來源：證券日報

　　證券代碼：002696 證券簡稱：百洋股份 公告編號：2023-059

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　百洋產(chǎn)業(yè)投資集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年11月27日召開第六屆董事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于擬變更公司注冊地址的議案》?，F(xiàn)將具體情況公告如下：

　　一、擬變更公司注冊地址情況

　　公司目前的實際控制人為青島市國資委，根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略及實際情況，結(jié)合公司未來經(jīng)營發(fā)展的需要，公司擬將注冊地址遷至青島市，以便更好發(fā)揮股東資源優(yōu)勢，提高公司的綜合競爭力，促進公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。公司董事會同意將公司注冊地址由“南寧高新技術(shù)開發(fā)區(qū)高新四路9號”變更為“山東省青島市即墨區(qū)藍色硅谷核心區(qū)濱海路50號國信海創(chuàng)基地”，***終注冊地址以工商登記部門核準信息為準。

　　上述變更注冊地址事宜尚需獲得公司股東大會和工商登記機關(guān)的批準，存在修改或調(diào)整的可能性，公司董事會提請股東大會授權(quán)公司管理層按照登記機關(guān)或其他政府有關(guān)主管部門提出的審批意見或要求，辦理變更登記等相關(guān)手續(xù)。

　　二、其他事項說明及風險提示

　　公司本次擬變更公司注冊地址，是根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要而做出的重大決策，符合公司的整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃與長遠利益，有利于更好發(fā)揮股東資源優(yōu)勢，提高公司的綜合競爭力，促進公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，以良好的業(yè)績回饋廣大投資者。該事項不會對公司實際經(jīng)營和財務(wù)狀況造成不利影響，不存在損害公司和股東，特別是中小股東利益的情形。

　　上述事項尚需提交公司股東大會審議，股東大會召開日期待確定后另行通知。該事項尚存在不確定性，敬請投資者注意風險。公司將根據(jù)上述事項進展情況，及時履行信息披露義務(wù)。

　　特此公告。

　　百洋產(chǎn)業(yè)投資集團股份有限公司董事會

　　二二三年十一月二十八日

　　證券代碼：002696 證券簡稱：百洋股份 公告編號：2023-060

　　百洋產(chǎn)業(yè)投資集團股份有限公司

　　關(guān)于為全資子公司提供擔保的進展公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　本次擔保進展包含百洋產(chǎn)業(yè)投資集團股份有限公司為資產(chǎn)負債率超過70%的全資子公司海南百洋飼料有限公司提供連帶責任保證擔保，公司對其在經(jīng)營管理、財務(wù)、投資、融資等方面均能有效控制，財務(wù)風險處于公司有效的控制范圍內(nèi)，敬請投資者充分關(guān)注擔保風險。

　　一、擔保情況概述

　　百洋產(chǎn)業(yè)投資集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于2023年4月25日、2023年5月18日召開了第五屆董事會第二十三次會議、2022年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于2023年為全資及控股子公司提供擔保額度預計的議案》。根據(jù)公司業(yè)務(wù)的發(fā)展和生產(chǎn)經(jīng)營的需要，公司和全資或控股子公司擬為合并報表范圍內(nèi)全資或控股子公司的融資和日常經(jīng)營（包括但不限于業(yè)務(wù)合作、日常采購銷售）所需事項，提供連帶責任保證擔保，擔?？傤~度不超過83,400萬元，其中,對資產(chǎn)負債率低于70%的全資或控股子公司擔保額度合計為66,400萬元；對資產(chǎn)負債率高于（含等于）70%的全資或控股子公司擔保額度合計為17,000萬元。擔保方式包括但不限于信用擔保、資產(chǎn)抵押、質(zhì)押等，擔保額度有效期自股東大會批準之日起12個月內(nèi)。

　　近日,因日常生產(chǎn)經(jīng)營需要，公司全資子公司海南佳德信食品有限公司（以下簡稱“海南佳德信”）、海南百洋飼料有限公司（以下簡稱“海南百洋飼料”）分別向海南銀行股份有限公司?？诤５橹校ㄒ韵潞喎Q“海南銀行海甸支行”）申請額度均為人民幣1,000萬元的流動資金借款，借款期限均為1年。公司為上述融資提供連帶責任保證擔保。以上擔保在公司已履行審批程序的擔保額度以內(nèi)，無需履行其他審批程序。

　　在本次擔保前,公司為海南佳德信提供的實際擔保余額為3,921.38萬元，為海南百洋飼料提供的實際擔保余額為6,210.00萬元；在本次擔保后，公司為海南佳德信提供的實際擔保余額為人民幣3,921.38萬元，為海南百洋飼料提供的實際擔保余額為7,210.00萬元；海南佳德信剩余可使用的擔保額度為人民幣9,000萬元，海南百洋飼料剩余可使用的擔保額度為人民幣1,000萬元。

　　二、被擔保人基本情況

　　1、海南佳德信基本情況

　　公司名稱：海南佳德信食品有限公司

　　注冊地址：?？谑忻捞m區(qū)瓊山大道10號

　　法定代表人：徐金鋐

　　注冊資本：7,035萬元人民幣

　　成立日期：2002年12月3日

　　經(jīng)營范圍：許可項目：食品生產(chǎn)；飼料生產(chǎn)；貨物進出口（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）一般項目：水產(chǎn)品收購；水產(chǎn)品零售；非食用魚油及制品銷售；食用農(nóng)產(chǎn)品初加工；農(nóng)副產(chǎn)品銷售（除許可業(yè)務(wù)外，可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目）

　　公司持有海南佳德信100%的股權(quán)。

　　海南佳德信不屬于失信被執(zhí)行人。

　　或有事項：無。

　　海南佳德信***近一年又一期財務(wù)狀況如下：

　　單位：元（人民幣）

　　2、海南百洋飼料基本情況

　　公司名稱：海南百洋飼料有限公司

　　注冊地址：海南省文昌市文城鎮(zhèn)文清大道276號

　　法定代表人：胡建鋒

　　注冊資本：2,000萬元人民幣

　　成立日期：2013年3月22日

　　經(jīng)營范圍：飼料生產(chǎn)、銷售。

　　公司持有海南百洋飼料100%的股權(quán)。

　　海南百洋飼料不屬于失信被執(zhí)行人。

　　或有事項：無。

　　海南百洋飼料***近一年又一期財務(wù)狀況如下：

　　單位：元（人民幣）

　　三、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　公司與海南銀行海甸支行簽訂了《保證合同》，分別為海南佳德信、海南百洋飼料在主合同項下發(fā)生的全部債權(quán)（***高本金余額均為人民幣1,000萬元整）提供連帶責任保證擔保。

　　本保證擔保的范圍包括主合同項下的主債權(quán)、利息、罰息、復利、違約金、損害賠償金、為實現(xiàn)債權(quán)的費用（包括但不限于訴訟費、仲裁費、公證費、稅金、財產(chǎn)保全費、律師費、差旅費、案件調(diào)查費、執(zhí)行費、評估費、拍賣費、送達費、公告費、鑒定費、勘驗費、測繪費、翻譯費、滯納金、保管費、提存費、其他申請費等）和其他所有應付的費用。

　　當主合同債務(wù)人未按主合同約定履行債務(wù)時，無論乙方對主合同項下的債權(quán)是否擁有其他擔保（包括但不限于保證、債務(wù)人或第三人提供的抵押、質(zhì)押等擔保方式），乙方均有權(quán)直接要求甲方在其擔保范圍內(nèi)承擔擔保責任。

　　本合同項下的保證期間為主合同項下債務(wù)履行期限屆滿之日起三年。

　　主合同債務(wù)人履行債務(wù)的期限以主合同約定為準。但按法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定或依主合同約定或主合同雙方當事人協(xié)商一致主合同債務(wù)提前到期的，或主合同雙方當事人協(xié)議延長債務(wù)履行期限并得到甲方同意的，則主合同債務(wù)提前到期日或延長到期日為債務(wù)履行期限屆滿之日。如主合同約定債務(wù)人分期清償債務(wù)，則對每期債務(wù)而言，保證期間均至***后一期債務(wù)履行期限屆滿之日起三年。

　　四、董事會意見

　　上述擔保額度已經(jīng)公司第五屆董事會第二十三次會議和2022年年度股東大會審議通過，本次擔保事項在上述董事會和股東大會審批的擔保額度范圍內(nèi)。

　　海南佳德信、海南百洋飼料均為公司全資子公司，公司為其提供連帶責任保證擔保，有利于其業(yè)務(wù)的正常開展。公司對海南佳德信、海南百洋飼料在經(jīng)營管理、財務(wù)、投資、融資等方面均能有效控制，財務(wù)風險處于公司有效的控制范圍內(nèi)。海南佳德信、海南百洋飼料未就上述擔保提供反擔保，不會影響公司的持續(xù)經(jīng)營能力。公司本次提供擔保事項符合相關(guān)規(guī)定，決策程序合法、有效，不存在損害公司和全體股東特別是中小股東利益的情形。

　　五、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司對外擔保額度總金額為93,400萬元（包括公司及控股子公司對合并報表外主體提供擔保10,000萬元，公司及控股子公司對合并報表內(nèi)的全資或控股子公司提供擔保83,400萬元）；全資子公司為上市公司擔保額度總金額為100,000萬元。

　　公司及全資或控股子公司實際擔保余額為57,006.38萬元，占公司***近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)（2022年12月31日）的39.94%；（其中全資子公司對公司提供擔保余額占公司***近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的18.90%）。公司及控股子公司對合并報表內(nèi)主體（全資及控股子公司）提供擔保余額為29,411.38萬元，占公司***近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)（2022年12月31日）的20.60%；公司及控股子公司對合并報表外主體提供擔保余額為610萬元，占公司***近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)（2022年12月31日）的0.43%。

　　除前述擔保外，公司無其他對外擔保事項；公司及控股子公司亦無逾期對外擔保、涉及訴訟的對外擔保等事項。

　　六、備查文件

　　1、公司與海南銀行海甸支行簽訂的以海南佳德信為被擔保方的《保證合同》；

　　2、公司與海南銀行海甸支行簽訂的以海南百洋飼料為被擔保方的《保證合同》。

　　特此公告。

　　百洋產(chǎn)業(yè)投資集團股份有限公司董事會

　　二二三年十一月二十八日

　　證券代碼：002696 證券簡稱：百洋股份 公告編號：2023-058

　　百洋產(chǎn)業(yè)投資集團股份有限公司

　　第六屆董事會第四次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　百洋產(chǎn)業(yè)投資集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第四次會議于2023年11月27日在公司會議室以現(xiàn)場及通訊相結(jié)合的方式召開。會議通知已于2023年11月23日以專人送達、電子郵件或短信息等方式發(fā)出，應出席會議董事7人，實際出席會議董事7人。其中，董韶光先生、鄧友成先生、王思良先生、徐國君先生、何艮先生以視頻實時通訊方式出席會議，歐順明先生、肖俊先生現(xiàn)場出席會議。會議由董事長董韶光先生主持，公司監(jiān)事、高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開及表決符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　（一）審議通過了《關(guān)于擬變更公司注冊地址的議案》

　　表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。

　　公司目前的實際控制人為青島市國資委，根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略及實際情況，結(jié)合公司未來經(jīng)營發(fā)展的需要，公司擬將注冊地址遷至青島市，以便更好發(fā)揮股東資源優(yōu)勢，提高公司的綜合競爭力，促進公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。公司董事會同意將公司注冊地址由“南寧高新技術(shù)開發(fā)區(qū)高新四路9號”變更為“山東省青島市即墨區(qū)藍色硅谷核心區(qū)濱海路50號國信海創(chuàng)基地”，***終注冊地址以工商登記部門核準信息為準。

　　《關(guān)于擬變更公司注冊地址的公告》的具體內(nèi)容詳見信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時報》《證券日報》。

　　本議案需提交公司股東大會審議，股東大會召開日期待確定后另行通知。

　　三、備查文件

　　1、第六屆董事會第四次會議決議；

　　特此公告。

　　百洋產(chǎn)業(yè)投資集團股份有限公司

　　董事會

　　二二三年十一月二十八日

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