □否

　　追溯調(diào)整或重述原因

　　會計政策變更

　　會計政策變更的原因及會計差錯更正的情況

　　財政部于2022年11月30日發(fā)布了《企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋第16號》（財會〔2022〕31號），規(guī)定了“關(guān)于單項交易產(chǎn)生的資產(chǎn)和負債相關(guān)的遞延所得稅不適用初始確認豁免的會計處理”自2023年1月1日起施行。2023年4月25日，公司董事會發(fā)布了《關(guān)于會計政策變更的公告》，公司將按以上文件規(guī)定的生效日期開始執(zhí)行上述會計準(zhǔn)則。

　　公司自2023年1月1日起執(zhí)行《企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋第16號》中關(guān)于“單項交易產(chǎn)生的資產(chǎn)和負債相關(guān)的遞延所得稅不適用初始確認豁免”的會計處理，根據(jù)累積影響數(shù)，調(diào)整財務(wù)報表相關(guān)項目金額；本次變更對母公司單體財務(wù)報表無影響。

　　3、公司股東數(shù)量及持股情況

　　單位：股

　　4、控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

　　控股股東報告期內(nèi)變更

　　□適用 R不適用

　　公司報告期控股股東未發(fā)生變更。

　　實際控制人報告期內(nèi)變更

　　□適用 R不適用

　　公司報告期實際控制人未發(fā)生變更。

　　5、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

　　□適用 R不適用

　　公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。

　　6、在半年度報告批準(zhǔn)報出日存續(xù)的債券情況

　　□適用 R不適用

　　三、 重要事項

　?。ㄒ唬﹫蟾嫫趦?nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)

　　公司堅持以“加快發(fā)展文化產(chǎn)業(yè)，穩(wěn)步發(fā)展房地產(chǎn)業(yè)，推動兩大產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展”為戰(zhàn)略指導(dǎo)，通過“文化+地產(chǎn)”雙向賦能、聯(lián)動發(fā)展，不斷尋找新的發(fā)展機會、拓展新的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，驅(qū)動公司高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展，持續(xù)創(chuàng)造更多經(jīng)濟價值和社會價值。

　　1、文化業(yè)務(wù)

　　公司以“講好中國故事、展示文化魅力、助推區(qū)域發(fā)展”為愿景，致力于旅游文化演藝的策劃、創(chuàng)意、制作和投資業(yè)務(wù)，是目前國內(nèi)***的文化演出編創(chuàng)和版權(quán)運營機構(gòu)之一。公司文化板塊以觀印象為主要業(yè)務(wù)平臺。觀印象以打造“國內(nèi)高端文化旅游演藝內(nèi)容創(chuàng)制機構(gòu)”為目標(biāo)，旗下文化演藝產(chǎn)品涵蓋山水實景演出和情境體驗劇兩大類型，擁有“印象”“又見”“***憶”“歸來”四大演出品牌系列。經(jīng)典代表作有G20峰會文藝演出《***憶是杭州》、中國***部山水實景演出《印象·劉三姐》、中國***部室內(nèi)情境體驗劇《又見平遙》和中國***部漂移式多維體驗劇《知音號》等。觀印象目前以“演出創(chuàng)作+知識產(chǎn)權(quán)許可+藝術(shù)團運營管理+股東權(quán)益分紅”為主要盈利模式，主要收入來源于演出藝術(shù)創(chuàng)作、演出票務(wù)分成、內(nèi)容維護、運營管理費以及股東權(quán)益分紅等。

　　2023年上半年，國內(nèi)游客壓抑已久的出行需求加速釋放，國內(nèi)旅游市場迎來恢復(fù)性增長，***強勢復(fù)蘇。全國演出市場供需兩旺，市場活躍。根據(jù)文旅部發(fā)布的數(shù)據(jù)，2023年上半年，國內(nèi)旅游總?cè)舜?3.84億，比上年同期增加9.29億，同比增長63.9%。國內(nèi)旅游收入（旅游總花費）2.30萬億元，比上年增加1.12萬億元，增長95.9%。中國演出行業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，上半年，全國營業(yè)性演出（不含娛樂場所演出）場次19.33萬場，與去年同比增長400.86%；演出票房收入167.93億元，與去年同比增長673.49%；觀眾人數(shù)6223.66萬人次，與去年同比增長超10倍。

　　上半年，文旅部和國家有關(guān)部委連續(xù)下發(fā)數(shù)個關(guān)于促進文化和旅游消費及產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見或關(guān)聯(lián)措施，《關(guān)于推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)與旅游深度融合發(fā)展的通知》《數(shù)字中國建設(shè)整體布局規(guī)劃》等文件的出臺為實景演藝、數(shù)字文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)I造了利好的政策環(huán)境，加之目前國內(nèi)旅游市場消費潛力巨大、新興技術(shù)迅猛發(fā)展，我國文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展迎來了新的機遇。

　　報告期內(nèi)，公司文化業(yè)務(wù)主要經(jīng)營情況如下：

　?。?）聚焦?fàn)I銷推廣，在演項目恢復(fù)增長勢頭

　　公司一方面開展項目維護升級，幫助各項目公司挖掘潛力，另一方面加大線上線下渠道拓展，持續(xù)發(fā)布營銷短視頻、推文，為各項目拓展市場宣傳引流。報告期內(nèi)，公司旗下各項目***復(fù)蘇，市場熱度持續(xù)攀升。以五一期間為例，《印象麗江》《印象普陀》《印象大紅袍》《又見平遙》《又見敦煌》《又見五臺山》等多個演藝項目均創(chuàng)演出場次、觀演人數(shù)歷史新高。

　　2023年上半年，公司旗下各項目合計演出2140場，環(huán)比增長158%，觀演人數(shù)242.98萬人，環(huán)比增長736.9%，與2019年同期情況相比，旗下演出場次已恢復(fù)至114.4%，觀演人數(shù)恢復(fù)至109.3%。

　　（2）延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，筑牢文化業(yè)務(wù)核心能力護城河

　　公司優(yōu)化文化產(chǎn)業(yè)運營模式，延伸業(yè)務(wù)鏈條，加快構(gòu)建編創(chuàng)設(shè)計→集成制作→項目運營的全產(chǎn)業(yè)鏈模式，構(gòu)筑文旅全生命周期閉環(huán)，持續(xù)塑造核心競爭力。同時，公司進一步凝聚文化業(yè)務(wù)隊伍，形成前臺多觸角、中后臺統(tǒng)一管控，編創(chuàng)人才、資源共享，協(xié)同作戰(zhàn)的運作局面。

　　報告期內(nèi)，由公司編創(chuàng)、集成制作、參與運營的演藝項目——《***憶船政》，已進入現(xiàn)場彩排階段，預(yù)計在年內(nèi)能實現(xiàn)首演。該項目在2023第七屆中國文旅大消費年度峰會暨“龍雀獎”頒獎盛典上獲評“***值得期待開業(yè)文旅項目”。

　?。?）拓展產(chǎn)品和業(yè)務(wù)，加快形成文化產(chǎn)業(yè)新版圖

　　一方面，公司緊隨科技發(fā)展前沿，著力探索、前瞻布局“數(shù)字+文旅”生態(tài)體系。報告期內(nèi)，公司發(fā)布《元起未來》概念片，積極向市場展示公司在數(shù)字互娛領(lǐng)域的理念；推出的***數(shù)字資產(chǎn)“下山熊貓之時空游俠”在上海數(shù)據(jù)交易所完成登記備案并成功發(fā)行，一經(jīng)上線便全部售罄，增強了公司開展虛實結(jié)合的數(shù)字文旅業(yè)務(wù)的信心。

　　另一方面，公司繼續(xù)發(fā)揚文旅演藝編創(chuàng)業(yè)務(wù)優(yōu)勢，拓展各地資源，積極推進文旅演藝項目儲備。報告期內(nèi)，公司在新疆、云南、福建、浙江、港澳等地廣泛考察，深度接洽項目10余個，并踐行中國文化“走出去”的國家戰(zhàn)略，赴沙特、阿聯(lián)酋、卡塔爾三國開展文旅項目考察，積極輸出中國文旅演藝模式。

　　報告期內(nèi)，公司獲評第二屆文旅風(fēng)尚榜之“2022***文旅好內(nèi)容企業(yè)”；2023 TRUE文旅超級評價榜之“文化IP類模范文旅運營商”；第七屆“龍雀獎—***具期待文旅上市集團”；公司總裁王盛榮獲“2022十大文旅商業(yè)***”稱號；《印象·太極》項目獲“2022***文旅演藝項目”榮譽；《又見平遙》《知音號》入選文化和旅游部產(chǎn)業(yè)發(fā)展司發(fā)布的“20個沉浸式文旅新業(yè)態(tài)示范案例”。

　　2、地產(chǎn)業(yè)務(wù)

　　公司系國內(nèi)綠色科技地產(chǎn)領(lǐng)軍企業(yè)，為房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)信用等級AAA級企業(yè)和德國可持續(xù)建筑委員會（DGNB）成員。以綠色建筑開發(fā)運營為發(fā)展方向，公司成功打造了***影響力的“花城系列”“海尚系列”和“印象系列”等產(chǎn)品體系。公司緊跟綠色智能技術(shù)發(fā)展潮流，不斷加大投入，逐步從“綠色科技建筑技術(shù)集成商”迭代升級為“綠色智能生活服務(wù)商”。公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)以三湘集團為核心體，是集建筑安裝、建材加工、裝飾設(shè)計、房產(chǎn)經(jīng)紀、物業(yè)管理于一體的全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)商，具有房地產(chǎn)開發(fā)、建筑工程總承包、裝飾施工三個國家一級資質(zhì)和一個AAA級物業(yè)管理評級，形成了以綠色設(shè)計為龍頭，集綠色建造、綠色裝飾、綠色運營等為一體的運營管理模式。開發(fā)項目先后獲住建部“廣廈獎”、國家“康居示范工程”、國家“優(yōu)質(zhì)工程獎”、國家“綠色建筑三星認證”、LEED金獎、上海市建設(shè)工程“白玉蘭”獎、上海市“***住宅金獎”等獎項，多項自主研發(fā)成果獲國家專利。

　　上半年，國民經(jīng)濟修復(fù)與房地產(chǎn)行業(yè)復(fù)蘇呈現(xiàn)高度一致性。一季度在需求釋放、政策整體偏松推動下，經(jīng)濟企穩(wěn)回升，房地產(chǎn)行業(yè)也迎來了一波“小陽春”。二季度，經(jīng)濟在信貸投放衰落、政策支持力度減弱后，雖延續(xù)恢復(fù)態(tài)勢，但主要指標(biāo)1-5月增速均有所回落。房地產(chǎn)層面，二季度未能延續(xù)回暖趨勢，增長動能衰退，居民購房預(yù)期走低，房地產(chǎn)開發(fā)投資、新開工等持續(xù)承壓（資料來源：克而瑞數(shù)據(jù)）。

　　政策方面，2023年上半年，全國各地已有逾百省市（縣）優(yōu)化房地產(chǎn)調(diào)控政策超300次，涉及公積金支持政策、發(fā)放購房補貼、優(yōu)化限購、降低首付比例及房貸利率等方面，超40城下調(diào)首套房貸利率下限至4%以下，當(dāng)前多數(shù)城市限制性政策已取消。展望下半年，企業(yè)端有望繼續(xù)落實資金支持政策，“保交樓”資金和配套政策亦存在進一步發(fā)力空間（資料來源：中指研究院《2023上半年中國房地產(chǎn)市場總結(jié)與下半年趨勢展望》）。

　　報告期內(nèi)，公司上榜“2023中國房地ESG競爭力評測開發(fā)品牌TOP100”“2023房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)綜合實力TOP500”。公司目前主要在環(huán)京區(qū)域河北省廊坊市燕郊地區(qū)開展房地產(chǎn)業(yè)務(wù)，2023上半年環(huán)京都市圈新建商品住宅供應(yīng)面積232.0萬平方米，同比增長12.8%；成交310.2萬平方米，同比上漲63.8%。上半年河北省廊坊市燕郊地區(qū)商品住宅銷售價格呈小幅波動上升趨勢，均價約20,308元每平米（資料來源：克爾瑞數(shù)據(jù)）。

　　公司三湘森林海尚城項目緊鄰北京軌道交通22號線（在建）高樓地鐵站，定位百萬平米品質(zhì)改善大盤，***將“恒溫、恒氧、恒靜、恒潔”四恒科技健康理念應(yīng)用于區(qū)域住宅中，為區(qū)域內(nèi)***熱銷的樓盤之一，項目在2023年1-5月河北省、廊坊市、環(huán)京新型都市圈項目銷售排行榜上均名列***（資料來源：克而瑞數(shù)據(jù)）。報告期內(nèi)，該項目還獲評“2022中國不動產(chǎn)數(shù)字化風(fēng)云榜之創(chuàng)新營銷開拓”大獎。

　　報告期內(nèi)：

　?。?）新增土地儲備項目

　　無

　　（2）累計土地儲備情況

　?。?）主要項目開發(fā)情況

　?。?）主要項目銷售情況

　　（5）主要項目出租情況

　?。?）土地一級開發(fā)情況

　　□適用 R不適用

　　3、融資途徑

　　單位：萬元

　　4、公司發(fā)展戰(zhàn)略和未來一年經(jīng)營計劃

　?。?）公司發(fā)展戰(zhàn)略

　　公司將繼續(xù)以“加快發(fā)展文化產(chǎn)業(yè)，穩(wěn)步發(fā)展房地產(chǎn)業(yè)，推動兩大產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展”為戰(zhàn)略指導(dǎo)，通過“文化+地產(chǎn)”雙向賦能、聯(lián)動發(fā)展，不斷尋找新的發(fā)展機會、拓展新的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，驅(qū)動公司高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展，持續(xù)創(chuàng)造更多經(jīng)濟價值和社會價值。

　　（2）經(jīng)營計劃

　　1）文化業(yè)務(wù)

　　進一步加速公司向數(shù)字文旅的轉(zhuǎn)型，做大做強做優(yōu)文化業(yè)務(wù)，增強未來發(fā)展的延展性。

　?、倬劢垢哔|(zhì)量發(fā)展，堅定推進產(chǎn)業(yè)模式創(chuàng)新

　　著力探索 “數(shù)字+文旅”生態(tài)體系，加強自身內(nèi)容創(chuàng)制優(yōu)勢與高科技、多媒體等前沿技術(shù)的結(jié)合應(yīng)用，不斷豐富演藝作品的創(chuàng)新性和感染力；積極搭建“投資+創(chuàng)制+運營”一體化流程和相關(guān)團隊，深度參與文化項目運營管理；積極探索以演藝項目為核心的小型文旅綜合體開發(fā)，進一步增加文化業(yè)務(wù)的收入和利潤。

　　②進一步推進新項目儲備。加快構(gòu)建多層次、多元化的文化產(chǎn)品體系；繼續(xù)積極拓展海內(nèi)外市場，挖掘潛在目標(biāo)市場。

　?、圩龊么媪宽椖烤S護，多措并舉保障公司知識產(chǎn)權(quán)收益。

　　2）房地產(chǎn)業(yè)務(wù)

　　推進燕郊項目建設(shè)和銷售，提高產(chǎn)出水平，加快回籠資金，創(chuàng)造利潤；加快上海、杭州等地的資產(chǎn)去化。

　　3）產(chǎn)業(yè)投資

　　結(jié)合城市更新以及新能源、大健康等領(lǐng)域的投資機遇，拓展新項目，創(chuàng)造新增長點，為公司可持續(xù)發(fā)展積蓄動能。

　　4）內(nèi)部管理

　　扎實開展***預(yù)算管理；積極推進資本市場再融資，爭取改善現(xiàn)金流，保障在建項目順利交樓；提高運營效率和合規(guī)管理水平，并提升公司綜合競爭力。

　　5、向商品房承購人因銀行抵押貸款提供擔(dān)保

　　R適用 □不適用

　　截至2023年6月30日，本公司為客戶購房按揭貸款提供的階段性擔(dān)?？傤~為205,187.70萬元。

　?。ǘ﹫蟾嫫趦?nèi)其他重大事項的說明

　　證券代碼：000863 證券簡稱：三湘印象 公告編號：2023-048

　　三湘印象股份有限公司

　　第八屆董事會第十四次（定期）會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　三湘印象股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第八屆董事會第十四次（定期）會議通知于2023年8月15日以電子郵件及通訊方式送達全體董事，會議于2023年8月25日14:00在公司12樓會議室以現(xiàn)場及通訊方式召開。本次會議應(yīng)出席董事9名，實際出席董事9名，其中董事黃建和郭永清，獨立董事蔣昌建、周昌生、楊海燕和郭宏偉以通訊表決方式參加。本次會議由董事長許文智召集并主持，公司監(jiān)事、高級管理人員列席本次會議。本次會議的召開符合法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　經(jīng)與會董事投票表決，形成如下決議：

　　1、 審議通過了《關(guān)于<2023年半年度報告>及其摘要的議案》

　　公司《2023年半年度報告》及其摘要真實、準(zhǔn)確、完整地反映了公司 2023

　　年半年度的經(jīng)營狀況和財務(wù)信息，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年半年度報告》及《2023年半年度報告摘要》（公告編號：2023-050）。

　　2、審議通過了《關(guān)于變更公司注冊資本、修訂<公司章程>并辦理工商變更登記的議案》

　　董事會同意公司變更注冊資本、修訂公司章程事宜，并提請股東大會授權(quán)公司董事會及其授權(quán)經(jīng)辦人員辦理上述相關(guān)工商變更登記及《公司章程》的備案等手續(xù)。

　　本議案需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于變更公司注冊資本、修訂<公司章程>并辦理工商變更登記的公告》（公告編號：2023-051）、《公司章程》全文。

　　3、審議通過了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　公司董事會同意聘任王逸嬌女士為公司證券事務(wù)代表，任期自董事會審議通過之日起至第八屆董事會屆滿之日止。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的公告》（公告編號：2023-052）。

　　4、審議通過了《關(guān)于提請召開2023年第二次臨時股東大會的議案》

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會提請于2023年9月15日（星期五）14:00召開2023年第二次臨時股東大會審議相關(guān)議案。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-053）。

　　三、備查文件

　　1、第八屆董事會第十四次（定期）會議決議；

　　2、獨立董事關(guān)于第八屆董事會第十四次（定期）會議相關(guān)事項的獨立意見。

　　特此公告。

　　三湘印象股份有限公司董事會

　　2023年8月29日

　　證券代碼：000863 證券簡稱：三湘印象 公告編號：2023-049

　　三湘印象股份有限公司

　　第八屆監(jiān)事會第十二次（定期）會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　三湘印象股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第八屆監(jiān)事會第十二次（定期）會議通知于2023年8月15日以電子郵件及通訊方式送達全體監(jiān)事，會議于2023年8月25日上午10:30在公司12樓會議室以現(xiàn)場及通訊方式召開。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名，其中監(jiān)事厲農(nóng)帆以通訊表決方式參加。本次會議由監(jiān)事會主席厲農(nóng)帆召集并主持，部分高級管理人員列席會議。本次會議的召開符合法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　經(jīng)與會監(jiān)事投票表決，形成如下決議：

　　1、 審議通過了《關(guān)于<2023年半年度報告>及其摘要的議案》

　　公司《2023年半年度報告》及其摘要真實、準(zhǔn)確、完整地反映了公司 2023年半年度的經(jīng)營狀況和財務(wù)信息，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。相關(guān)編制、審核程序符合法律、行政法規(guī)、中國證券監(jiān)督管理委員會和深圳證券交易所的規(guī)定。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年半年度報告》及《2023年半年度報告摘要》（公告編號：2023-050）。

　　2、審議通過了《關(guān)于變更公司注冊資本、修訂<公司章程>并辦理工商變更登記的議案》

　　監(jiān)事會同意公司變更注冊資本、修訂公司章程事宜。

　　本議案需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于變更公司注冊資本、修訂<公司章程>并辦理工商變更登記的公告》（公告編號：2023-051）、《公司章程》全文。

　　三、備查文件

　　1、第八屆監(jiān)事會第十二次（定期）會議決議。

　　特此公告。

　　三湘印象股份有限公司監(jiān)事會

　　2023年8月29日

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