本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　蘇州浩辰軟件股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年10月27日召開了第五屆董事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于變更公司注冊資本、公司類型及修訂<公司章程>并辦理工商變更登記的議案》，上述議案尚需提交公司股東大會審議。具體情況如下：

　　一、變更公司注冊資本及公司類型的情況

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關(guān)于同意蘇州浩辰軟件股份有限公司***公開發(fā)行股票注冊的批復》(證監(jiān)許可〔2023〕1628號)，同意公司***公開發(fā)行股票的注冊申請，并經(jīng)上海證券交易所同意，公司于2023年10月10日在上海證券交易所科創(chuàng)板上市。***公開發(fā)行前公司總股本為3,365.46萬股，***公開發(fā)行新股1,121.82萬股，發(fā)行后公司總股本增加至4,487.28萬股，公司注冊資本由人民幣3,365.46萬元變更為人民幣4,487.28萬元。公司類型由“股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)”變更為“股份有限公司(上市)”，上述事項的變更具體以市場監(jiān)督管理部門登記內(nèi)容為準。

　　二、修訂《公司章程》的情況

　　公司根據(jù)《中華人民共和國公司法》及《上市公司章程指引》等相關(guān)法律法規(guī)，并結(jié)合公司發(fā)行上市的實際情況，現(xiàn)對《蘇州浩辰軟件股份有限公司章程(草案)》的有關(guān)條款進行修訂，并形成新的《蘇州浩辰軟件股份有限公司章程》。具體修訂內(nèi)容如下：

　　除上述修訂的條款外，《蘇州浩辰軟件股份有限公司章程(草案)》中其他條款保持不變。

　　公司提請股東大會授權(quán)公司管理層及其授權(quán)人士辦理后續(xù)工商變更登記、章程備案等相關(guān)事宜，公司將于股東大會審議通過后及時辦理工商變更登記等事宜并換發(fā)新的營業(yè)執(zhí)照，具體變更內(nèi)容以市場監(jiān)督管理部門***終核準的版本為準。

　　修訂后的《蘇州浩辰軟件股份有限公司章程》全文同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)

　　特此公告。

　　蘇州浩辰軟件股份有限公司

　　董事會

　　2023年10月30日

　　證券代碼：688657 證券簡稱：浩辰軟件 公告編號：2023-002

　　蘇州浩辰軟件股份有限公司

　　關(guān)于召開2023年第三次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 股東大會召開日期：2023年11月15日

　　● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、 召開會議的基本情況

　　(一) 股東大會類型和屆次

　　2023年第三次臨時股東大會

　　(二) 股東大會召集人：董事會

　　(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開日期時間：2023年11月15日 14點00分

　　召開地點：蘇州工業(yè)園區(qū)東平街286號浩辰大廈6樓會議室(一)

　　(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2023年11月15日

　　至2023年11月15日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00;通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號 — 規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

　　不涉及

　　二、 會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會第十次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2023年10月30日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的相關(guān)公告。公司將在2023年第三次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露《蘇州浩辰軟件股份有限公司2023年第三次臨時股東大會會議資料》。

　　2、 特別決議議案：議案1

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：無

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會投票注意事項

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(通過***交易的證券公司交易終端)進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(網(wǎng)址：vote.sseinfo.com)進行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　(二) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結(jié)果為準。

　　(三) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會議出席對象

　　(一) 股權(quán)登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會(具體情況詳見下表)，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三) 公司聘請的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會議登記方法

　　(一)登記時間

　　2023年11月13日(上午9:00-11:00，下午14:00-17:00)

　　(二)登記地點

　　蘇州工業(yè)園區(qū)東平街286號浩辰大廈6樓會議室(一)

　　(三)登記方式

　　1、自然人股東親自出席股東大會的，應當持股票賬戶卡、身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明至公司辦理登記;委托代理人出席會議的，代理人還應當提交股東授權(quán)委托書和個人有效身份證件至公司辦理登記。

　　2、法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人股東股票賬戶卡、身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明至公司辦理登記;委托代理人出席會議的，代理人還應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書至公司辦理登記。

　　3、合伙企業(yè)股東應由執(zhí)行事務合伙人或者執(zhí)行事務合伙人委托的代理人出席會議。執(zhí)行事務合伙人出席會議的，應出示股東股票賬戶卡、本人身份證、能證明其具有執(zhí)行事務合伙人資格的有效證明至公司辦理登記;委托代理人出席會議的，代理人還應出示持本人身份證、執(zhí)行事務合伙人依法出具的書面授權(quán)委托書至公司辦理登記。

　　4、股東可按以上要求采用信函或電子郵件(發(fā)送至ir@gstarcad.com)的方式登記，信函登記以到達郵戳為準。信函到達郵戳、郵件送達時間應不遲于2023年11月13日17:00，信函、電子郵件中須寫明股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系電話，并附上述1-3款所列的證明材料復印件，信函上請注明“股東大會”字樣。出席會議時需攜帶原件，公司不接受電話和傳真方式辦理登記。

　　六、 其他事項

　　(一)公司聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系人：俞懷谷、孫益敏

　　聯(lián)系電話：0512-62880780

　　電子郵件：ir@gstarcad.com

　　聯(lián)系地址：蘇州工業(yè)園區(qū)東平街286號浩辰大廈6樓會議室(一)

　　郵政編碼：215123

　　(二)參會股東或代理人食宿、交通費等費用自理。

　　(三)參會股東或代理人請攜帶前述登記材料提前半小時到達會議現(xiàn)場辦理簽到。

　　特此公告。

　　蘇州浩辰軟件股份有限公司董事會

　　2023年10月30日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　● 報備文件

　　提議召開本次股東大會的董事會決議

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　蘇州浩辰軟件股份有限公司：

　　茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年11月15日召開的貴公司2023年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名(蓋章)： 　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號： 　　　　　　　　　　受托人身份證號：

　　委托日期：　　年 月 日

　　備注：

　　委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

　　證券代碼：688657 證券簡稱：浩辰軟件

　　蘇州浩辰軟件股份有限公司

　　2023年第三季度報告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內(nèi)容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

　　公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構(gòu)負責人(會計主管人員)保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。

　　第三季度財務報表是否經(jīng)審計

　　□是 √否

　　一、 主要財務數(shù)據(jù)

　　(一) 主要會計數(shù)據(jù)和財務指標

　　單位：元 幣種：人民幣

　　注:“本報告期”指本季度初至本季度末3個月期間，下同。

　　追溯調(diào)整或重述的原因說明

　　2022年，財政部發(fā)布了《企業(yè)會計準則解釋第16號》(財會〔2022〕31號，以下簡稱“解釋第16號”)。解釋第16號規(guī)定，對于不是企業(yè)合并、交易發(fā)生時既不影響會計利潤也不影響應納稅所得額(或可抵扣虧損)、且初始確認的資產(chǎn)和負債導致產(chǎn)生等額應納稅暫時性差異和可抵扣暫時性差異的單項交易(包括承租人在租賃期開始日初始確認租賃負債并計入使用權(quán)資產(chǎn)的租賃交易，以及因固定資產(chǎn)等存在棄置義務而確認預計負債并計入相關(guān)資產(chǎn)成本的交易等單項交易)，不適用豁免初始確認遞延所得稅負債和遞延所得稅資產(chǎn)的規(guī)定，企業(yè)在交易發(fā)生時應當根據(jù)《企業(yè)會計準則第18號——所得稅》等有關(guān)規(guī)定，分別確認相應的遞延所得稅負債和遞延所得稅資產(chǎn)。對于在***施行該規(guī)定的財務報表列報***早期間的期初至施行日之間發(fā)生的適用該規(guī)定的單項交易，以及財務報表列報***早期間的期初因適用該規(guī)定的單項交易而確認的棄置義務相關(guān)預計負債和對應的相關(guān)資產(chǎn)，產(chǎn)生應納稅暫時性差異和可抵扣暫時性差異的，企業(yè)應當按照該規(guī)定進行調(diào)整。公司于2023年1月1日起執(zhí)行解釋第16號，并根據(jù)解釋第16號的銜接規(guī)定對比較財務數(shù)據(jù)進行了重述。具體調(diào)整如下表：

　　(二) 非經(jīng)常性損益項目和金額

　　單位：元 幣種：人民幣

　　將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明

　　□適用 √不適用

　　(三) 主要會計數(shù)據(jù)、財務指標發(fā)生變動的情況、原因

　　√適用 □不適用

　　二、 股東信息

　　(一) 普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

　　單位：股

　　三、 其他提醒事項

　　需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息

　　□適用 √不適用

　　四、 季度財務報表

　　(一) 審計意見類型

　　□適用 √不適用

　　(二) 財務報表

　　合并資產(chǎn)負債表

　　2023年9月30日

　　編制單位:蘇州浩辰軟件股份有限公司

　　單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經(jīng)審計

　　公司負責人：胡立新 主管會計工作負責人：丁國云 會計機構(gòu)負責人：徐曉虹

　　合并利潤表

　　2023年1—9月

　　編制單位：蘇州浩辰軟件股份有限公司

　　單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經(jīng)審計

　　公司負責人：胡立新 主管會計工作負責人：丁國云 會計機構(gòu)負責人：徐曉虹

　　合并現(xiàn)金流量表

　　2023年1—9月

　　編制單位：蘇州浩辰軟件股份有限公司

　　單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計

　　公司負責人：胡立新 主管會計工作負責人：丁國云 會計機構(gòu)負責人：徐曉虹

　　2023年起***執(zhí)行新會計準則或準則解釋等涉及調(diào)整***執(zhí)行當年年初的財務報表

　　□適用 √不適用

　　特此公告。

　　蘇州浩辰軟件股份有限公司

　　董事會

　　2023年10月27日

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