發(fā)布時(shí)間：2023-11-25 熱度：
">2022-01-06 00:00「本文來(lái)源：證券日?qǐng)?bào)」證券代碼：601098 股票簡(jiǎn)稱：中南傳媒 編號(hào)：臨2022-004本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。重要內(nèi)容提示?原項(xiàng)目為湖南天聞新華印務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天聞?dòng)?wù)”）2013新技改項(xiàng)目。天聞?dòng)?wù)為中南出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中南傳媒”或“公司”）全資子公司。?新項(xiàng)目為湖南天聞新華印務(wù)有限公司2022新技改項(xiàng)目，為變更原項(xiàng)目部分設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃后的項(xiàng)目。原項(xiàng)目總計(jì)劃投資19991.00萬(wàn)元，已投入15531.50萬(wàn)元，本次計(jì)劃變更尚未完成的4459.50萬(wàn)元使用計(jì)劃并追加1397.88萬(wàn)元投資，總投資增加至21388.88萬(wàn)元，增加的1397.88萬(wàn)元資金來(lái)源為中南傳媒IPO超募資金利息。?新項(xiàng)目尚需投資5857.38萬(wàn)元，建設(shè)期2年，采取邊投入邊生產(chǎn)的方式。一、變更募集資金投資項(xiàng)目的概述經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2010〕1274號(hào)文核準(zhǔn)，公司向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股（A股）39,800萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為10.66元/股，本次發(fā)行募集資金總額人民幣424,268.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后實(shí)際募集資金凈額為人民幣412,300.20萬(wàn)元。以上募集資金已由中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的中瑞岳華驗(yàn)字〔2010〕第268號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》審驗(yàn)，前述募集資金已于2010年10月25日全部到位。根據(jù)公司披露的《***公開發(fā)行A股股票招股說(shuō)明書》，發(fā)行募集資金將用于出版創(chuàng)意策劃項(xiàng)目等九個(gè)項(xiàng)目，預(yù)計(jì)總投資185,221.56萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后超募資金為227,078.64萬(wàn)元。原項(xiàng)目為湖南天聞新華印務(wù)有限公司2013新技改項(xiàng)目，總計(jì)劃投資19991.00萬(wàn)元，截至2021年12月底，已投入15531.50萬(wàn)元。新項(xiàng)目為湖南天聞新華印務(wù)有限公司2022新技改項(xiàng)目，為變更原項(xiàng)目部分設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃后的項(xiàng)目。新項(xiàng)目擬對(duì)原項(xiàng)目尚未完成的4459.50萬(wàn)元（占募集資金凈額的1.08%）使用計(jì)劃進(jìn)行變更，并追加1397.88萬(wàn)元投資，總投資增加至21388.88萬(wàn)元，增加的1397.88萬(wàn)元資金來(lái)源為中南傳媒IPO超募資金利息。新項(xiàng)目未構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。新項(xiàng)目已經(jīng)2022年1月4日中南傳媒第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)（表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票），尚需提交公司股東大會(huì)審議。二、變更原項(xiàng)目的具體原因（一）原項(xiàng)目計(jì)劃投資和實(shí)際投資情況天聞?dòng)?wù)技改項(xiàng)目于2010年3月17日獲得湖南省發(fā)展和改革委員會(huì)核準(zhǔn)批復(fù)，實(shí)施主體為天聞?dòng)?wù)及其子公司湖南天聞新華印務(wù)邵陽(yáng)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天聞邵陽(yáng)公司”）、長(zhǎng)沙新華防偽印刷有限公司（以下簡(jiǎn)稱“防偽公司”），項(xiàng)目擬投入資金19991.00萬(wàn)元，用于引進(jìn)各類設(shè)備30余臺(tái)及1套合版控制軟件。項(xiàng)目原計(jì)劃2011年底建設(shè)完成，由于天聞?dòng)?wù)實(shí)施產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，發(fā)展規(guī)劃和市場(chǎng)發(fā)生了變化，于2013年對(duì)項(xiàng)目部分實(shí)施內(nèi)容進(jìn)行了變更，變更后項(xiàng)目總投資仍為19991.00萬(wàn)元。截至2021年12月底，天聞?dòng)?wù)已使用募集資金15531.50萬(wàn)元，已執(zhí)行的技改項(xiàng)目均已完成資產(chǎn)驗(yàn)收，并形成生產(chǎn)產(chǎn)能，為天聞?dòng)?wù)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)揮了積極作用。原項(xiàng)目未投入的4459.50萬(wàn)元存放于中南傳媒在銀行開立的募集資金專戶中，原項(xiàng)目概況及完成情況詳見表1。表1 原項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容、完成情況及變更計(jì)劃（二）變更的具體原因表1中對(duì)原項(xiàng)目的變更共有五項(xiàng)：1、合版控制軟件變更為2臺(tái)CTP直接制版機(jī)，分別于2022、2023年各實(shí)施1臺(tái)。變更理由：合版控制軟件主要用于對(duì)多個(gè)零散活件進(jìn)行合拼制作，然后輸出制版，已不適應(yīng)于天聞?dòng)?wù)目前制版工藝，現(xiàn)有的兩套印前數(shù)字化流程軟件已能滿足書刊印制的印前制作需要?，F(xiàn)用于印前制作的8臺(tái)CTP直接制版機(jī)有3臺(tái)購(gòu)于2011年，因長(zhǎng)期超負(fù)荷工作，已處于明顯老化狀態(tài)。隨著天聞?dòng)?wù)業(yè)務(wù)不斷拓展，產(chǎn)品質(zhì)量和周期要求越來(lái)越高，有必要購(gòu)置2臺(tái)CTP直接制版機(jī)以提高生產(chǎn)效率，提升產(chǎn)品質(zhì)量。2、1臺(tái)書刊用卷筒紙膠印機(jī)延遲至2022年實(shí)施，2臺(tái)鎖線機(jī)變更為2臺(tái)書刊用卷筒紙膠印機(jī)，于2023年實(shí)施。變更理由：天聞?dòng)?wù)目前已有鎖線機(jī)8臺(tái)，產(chǎn)能可以保證在手鎖線產(chǎn)品業(yè)務(wù)。而現(xiàn)有承擔(dān)大開版本教材印制的書刊輪轉(zhuǎn)機(jī)分別購(gòu)置于2007年、2009年、2014年、2016年，使用年限長(zhǎng)，設(shè)備機(jī)械磨損較嚴(yán)重，部分電器元件老化，相對(duì)能耗高，目前機(jī)器平均***高印刷速度僅28000張/小時(shí)，且產(chǎn)品質(zhì)量逐年下滑，無(wú)法滿足客戶要求。購(gòu)置3臺(tái)書刊用卷筒紙膠印機(jī)，新設(shè)備印刷速度可達(dá)35000張/小時(shí)，除滿足客戶的個(gè)性化需求外，還可降低能耗、節(jié)約紙張油墨，達(dá)到節(jié)約資源、減少污染物排放，實(shí)現(xiàn)綠色印刷的目的。3、精裝聯(lián)動(dòng)線變更為1臺(tái)進(jìn)口無(wú)線膠裝聯(lián)動(dòng)線和1臺(tái)國(guó)產(chǎn)無(wú)線膠裝聯(lián)動(dòng)線，分別于2022年和2023年實(shí)施。變更理由：天聞?dòng)?wù)現(xiàn)有精裝聯(lián)動(dòng)線1臺(tái)，已可滿足目前精裝產(chǎn)品需求。一方面，近年來(lái)無(wú)線膠裝產(chǎn)品尤其是教材教輔種類和數(shù)量不斷增多，產(chǎn)品質(zhì)量要求高，周期要求短。天聞?dòng)?wù)十條膠裝聯(lián)動(dòng)線中有四條均是速度為6000-8000本/小時(shí)的低速生產(chǎn)線，效率低能耗高，制約業(yè)務(wù)發(fā)展，成為生產(chǎn)瓶頸。另一方面，天聞?dòng)?wù)近年加快構(gòu)建省外和海外高附加值業(yè)務(wù)網(wǎng)，海外業(yè)務(wù)開拓至十余個(gè)國(guó)家和地區(qū)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)類業(yè)務(wù)占營(yíng)收總額60%以上。引進(jìn)1臺(tái)國(guó)產(chǎn)高速無(wú)線膠裝聯(lián)動(dòng)線和1臺(tái)具有國(guó)際***水平的膠裝聯(lián)動(dòng)線，能更好滿足對(duì)質(zhì)量、周期、工藝、節(jié)能的要求。4、皮殼機(jī)變更為1臺(tái)數(shù)碼印刷機(jī)，于2022年實(shí)施。變更理由：天聞?dòng)?wù)目前的皮殼機(jī)已能完成現(xiàn)有制殼任務(wù)。近年來(lái)，印刷需求向個(gè)性化、短版化和數(shù)字化發(fā)展，上游客戶對(duì)于短版書和書刊樣書的生產(chǎn)周期及質(zhì)量的要求越來(lái)越高，要求打印效果接近膠印，現(xiàn)有設(shè)備很難滿足。引進(jìn)1臺(tái)數(shù)碼印刷機(jī)后，可以在現(xiàn)有場(chǎng)地不變、人員不變的情況下大幅度提高短版書及樣書印制能力，同等情況下可節(jié)約能源，實(shí)現(xiàn)數(shù)字化發(fā)展。5、1臺(tái)折頁(yè)機(jī)變更為2臺(tái)高速折頁(yè)機(jī)，于2023年實(shí)施。變更理由：由于市場(chǎng)和政策變化，天聞?dòng)?wù)正大力開拓精裝類和童書類業(yè)務(wù)。精裝書和童書都需要高端平臺(tái)印刷機(jī)印刷并配套折頁(yè)工藝。天聞?dòng)?wù)的印前、印刷設(shè)備較為***，但印后加工精度不高、效率較低且能耗高，大量產(chǎn)品在這一工序積壓。引進(jìn)2臺(tái)高速折頁(yè)機(jī)可解決膠裝和精裝產(chǎn)品的折頁(yè)配套瓶頸，提高折頁(yè)品質(zhì)和產(chǎn)能，降低人工成本和能源消耗。三、新項(xiàng)目投資計(jì)劃與效益測(cè)算變更后的項(xiàng)目總投資為21388.88萬(wàn)元，其中尚未實(shí)施的為5857.38萬(wàn)元（工程費(fèi)用5450.00萬(wàn)元、工程建設(shè)其他費(fèi)88.00萬(wàn)元、預(yù)備費(fèi)277.00萬(wàn)元、鋪底流動(dòng)資金42.38萬(wàn)元），計(jì)劃2022年投入3022.38萬(wàn)元，2023年投入2835.00萬(wàn)元。對(duì)于尚需投入的5857.38萬(wàn)元，由中南傳媒以增資方式向天聞?dòng)?wù)投入，其中4459.50萬(wàn)元為原項(xiàng)目尚未投入資金，1397.88萬(wàn)元為中南傳媒IPO超募資金利息。本次變更后，項(xiàng)目尚需投資5857.38萬(wàn)元，經(jīng)測(cè)算，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，該部分投資預(yù)計(jì)產(chǎn)生年銷售收入5655.00萬(wàn)元，年凈利潤(rùn)582.12萬(wàn)元，所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率14.48%，所得稅后投資回收期6.70年（含建設(shè)期），具有較好的經(jīng)濟(jì)效益。四、新項(xiàng)目的市場(chǎng)前景我國(guó)印刷行業(yè)已步入成熟期，市場(chǎng)體量較大，但內(nèi)部分化加劇，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。隨著產(chǎn)業(yè)生態(tài)環(huán)境變革與貨運(yùn)物流的不斷完善，印刷產(chǎn)業(yè)將向具有規(guī)模優(yōu)勢(shì)的區(qū)位集中。湖南是文化大省與強(qiáng)省，擁有“出版湘軍”、“廣電湘軍”、“演藝湘軍”“動(dòng)漫湘軍”等名片，為湖南印刷業(yè)的發(fā)展提供了穩(wěn)定的業(yè)務(wù)來(lái)源。長(zhǎng)沙著力打造中國(guó)南方書刊印刷基地，2020年，在疫情的沖擊下，長(zhǎng)沙印刷產(chǎn)業(yè)逆勢(shì)上揚(yáng)，外省業(yè)務(wù)不斷流入，全市印刷產(chǎn)業(yè)年總產(chǎn)值173億元，增長(zhǎng)4.8%?！笆濉逼陂g，長(zhǎng)沙書刊印刷產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值排名全國(guó)前五。作為全省和全市的印刷龍頭企業(yè)，天聞?dòng)?wù)不斷推出技術(shù)升級(jí)和創(chuàng)新舉措，2020年?duì)I業(yè)收入超過(guò)十億元，凈利潤(rùn)近五千萬(wàn)元，保持良好增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)印刷業(yè)在高消耗高污染下粗放式發(fā)展，亟需尋求轉(zhuǎn)型突圍新路徑，綠色印刷將成為未來(lái)印刷業(yè)的主要發(fā)展趨勢(shì)。自2010年原國(guó)家新聞出版總署與環(huán)保部簽署《實(shí)施綠色印刷戰(zhàn)略合作協(xié)議》以來(lái)，有關(guān)部門先后印發(fā)《關(guān)于實(shí)施綠色印刷的公告》、《關(guān)于中小學(xué)教科書實(shí)施綠色印刷的通知》、《關(guān)于推進(jìn)綠色印刷產(chǎn)業(yè)發(fā)展的通知》、《關(guān)于推進(jìn)印刷業(yè)綠色化發(fā)展的意見》等文件。積極推進(jìn)綠色印刷戰(zhàn)略，從而推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，是印刷行業(yè)的必然選擇，是深化印刷業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的必由之路。2020年，我國(guó)綠色印刷企業(yè)數(shù)量為5708個(gè)，比上年增加45個(gè);綠色印刷行業(yè)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入為6472.30億元，綠色印刷行業(yè)企業(yè)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為395.90億元，保持了穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢(shì)。在綠色印刷發(fā)展大背景下，天聞?dòng)?wù)“十四五”規(guī)劃確定了遵循“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”發(fā)展理念，以創(chuàng)新技改驅(qū)動(dòng)發(fā)展活力，以嚴(yán)格的環(huán)?？己藰?biāo)準(zhǔn)嚴(yán)把原輔材料入口關(guān)。新項(xiàng)目實(shí)施后，有望以此為契機(jī)，加快綠色化發(fā)展，加速向綠色印刷轉(zhuǎn)型。五、風(fēng)險(xiǎn)分析（一）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要指因印刷品需求及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況變化引起的市場(chǎng)銷售量降低、市場(chǎng)份額減少的風(fēng)險(xiǎn)。應(yīng)對(duì)措施：從競(jìng)爭(zhēng)因素看，天聞?dòng)?wù)具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，是國(guó)家大型定點(diǎn)書刊印刷企業(yè)和電碼防偽標(biāo)識(shí)定點(diǎn)印刷企業(yè)，已取得三標(biāo)體系認(rèn)證，并享有商品和技術(shù)進(jìn)出口權(quán)資質(zhì)，是全國(guó)書刊印刷行業(yè)的龍頭企業(yè)之一。新項(xiàng)目實(shí)施后，天聞?dòng)?wù)在書刊和數(shù)碼印刷的競(jìng)爭(zhēng)力將得到進(jìn)一步的鞏固，可承印產(chǎn)品種類將不斷增多，工藝技術(shù)要求的適應(yīng)性將明顯增強(qiáng)，用紙規(guī)格更為靈活，對(duì)承印紙張克重的適應(yīng)范圍更加寬泛，生產(chǎn)效率和加工能力將得到顯著提高，可以進(jìn)一步滿足短版印刷、個(gè)性化印刷以及產(chǎn)品周期短的客戶群，對(duì)市場(chǎng)的適應(yīng)能力也將不斷增強(qiáng)。天聞?dòng)?wù)將通過(guò)聚焦優(yōu)勢(shì)，實(shí)施技改創(chuàng)新，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加大市場(chǎng)開發(fā)力度，加快構(gòu)建省外和海外高附加值業(yè)務(wù)網(wǎng)，盡量降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。（二）技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)主要指技術(shù)不***、技術(shù)采用不合理等因素引起設(shè)備利用效率不高、技術(shù)故障、操作困難和信息安全等問題。應(yīng)對(duì)措施：天聞?dòng)?wù)引進(jìn)的設(shè)備技術(shù)既具有成熟性，又具有***性，對(duì)市場(chǎng)需求具有良好的適應(yīng)能力。同時(shí)天聞?dòng)?wù)現(xiàn)有5臺(tái)全自動(dòng)商用卷筒紙膠印機(jī)，37臺(tái)四色、八色膠印機(jī)，10條膠裝聯(lián)動(dòng)線，1條精裝聯(lián)動(dòng)線，6條騎馬訂聯(lián)動(dòng)線，以及多臺(tái)各類印后加工設(shè)備，經(jīng)過(guò)多年對(duì)專業(yè)技術(shù)人員和操作人員的培養(yǎng)，員工對(duì)設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)、維修積累了大量寶貴的經(jīng)驗(yàn)。天聞?dòng)?wù)將進(jìn)一步總結(jié)與利用好經(jīng)驗(yàn)，盡量降低技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。六、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦人意見（一）獨(dú)立董事意見公司獨(dú)立董事季水河、賀小剛、李桂蘭發(fā)表獨(dú)立意見：本次變更湖南天聞新華印務(wù)有限公司募集資金使用計(jì)劃有利于湖南天聞新華印務(wù)有限公司適應(yīng)印刷市場(chǎng)發(fā)展需要，加大技術(shù)改造力度，加快向綠色印刷轉(zhuǎn)型；本次變更沒有與募集資金的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不存在變相改變募集資金投向的情況，對(duì)全體公司股東利益不存在現(xiàn)實(shí)或潛在的影響或損害。本次變更募集資金使用計(jì)劃的決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定。我們同意該議案，同意提交公司股東大會(huì)審議。（二）監(jiān)事會(huì)意見公司監(jiān)事會(huì)于2022年1月4日召開公司第五屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于變更湖南天聞新華印務(wù)有限公司募集資金使用計(jì)劃的議案》并發(fā)表意見如下：本次變更湖南天聞新華印務(wù)有限公司募集資金使用計(jì)劃有利于湖南天聞新華印務(wù)有限公司適應(yīng)印刷市場(chǎng)發(fā)展需要，加大技術(shù)改造力度，推動(dòng)產(chǎn)品和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型，符合相關(guān)法律法規(guī)關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，對(duì)公司全體股東利益不存在現(xiàn)實(shí)或潛在的影響或損害。該事項(xiàng)已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見，審議與決策程序合法合規(guī)，我們同意該事項(xiàng)，同意提交股東大會(huì)審議。（三）保薦機(jī)構(gòu)意見中南傳媒保薦機(jī)構(gòu)中銀國(guó)際證券股份有限公司對(duì)公司變更募集資金投資項(xiàng)目發(fā)表保薦意見：本次變更是中南傳媒根據(jù)相關(guān)項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際需要做出的，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略和公司利益，有助于提高募集資金的使用效率，符合全體股東的利益，本次變更沒有與原募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不會(huì)影響原募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，也不存在變相改變募集資金投向的情形。本次變更已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見，履行了必要的程序，符合相關(guān)的法律法規(guī)及交易所規(guī)則的規(guī)定，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等法律法規(guī)及公司募集資金管理制度。綜上，本保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次變更募集資金投資項(xiàng)目事項(xiàng)不存在異議，本次變更事項(xiàng)尚需股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施。七、本項(xiàng)目尚需履行的程序本項(xiàng)目已經(jīng)2022年1月4日中南傳媒第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)，尚需提交公司股東大會(huì)審議。八、備查文件目錄（一）公司第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議（二）公司獨(dú)立董事獨(dú)立意見書（三）公司第五屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議（四）中銀國(guó)際證券關(guān)于中南傳媒變更募集資金投資項(xiàng)目的核查意見特此公告。中南出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)股份有限公司董事會(huì)二二二年一月五日證券代碼：601098 股票簡(jiǎn)稱：中南傳媒 編號(hào)：臨2022-003中南出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)股份有限公司關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的公告本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。中南出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱 “公司”）于2022年1月4日召開第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司總編輯的議案》《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》，鑒于公司現(xiàn)任高管團(tuán)隊(duì)已任期屆滿，續(xù)聘丁雙平先生為公司總經(jīng)理，劉清華先生為公司總編輯，高軍先生、陳昕女士、黃楚芳先生、劉閎女士、黃步高先生、謝清風(fēng)先生、易言者先生為公司副總經(jīng)理，高軍先生為公司董事會(huì)秘書，王清學(xué)先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起三年。公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意聘任的獨(dú)立意見。上述高級(jí)管理人員的簡(jiǎn)歷如下：丁雙平，男，1964年4月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，漢族，湖南攸縣人，中共黨員，編審，北京師范大學(xué)歷史學(xué)專業(yè)史學(xué)學(xué)士。1985年至2005年歷任岳麓書社編輯室編輯、出版服務(wù)公司經(jīng)理、《網(wǎng)上俱樂部》主編、岳麓書社社長(zhǎng)，2005年至2008年歷任湖南教育出版社社長(zhǎng)和《中學(xué)生百科》主編，2008年任湖南出版投資控股集團(tuán)有限公司總經(jīng)理助理、圖書與電子音像出版產(chǎn)業(yè)部部長(zhǎng)。2008年12月迄今任中南出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)股份有限公司董事、總經(jīng)理，2009年3月迄今任湖南出版投資控股集團(tuán)有限公司黨委委員，2013年1月迄今兼任中南博集天卷文化傳媒有限公司董事長(zhǎng)，其間2015年4月至2016年7月兼任天聞數(shù)媒科技（北京）有限公司董事長(zhǎng)。劉清華，男，1963年1月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，漢族，湖南漣源人，中共黨員，編審，享受國(guó)務(wù)院政府特殊津貼專家，中國(guó)文化名家暨“四個(gè)一批”人才，湘潭大學(xué)中文系文學(xué)學(xué)士。歷任湖南教育出版社《今日大學(xué)生》雜志編輯、文科編輯室副主任、初教編輯室主任，1998年8月至2003年12月歷任《中學(xué)生百科》雜志社主編、湖南教育出版社副社長(zhǎng)，2003年12月至2009年1月任湖南文藝出版社社長(zhǎng)，2009年1月至2016年8月任湖南文藝出版社有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理，2009年3月至2016年10月兼任中南出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)股份有限公司副總經(jīng)理，2014年2月至2016年8月兼任湖南文藝出版社有限責(zé)任公司黨支部書記，2016年1月至2021年7月兼任上海浦睿文化傳播有限公司董事、董事長(zhǎng)，2016年10月迄今任中南出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)股份有限公司總編輯。高軍，男，1963年9月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，漢族，黑龍江巴彥人，中共黨員，高級(jí)會(huì)計(jì)師，湖南財(cái)經(jīng)學(xué)院財(cái)會(huì)專業(yè)學(xué)士，上海財(cái)經(jīng)大學(xué)工商管理碩士。1985年至1993年任湖南省新聞出版局計(jì)財(cái)處干事，1993年至2000年歷任湖南省出版公司科長(zhǎng)、副總經(jīng)理，2000年至2004年任湖南出版集團(tuán)策劃發(fā)展部部長(zhǎng)，2004年至2008年任湖南出版投資控股集團(tuán)有限公司戰(zhàn)略投資部部長(zhǎng)，2008年任湖南出版投資控股集團(tuán)有限公司總經(jīng)理助理、改制上市工作***小組辦公室主任。2008年12月迄今任中南出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)股份有限公司董事、董事會(huì)秘書、副總經(jīng)理，2013年2月迄今任湖南出版投資控股集團(tuán)有限公司黨委委員。陳昕，女，1970年1月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，漢族，湖南岳陽(yáng)人，中共黨員，副研究館員，湖南師范大學(xué)高等教育學(xué)專業(yè)教育學(xué)博士。歷任湖南省新聞出版局機(jī)關(guān)黨委、電子音像處副科級(jí)干事，湖南電子音像出版社副社長(zhǎng)，湖南出版投資控股集團(tuán)綜合管理部副部長(zhǎng)、產(chǎn)業(yè)二部副部長(zhǎng)，2008年1月至2010年3月任瀟湘晨報(bào)社黨委書記，2009年11月至2020年7月任湖南中南國(guó)際會(huì)展有限公司董事長(zhǎng)，其間，2009年11月至2013年2月兼任總經(jīng)理，2010年3月至2014年8月兼任湖南瀟湘晨報(bào)傳媒經(jīng)營(yíng)有限公司黨委書記，其間自2011年11月至2014年8月兼任總經(jīng)理，2013年11月至2014年8月兼任湖南教育電視傳媒有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，2013年12月至2015年6月任中南出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)股份有限公司總經(jīng)理助理，2015年8月迄今任中南出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)股份有限公司副總經(jīng)理。黃楚芳，男，1964年7月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，漢族，湖南湘鄉(xiāng)人，中共黨員，編審，湘潭大學(xué)哲學(xué)專業(yè)哲學(xué)學(xué)士。歷任湖南人民出版社圖書發(fā)行部經(jīng)理、政理室主任，2000年9月至2005年6月任副社長(zhǎng)，2005年6月至2008年1月任黨委書記，2008年1月至2009年1月任湖南教育出版社社長(zhǎng)，2009年1月至2014年9月任中南出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)股份有限公司湖南教育出版社分公司總經(jīng)理，其間2009年5月至2014年9月兼任湖南聯(lián)合教育出版物發(fā)行有限公司董事長(zhǎng)，2011年6月至2013年11月兼任中南出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)股份有限公司湖南教育出版社分公司總編輯，2013年3月至2014年9月兼任《書屋》雜志主編，2013年11月至2014年9月兼任湖南聯(lián)合教育出版物發(fā)行有限公司黨支部書記，2014年9月至2019年3月任湖南省新華書店有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)，2015年8月迄今任中南出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)股份有限公司副總經(jīng)理。劉閎，女，1966年10月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，漢族，湖南湘潭人，中共黨員，高級(jí)政工師，清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院工商管理碩士。1984年至1989年在湖南省藝術(shù)學(xué)校任教，1989年至1999年在湖南文化報(bào)社工作，任副科級(jí)干事，1999年至2002年分別在湖南廣播電視廣告總公司和湖南國(guó)際影視會(huì)展中心工作，歷任湖南國(guó)際影視會(huì)展中心副總經(jīng)理、副董事長(zhǎng)，執(zhí)行總經(jīng)理、副董事長(zhǎng)。2002年至2003年任湖南出版基地工程建設(shè)指揮部副指揮長(zhǎng)，2003年至2008年任普瑞溫泉酒店總經(jīng)理，2008年至2012年任普瑞溫泉酒店董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，2012年至2014年7月任普瑞溫泉酒店董事長(zhǎng)。2014年7月至2019年3月任中南出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)股份有限公司監(jiān)事，2019年4月迄今任中南出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)股份有限公司副總經(jīng)理。黃步高，男，1971年1月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，漢族，湖南桂東人，中共黨員，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，湖南師范大學(xué)倫理學(xué)專業(yè)哲學(xué)碩士。1995年6月至 2000年7月在江南機(jī)器廠工作，歷任黨建科、***干部科科長(zhǎng)，2000年7月至2000年11月在湘潭市旅游局任科員，2000年12月至2006年4月在瀟湘晨報(bào)社工作，歷任人力資源部經(jīng)理、行政管理中心副總監(jiān)兼人力資源部經(jīng)理、社委會(huì)秘書、社委、黨總支副書記兼人力資源部經(jīng)理、副總經(jīng)理，2006年4月至2008年1月任湖南出版投資控股集團(tuán)有限公司人力資源部副部長(zhǎng)，2008年1月至2009年3月任人力資源部部長(zhǎng)，2009年3月至2013年11月任湖南省新華書店有限責(zé)任公司董事、總經(jīng)理、黨委副書記，2013年11月至2014年9月任董事、黨委書記，2014年9月迄今任中南出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)股份有限公司湖南教育出版社分公司總經(jīng)理、《書屋》雜志主編，其間2014年9月至2015年12月兼任黨總支書記，2015年12月迄今兼任黨委書記，2014年9月至2016年11月兼任湖南聯(lián)合教育出版物發(fā)行有限公司黨支部書記，其間2014年9月至2016年7月兼任董事長(zhǎng)。2020年8月迄今任中南出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)股份有限公司副總經(jīng)理。謝清風(fēng)，男，1971年1月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，漢族，湖南雙峰人，中共黨員，編審，武漢大學(xué)圖書館、情報(bào)與檔案管理（出版發(fā)行學(xué)）專業(yè)管理學(xué)博士。1996年7月至2010年12月在湖南少年兒童出版社工作，歷任總編室主任、社長(zhǎng)助理、社長(zhǎng)助理兼陽(yáng)光益智項(xiàng)目部主任、副社長(zhǎng)、總編輯，2010年12月迄今任湖南人民出版社有限責(zé)任公司執(zhí)行董事，其間2010年12月至2016年8月兼任總經(jīng)理，2016年8月至2016年12月兼任總編輯，2020年1月迄今任黨委書記。2020年8月迄今任中南出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)股份有限公司副總經(jīng)理。2021年7月迄今任上海浦睿文化傳播有限公司董事、董事長(zhǎng)。易言者，男，1969年11月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，漢族，湖南醴陵人，中共黨員，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，中共中央黨校函授學(xué)院經(jīng)濟(jì)管理專業(yè)函授本科。1990年12月至2021年6月在岳麓書社工作，歷任發(fā)行科科長(zhǎng)、營(yíng)銷部主任、副社長(zhǎng)，其間2008年7月至2009年1月任岳麓書社社長(zhǎng)， 2009年1月至2021年6月任湖南岳麓書社有限責(zé)任公司執(zhí)行董事，2009年1月至2016年8月兼任總經(jīng)理，2013年12月至2021年6月兼任黨支部書記。2021年6月迄今任中南出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)股份有限公司副總經(jīng)理。王清學(xué)，男，1971年10月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，漢族，內(nèi)蒙古翁牛特旗人，中共黨員，會(huì)計(jì)師，上海財(cái)經(jīng)大學(xué)MBA學(xué)院工商管理專業(yè)工商管理碩士。1994年7月至2000年12月在湖南省新聞出版局財(cái)務(wù)科任出納、計(jì)財(cái)處、審計(jì)處科員，2000年12月至2009年11月在湖南出版集團(tuán)工作，歷任人力資源部、審計(jì)室副科級(jí)干事、審計(jì)室正科級(jí)干事、紀(jì)檢與監(jiān)察審計(jì)部副部長(zhǎng)。2009年11月至2014年9月在湖南省新華書店有限責(zé)任公司任財(cái)務(wù)總監(jiān)，其間2014年1月迄今任湖南出版投資控股集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司董事，2014年9月至2021年8月任中南出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)股份有限公司資產(chǎn)財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)，其間2015年12月至2016年8月任湖南泊富基金管理有限公司董事。2021年8月迄今任中南出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。特此公告。中南出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)股份有限公司董事會(huì)二二二年一月五日證券代碼：601098 股票簡(jiǎn)稱：中南傳媒 編號(hào)：臨2022-002中南出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議公告本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。中南出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議于2022年1月4日以通訊方式召開。本次會(huì)議于2021年12月30日以電子郵件和送達(dá)的方式發(fā)出會(huì)議通知及相關(guān)資料。本次會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事7人，實(shí)際參加表決監(jiān)事7人。會(huì)議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席徐述富先生主持，采用記名投票方式，審議通過(guò)如下議案：一、審議通過(guò)《關(guān)于變更湖南天聞新華印務(wù)有限公司募集資金使用計(jì)劃的議案》經(jīng)認(rèn)真審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次變更湖南天聞新華印務(wù)有限公司募集資金使用計(jì)劃有利于湖南天聞新華印務(wù)有限公司適應(yīng)印刷市場(chǎng)發(fā)展需要，加大技術(shù)改造力度，推動(dòng)產(chǎn)品和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型，符合相關(guān)法律法規(guī)關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，對(duì)公司全體股東利益不存在現(xiàn)實(shí)或潛在的影響或損害。該事項(xiàng)已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見，審議與決策程序合法合規(guī)，我們同意該事項(xiàng)，同意提交股東大會(huì)審議。表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。本議案需提交公司股東大會(huì)審議。二、審議通過(guò)《關(guān)于制定〈中南出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)股份有限公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬及考核管理辦法〉的議案》表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。本議案需提交公司股東大會(huì)審議。特此公告。中南出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)二二二年一月五日證券代碼：601098 證券簡(jiǎn)稱：中南傳媒 公告編號(hào)：臨2022-005中南出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)股份有限公司關(guān)于召開2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)的通知本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。重要內(nèi)容提示：● 股東大會(huì)召開日期：2022年1月21日● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)一、 召開會(huì)議的基本情況(一) 股東大會(huì)類型和屆次2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)召開的日期時(shí)間：2022年1月21日14點(diǎn)30分召開地點(diǎn)：湖南省長(zhǎng)沙市開福區(qū)營(yíng)盤東路38號(hào)公司辦公樓十樓會(huì)議室(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2022年1月21日至2022年1月21日采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)無(wú)。二、 會(huì)議審議事項(xiàng)本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)，詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及2022年1月6日《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》。2、 特別決議議案：無(wú)。3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1、2。4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)(一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)***交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。(二) 股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。(三) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。四、 會(huì)議出席對(duì)象(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。(三) 公司聘請(qǐng)的律師。(四) 其他人員。五、 會(huì)議登記方法（一）登記手續(xù)：符合上述條件的法人股東持股東帳戶卡、法人代表授權(quán)委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)；符合上述條件的個(gè)人股東持股東帳戶卡、身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人持授權(quán)委托書、本人身份證和委托人股東帳戶卡辦理登記手續(xù)。（二）登記時(shí)間：2022年1月18日上午9：00—12：00，下午15：00—17：30。（三）登記地點(diǎn)：湖南省長(zhǎng)沙市開福區(qū)營(yíng)盤東路38號(hào)公司辦公樓九樓證券事務(wù)部。六、 其他事項(xiàng)（一）與會(huì)股東食宿費(fèi)用及交通費(fèi)自理。（二）會(huì)議資料詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。（三）公司聯(lián)系方式：聯(lián)系部門：中南傳媒證券事務(wù)部聯(lián)系地址：湖南省長(zhǎng)沙市開福區(qū)營(yíng)盤東路38號(hào)公司辦公樓九樓郵 編：410005聯(lián) 系 人：肖鑫聯(lián)系電話：0731—85891098傳 真：0731—84405056特此公告。中南出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)股份有限公司董事會(huì)2022年1月6日附件1：授權(quán)委托書報(bào)備文件（一）中南出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)股份有限公司第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議附件1：授權(quán)委托書授權(quán)委托書中南出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)股份有限公司：茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年1月21日召開的貴公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。委托人持普通股數(shù)： 委托人持優(yōu)先股數(shù)： 委托人股東帳戶號(hào)：委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：委托日期： 年 月 日備注：委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。證券代碼：601098 股票簡(jiǎn)稱：中南傳媒 編號(hào)：臨2022-001中南出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)股份有限公司第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。中南出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中南傳媒”或“公司”）第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議于2022年1月4日以通訊方式召開。本次會(huì)議于2021年12月30日以電子郵件和送達(dá)的方式發(fā)出會(huì)議通知及相關(guān)資料。會(huì)議應(yīng)參加表決董事9人，實(shí)際參加表決董事9人。會(huì)議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)彭玻先生召集，采用記名投票方式，審議通過(guò)如下議案：一、審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。二、審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司總編輯的議案》表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。三、審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。四、審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。五、審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。議案一至議案五詳情參見上海證券交易所網(wǎng)站及刊載于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》的《中南傳媒關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的公告》（編號(hào)：臨2022-003）。六、審議通過(guò)《關(guān)于變更湖南天聞新華印務(wù)有限公司募集資金使用計(jì)劃的議案》詳見上海證券交易所網(wǎng)站及刊載于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》的《中南傳媒關(guān)于變更湖南天聞新華印務(wù)有限公司募集資金使用計(jì)劃的公告》（編號(hào)：臨2022-004）。表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。本議案需提交公司股東大會(huì)審議。七、審議通過(guò)《關(guān)于制定〈中南出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)股份有限公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬及考核管理辦法〉的議案》表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。本議案需提交公司股東大會(huì)審議。八、審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈中南出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)股份有限公司投資管理制度〉的議案》表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。九、審議通過(guò)《關(guān)于召開公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》詳見上海證券交易所網(wǎng)站及刊載于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》的《中南傳媒關(guān)于召開2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（編號(hào)：臨2022-005）。表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。特此公告。中南出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)股份有限公司董事會(huì)二二二年一月五日
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