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　　證券代碼：688310 證券簡(jiǎn)稱：邁得醫(yī)療 公告編號(hào)：2023-043

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　邁得醫(yī)療工業(yè)設(shè)備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“邁得醫(yī)療”）于2023年11月21日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》。具體情況如下：

　　一、 公司注冊(cè)資本變更情況

　　公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予部分第二個(gè)歸屬期和預(yù)留授予部分***個(gè)歸屬期的歸屬條件已成就。天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2023年10月27日出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2023〕575號(hào)），經(jīng)審驗(yàn)，公司本次增資后，公司注冊(cè)資本從117,461,705.00元變更為118,049,833.00元。公司因本次限制性股票歸屬新增的股份數(shù)量為588,128股，已于2023年11月7日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司完成登記，并于2023年11月13日上市流通。本次限制性股票歸屬完成后，公司總股本從117,461,705股變更為118,049,833股，公司注冊(cè)資本從117,461,705.00元變更為118,049,833.00元。

　　二、 修訂《公司章程》情況

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司注冊(cè)資本變更的情況，公司擬對(duì)《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修訂，具體修訂內(nèi)容如下：

　　上述變更***終以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。除上述條款修訂外，《公司章程》中其他條款未發(fā)生變化。

　　根據(jù)公司2021年10月18日召開(kāi)的2021年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》，股東大會(huì)已同意授權(quán)董事會(huì)辦理2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜，包括但不限于修改《公司章程》、辦理公司注冊(cè)資本的變更登記等相關(guān)事項(xiàng)，因此本次變更公司注冊(cè)資本、修訂《公司章程》并辦理工商變更登記無(wú)需再提交公司股東大會(huì)審議。

　　特此公告。

　　邁得醫(yī)療工業(yè)設(shè)備股份有限公司董事會(huì)

　　2023年11月23日

　　證券代碼：688310 證券簡(jiǎn)稱：邁得醫(yī)療 公告編號(hào)：2023-040

　　邁得醫(yī)療工業(yè)設(shè)備股份有限公司

　　第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　邁得醫(yī)療工業(yè)設(shè)備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”）于2023年11月21日以現(xiàn)場(chǎng)加通訊的方式召開(kāi)。本次會(huì)議的通知已于2023年11月16日以電子郵件方式送達(dá)全體董事。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)林軍華先生召集并主持，應(yīng)出席會(huì)議董事7人，實(shí)際出席會(huì)議董事7人。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、行政法規(guī)以及《邁得醫(yī)療工業(yè)設(shè)備股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　會(huì)議經(jīng)與會(huì)董事審議并書(shū)面表決通過(guò)了如下議案：

　?。ㄒ唬徸h通過(guò)了《關(guān)于開(kāi)立募集資金專項(xiàng)賬戶并簽訂募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議的議案》

　　為規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者的合法權(quán)益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作（2023年修訂）》等有關(guān)法律法規(guī)及公司《募集資金管理制度》等規(guī)定，公司擬開(kāi)立募集資金專項(xiàng)賬戶，對(duì)本次投資建設(shè)新項(xiàng)目涉及的超募資金進(jìn)行專戶存儲(chǔ)和管理，并與開(kāi)戶銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽訂三方監(jiān)管協(xié)議。董事會(huì)同意授權(quán)董事長(zhǎng)或其***人士辦理募集資金專戶開(kāi)立及募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議簽訂等相關(guān)事項(xiàng)。

　　表決結(jié)果：同意：7票；反對(duì)：0 票；棄權(quán)：0 票。

　　（二）審議通過(guò)了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

　　經(jīng)審議，公司董事會(huì)認(rèn)為在不影響募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)展及募集資金使用計(jì)劃的前提下，公司擬使用***高不超過(guò)人民幣6,000萬(wàn)元（包含本數(shù)）的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，適時(shí)購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好、具有合法經(jīng)營(yíng)資格的金融機(jī)構(gòu)銷售的有保本約定的投資產(chǎn)品（包括但不限于保本型理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、通知存款、大額存單、協(xié)定存款等），有利于提高募集資金使用效率和收益，不存在損害公司和股東利益的情形，不存在變相改變募集資金用途的情形，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作（2023年修訂）》等相關(guān)法律法規(guī)及公司《募集資金管理制度》的要求。董事會(huì)同意公司使用***高不超過(guò)人民幣6,000萬(wàn)元（包含本數(shù)）的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日披露在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《邁得醫(yī)療工業(yè)設(shè)備股份有限公司關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2023-042）。

　　表決結(jié)果：同意：7票；反對(duì)：0票；棄權(quán)：0票。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了明確同意的意見(jiàn)。

　　（三）審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》

　　公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予部分第二個(gè)歸屬期和預(yù)留授予部分***個(gè)歸屬期的歸屬條件已經(jīng)達(dá)成，公司因本次限制性股票歸屬新增的股份數(shù)量為588,128股，已于2023年11月7日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司完成登記，并于2023年11月13日上市流通。本次歸屬完成后，公司總股本從117,461,705股變更為118,049,833股，注冊(cè)資本由117,461,705元變更為118,049,833元。

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則（2023年8月修訂）》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司注冊(cè)資本變更的情況，公司擬對(duì)《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修訂，具體修訂內(nèi)容如下：

　　上述變更***終以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。除上述條款修訂外，《公司章程》中其他條款未發(fā)生變化。根據(jù)公司2021年10月18日召開(kāi)的2021年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》，股東大會(huì)已同意授權(quán)董事會(huì)辦理2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜，包括但不限于修改《公司章程》、辦理公司注冊(cè)資本的變更登記等相關(guān)事項(xiàng)，因此本次變更公司注冊(cè)資本、修訂《公司章程》并辦理工商變更登記無(wú)需再提交公司股東大會(huì)審議。

　　董事會(huì)同意變更公司注冊(cè)資本、修訂《公司章程》并辦理工商變更登記。

　　表決結(jié)果：同意：7票；反對(duì)：0票；棄權(quán)：0票。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日披露在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《邁得醫(yī)療工業(yè)設(shè)備股份有限公司關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的公告》（公告編號(hào)：2023-043）。

　　特此公告。

　　邁得醫(yī)療工業(yè)設(shè)備股份有限公司董事會(huì)

　　2023年11月23日

　　證券代碼：688310 證券簡(jiǎn)稱：邁得醫(yī)療 公告編號(hào)：2023-042

　　邁得醫(yī)療工業(yè)設(shè)備股份有限公司關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　邁得醫(yī)療工業(yè)設(shè)備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“邁得醫(yī)療”）于2023年11月21日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意在保證不影響募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)展及募集資金使用計(jì)劃的前提下，公司使用***高不超過(guò)人民幣6,000萬(wàn)元（包含本數(shù)）的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，適時(shí)購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好、具有合法經(jīng)營(yíng)資格的金融機(jī)構(gòu)銷售的有保本約定的投資產(chǎn)品（包括但不限于保本型理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、通知存款、大額存單、協(xié)定存款等），使用期限自第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效，在上述額度及有效期內(nèi)資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)在有效期及資金額度內(nèi)行使該事項(xiàng)投資決策權(quán)、開(kāi)立或注銷產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶并簽署相關(guān)合同文件，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。該事項(xiàng)在董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審批。獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)。具體情況如下：

　　一、募集資金基本情況

　　根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意邁得醫(yī)療工業(yè)設(shè)備股份有限公司***公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2019〕2019號(hào))，中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)同意公司***公開(kāi)發(fā)行股票的注冊(cè)申請(qǐng)。公司***公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）股票2,090萬(wàn)股，每股面值人民幣1.00元，每股發(fā)行價(jià)格24.79元，募集資金總額為人民幣51,811.10萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣6,075.96萬(wàn)元（不含稅）后，募集資金凈額為人民幣45,735.14萬(wàn)元。

　　上述募集資金已全部到位，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)對(duì)公司本次公開(kāi)發(fā)行新股的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于2019年11月26日出具了天健驗(yàn)〔2019〕413號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。公司依照規(guī)定對(duì)募集資金采取了專戶存儲(chǔ)管理，并與保薦機(jī)構(gòu)、募集資金專戶監(jiān)管銀行簽訂了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。

　　由于募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)需要一定周期且根據(jù)公司募集資金的使用計(jì)劃，公司的部分募集資金存在暫時(shí)閑置的情形。

　　二、使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況

　?。ㄒ唬┩顿Y目的

　　為提高公司募集資金使用效率，在不影響募集資金投資建設(shè)項(xiàng)目正常進(jìn)行的情況下，根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的投資計(jì)劃和建設(shè)進(jìn)度，同時(shí)根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，合理使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，為公司及股東獲取更多的投資回報(bào)。

　　（二）額度及期限

　　在保證不影響公司募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，公司使用額度不超過(guò)6,000萬(wàn)元（包含本數(shù)）的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。在前述額度及期限范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用。

　?。ㄈ┩顿Y品種

　　公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，閑置募集資金用于購(gòu)買(mǎi)投資期限不超過(guò)12個(gè)月的銀行或其他金融機(jī)構(gòu)的安全性高、流動(dòng)性好、具有合法經(jīng)營(yíng)資格的金融機(jī)構(gòu)銷售的有保本約定的投資產(chǎn)品（包括但不限于保本型理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、通知存款、大額存單、協(xié)定存款等），且該現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不用于以證券投資為目的的投資行為。

　　（四）實(shí)施方式

　　在授權(quán)額度范圍內(nèi)，董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)在有效期及資金額度內(nèi)行使該事項(xiàng)投資決策權(quán)、開(kāi)立或注銷產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶并簽署相關(guān)合同文件，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

　?。ㄎ澹┬畔⑴?/p>

　　公司將按照《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的要求及時(shí)披露公司使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的具體情況。

　?。┈F(xiàn)金管理收益的分配

　　公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理所獲得的收益將優(yōu)先用于募集資金投資項(xiàng)目，并嚴(yán)格按照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及上海證券交易所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要求管理和使用資金。

　　三、對(duì)公司經(jīng)營(yíng)的影響

　　公司本次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在保證不影響公司募集資金投資計(jì)劃實(shí)施，有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下進(jìn)行的，不會(huì)影響公司募集資金投資項(xiàng)目的開(kāi)展和建設(shè)進(jìn)程，亦不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。同時(shí)，通過(guò)對(duì)閑置的募集資金進(jìn)行適度、適時(shí)的現(xiàn)金管理，可以提高資金的使用效率，能獲得一定的投資收益，為公司和股東獲取較好的投資回報(bào)。

　　四、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

　?。ㄒ唬┩顿Y風(fēng)險(xiǎn)

　　盡管公司購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好、具有合法經(jīng)營(yíng)資格的金融機(jī)構(gòu)銷售的有保本約定的投資產(chǎn)品（包括但不限于保本型理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、通知存款、大額存單、協(xié)定存款等），但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量地介入，但不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。

　?。ǘM采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施

　　1、公司進(jìn)行現(xiàn)金管理時(shí)，將選擇安全性高、流動(dòng)性好、具有合法經(jīng)營(yíng)資格的金融機(jī)構(gòu)銷售的有保本約定的投資產(chǎn)品（包括但不限于保本型理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、通知存款、大額存單、協(xié)定存款等），明確投資產(chǎn)品的金額、期限、投資品種、雙方的權(quán)利義務(wù)及法律責(zé)任等。

　　2、公司財(cái)務(wù)部門(mén)建立臺(tái)賬管理，對(duì)資金運(yùn)用情況建立完整的會(huì)計(jì)賬目，做好資金使用的賬務(wù)核算工作。同時(shí)，一旦發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　3、公司現(xiàn)金管理投資品種不得用于股票及其衍生產(chǎn)品。上述投資產(chǎn)品不得用于質(zhì)押。

　　4、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)可以對(duì)現(xiàn)金管理情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督，必要時(shí)可以聘任獨(dú)立的外部審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行現(xiàn)金管理的專項(xiàng)審計(jì)。

　　五、專項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明

　　（一）獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　公司獨(dú)立董事認(rèn)為：在不影響募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)展及募集資金使用計(jì)劃的前提下，公司擬使用***高不超過(guò)人民幣6,000萬(wàn)元（包含本數(shù)）的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，適時(shí)購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好、具有合法經(jīng)營(yíng)資格的金融機(jī)構(gòu)銷售的有保本約定的投資產(chǎn)品（包括但不限于保本型理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、通知存款、大額存單、協(xié)定存款等），有利于提高募集資金使用效率和收益，符合公司和全體股東利益，相關(guān)內(nèi)容和程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作（2023年修訂）》等相關(guān)法律法規(guī)以及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途，也不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。因此，我們一致同意該議案。

　?。ǘ┍O(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

　　公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為在不影響募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)展及募集資金使用計(jì)劃的前提下，公司擬使用***高不超過(guò)人民幣6,000萬(wàn)元（包含本數(shù)）的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，適時(shí)購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好、具有合法經(jīng)營(yíng)資格的金融機(jī)構(gòu)銷售的有保本約定的投資產(chǎn)品（包括但不限于保本型理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、通知存款、大額存單、協(xié)定存款等），有利于提高募集資金使用效率和收益，不存在損害公司和股東利益的情形，不存在變相改變募集資金用途的情形，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作（2023年修訂）》等相關(guān)法律法規(guī)及公司《募集資金管理制度》的要求。監(jiān)事會(huì)同意公司使用***高不超過(guò)人民幣6,000萬(wàn)元（包含本數(shù)）的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

　?。ㄈ┍Ｋ]機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

　　1、公司本次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)已經(jīng)邁得醫(yī)療第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)，獨(dú)立董事均發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)。公司履行了投資決策的審批程序，審批程序符合相關(guān)規(guī)定。

　　2、在保障公司正常經(jīng)營(yíng)運(yùn)作和資金需求，且不影響募集資金投資項(xiàng)目正常實(shí)施的前提下，公司進(jìn)行現(xiàn)金管理不存在變相改變募集資金使用用途的情況，不會(huì)影響公司募集資金投資計(jì)劃的正常實(shí)施。

　　綜上，保薦機(jī)構(gòu)同意邁得醫(yī)療本次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

　　六、上網(wǎng)公告附件

　　1、《邁得醫(yī)療工業(yè)設(shè)備股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議相關(guān)議案的獨(dú)立意見(jiàn)》；

　　2、《廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于邁得醫(yī)療工業(yè)設(shè)備股份有限公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見(jiàn)》。

　　特此公告。

　　邁得醫(yī)療工業(yè)設(shè)備股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年11月23日

　　證券代碼：688310 證券簡(jiǎn)稱：邁得醫(yī)療 公告編號(hào)：2023-041

　　邁得醫(yī)療工業(yè)設(shè)備股份有限公司

　　第四屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　邁得醫(yī)療工業(yè)設(shè)備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”） 第四屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”）于2023年11月21日以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。本次會(huì)議的通知已于2023年11月16日以電子郵件方式送達(dá)全體監(jiān)事。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席王兆平先生召集并主持，應(yīng)出席會(huì)議監(jiān)事3人，實(shí)際出席會(huì)議監(jiān)事 3人。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、行政法規(guī)以及《邁得醫(yī)療工業(yè)設(shè)備股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　會(huì)議經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議并書(shū)面表決通過(guò)了如下議案：

　　(一) 審議通過(guò)《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

　　經(jīng)審議，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為在不影響募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)展及募集資金使用計(jì)劃的前提下，公司擬使用***高不超過(guò)人民幣6,000萬(wàn)元（包含本數(shù)）的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，適時(shí)購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好、具有合法經(jīng)營(yíng)資格的金融機(jī)構(gòu)銷售的有保本約定的投資產(chǎn)品（包括但不限于保本型理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、通知存款、大額存單、協(xié)定存款等），有利于提高募集資金使用效率和收益，不存在損害公司和股東利益的情形，不存在變相改變募集資金用途的情形，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作（2023年修訂）》等相關(guān)法律法規(guī)及公司《募集資金管理制度》的要求。監(jiān)事會(huì)同意公司使用***高不超過(guò)人民幣6,000萬(wàn)元（包含本數(shù)）的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日披露在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《邁得醫(yī)療工業(yè)設(shè)備股份有限公司關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的的公告》（公告編號(hào)：2023-042）。

　　表決結(jié)果：同意：3票；反對(duì)：0票；棄權(quán)：0票。

　　特此公告。

　　邁得醫(yī)療工業(yè)設(shè)備股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　2023年11月23日

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