來源：證券日報(bào)

　　證券代碼：002456 證券簡稱：歐菲光 公告編號：2023-110

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、基本情況

　　歐菲光集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于2023年8月21日召開第五屆董事會第十九次會議、2023年9月8日召開2023年第五次臨時(shí)股東大會，審議通過了《關(guān)于變更注冊地址并修訂<公司章程>的議案》，同意公司對注冊地址進(jìn)行變更并對《公司章程》部分條款進(jìn)行修訂。具體內(nèi)容詳見公司2023年8月23日于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）和《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》披露的《關(guān)于變更注冊地址并修訂<公司章程>的公告》，公告編號：2023-076。

　　公司根據(jù)實(shí)際經(jīng)營發(fā)展需要，將注冊地址由“深圳市光明區(qū)鳳凰街道東坑社區(qū)鳳歸路3號2棟一層至五層”變更為“深圳市光明區(qū)鳳凰街道東坑社區(qū)光源二路131號歐菲光總部研發(fā)中心B棟18層”，并相應(yīng)修改《公司章程》中涉及注冊地址的內(nèi)容。

　　公司于近日就變更注冊地址及修改《公司章程》等事宜完成工商變更登記手續(xù)，并取得深圳市市場監(jiān)督管理局換發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》。

　　二、本次工商變更登記事項(xiàng)

　　三、新?lián)Q發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》基本信息

　　公司名稱：歐菲光集團(tuán)股份有限公司

　　成立日期：2001年3月12日

　　住所：深圳市光明區(qū)鳳凰街道東坑社區(qū)光源二路131號歐菲光總部研發(fā)中心B棟18層

　　法定代表人：蔡榮軍

　　企業(yè)類型：股份有限公司（中外合資，上市）外資比例低于25%

　　統(tǒng)一社會信用代碼：914403007261824992

　　四、《公司章程》修訂內(nèi)容

　　除上述修訂條款外，《公司章程》中其他條款保持不變。

　　五、備查文件

　　公司《營業(yè)執(zhí)照》

　　特此公告。

　　歐菲光集團(tuán)股份有限公司董事會

　　2023年12月7日

　　證券代碼：002456 證券簡稱：歐菲光 公告編號：2023-109

　　歐菲光集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于對外擔(dān)保事項(xiàng)的進(jìn)展公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　上市公司及控股子公司對外擔(dān)保總額已超過***近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的100%；本次擔(dān)保對象南昌歐菲光電技術(shù)有限公司（以下簡稱“南昌光電”）截至2022年12月31日的資產(chǎn)負(fù)債率為83.49%。敬請投資者注意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

　　一、擔(dān)保情況概述

　　1、歐菲光集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“歐菲光”或“公司”）分別于2023年4月26日、2023年5月24日召開了第五屆董事會第十五次會議、2022年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于2023年度對外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》，同意公司及子公司為子公司及公司提供擔(dān)保，預(yù)計(jì)總擔(dān)保額度為不超過人民幣550,000萬元（或等值外幣），其中為資產(chǎn)負(fù)債率低于70%的公司提供擔(dān)保的額度不超過人民幣140,000萬元（或等值外幣），為資產(chǎn)負(fù)債率70%以上的公司提供擔(dān)保的額度不超過人民幣410,000萬元（或等值外幣）。擔(dān)保額度的有效期為股東大會審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。并授權(quán)公司及合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司的法定代表人辦理擔(dān)保相關(guān)事宜并簽署相關(guān)的法律文件。

　　前述額度范圍內(nèi)的擔(dān)保情形包括：公司為合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司提供擔(dān)保、公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司之間相互提供擔(dān)保、公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司為公司提供擔(dān)保。擔(dān)保方式包括但不限于保證、抵押、質(zhì)押等，擔(dān)保范圍包括但不限于用于申請銀行授信、貸款、開具保函、開立信用證、履約擔(dān)保、銀行承兌匯票、開展融資租賃業(yè)務(wù)等。

　　具體內(nèi)容詳見公司2023年4月28日于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）和《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》披露的《關(guān)于2023年度對外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的公告》，公告編號：2023-041。

　　2、公司分別于2023年10月13日、2023年11月1日召開第五屆董事會第二十一次（臨時(shí)）會議、2023年第七次臨時(shí)股東大會，審議通過了《關(guān)于控股子公司少數(shù)股東投資期限展期及相關(guān)擔(dān)保事項(xiàng)的議案》，同意將南昌市液化石油氣公司（南昌市政公用全資子公司，以下簡稱“南昌液化石油氣”）對南昌光電的投資期限進(jìn)行展期，歐菲光及歐菲創(chuàng)新繼續(xù)將其各自持有的南昌光電股權(quán)質(zhì)押給南昌液化石油氣，同時(shí)將江西展耀微電子有限公司（以下簡稱“江西展耀”）名下的不動產(chǎn)【產(chǎn)權(quán)證號：贛（2020）南昌市不動產(chǎn)權(quán)第0081159號】抵押給南昌液化石油氣，深圳市歐菲投資控股有限公司（以下簡稱“歐菲控股”）對公司及歐菲創(chuàng)新在《回購及擔(dān)保協(xié)議》及《回購及擔(dān)保協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》項(xiàng)下的全部債務(wù)提供連帶責(zé)任保證，其中主債務(wù)本金為人民幣50,000萬元。

　　具體內(nèi)容詳見公司2023年10月17日于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）和《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》披露的《關(guān)于控股子公司少數(shù)股東投資期限展期及相關(guān)擔(dān)保事項(xiàng)的公告》，公告編號：2023-095。

　　二、擔(dān)保進(jìn)展情況

　　為滿足經(jīng)營發(fā)展需要，近日，公司與交通銀行股份有限公司深圳分行（以下簡稱“交通銀行深圳分行”）簽訂了《保證合同》和《抵押合同》，為控股子公司南昌光電向交通銀行深圳分行申請的總金額為人民幣20,000萬元整的綜合授信額度提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保和抵押擔(dān)保。

　　上述擔(dān)保事項(xiàng)在公司股東大會審議通過的擔(dān)保額度范圍內(nèi)，無需再次提交公司董事會或股東大會審議。

　　三、被擔(dān)保人基本情況

　　1、公司名稱：南昌歐菲光電技術(shù)有限公司；

　　2、統(tǒng)一社會信用代碼：9136010805443033XU；

　　3、法定代表人：趙偉；

　　4、成立日期：2012年10月11日；

　　5、注冊地址：江西省南昌市南昌經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)龍?zhí)堵芬詵|、龍?zhí)端员保?/p>

　　6、注冊資本：229,977萬元人民幣；

　　7、經(jīng)營范圍：研發(fā)生產(chǎn)經(jīng)營光電器件、光學(xué)零件及系統(tǒng)設(shè)備；光學(xué)玻璃、新型電子元器件、光電子元器件、新型顯示器件及其關(guān)鍵件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和技術(shù)服務(wù)；自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）；

　　8、南昌歐菲光電技術(shù)有限公司的經(jīng)營情況正常，具備較好的履約能力，且不屬于失信被執(zhí)行人；

　　9、南昌歐菲光電技術(shù)有限公司為公司控股子公司。

　　10、股權(quán)結(jié)構(gòu)：

　　11、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：

　　單位：萬元

　　四、擔(dān)保合同的主要條款

　　（一）保證合同

　　1、保證人：歐菲光集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“保證人”）

　　2、債權(quán)人：交通銀行股份有限公司深圳分行（以下簡稱“債權(quán)人”）

　　3、債務(wù)人：南昌歐菲光電技術(shù)有限公司（以下簡稱“債務(wù)人”）

　　4、主債權(quán)：保證人擔(dān)保的主債權(quán)為主合同項(xiàng)下的全部主債權(quán)，包括債權(quán)人根據(jù)主合同向債務(wù)人發(fā)放的各類貸款、透支款、貼現(xiàn)款和/或各類貿(mào)易融資款（包括但不限于進(jìn)口押匯、進(jìn)口代收融資、進(jìn)口匯出款融資、出口押匯、出口托收融資、出口發(fā)票融資、出口訂單融資、打包貸款、國內(nèi)信用證押匯、國內(nèi)信用證議付、國內(nèi)保理融資、進(jìn)出口保理融資等），和/或者，債權(quán)人因已開立銀行承兌匯票、信用證或擔(dān)保函（包括備用信用證，下同）而對債務(wù)人享有的債權(quán)（包括或有債權(quán)），以及債權(quán)人因其他銀行授信業(yè)務(wù)而對債務(wù)人享有的債權(quán)（包括或有債權(quán)）。

　　5、***高額保證：保證人擔(dān)保的***高債權(quán)額為擔(dān)保的主債權(quán)本金余額***高額人民幣貳億元整及前述主債權(quán)持續(xù)至保證人承擔(dān)責(zé)任時(shí)產(chǎn)生的利息（包括復(fù)利、逾期及挪用罰息）、違約金、損害賠償金、本合同約定的債權(quán)人實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用。

　　6、保證范圍：全部主合同項(xiàng)下主債權(quán)本金及利息、復(fù)利、罰息、違約金、損害賠償金和實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用。實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用包括但不限于催收費(fèi)用、訴訟費(fèi)（或仲裁費(fèi)）、保全費(fèi)、公告費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、律師費(fèi)、差旅費(fèi)及其它費(fèi)用。

　　7、保證方式：連帶責(zé)任保證。

　　8、保證期間：根據(jù)主合同約定的各筆主債務(wù)的債務(wù)履行期限分別計(jì)算。每一筆主債務(wù)項(xiàng)下的保證期間為，自該筆債務(wù)履行期限屆滿之日起，計(jì)至全部主合同項(xiàng)下***后到期的主債務(wù)的債務(wù)履行期限屆滿之日后三年止。

　　（二）抵押合同

　　1、抵押人：歐菲光集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“抵押人”）

　　2、抵押權(quán)人：交通銀行股份有限公司深圳分行（以下簡稱“抵押權(quán)人”）

　　3、債務(wù)人：南昌歐菲光電技術(shù)有限公司（以下簡稱“債務(wù)人”）

　　4、主債權(quán)：抵押人擔(dān)保的主債權(quán)為主合同項(xiàng)下的全部主債權(quán)，包括抵押權(quán)人根據(jù)主合同向債務(wù)人發(fā)放的各類貸款、透支款、貼現(xiàn)款和/或各類貿(mào)易融資款（包括但不限于進(jìn)口押匯、進(jìn)口代收融資、進(jìn)口匯出款融資、出口押匯、出口托收融資、出口發(fā)票融資、出口訂單融資、打包貸款、國內(nèi)信用證押匯、國內(nèi)信用證議付、國內(nèi)保理融資、進(jìn)出口保理融資等），和/或者，抵押權(quán)人因已開立銀行承兌匯票、信用證或擔(dān)保函（包括備用信用證，下同）而對債務(wù)人享有的債權(quán)（包括或有債權(quán)），以及抵押權(quán)人因其他銀行授信業(yè)務(wù)而對債務(wù)人享有的債權(quán)（包括或有債權(quán)）。

　　5、***高額抵押：抵押人抵押擔(dān)保的***高債權(quán)額為人民幣肆億元整。

　　6、抵押物：抵押人提供的抵押物是房屋及所對應(yīng)的土地使用權(quán)。

　　7、擔(dān)保范圍：全部主合同項(xiàng)下主債權(quán)本金及利息、復(fù)利、罰息、違約金、損害賠償金和實(shí)現(xiàn)債權(quán)及抵押權(quán)的費(fèi)用。實(shí)現(xiàn)債權(quán)及抵押權(quán)的費(fèi)用包括但不限于催收費(fèi)用、訴訟費(fèi)（或仲裁費(fèi)）、保全費(fèi)、公告費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、律師費(fèi)、差旅費(fèi)及其它費(fèi)用。

　　8、保證期間：根據(jù)主合同約定的各筆主債務(wù)的債務(wù)履行期限分別計(jì)算。每一筆主債務(wù)項(xiàng)下的保證期間為，自該筆債務(wù)履行期限屆滿之日起，計(jì)至全部主合同項(xiàng)下***后到期的主債務(wù)的債務(wù)履行期限屆滿之日后三年止。

　　五、累計(jì)對外擔(dān)?？傤~及逾期擔(dān)保事項(xiàng)

　　1、截至目前，公司及子公司累計(jì)對納入合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍以外的擔(dān)保為零。

　　2、截至目前，公司及子公司的所有擔(dān)保僅限于納入合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍內(nèi)的公司對子公司、子公司之間、子公司對公司的擔(dān)保，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保。

　　截至目前，公司擔(dān)保情況列示如下（包括本次擔(dān)保相應(yīng)的金額）：

　　其中，公司無逾期擔(dān)保事項(xiàng)和擔(dān)保訴訟。

　　六、備查文件

　　1、《保證合同》；

　　2、《抵押合同》；

　　特此公告。

　　歐菲光集團(tuán)股份有限公司

　　董事會

　　2023年12月7日

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