來(lái)源：證券日?qǐng)?bào)

　　證券代碼：603458 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：勘設(shè)股份 公告編號(hào)：2023-070

　　公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●擬聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱(chēng)：北京大華國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“北京大華國(guó)際”）

　　●原聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱(chēng)：大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“大華”）

　　●變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的原因及情況說(shuō)明：鑒于前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)團(tuán)隊(duì)已整體從大華分立并被北京大華國(guó)際吸收合并，經(jīng)綜合考慮，公司擬聘請(qǐng)北京大華國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，公司已就變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所事宜與大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行了事前溝通，并征得其理解和同意。

　　●本事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　一、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況

　?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)信息

　　1、基本信息

　　名稱(chēng)：北京大華國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2008年12月8日

　　組織形式：特殊普通合伙

　　注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)阜成門(mén)外大街31號(hào)5層519A

　　首席合伙人：王麗君

　　截止2023年9月30日，北京大華國(guó)際合伙人16人，注冊(cè)會(huì)計(jì)師61人，簽署過(guò)證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)師人數(shù)16人。

　　2022年度經(jīng)審計(jì)的收入總額為2,003.77萬(wàn)元，審計(jì)業(yè)務(wù)收入為1,722.59萬(wàn)元，證券業(yè)務(wù)收入為0萬(wàn)元。2022年度，上市公司審計(jì)客戶(hù)家數(shù)0家。本公司同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶(hù)家數(shù)為0家。

　　2、投資者保護(hù)能力

　　職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金上年度年末數(shù)：105.35萬(wàn)元；已購(gòu)買(mǎi)的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額：1000萬(wàn)元，擬購(gòu)買(mǎi)的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額1億元。北京大華國(guó)際計(jì)提的職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)金100余萬(wàn)元，職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金計(jì)提和職業(yè)保險(xiǎn)購(gòu)買(mǎi)符合相關(guān)規(guī)定；近三年無(wú)在執(zhí)業(yè)行為相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任的情況。

　　3、誠(chéng)信記錄

　　北京大華國(guó)際近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監(jiān)督管理措施0次、自律監(jiān)管措施0次和紀(jì)律處分0次。期間有2名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到自律監(jiān)管措施3次。

　?。ǘ╉?xiàng)目信息

　　1、基本信息

　　擬簽字項(xiàng)目合伙人：郭妍，2016年8月成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2009年9月開(kāi)始從事上市公司審計(jì)，2023年9月開(kāi)始在北京大華國(guó)際所執(zhí)業(yè)，2023年擬開(kāi)始為本公司提供審計(jì)服務(wù)。近三年簽署上市公司審計(jì)報(bào)告數(shù)量0家。

　　擬簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：洪琳，2012年11月成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師,2011年1月開(kāi)始從事上市公司審計(jì),2023年12月開(kāi)始在北京大華國(guó)際所執(zhí)業(yè)2023年擬開(kāi)始為本公司提供審計(jì)服務(wù); 近三年簽署上市公司審計(jì)報(bào)告數(shù)量5家。

　　擬安排的項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人員：管丁才，1995年4月成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，1998年2月開(kāi)始從事上市公司審計(jì)，2023年9月開(kāi)始在北京大華國(guó)際所執(zhí)業(yè)，2023年擬開(kāi)始為本公司提供審計(jì)服務(wù)；近三年簽署和復(fù)核的上市公司數(shù)13家。

　　2、誠(chéng)信記錄

　　擬簽字項(xiàng)目合伙人郭妍、擬簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師洪琳、擬簽字項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人員管丁才近三年未因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，未因執(zhí)業(yè)行為受到證監(jiān)會(huì)及派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門(mén)的行政處罰。

　　3、獨(dú)立性

　　北京大華國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）及擬簽字項(xiàng)目合伙人郭妍、擬簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師洪琳、擬簽字項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人員管丁才不存在違反《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形。

　　4、審計(jì)收費(fèi)

　　公司于2023年5月26日召開(kāi)的2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)的2023年度審計(jì)費(fèi)用為：收取財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)費(fèi)用90萬(wàn)（含稅）、信息系統(tǒng)內(nèi)部控制評(píng)估費(fèi)10萬(wàn)元（含稅），內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用35萬(wàn)元（含稅），審計(jì)費(fèi)用合計(jì)人民幣135萬(wàn)元（含稅）。公司本次擬變更的北京大華國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)費(fèi)用較2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)的上述2023年度審計(jì)費(fèi)用無(wú)變化。

　　二、擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┣叭螘?huì)計(jì)師事務(wù)所情況及上年度審計(jì)意見(jiàn)

　　公司前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已為公司提供審計(jì)服務(wù)4年（2019年-2022年），此期間大華堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)原則，勤勉盡責(zé)，公允獨(dú)立地發(fā)表審計(jì)意見(jiàn)，客觀、公正、準(zhǔn)確地反映公司財(cái)務(wù)報(bào)表及內(nèi)控情況，切實(shí)履行財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)盡的責(zé)任，從專(zhuān)業(yè)角度維護(hù)公司和股東合法權(quán)益，對(duì)公司2022年度財(cái)務(wù)報(bào)告和2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告出具標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)意見(jiàn)。公司不存在已委托前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所開(kāi)展部分審計(jì)工作后解聘前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況。

　?。ǘM變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的原因

　　鑒于前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)團(tuán)隊(duì)已整體從大華分立并被北京大華國(guó)際吸收合并，綜合考慮事務(wù)所業(yè)務(wù)資質(zhì)、質(zhì)量管理制度及審計(jì)團(tuán)隊(duì)勝任能力等多方因素，經(jīng)與大華和北京大華國(guó)際友好協(xié)商，并結(jié)合《國(guó)有企業(yè)、上市公司選聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，公司擬改聘北京大華國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　　本次變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所是考慮公司業(yè)務(wù)發(fā)展情況及整體審計(jì)的需要，不存在與前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所在工作安排、收費(fèi)、意見(jiàn)等方面存在分歧的情形。

　?。ㄈ┥鲜泄九c前后任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的溝通情況

　　公司已就本次變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)與北京大華國(guó)際、大華進(jìn)行充分溝通，前后任會(huì)計(jì)師事務(wù)所均已知悉本次變更事項(xiàng)且對(duì)此無(wú)異議。前后任會(huì)計(jì)師事務(wù)所將按照《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則第1153號(hào)——前任注冊(cè)會(huì)計(jì)師和后任注冊(cè)會(huì)計(jì)師的溝通》的規(guī)定，積極做好溝通及配合工作。

　　三、擬變更會(huì)計(jì)事務(wù)所履行的程序

　　（一）公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)意見(jiàn)

　　公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)北京大華國(guó)際進(jìn)行了審查，認(rèn)為北京大華國(guó)際具備證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格，其專(zhuān)業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力、獨(dú)立性、誠(chéng)信狀況滿(mǎn)足公司財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)工作的要求。同意向公司董事會(huì)提議變更北京大華國(guó)際為公司2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　?。ǘ┕惊?dú)立董事、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

　　公司獨(dú)立董事召開(kāi)獨(dú)立董事專(zhuān)門(mén)會(huì)議，發(fā)表事前審核意見(jiàn)如下：北京大華國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書(shū)以及證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資格，具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，能夠?yàn)楣咎峁┕⒐?、?dú)立的審計(jì)服務(wù)，滿(mǎn)足公司2023年度審計(jì)工作的要求，公司擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的事項(xiàng)不存在損害公司及全體股東利益的情況。公司已就變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所事宜，與前任大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）進(jìn)行了事先溝通并取得對(duì)方同意。對(duì)于本次公司變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的事項(xiàng)，我們表示認(rèn)可并同意將《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所》的議案提交公司董事會(huì)審議。

　　公司獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：北京大華國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在證券業(yè)務(wù)資格等方面均符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)要求，我們認(rèn)為北京大華國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，能夠?yàn)楣咎峁┱鎸?shí)公允的財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制審計(jì)服務(wù)，滿(mǎn)足公司2023年度審計(jì)工作的要求，公司變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)的決策程序符合《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情況。我們一致同意公司本次變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)，并同意將該議案提交至公司股東大會(huì)審議。

　　監(jiān)事會(huì)發(fā)表意見(jiàn)如下：北京大華國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已經(jīng)在財(cái)政部、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)完成了執(zhí)行證券期貨業(yè)務(wù)的備案，具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)和能力，能夠滿(mǎn)足公司未來(lái)財(cái)務(wù)審計(jì)工作的需求，能夠獨(dú)立對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審計(jì)。監(jiān)事會(huì)同意本次變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案。

　　（三）董事會(huì)對(duì)議案審議和表決情況

　　公司于2023年12月4日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所》的議案，表決結(jié)果為9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，同意聘請(qǐng)北京大華國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　　（四）生效日期

　　本次變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所事宜尚需提交公司股東大會(huì)審議，并自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效。

　　特此公告。

　　貴州省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年12月5日

　　證券代碼：603458 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：勘設(shè)股份 公告編號(hào)：2023-071

　　貴州省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東

　　大會(huì)的通知

　　公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年12月22日

　　● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況

　　(一) 股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

　　2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

　　(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開(kāi)的日期時(shí)間：2023年12月22日 10點(diǎn)00分

　　召開(kāi)地點(diǎn)：貴州省貴陽(yáng)市國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)陽(yáng)關(guān)大道附100號(hào)，公司17樓會(huì)議室

　　(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年12月22日

　　至2023年12月22日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) — 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七) 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

　　無(wú)

　　二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

　　1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　上述議案已于2023年12月4日經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)，并于2023年12月5日在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所官方網(wǎng)絡(luò)（www.sse.com.cn）披露。

　　2、 特別決議議案：無(wú)

　　3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案1、2

　　涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：無(wú)

　　4、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

　　三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　(一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)***交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

　　(二) 持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶(hù)參加。投票后，視為其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

　　(三) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會(huì)議出席對(duì)象

　　(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會(huì)議登記方法

　　（一）登記時(shí)間：2023年12月21日（9:00-11:30；13:30-16:00）

　?。ǘ┑怯浀攸c(diǎn)及信函郵寄地址：公司董事會(huì)辦公室（貴州省貴陽(yáng)市國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)陽(yáng)關(guān)大道附100號(hào)）

　　郵政編碼：550081

　　聯(lián)系電話(huà)：0851-85825757

　　傳真：0851-85825757

　?。ㄈ?登記辦法：

　　1.法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持有股東賬戶(hù)加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明書(shū)和本人身份證（或護(hù)照）辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)（見(jiàn)附件一）、委托人股東卡辦理登記手續(xù)。

　　2.自然人股東登記：自然人股東出席的，須持有股東賬戶(hù)卡、持股憑證及本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，應(yīng)持有代理人身份證、委托授權(quán)書(shū)、委托人股東賬戶(hù)卡、身份證辦理登記手續(xù)。

　　3.異地股東可憑以上有效證件采取信函或傳真方式登記，不接受電話(huà)登記。傳真及信函應(yīng)在2023年12月21日17:00前送達(dá)公司董事會(huì)辦公室。信函上請(qǐng)注明“出席股東大會(huì)”字樣并注明聯(lián)系電話(huà)。

　　六、 其他事項(xiàng)

　　會(huì)議聯(lián)系方式：

　?。?）公司地址：貴州省貴陽(yáng)市國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)陽(yáng)關(guān)大道附100號(hào)

　　（2）郵政編碼：550081

　?。?）聯(lián)系電話(huà)：0851-85825757

　　（4）傳真：0851-85825757

　?。?）電子郵件：yuhai@gzjtsjy.com

　　特此公告。

　　貴州省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院股份有限公司董事會(huì)

　　2023年12月5日

　　附件1：授權(quán)委托書(shū)

　　授權(quán)委托書(shū)

　　貴州省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年12月22日召開(kāi)的貴公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人股東帳戶(hù)號(hào)：

　　委托人簽名（蓋章）： 　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)： 　　　　　　　　　　受托人身份證號(hào)：

　　委托日期：　　年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　證券代碼：603458 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：勘設(shè)股份 公告編號(hào)：2023-072

　　貴州省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院股份有限公司關(guān)于股權(quán)激勵(lì)限制性股票回購(gòu)

　　注銷(xiāo)實(shí)施公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 回購(gòu)注銷(xiāo)原因：根據(jù)貴州省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）《公司第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的規(guī)定，原授予限制性股票的98名激勵(lì)對(duì)象已不符合激勵(lì)條件，公司擬對(duì)其已獲授但不符合解除限售條件的相應(yīng)限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)。

　　● 本次注銷(xiāo)股份的有關(guān)情況

　　一、本次限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)的決策與信息披露

　　2023年9月21日，公司第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)第二期股權(quán)激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解鎖的限制性股票》的議案。根據(jù)《公司第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的規(guī)定，及2019年***次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，對(duì)98名激勵(lì)對(duì)象已獲授但不符合解除限售條件的相應(yīng)限制性股票合計(jì)2,484,300股進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年9月22日在上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn發(fā)布的《公司關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告編號(hào)：2023-061）。

　　根據(jù)《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，公司于2023年9月22日在上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn披露了 《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票通知債權(quán)人的公告》（公告編號(hào)：2023-063），至今公示期已滿(mǎn)45天，公示期間未接到債權(quán)人申報(bào)債權(quán)并要求本公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)擔(dān)保的情況。

　　二、本次限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)情況

　?。ㄒ唬┍敬位刭?gòu)注銷(xiāo)限制性股票的原因及依據(jù)

　　原授予限制性股票的98名激勵(lì)對(duì)象因公司未完成2021年業(yè)績(jī)考核指標(biāo)，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《公司第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》等的有關(guān)規(guī)定，上述激勵(lì)對(duì)象不再符合激勵(lì)條件，公司將對(duì)其已獲授的但未解除限售的限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)。

　?。ǘ┍敬位刭?gòu)注銷(xiāo)的相關(guān)人員、數(shù)量

　　本次回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票涉及公司業(yè)務(wù)骨干共98人，合計(jì)擬回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票2,484,300股；本次回購(gòu)注銷(xiāo)完成后剩余股權(quán)激勵(lì)限制性股票0股。

　?。ㄈ┗刭?gòu)注銷(xiāo)安排

　　公司已在中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司開(kāi)設(shè)了回購(gòu)專(zhuān)用賬戶(hù)，并向中登公司申請(qǐng)辦理對(duì)上述98人已獲授但尚未解鎖的 2,484,300股限制性股票的回購(gòu)過(guò)戶(hù)手續(xù)。

　　預(yù)計(jì)本次限制性股票于2023年12月7日完成注銷(xiāo)。

　　三、回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票后公司股份結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況

　　公司本次回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票后，公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況如下：

　　單位：股

　　四、說(shuō)明及承諾

　　公司董事會(huì)說(shuō)明，本次回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票事項(xiàng)涉及的決策程序、信息披露符合法律、法規(guī)、《管理辦法》的規(guī)定和公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃、限制性股票授予協(xié)議的安排，不存在損害激勵(lì)對(duì)象合法權(quán)益及債權(quán)人利益的情形。

　　公司承諾：已核實(shí)并保證本次回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票涉及的對(duì)象、股份數(shù)量、注銷(xiāo)日期等信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，已充分告知相關(guān)激勵(lì)對(duì)象本次回購(gòu)注銷(xiāo)事宜，且相關(guān)激勵(lì)對(duì)象未就回購(gòu)注銷(xiāo)事宜表示異議。如因本次回購(gòu)注銷(xiāo)與有關(guān)激勵(lì)對(duì)象產(chǎn)生糾紛，公司將自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的相關(guān)法律責(zé)任。

　　五、法律意見(jiàn)書(shū)的結(jié)論性意見(jiàn)

　　國(guó)楓律師事務(wù)所律師認(rèn)為，勘設(shè)股份限制性股票激勵(lì)計(jì)劃本次回購(gòu)并注銷(xiāo)已經(jīng)取得了現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)與授權(quán)，本次因未完成2021年業(yè)績(jī)考核指標(biāo)擬實(shí)施回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票，以及本次回購(gòu)并注銷(xiāo)限制性股票涉及調(diào)整后的回購(gòu)價(jià)格等符合《公司法》《管理辦法》及本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定；勘設(shè)股份已在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司申請(qǐng)辦理本次回購(gòu)并注銷(xiāo)限制性股票事宜所涉股票激勵(lì)計(jì)劃的變更登記手續(xù)，尚需就本次回購(gòu)并注銷(xiāo)限制性股票事宜履行后續(xù)信息披露義務(wù)，并辦理因本次回購(gòu)并注銷(xiāo)部分限制性股票事宜所涉的減資事宜。

　　六、上網(wǎng)公告附件

　　《北京國(guó)楓律師事務(wù)所關(guān)于貴州省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃之回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票實(shí)施情況的法律意見(jiàn)書(shū)》

　　特此公告。

　　貴州省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年12月5日

　　證券代碼：603458 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：勘設(shè)股份 公告編號(hào)：2023-068

　　貴州省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院股份有限公司第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

　　公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　貴州省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議于2023年12月4日在公司十六樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開(kāi)，會(huì)議由董事長(zhǎng)張林先生主持，本次會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人。公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議通知和材料于2023年11月29日以專(zhuān)人送達(dá)和通訊的方式發(fā)出。

　　出席會(huì)議董事達(dá)到董事會(huì)成員半數(shù)以上，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議召開(kāi)合法有效。會(huì)議以記名投票表決的方式審議了如下議案：

　　1、審議通過(guò)《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所》的議案

　　鑒于前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)團(tuán)隊(duì)已整體從大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）分立并被北京大華國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）吸收合并，經(jīng)綜合考慮，公司擬聘請(qǐng)北京大華國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，公司已就變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所事宜與大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）進(jìn)行了事前溝通，并征得其理解和同意。

　　前后任會(huì)計(jì)師事務(wù)所將按照《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則第1153號(hào)——前任注冊(cè)會(huì)計(jì)師和后任注冊(cè)會(huì)計(jì)師的溝通》的規(guī)定，積極做好溝通及配合工作。

　　該議案已經(jīng)公司審計(jì)委員會(huì)、獨(dú)立董事專(zhuān)門(mén)會(huì)議審議通過(guò)并形成決議。

　　公司獨(dú)立董事發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)及“同意”的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　該議案尚需提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《勘設(shè)股份關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（公告編號(hào)：2023-070號(hào)）。

　　2、審議通過(guò)《關(guān)于制定<會(huì)計(jì)師事務(wù)所選聘制度>》的議案

　　為規(guī)范公司選聘（含續(xù)聘、改聘）會(huì)計(jì)師事務(wù)所相關(guān)行為，切實(shí)維護(hù)股東利益，提高審計(jì)工作和財(cái)務(wù)信息的質(zhì)量，依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《國(guó)有企業(yè)、上市公司選聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所管理辦法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定該制度。

　　該議案已經(jīng)公司審計(jì)委員會(huì)、獨(dú)立董事專(zhuān)門(mén)會(huì)議審議通過(guò)并形成決議。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　該議案尚需提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《貴州省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院股份有限公司會(huì)計(jì)師事務(wù)所選聘制度》。

　　3、審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)》的議案

　　同意公司于2023年12月22日召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議前述第1、2項(xiàng)議案。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）《勘設(shè)股份關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知》（公告編號(hào)：2023-071號(hào)）。

　　特此公告。

　　貴州省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年12月5日

　　證券代碼：603458 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：勘設(shè)股份 公告編號(hào)：2023-069

　　貴州省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

　　公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　貴州省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議于2023年12月4日在公司十二樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開(kāi)，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席陽(yáng)瑾先生主持，本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人。會(huì)議通知和材料于2023年11月29日以專(zhuān)人送達(dá)書(shū)面通知和通訊的方式發(fā)出。

　　全體監(jiān)事出席了本次會(huì)議，會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議召開(kāi)合法有效。會(huì)議以記名投票表決的方式審議了如下議案：

　　1、審議通過(guò)《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所》的議案

　　經(jīng)全體監(jiān)事討論認(rèn)為：

　　北京大華國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已經(jīng)在財(cái)政部、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)完成了執(zhí)行證券期貨業(yè)務(wù)的備案，具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)和能力，能夠滿(mǎn)足公司未來(lái)財(cái)務(wù)審計(jì)工作的需求，能夠獨(dú)立對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審計(jì)。監(jiān)事會(huì)同意本次變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《勘設(shè)股份關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（公告編號(hào)：2023-070號(hào)）

　　表決結(jié)果：3票同意，0 票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　該議案尚需提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　特此公告。

　　貴州省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　2023年12月5日

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