公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　2023年8月30日，上海中辰電子科技有限公司(以下簡稱“公司”)召開第二屆董事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于變更注冊資本、公司類型、修訂公司章程>和辦理工商變更登記的議案》。具體情況如下：

　　一、公司注冊資本及公司類型變更的相關(guān)情況

　　經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)，上海中辰電子科技有限公司***公開發(fā)行股票登記(中國證監(jiān)會許可證)〔2023〕1418號)同意公司***公開發(fā)行3719.2963萬股人民幣普通股(a股)。榮成會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)對公司新股公開發(fā)行資金到位情況進行了審核，并于2023年8月18日發(fā)布了《榮成驗字[2023]200Z0034號驗資報告》。經(jīng)審核，公司***公開發(fā)行股票后，公司注冊資本由11.157.8888萬元增至14.87.1851萬元，公司股票數(shù)量由11.157.888萬股改為14.87.1851萬股，其中3.644.6798萬股為無限流通股。

　　公司已完成發(fā)行，并于2023年8月23日在上海證券交易所主板上市。公司類型由“股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)”改為“股份有限公司(上市)”。以市場監(jiān)督管理部門批準(zhǔn)的具體內(nèi)容為準(zhǔn)。

　　二、修訂《公司章程》部分條款的有關(guān)情況

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司章程指引》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件，結(jié)合2023年8月23日***公開發(fā)行上海證券交易所主板上市的實際情況，進一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，現(xiàn)擬將《上海中辰電子科技有限公司章程(草案)》(以下簡稱《公司章程(草案)》)名稱變更為《上海中辰電子科技有限公司章程》(以下簡稱《公司章程》)，并對《公司章程(草案)》的部分條款進行相應(yīng)修訂。具體修訂如下：

　　同時，要求股東大會授權(quán)董事會，進一步授權(quán)公司經(jīng)理辦理相應(yīng)的工商變更、備案登記等相關(guān)手續(xù)。授權(quán)有效期自股東大會審議通過之日起至公司注冊資本變更、公司類型、修訂公司章程的相關(guān)工商登記備案完成之日止。上述提案仍需公司2023年第二次臨時股東大會審議。

　　股東大會審議通過后，公司將及時向市場監(jiān)督管理部門辦理注冊資本和公司類型的變更登記，以及《公司章程》的備案登記等工商變更登記手續(xù)。

　　以上變更***終以市場監(jiān)督管理部門批準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。修訂后的《上海中辰電子科技有限公司章程》將于同日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露。

　　特此公告。

　　上海中辰電子科技有限公司董事會

　　2023年9月1日

　　證券代碼：603275證券簡稱：中辰科技公告號：2023-0045

　　上海中辰電子科技有限公司關(guān)于使用部分超額募集資金***補充營運資金的公告

　　公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　2023年8月30日，上海中辰電子科技有限公司(以下簡稱“公司”)分別召開了第二屆董事會第五次會議和第二屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分超額募集資金***補充營運資金的議案》，同意公司使用超額募集資金2.3萬元***補充營運資金。本議案仍需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：

　　一、募集資金基本情況

　　根據(jù)《中國證監(jiān)會批準(zhǔn)上海中辰電子科技有限公司***公開發(fā)行股票登記的批復(fù)》(中國證監(jiān)會許可證)〔2023〕1418)，公司***公開發(fā)行人民幣普通股(a股)3719.2963萬股，每股發(fā)行價格為49.97元，募集資金總額為185,853.24萬元，扣除發(fā)行費用13,225.37萬元后，募集資金凈額為172,627.86萬元，其中超額募集資金總額為74,627.86萬元。榮成會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)對公司新股公開發(fā)行資金到位情況進行了審核，并于2023年8月18日發(fā)布了《榮成驗字[2023]200Z0034號驗資報告》。

　　為規(guī)范公司募集資金管理，保護投資者權(quán)益，公司與發(fā)起人、募集資金專戶開戶銀行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，開立了募集資金專戶，對募集資金實行專戶存放。上述募集資金已按規(guī)定存入公司募集資金專戶。

　　二、募集資金投資項目基本情況

　　根據(jù)《上海中辰電子科技有限公司***公開發(fā)行股票并在主板上市招股說明書》，公司***公開發(fā)行股票募集資金投資項目具體情況如下：

　　單位：萬元

　　三、使用部分超募資金***補充流動資金基本情況

　　在保證募集資金投資項目建設(shè)的資金需求和募集資金投資項目正常進行的前提下，為提高募集資金的使用效率，降低財務(wù)成本，維護上市公司和股東的利益，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第二號——上市公司募集資金管理和使用監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引***號——標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營》等相關(guān)規(guī)定，公司擬使用部分超額募集資金***補充營運資金，用于公司與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的經(jīng)營活動，以滿足公司實際經(jīng)營發(fā)展的需要。公司擬使用超募資金22300.00萬元***補充流動資金，占超募資金總額的29.88%。在過去的12個月里，公司使用超額募集資金***補充營運資金的總額不得超過超額募集資金總額的30%，也不得違反中國證監(jiān)會和上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定。此事仍需提交公司股東大會審議通過后方可實施。

　　四、相關(guān)承諾及說明

　　本次使用部分超額募集資金***補充營運資金，不會影響募集資金投資項目建設(shè)的資金需求，也不會改變募集資金的使用，影響募集資金投資項目的正常進行。公司承諾:(1)***補充營運資金的金額不得超過每12個月超額募集資金總額的30%;(2)在補充營運資金后12個月內(nèi)，不得進行證券投資、衍生品交易等高風(fēng)險投資，并為控股子公司以外的對象提供財政補貼。

　　五、審議程序及專項意見說明

　　(一)董事會審議情況

　　2023年8月30日，公司召開第二屆董事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分超額募集資金***補充營運資金的議案》，同意公司計劃使用超額募集資金22300.00萬元***補充營運資金。此事仍需提交公司股東大會審議。

　　(二)監(jiān)事會的意見

　　監(jiān)事會認為，公司使用超額募集資金22300.00萬元***補充營運資金，占超額募集資金總額的29.88%。公司近12個月累計使用超額募集資金***補充營運資金的金額不得超過超額募集資金總額的30%，不得違反中國證監(jiān)會、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定。

　　(三)獨立董事意見

　　獨立董事認為，公司在不影響募集資金投資計劃正常進行和募集資金投資項目建設(shè)的前提下，使用部分超額募集資金***補充營運資金，有利于提高募集資金的使用效率，符合公司和全體股東的利益，不損害中小股東的利益，董事會審議的投票程序合法有效。在過去的12個月里，公司使用超額募集資金***補充營運資金或償還銀行貸款的金額不得超過超額募集資金總額的30%，并承諾在補充營運資金后12個月內(nèi)不進行高風(fēng)險投資，并為控股子公司以外的對象提供財政補貼。公司使用部分超額募集資金***補充營運資金符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第二號——上市公司募集資金管理和使用監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引***號——標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營》、公司募集資金管理制度等相關(guān)規(guī)定。獨立董事同意公司使用部分超額募集資金***補充營運資金。

　　六、保薦人核對意見

　　經(jīng)核實，保薦人認為：

　　中辰科技使用部分超額募集資金***補充營運資金已經(jīng)公司董事會和監(jiān)事會批準(zhǔn)，獨立董事發(fā)表明確同意，履行必要的審查決策程序，符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章制度的要求。該事項仍需經(jīng)公司股東大會批準(zhǔn)后方可實施。

　　中辰科技使用部分超額募集資金***補充營運資金符合上海證券交易所股票上市規(guī)則、上市公司監(jiān)管指南2-上市公司募集資金管理和使用監(jiān)管要求、上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南1-標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營等法律法規(guī)和公司募集資金管理制度，不與募集項目實施計劃相沖突，不影響募集項目的正常實施，不變相改變募集資金投資，損害股東利益。

　　綜上所述，保薦人對中辰科技使用部分超募資金***補充營運資金無異議。

　　特此公告。

　　上海中辰電子科技有限公司董事會

　　2023年9月1日

　　證券代碼：603275證券簡稱：中辰科技公告號：2023-0055

　　上海中辰電子科技有限公司利用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理

　　公告

　　公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　2023年8月30日，上海中辰電子科技有限公司(以下簡稱“公司”)分別召開了第二屆董事會第五次會議和第二屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于利用部分閑置募集資金(含超額募集資金)進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司計劃利用閑置募集資金(含超額募集資金)進行現(xiàn)金管理(含超額募集資金)，在不影響募集資金投資計劃正常進行和資金安全的前提下，購買期限***長不超過12個月，安全性高，流動性好

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