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　　證券代碼：605589 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：圣泉集團(tuán) 公告編號(hào)：2023-084

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　濟(jì)南圣泉集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2023年11月27日召開(kāi)第九屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更注冊(cè)資本并修訂<公司章程>的議案》，具體情況如下:

　　根據(jù)《濟(jì)南圣泉集團(tuán)股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次激勵(lì)計(jì)劃”）的規(guī)定，公司向244名激勵(lì)對(duì)象預(yù)留授予的限制性股票159.50萬(wàn)股已于2023年11月7日完成限制性股票登記手續(xù)，并取得了中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具的《證券變更登記證明》。本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予登記完成后，公司股本由78,287.68萬(wàn)股增加至78,447.18萬(wàn)股，注冊(cè)資本相應(yīng)由78,287.68萬(wàn)元增加至78,447.18萬(wàn)元。

　　由于本次激勵(lì)計(jì)劃***授予的激勵(lì)對(duì)象中有16人因個(gè)人原因離職，不再具備激勵(lì)對(duì)象資格，公司擬對(duì)其持有的已獲授但尚未解除限售的17.50萬(wàn)股限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)，本次回購(gòu)注銷(xiāo)已于2023年11月24日辦理完成，公司股本由78,447.18萬(wàn)股變更為78,429.68萬(wàn)股，注冊(cè)資本相應(yīng)由78,447.18萬(wàn)元變更為78,429.68萬(wàn)元。

　　鑒于以上事實(shí)，公司現(xiàn)對(duì)《濟(jì)南圣泉集團(tuán)股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”）進(jìn)行修訂，具體修訂情況如下：

　　除上述條款外，《公司章程》的其他條款內(nèi)容保持不變。根據(jù)公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》的相關(guān)授權(quán)，本次注冊(cè)資本變更及《公司章程》修訂事宜無(wú)需提交股東大會(huì)審議。本次變更內(nèi)容和相關(guān)章程條款的修改***終以工商行政管理部門(mén)的核準(zhǔn)結(jié)果為準(zhǔn)。

　　特此公告。

　　濟(jì)南圣泉集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年11月28日

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