證券代碼：603976 證券簡稱：正川股份 公告編號：2023-063

　　債券代碼：113624 債券簡稱：正川轉(zhuǎn)債

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重慶正川醫(yī)藥包裝材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年11月13日召開第四屆董事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于變更注冊資本及修訂<公司章程>的議案》。

　　由于公司可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股新增股本，公司注冊資本變更。同時，根據(jù)《上市公司獨立董事管理辦法》《上市公司章程指引》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，擬對《公司章程》中相關(guān)內(nèi)容進行修訂。具體情況如下：

　　一、 本次注冊資本變更情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2021]198號文核準(zhǔn)，公司于2021年4月28日公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券405萬張，每張面值100元人民幣，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額405,000,000元，期限6年。經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書[2021]224號文同意，公司4.05億元可轉(zhuǎn)換公司債券已于2021年6月1日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“正川轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113624”?！罢ㄞD(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股期為2021年11月8日起至2027年4月27日止。

　　自2022年4月1日至 2023年9月30日，公司通過可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股新增股本597股，公司總股本由151,201,442股增加至151,202,039股,注冊資本由151,201,442元變更為151,202,039元。

　　二、 本次公司章程修訂情況

　　為提高公司規(guī)范運作水平，進一步完善公司治理制度，根據(jù)《上市公司獨立董事管理辦法》《上市公司章程指引》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司變更注冊資本實際情況，現(xiàn)擬對《公司章程》中相關(guān)內(nèi)容進行修訂，具體修訂內(nèi)容如下：

　　注：《公司章程》里的條款和序號根據(jù)本修訂案及***新的法律、法規(guī)條款規(guī)定依次做出相應(yīng)的變更。

　　除上述修訂調(diào)整外，《公司章程》其他條款內(nèi)容不變。本次修訂《公司章程》 尚需公司股東大會審議，并提請公司股東大會授權(quán)公司經(jīng)營管理層辦理相關(guān)工商變更登記及章程備案等手續(xù)。***終變更內(nèi)容以工商登記機關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。

　　特此公告。

　　重慶正川醫(yī)藥包裝材料股份有限公司董事會

　　2023年11月14日

　　證券代碼：603976 證券簡稱：正川股份 公告編號：2023-065

　　重慶正川醫(yī)藥包裝材料股份有限公司

　　關(guān)于召開2023年***次臨時股東大會的

　　通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 股東大會召開日期：2023年11月29日

　　● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、 召開會議的基本情況

　　(一)股東大會類型和屆次

　　2023年***次臨時股東大會

　　(二) 股東大會召集人：董事會

　　(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2023年11月29日 14點00分

　　召開地點：重慶市北碚區(qū)水土高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園云漢大道5號附33號正川永成研發(fā)樓三樓會議室

　　(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2023年11月29日

　　至2023年11月29日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00;通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(四) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 — 規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(五) 涉及公開征集股東投票權(quán)

　　不適用

　　二、 會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　1、 各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會第十二次會議審議通過，相關(guān)公告已于2023年11月14日在《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露。

　　2、 特別決議議案：議案1

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：無

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會投票注意事項

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(通過***交易的證券公司交易終端)進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(網(wǎng)址：vote.sseinfo.com)進行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會議出席對象

　　(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會(具體情況詳見下表)，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三)公司聘請的律師。

　　(四)其他人員

　　五、 會議登記方法

　　(一)法人股東應(yīng)由法定代表人或由其授權(quán)的代理人出席(憑身份證明、有效資格證明和持股憑證、授權(quán)委托書)。

　　(二)個人股東憑本人身份證、證券賬戶卡和持股憑證出席。個人股東的授權(quán)代理人除該類證件外還應(yīng)出示本人身份證和授權(quán)委托書，授權(quán)委托書應(yīng)明確授權(quán)委托范圍。

　　(三)異地股東可以用傳真或信函方式辦理登記。

　　(四)登記地點：重慶市北碚區(qū)水土高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園云漢大道5號附33號正川永成研發(fā)樓三樓會議室。

　　(五)登記時間：2023年11月28日上午8:30-11:30，下午13:00-17:00。

　　六、 其他事項

　　(一)股東出席股東大會的食宿與交通費用自理。

　　(二)請出席股東大會人員詳閱會議登記方法，務(wù)必攜帶相關(guān)證件出席會議。

　　(三)聯(lián)系人：顧婷

　　聯(lián)系電話：023-68349898 傳真：023-68349866

　　郵政編碼：400700 郵箱：zczq@cqzcjt.com

　　特此公告。

　　重慶正川醫(yī)藥包裝材料股份有限公司董事會

　　2023年11月14日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　報備文件

　　《重慶正川醫(yī)藥包裝材料股份有限公司第四屆董事會第十二次會議決議》

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　重慶正川醫(yī)藥包裝材料股份有限公司：

　　茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年11月29日召開的貴公司2023年***次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名(蓋章)： 　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號： 　　　　　　　　　　受托人身份證號：

　　委托日期：　　年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

　　證券代碼：603976 證券簡稱：正川股份 公告編號：2023-064

　　債券代碼：113624 債券簡稱：正川轉(zhuǎn)債

　　重慶正川醫(yī)藥包裝材料股份有限公司關(guān)于調(diào)整第四屆董事會審計委員會委員的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重慶正川醫(yī)藥包裝材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年11月13日召開第四屆董事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整第四屆董事會審計委員會委員的議案》。

　　為完善公司治理結(jié)構(gòu)，保障公司董事會專門委員會規(guī)范運作，充分發(fā)揮專門委員會在上市公司治理中的作用，根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會頒布并于2023年9月4日生效實施的《上市公司獨立董事管理辦法》的規(guī)定，審計委員會成員應(yīng)當(dāng)為不在上市公司擔(dān)任高級管理人員的董事。

　　因此，公司董事會調(diào)整了第四屆董事會審計委員會成員，公司董事兼總經(jīng)理鄧秋晗先生不再擔(dān)任審計委員會委員，由公司董事長鄧勇先生擔(dān)任審計委員會委員，與徐細雄先生(主任委員)、盤莉紅女士共同組成公司第四屆董事會審計委員會，鄧勇先生擔(dān)任審計委員會委員任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。

　　特此公告。

　　重慶正川醫(yī)藥包裝材料股份有限公司董事會

　　2023年11月14日

　　證券代碼：603976 證券簡稱：正川股份 公告編號：2023-062

　　債券代碼：113624 債券簡稱：正川轉(zhuǎn)債

　　重慶正川醫(yī)藥包裝材料股份有限公司

　　第四屆董事會第十二次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、董事會會議召開情況

　　重慶正川醫(yī)藥包裝材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年11月7日以電子郵件或電話等形式向各位董事發(fā)出了召開第四屆董事會第十二次會議的通知。會議于2023年11月13日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式在正川永成研發(fā)樓三樓會議室召開，應(yīng)參加董事9名，實際參加董事9名。

　　本次會議由董事長鄧勇先生召集和主持。本次會議的召集、召開和表決程序均符合《公司法》等法律、行政法規(guī)以及《公司章程》《公司董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，會議的召集、召開合法有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　(一)會議審議通過了《關(guān)于變更注冊資本及修訂<公司章程>的議案》

　　由于公司可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股新增股本，注冊資本由151,201,442元變更為151,202,039元。同時，為提高公司規(guī)范運作水平，進一步完善公司治理制度，根據(jù)《上市公司獨立董事管理辦法》《上市公司章程指引》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司變更注冊資本實際情況，對《公司章程》中相關(guān)內(nèi)容進行修訂。公司董事會提請股東大會授權(quán)公司經(jīng)營管理層辦理相關(guān)工商變更登記及章程備案等手續(xù)。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在***信息披露媒體上披露的《關(guān)于變更注冊資本及修訂<公司章程>的公告》(公告編號：2023-063)。

　　表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。

　　該議案尚需提交公司2023年***次臨時股東大會審議。

　　(二)會議審議通過了《關(guān)于修訂<獨立董事制度>的議案》

　　為規(guī)范公司獨立董事行為，充分發(fā)揮獨立董事在公司治理中的作用，切實保障獨立董事認真履行職責(zé)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司獨立董事管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則(2023年8月修訂)》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的***新規(guī)定，公司通過對照自查并結(jié)合實際情況和經(jīng)營發(fā)展需要，對公司《獨立董事制度》進行修訂。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在***信息披露媒體上披露的《獨立董事制度》。

　　表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。

　　該議案尚需提交公司2023年***次臨時股東大會審議。

　　(三)會議審議通過了《關(guān)于修訂董事會專門委員會實施細則的議案》

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司獨立董事管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則(2023年8月修訂)》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的***新規(guī)定，為進一步提升規(guī)范運作水平、完善公司治理結(jié)構(gòu)，公司通過對照自查并結(jié)合實際情況和經(jīng)營發(fā)展需要，對公司當(dāng)前的相關(guān)專門委員會工作細則——《董事會戰(zhàn)略委員會實施細則》《董事會提名委員會實施細則》《董事會審計委員會實施細則》《董事會薪酬與考核委員會實施細則》進行修訂。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在***信息披露媒體上披露的《董事會戰(zhàn)略委員會實施細則》《董事會提名委員會實施細則》《董事會審計委員會實施細則》及《董事會薪酬與考核委員會實施細則》。

　　表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。

　　(四)會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整第四屆董事會審計委員會委員的議案》

　　為完善公司治理結(jié)構(gòu)，保障公司董事會專門委員會規(guī)范運作，充分發(fā)揮專門委員會在上市公司治理中的作用，根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會頒布并于2023年9月4日生效實施的《上市公司獨立董事管理辦法》的規(guī)定，審計委員會成員應(yīng)當(dāng)為不在上市公司擔(dān)任高級管理人員的董事。

　　因此，公司董事會調(diào)整了第四屆董事會審計委員會成員，公司董事兼總經(jīng)理鄧秋晗先生不再擔(dān)任審計委員會委員，由公司董事長鄧勇先生擔(dān)任審計委員會委員，與徐細雄先生(主任委員)、盤莉紅女士共同組成公司第四屆董事會審計委員會，鄧勇先生擔(dān)任審計委員會委員任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在***信息披露媒體上披露的《關(guān)于調(diào)整第四屆董事會審計委員會委員的公告》(公告編號：2023-064)。

　　表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。

　　(五)會議審議通過了《關(guān)于召開2023年***次臨時股東大會的議案》

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，董事會通過的相關(guān)議案尚需股東大會審議，公司定于2023年11月29日召開2023年***次臨時股東大會，審議《關(guān)于變更注冊資本及修訂<公司章程>的議案》及《關(guān)于修訂<獨立董事制度>的議案》。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在***信息披露媒體上披露的《關(guān)于召開2023年***次臨時股東大會的通知》(公告編號：2023-065)。

　　表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　重慶正川醫(yī)藥包裝材料股份有限公司董事會

　　2023年11月14日

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