2023年8月29日，山東聯(lián)科科技有限公司(以下簡稱“公司”)召開第二屆董事會第二十一次會議。會議審議通過了《關于會計政策和會計估計變更的議案》。公司董事會認真審查了會計政策和會計估計變更的相關材料，其合理性如下：

　　會計政策的變更是公司根據(jù)財政部有關文件的要求進行的合理變更。會計估計的變更符合公司的實際情況和有關規(guī)定。變更后的會計政策和會計估計不會對公司的財務狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，也不會損害公司和全體股東的利益，特別是中小型股東的利益。董事會同意會計政策和會計估計的變更。

　　山東聯(lián)科科技有限公司董事會

　　2023年8月30日

　　證券代碼：001207證券簡稱：聯(lián)科科技公告號：2023-094

　　山東聯(lián)科科技有限公司

　　2023年半年度報告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度報告摘要來自半年度報告全文。為了充分了解公司的經(jīng)營成果、財務狀況和未來發(fā)展計劃，投資者應在中國證監(jiān)會***的媒體上仔細閱讀半年度報告全文。

　　所有董事都出席了審議本報告的董事會會議。

　　提示非標準審計意見

　　□適用R不適用

　　董事會審議的報告期內(nèi)普通股利潤分配計劃或公積金股本轉(zhuǎn)換計劃

　　□適用R不適用

　　公司計劃不發(fā)行現(xiàn)金紅利，不發(fā)行紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　本報告期董事會決議通過的優(yōu)先股利潤分配計劃

　　□適用R不適用

　　二、公司基本情況

　　1、公司簡介

　　2、主要財務數(shù)據(jù)和財務指標

　　公司是否需要追溯調(diào)整或重復上一年度會計數(shù)據(jù)?

　　□是R否

　　3、公司股東數(shù)量及持股情況

　　單位：股

　　4、控股股東或?qū)嶋H控制人的變更

　　控股股東報告期內(nèi)變更控股股東

　　□適用R不適用

　　控股股東在公司報告期內(nèi)未發(fā)生變化。

　　實際控制人報告期內(nèi)的變更

　　□適用R不適用

　　實際控制人在報告期內(nèi)未發(fā)生變化。

　　5、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

　　□適用R不適用

　　報告期內(nèi)無優(yōu)先股股東持股。

　　6、半年報批準報出日期存續(xù)的債券情況

　　□適用R不適用

　　三、重要事項

　　2023年2月27日，公司第二屆董事會第十三次會議審議通過了《關于公司2023年以簡易程序向特定對象發(fā)行股票計劃的議案》等相關議案。2023年3月20日，公司2022年年度股東大會審議通過了《關于公司2023年以簡易程序向特定對象發(fā)行股票計劃的議案》等相關議案。2023年6月16日，公司收到中國證監(jiān)會發(fā)布的《關于同意山東聯(lián)科科技有限公司向特定對象發(fā)行股票登記的批復》(中國證監(jiān)會許可證)〔2023〕1285號)，同意公司以簡易程序向特定對象發(fā)行股票登記申請。

　　本次非公開發(fā)行股票募集項目是控股子公司聯(lián)科新材料實施的“年產(chǎn)10萬噸高壓電纜屏蔽材料納米碳材料項目”。該項目是2023年山東省重大實施項目。建成后，將有助于公司鞏固導電炭黑業(yè)務布局，進一步提升公司綜合實力，實現(xiàn)高壓電纜屏蔽材料納米碳材料國產(chǎn)化生產(chǎn)。

　　非公開發(fā)行股票共募集資金268、769、998.72元，共發(fā)行人民幣普通股(a股)18、561、464股，已于2023年7月10日上市。

　　山東聯(lián)科科技有限公司

　　法定代表人：吳曉林

　　2023年8月30日

　　證券代碼：001207證券簡稱：聯(lián)科科技公告號：2023-092

　　山東聯(lián)科科技有限公司

　　第二屆董事會第二十一次會議決議公告

　　公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　2023年8月26日，山東聯(lián)科科技有限公司(以下簡稱“公司”或“聯(lián)科科技”)第二屆董事會第二十一次會議以電子郵件或書面形式發(fā)出會議通知，2023年8月29日在公司會議室現(xiàn)場舉行。會議應當參加6名董事的表決，6名實際董事的表決。公司監(jiān)事和高級管理人員參加了會議。會議按照《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關規(guī)定召開，合法有效。

　　二、董事會審議情況

　　會議由董事長吳曉林先生召集主持。經(jīng)認真審議，全體董事形成以下決議：

　　(一)審議通過了《關于公司2023年半年度報告及摘要>的議案》

　　《山東聯(lián)科科技有限公司2023年半年度報告》詳見2023年8月30日在巨潮信息網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)公告文件;《山東聯(lián)科科技有限公司2023年半年度報告摘要》詳見2023年8月30日在巨潮信息網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)以及《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》發(fā)表的公告文件。

　　議案表決：同意6票，反對0票，棄權0票。

　　(2)審議通過《2023年半年募集資金存放與使用專項報告》

　　議案表決：同意6票，反對0票，棄權0票。

　　(三)審議通過《關于會計政策和會計估計變更的議案》

　　公司會計政策變更是根據(jù)中華人民共和國財政部(以下簡稱財政部)頒布的《企業(yè)會計準則解釋第16號》(會計〔2022〕31)要求變更會計政策。會計政策變更后，可以更客觀、公平地反映公司的財務狀況和經(jīng)營成果，不會對公司的營業(yè)收入、凈利潤和凈資產(chǎn)生重大影響，也不會損害公司和股東的利益。

　　根據(jù)《企業(yè)會計準則第28號——會計政策、會計估計變更與錯誤糾正》的規(guī)定，未來會計估計變更采用適用法進行相應的會計處理，無需對公司披露的財務報告進行可追溯性調(diào)整。公司根據(jù)2023年6月30日應收賬款計算，2023年上半年應收賬款預期信用損失減少1099萬元，扣除所得稅影響后，2023年上半年凈利潤增加886萬元(未經(jīng)審計)，不會對公司經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生重大不利影響。

　　三、備查文件

　　1、山東聯(lián)科科技有限公司第二屆董事會第二十一次會議決議;

　　2、山東聯(lián)科科技有限公司獨立董事對第二屆董事會第二十一次會議有關事項的獨立意見。

　　特此公告。

　　山東聯(lián)科科技有限公司

　　董事會

　　2023年8月30日

　　證券代碼：001207證券簡稱：聯(lián)科科技公告號：2023-093

　　山東聯(lián)科科技有限公司

　　第二屆監(jiān)事會第十九次會議決議公告

　　公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　山東聯(lián)科科科技有限公司(以下簡稱“公司”或“聯(lián)科科技”)第二屆監(jiān)事會第十九次會議于2023年8月26日以電子郵件或書面形式發(fā)布會議通知，會議于2023年8月29日在公司現(xiàn)場舉行。會議應當參加投票監(jiān)事3人，實際參加投票監(jiān)事3人。會議符合《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的有關規(guī)定，合法有效。

　　二、監(jiān)事會審議情況

　　會議由監(jiān)事會主席陳京國先生召集主持。經(jīng)過認真審議和表決，全體監(jiān)事形成了以下決議：

　　(一)審議通過了《關于公司2023年半年度報告及摘要>的議案》

　　《山東聯(lián)科科技有限公司2023年半年度報告》詳見2023年8月30日在巨潮信息網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)公告文件;《山東聯(lián)科科技有限公司2023年半年度報告摘要》詳見2023年8月30日在巨潮信息網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)以及《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》發(fā)表的公告文件。

　　議案表決：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　(2)審議通過《2023年半年募集資金存放與使用專項報告》

　　議案表決：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　(三)審議通過《關于會計政策和會計估計變更的議案》

　　公司會計政策變更是根據(jù)中華人民共和國財政部(以下簡稱財政部)頒布的《企業(yè)會計準則解釋第16號》(會計〔2022〕31)要求變更會計政策。會計政策變更后，可以更客觀、公平地反映公司的財務狀況和經(jīng)營成果，不會對公司的營業(yè)收入、凈利潤和凈資產(chǎn)生重大影響，也不會損害公司和股東的利益。

　　根據(jù)《企業(yè)會計準則第28號——會計政策、會計估計變更與錯誤糾正》的規(guī)定，未來會計估計變更采用適用法進行相應的會計處理，無需對公司披露的財務報告進行可追溯性調(diào)整。公司根據(jù)2023年6月30日應收賬款計算，2023年上半年應收賬款預期信用損失減少1099萬元，扣除所得稅影響后，2023年上半年凈利潤增加886萬元(未經(jīng)審計)，不對公司

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