發(fā)布時(shí)間：2023-12-07 熱度：
">2021-12-30 02:41「本文來源：證券日?qǐng)?bào)」證券代碼：002959 證券簡稱：小熊電器 公告編號(hào)：2021-064本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。一、變更募集資金投資項(xiàng)目概述經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于小熊電器股份有限公司***公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2019]1278號(hào)）核準(zhǔn)，小熊電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）***公開發(fā)行3,000萬股人民幣普通股，發(fā)行價(jià)格34.25元/股，募集資金總額為1,027,500,000.00元，扣減不含稅發(fā)行費(fèi)用90,688,066.04元，實(shí)際募集資金凈額936,811,933.96元。信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已于2019年8月20日對(duì)以上募集資金進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了XYZH/2019GZA10668號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。公司于2021年12月28日召開第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金用途的議案》，公司計(jì)劃提前終止小熊電器創(chuàng)意小家電生產(chǎn)建設(shè)（大良五沙）項(xiàng)目（以下簡稱“大良五沙項(xiàng)目”），并將剩余募集資金26,013.17萬元（占總募集資金凈額的比例為27.77%）用于創(chuàng)意小家電（勒流）基地項(xiàng)目（以下簡稱“勒流基地項(xiàng)目”）。勒流基地項(xiàng)目建設(shè)尚需向佛山市順德區(qū)發(fā)展和改革局備案。本次變更事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，尚需提交公司股東大會(huì)審議。二、變更募集資金投資項(xiàng)目的原因（一）原募投項(xiàng)目計(jì)劃和實(shí)際投資情況截至2021年12月28日，公司***公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目計(jì)劃和實(shí)際投資情況如下：本次擬變更的大良五沙項(xiàng)目，原計(jì)劃通過擴(kuò)大生產(chǎn)場(chǎng)地、增加生產(chǎn)設(shè)備以提高公司創(chuàng)意小家電產(chǎn)能。本項(xiàng)目于2018年3月15日獲準(zhǔn)項(xiàng)目建設(shè)，建設(shè)周期為24個(gè)月，項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資為52,729.18萬元，其中建設(shè)投資46,791.54萬元、鋪底流動(dòng)資金5,937.64萬元，實(shí)施主體為公司全資子公司佛山市小熊營銷管理有限公司；原計(jì)劃項(xiàng)目一期及二期全部達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年經(jīng)濟(jì)效益11,909.33萬元。公司于2021年4月28日召開第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整募投項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)時(shí)間的議案》，同意對(duì)募投項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的時(shí)間進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整后大良五沙項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)時(shí)間為2021年12月31日。大良五沙項(xiàng)目一期之一已于2020年5月達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)并投入使用，大良五沙項(xiàng)目一期之二已于2021年11月達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)并投入使用。截至2021年9月30日，大良五沙項(xiàng)目二期尚處于工程規(guī)劃中，大良五沙項(xiàng)目累計(jì)投入16,798.83萬元，其中建設(shè)投資16,798.83萬元、鋪底流動(dòng)資金0.00萬元，投資進(jìn)度為41.49%。2020年該項(xiàng)目已實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益4,907.13萬元，2021年1-9月實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益2,795.02萬元，累計(jì)實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益7,702.15萬元。截至2021年12月28日，大良五沙項(xiàng)目未使用募集資金余額（不含未結(jié)算利息，包含理財(cái)收益）及專戶存儲(chǔ)情況如下：公司將在股東大會(huì)審議通過后，將大良五沙項(xiàng)目剩余募集資金26,013.17萬元及其后續(xù)產(chǎn)生的利息投入勒流基地項(xiàng)目，并將按照相關(guān)規(guī)定設(shè)立募集資金專用賬戶進(jìn)行存儲(chǔ)和使用。本次募投項(xiàng)目變更實(shí)施完成后，大良五沙項(xiàng)目募集資金投資總額及實(shí)際投資金額均為16,879.41萬元，公司將對(duì)大良五沙項(xiàng)目進(jìn)行結(jié)項(xiàng)。本公告披露之日至剩余募集資金轉(zhuǎn)至勒流基地項(xiàng)目募集資金專戶之日期間，大良五沙項(xiàng)目募集資金專戶產(chǎn)生的銀行利息及理財(cái)收益扣除手續(xù)費(fèi)后的凈額也將一并投入到勒流基地項(xiàng)目。本次變更后，公司***公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目具體投資情況如下：注：小熊科技為公司全資子公司廣東小熊科技有限公司（以下簡稱“小熊科技”），前身為佛山市順德區(qū)龍牌電器有限公司。變更后的募集資金承諾投資金額包含了截至2021年12月28日大良五沙項(xiàng)目募集資金已產(chǎn)生的銀行利息、理財(cái)收益等。（二）終止原募投項(xiàng)目的原因大良五沙項(xiàng)目原計(jì)劃分兩期建設(shè)實(shí)施，其中一期項(xiàng)目已于2021年11月達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)并投入使用，二期項(xiàng)目目前園區(qū)內(nèi)原有建筑設(shè)施仍可使用。2020年以來，順德區(qū)政府推動(dòng)村級(jí)工業(yè)園區(qū)改造，公司總部兩公里范圍內(nèi)的小熊科技園區(qū)被納入村改范圍，符合村改相關(guān)政策，允許原有廠房重建和升級(jí)改造；該園區(qū)與總部及其他生產(chǎn)基地距離更近，有利于吸納***人才，降低公司管理成本，更好地發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)和管理協(xié)同效應(yīng)。因此，公司計(jì)劃終止大良五沙項(xiàng)目二期建設(shè)，將大良五沙項(xiàng)目剩余募集資金用于勒流基地項(xiàng)目。三、新募投項(xiàng)目情況說明（一）項(xiàng)目基本情況和投資計(jì)劃1、項(xiàng)目名稱：創(chuàng)意小家電（勒流）基地項(xiàng)目2、項(xiàng)目實(shí)施主體：新募投項(xiàng)目由公司全資子公司——小熊科技負(fù)責(zé)具體實(shí)施，公司將通過使用募集資金對(duì)小熊科技增資的方式實(shí)施。3、項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)：新建4、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容：該項(xiàng)目將利用小熊科技位于廣東省佛山市順德區(qū)勒流街道富安工業(yè)區(qū)連安路3號(hào)的現(xiàn)有土地新建廠房車間及附屬配套建筑，同時(shí)將小熊電器現(xiàn)有紅崗生產(chǎn)基地的部分設(shè)備搬遷至新廠區(qū)，以及購買一系列***生產(chǎn)及檢測(cè)設(shè)備，增加公司鍋煲類和電熱類家電產(chǎn)能，達(dá)產(chǎn)后年新增創(chuàng)意小家電預(yù)計(jì)1,000萬臺(tái)。5、項(xiàng)目投資計(jì)劃新募投項(xiàng)目計(jì)劃總投資人民幣35,907.62萬元，其中計(jì)劃使用募集資金投入人民幣26,013.17萬元，剩余資金將以自籌資金投入。項(xiàng)目投資概算詳見下表：單位：萬元（二）項(xiàng)目可行性分析1、項(xiàng)目背景（1）小家電發(fā)展趨勢(shì)伴隨城鄉(xiāng)居民生活水平提升，在消費(fèi)需求驅(qū)動(dòng)下，小家電進(jìn)入多元化、精細(xì)化、智能化的創(chuàng)新發(fā)展階段，高品質(zhì)、高顏值、高性價(jià)比、健康生活成為小家電行業(yè)發(fā)展新趨勢(shì)。從產(chǎn)品品類角度看，小家電品類數(shù)量和滲透率均呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢(shì)；從銷售渠道角度來看，線上線下融合和渠道下沉趨勢(shì)明顯；從全球競(jìng)爭(zhēng)格局來看，中國自主品牌小家電出海正成為未來發(fā)展趨勢(shì)。①高品質(zhì)、高顏值、高性價(jià)比、健康生活成為發(fā)展新趨勢(shì)隨著居民可支配收入的提高，消費(fèi)者對(duì)于生活水平的追求也不斷提升。小家電作為典型的可選消費(fèi)產(chǎn)品，直接受益于消費(fèi)升級(jí)紅利。一方面，在消費(fèi)升級(jí)需求驅(qū)動(dòng)下，小家電企業(yè)不斷優(yōu)化和升級(jí)原有產(chǎn)品，小家電產(chǎn)品設(shè)計(jì)朝著高品質(zhì)生活等現(xiàn)代化理念方向發(fā)展；另一方面，伴隨80、90后人群逐漸成為新興消費(fèi)主力軍，消費(fèi)者對(duì)高性價(jià)比、高顏值、健康的小家電產(chǎn)品購買意愿變強(qiáng)。高品質(zhì)、高性價(jià)比、高顏值、健康等元素融合成為小家電行業(yè)發(fā)展新趨勢(shì)。②產(chǎn)品具有人性化和智能化當(dāng)前小家電消費(fèi)市場(chǎng)，消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品的智能化、環(huán)保性、功能性和個(gè)性化的市場(chǎng)需求較以往大大提高，致使企業(yè)淘汰落后的設(shè)計(jì)理念和生產(chǎn)方式。未來小家電產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)方向，將從單一實(shí)用主義逐漸向個(gè)性化、可自定義化發(fā)展，使其成為帶有消費(fèi)者個(gè)性的家居用品，而非簡單的家電產(chǎn)品。同時(shí)，隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，小家電產(chǎn)品將會(huì)更多地加載具備互聯(lián)網(wǎng)功能的模塊，構(gòu)建WIFI聯(lián)網(wǎng)控制等功能。③線上銷售成為新興小家電的主要銷售渠道小家電的銷售渠道包括電商平臺(tái)、自營商店、超市、專賣店及大型零售商。近年來，小家電線上銷售市場(chǎng)呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢(shì)，增速大幅高于同期社會(huì)消費(fèi)品零售整體增速，線上銷售的產(chǎn)品類別、營銷方式以及物流售后取得長足發(fā)展。線上銷售具有直面消費(fèi)者、無限地域覆蓋、渠道成本低等優(yōu)點(diǎn)，近年來實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展。④產(chǎn)品營銷方式逐漸多元化隨著小家電產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象的加劇，營銷能力將成為小家電企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力之一。無論是線上互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的銷售還是線下傳統(tǒng)銷售模式，企業(yè)都需要在營銷手段、廣告推廣和消費(fèi)者引導(dǎo)等方面進(jìn)行研究投入和資金投入。近年來，在原有的網(wǎng)絡(luò)銷售渠道上，伴隨粉絲經(jīng)濟(jì)和年輕消費(fèi)群體驅(qū)動(dòng)，流量明星代言、網(wǎng)紅帶貨、跨界聯(lián)名、“短視頻+直播+社群平臺(tái)”等新營銷模式逐漸興起，部分小家電企業(yè)充分利用目前互聯(lián)網(wǎng)的火熱發(fā)展勢(shì)頭，借助打造爆款產(chǎn)品為品牌帶來銷量與口碑的多維提升，搶占更多市場(chǎng)份額。（2）小家電行業(yè)市場(chǎng)前景廣闊隨著我國人民生活水平的提高，小家電產(chǎn)品作為便捷生活的得力助手，正在迅速走進(jìn)千家萬戶。根據(jù)發(fā)達(dá)國家的市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)，人均GDP突破3,000美元后，小家電的消費(fèi)將出現(xiàn)快速增長，我國人均GDP早在2008年便已步入這個(gè)階段。目前，中國市場(chǎng)上小家電無論是消費(fèi)者可選擇的品類還是消費(fèi)者實(shí)際擁有情況，仍和發(fā)達(dá)國家有較大的差距。根據(jù)歐睿國際研究顯示，我國小家電戶均保有量不足10臺(tái)，遠(yuǎn)低于歐美發(fā)達(dá)國家30-50臺(tái)的戶均保有量，同時(shí)，與歐美國家相比，我國小家電消費(fèi)習(xí)慣更加偏向日韓的細(xì)分品類路線，而非歐美的集成式路線，未來戶均小家電保有量增長潛力巨大。此外，隨著我國市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展以及科學(xué)技術(shù)的不斷更新，機(jī)電一體化技術(shù)、數(shù)字化技術(shù)和智能家電技術(shù)正在得到普遍應(yīng)用，小家電產(chǎn)品在新的時(shí)代背景下將迎來又一輪發(fā)展的良好契機(jī)。（3）公司擁有穩(wěn)定的電商渠道和經(jīng)驗(yàn)豐富的營銷團(tuán)隊(duì)公司自成立以來，一直以線上電商渠道為***主要的銷售渠道。公司堅(jiān)持互聯(lián)網(wǎng)思維，秉承優(yōu)異產(chǎn)品質(zhì)量以及優(yōu)質(zhì)售后服務(wù)的理念，把握行業(yè)快速增長的發(fā)展機(jī)遇及主流電商平臺(tái)匯集的巨大用戶流量，充分利用互聯(lián)網(wǎng)高效率、低成本以及倉儲(chǔ)物流技術(shù)發(fā)展迅速等特點(diǎn)，快速布局線上渠道，經(jīng)過十多年的持續(xù)經(jīng)營，已發(fā)展成為“創(chuàng)意小家電+互聯(lián)網(wǎng)”***企業(yè)之一。公司與天貓商城、京東商城、拼多多、唯品會(huì)等主流電商平臺(tái)均建立了良好的合作關(guān)系，并已打造了一支經(jīng)驗(yàn)豐富的電商運(yùn)營團(tuán)隊(duì)。該團(tuán)隊(duì)在品牌推廣、新興電商拓展、營銷策劃、倉儲(chǔ)物流、售后客服等方面具備出色的開拓創(chuàng)新、組織決策和執(zhí)行能力，能夠帶領(lǐng)公司不斷適應(yīng)電子商務(wù)市場(chǎng)變化，鞏固線上渠道優(yōu)勢(shì)。公司穩(wěn)定的電商渠道和經(jīng)驗(yàn)豐富的營銷團(tuán)隊(duì)將為本項(xiàng)目的順利實(shí)施提供強(qiáng)大的運(yùn)營保障。2、項(xiàng)目選址新募投項(xiàng)目將在廣東省佛山市順德區(qū)勒流街道富安工業(yè)區(qū)連安路3號(hào)實(shí)施，規(guī)劃用地面積3.35公頃，新建建筑面積10.53萬平方米。小熊科技于2002年和2005年分別通過出讓方式取得勒流鎮(zhèn)富安工業(yè)區(qū)16號(hào)、17號(hào)兩塊相鄰地塊土地使用權(quán)，宗地面積合計(jì)55,261.34平方米（約合82.89畝），并已辦理了土地證（權(quán)證號(hào)：1116026116）。小熊科技于2020年6月30日辦理了粵（2020）佛順不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0117644號(hào)產(chǎn)權(quán)證書，原土地證已收回。3、項(xiàng)目實(shí)施面臨的風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施（1）項(xiàng)目前景、效益等不能達(dá)到預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)上述擬新增的募集資金投資項(xiàng)目是建立在對(duì)市場(chǎng)、技術(shù)等進(jìn)行了謹(jǐn)慎、充分的可行性研究論證的基礎(chǔ)之上，具有良好的技術(shù)積累和市場(chǎng)基礎(chǔ)，新增產(chǎn)能的產(chǎn)品與公司現(xiàn)有產(chǎn)品相關(guān)，可實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)、品牌、服務(wù)、生產(chǎn)條件等資源共享，并將進(jìn)一步完善公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)布局，提高公司盈利能力，進(jìn)一步增強(qiáng)公司競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，在上述項(xiàng)目實(shí)施過程中，公司面臨著產(chǎn)業(yè)政策變化、市場(chǎng)變化、管理水平變化等諸多不確定因素，如果上述項(xiàng)目建成后市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化或市場(chǎng)開拓未能達(dá)到預(yù)期效果，公司可能面臨訂單減少導(dǎo)致產(chǎn)能利用不足的風(fēng)險(xiǎn)，或者未來產(chǎn)品銷售價(jià)格出現(xiàn)較大波動(dòng)，公司預(yù)期收益下降的風(fēng)險(xiǎn)。針對(duì)本項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，公司將快速完成項(xiàng)目投資建設(shè)，持續(xù)加大市場(chǎng)開拓力度，以較快的速度提升市場(chǎng)份額；同時(shí)，持續(xù)關(guān)注市場(chǎng)、政策變化以及技術(shù)革新情況，持續(xù)保持市場(chǎng)***地位。（2）項(xiàng)目的組織實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)公司雖然對(duì)上述擬新增的募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行了充分的調(diào)研和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)恼撟C，但是如果在項(xiàng)目實(shí)施過程中出現(xiàn)市場(chǎng)環(huán)境重大變化、原材料供應(yīng)及價(jià)格重大變化、工程進(jìn)度組織管理及其他不可預(yù)知因素等導(dǎo)致的問題，都可能給項(xiàng)目順利實(shí)施帶來風(fēng)險(xiǎn)。針對(duì)本項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，公司將持續(xù)提升內(nèi)部控制管理水平，改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)判與控制措施，做好內(nèi)部各項(xiàng)資源的組織調(diào)度，以保證項(xiàng)目順利實(shí)施。（三）項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析新募投項(xiàng)目的建設(shè)期為3年。項(xiàng)目計(jì)劃分3年達(dá)產(chǎn)，投產(chǎn)首年實(shí)現(xiàn)達(dá)產(chǎn)50%，第二年達(dá)產(chǎn)80%，第三年完全達(dá)產(chǎn)。經(jīng)測(cè)算，項(xiàng)目建成完全達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年銷售收入人民幣78,375.84萬元，內(nèi)部收益率（稅后）18.94%，項(xiàng)目投資回收期（稅后）7.01年。（以上數(shù)據(jù)為公司依據(jù)目前市場(chǎng)的測(cè)算結(jié)果，不代表公司的業(yè)績承諾，實(shí)際業(yè)績?nèi)Q于未來市場(chǎng)環(huán)境及工廠實(shí)際投產(chǎn)進(jìn)度，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。）（四）本次變更部分募集資金用途對(duì)公司的影響本次變更部分募集資金用途是依據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略以及業(yè)務(wù)發(fā)展需要作出的審慎決策，新募投項(xiàng)目與公司發(fā)展戰(zhàn)略及現(xiàn)有主業(yè)緊密相關(guān)，有利于公司進(jìn)一步提高盈利水平，增強(qiáng)公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力,符合公司的長遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略和全體股東的利益，不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響，不存在損害股東尤其是中小股東利益的情形。四、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)的意見1、獨(dú)立董事意見經(jīng)核查，公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次變更部分募集資金用途是基于公司的實(shí)際經(jīng)營情況而做出的調(diào)整，有利于提升公司募集資金使用效率，提高公司整體效益，符合公司的實(shí)際情況和長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃。本次變更部分募集資金用途及決策程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在損害公司股東利益的情形。2、監(jiān)事會(huì)審議意見經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次變更部分募集資金用途是公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的實(shí)際情況而做出的審慎決定，有利于公司的長遠(yuǎn)發(fā)展，不存在損害股東利益的情形。本次募集資金投資項(xiàng)目調(diào)整沒有違反中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，符合公司的實(shí)際情況，程序合法有效。因此，監(jiān)事會(huì)同意公司本次變更部分募集資金用途的事項(xiàng)，并將該議案提交公司股東大會(huì)審議。3、保薦機(jī)構(gòu)意見經(jīng)核查，東莞證券認(rèn)為公司本次變更部分募集資金用途事項(xiàng)已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過，公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見，履行了必要的審批程序，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。公司本次變更部分募集資金用途事項(xiàng)符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)規(guī)定。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次變更部分募集資金用途事項(xiàng)無異議，本次變更事項(xiàng)尚需公司股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施。六、備查文件1、公司第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議；2、公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議；3、獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；4、東莞證券股份有限公司出具的《東莞證券股份有限公司關(guān)于小熊電器股份有限公司變更部分募集資金用途的核查意見》。特此公告。小熊電器股份有限公司董事會(huì)2021年12月29日證券代碼：002959 證券簡稱：小熊電器 公告編號(hào)：2021-065小熊電器股份有限公司關(guān)于召開2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)的通知小熊電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月28日召開了第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于召開2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，具體內(nèi)容如下：一、召開會(huì)議的基本情況1、會(huì)議屆次：2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：會(huì)議經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過，召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。4、會(huì)議召開時(shí)間：（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022年1月14日，其中通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)（以下簡稱“交易系統(tǒng)”）進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2022年1月14日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)（以下簡稱“互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)”）投票的具體時(shí)間為：2022年1月14日9:15-15:00。5、會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開（1）現(xiàn)場(chǎng)表決：包括本人出席以及通過填寫授權(quán)委托書授權(quán)他人出席。（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。股東大會(huì)股權(quán)登記日登記在冊(cè)的所有股東，均有權(quán)通過相應(yīng)的投票方式行使表決權(quán)，股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以***次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2022年1月6日（星期四）7、出席對(duì)象：（1）截止股權(quán)登記日下午收市時(shí)，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東；（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；（3）公司聘請(qǐng)的見證律師；（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。8、會(huì)議地點(diǎn)：廣東省佛山市順德區(qū)勒流街道富安工業(yè)區(qū)富興路3號(hào)公司小熊電器新總部一樓會(huì)議室。二、會(huì)議審議事項(xiàng)1、 審議《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》；2、 審議《關(guān)于變更募集資金用途的議案》。上述議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2021年12月30日刊登在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上的相關(guān)公告。根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的規(guī)定，上述第2項(xiàng)議案為影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，需對(duì)中小投資者(除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨(dú)計(jì)票并披露。上述第1項(xiàng)議案屬于特別決議事項(xiàng)，須由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)的2/3以上同意方可通過。三、議案編碼表1 2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)議案編碼一覽表四、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法2、登記地點(diǎn)：公司董事會(huì)辦公室書面信函送達(dá)地址：廣東省佛山市順德區(qū)勒流街道富安工業(yè)區(qū)富興路3號(hào)，信函上請(qǐng)注明“小熊電器2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)”字樣。郵編：528322聯(lián)系電話：0757-29390865傳真號(hào)碼：0757-23663298（傳真請(qǐng)注明：股東大會(huì)登記）郵箱地址：xxdq01@bears.com.cn3、登記方式：（1）法人股東登記：符合出席條件的法人股東，法定代表人出席會(huì)議的，需持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股東賬戶卡、單位持股憑證、法定代表人身份證明書和本人有效身份證件辦理登記；委托代理人出席會(huì)議的，代理人需持書面授權(quán)委托書（請(qǐng)?jiān)斠姼郊I業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、代理人本人身份證、法人股東賬戶卡、單位持股憑證、法定代表人身份證復(fù)印件辦理登記。（2）自然人股東登記：符合出席條件的自然人股東，需持本人有效身份證件，股票賬戶卡辦理登記；自然人委托代理人出席會(huì)議的，代理人需持有代理人有效身份證件、書面授權(quán)委托書（請(qǐng)?jiān)斠姼郊?、委托人股票賬戶卡、委托人有效身份證件辦理登記。（3）擬出席本次會(huì)議的股東需憑以上有關(guān)證件及經(jīng)填寫的登記表（請(qǐng)見附件三）采取直接送達(dá)、電子郵件、郵戳或傳真送達(dá)方式于規(guī)定的登記時(shí)間內(nèi)進(jìn)行確認(rèn)登記。上述登記材料均需提供復(fù)印件一份，個(gè)人材料復(fù)印件須個(gè)人簽字，法人股東登記材料復(fù)印件須加蓋公章。不接受電話登記。（4）注意事項(xiàng)：出席會(huì)議的股東或股東代理人請(qǐng)務(wù)必于會(huì)前30分鐘攜帶相關(guān)證件的原件到現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到登記手續(xù)，以便簽到入場(chǎng)。本次股東大會(huì)不接受會(huì)議當(dāng)天現(xiàn)場(chǎng)登記，謝絕未按會(huì)議登記方式預(yù)約登記者出席。4、會(huì)議聯(lián)系方式：（1）聯(lián)系人：劉奎、梁倫商（2）電話：0757-29390865（3）傳真：0757-23663298（4）電子郵件：xxdq01@bears.com.cn5、本次會(huì)議會(huì)期半天，出席會(huì)議的股東食宿費(fèi)及交通費(fèi)自理。五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程本次股東大會(huì)，公司將通過交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以通過網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)參加網(wǎng)絡(luò)投票。參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一：《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》。六、備查文件1、第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議；2、第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議。附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序1、投票代碼：3629592、投票簡稱：小熊投票3、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。本次股東大會(huì)提案均為非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。4、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以***次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序1、通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2022年1月14日9:15-15:00。2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）規(guī)則指引欄目查閱。3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。附件二：授權(quán)委托書茲全權(quán)委托 （先生/女士）代表本公司（本人）出席小熊電器股份有限公司2022年1月14日召開的2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本公司（本人）依照以下指示對(duì)下列議案投票，本公司（本人）對(duì)本次會(huì)議表決未作指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由本公司（本人）承擔(dān)。委托人簽名（蓋章）：委托人持股數(shù)量：委托人身份證號(hào)碼/統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：委托人深圳股票賬戶卡號(hào)碼：受托人簽名：受托人身份證號(hào)碼（其他有效證件號(hào)碼）：委托日期： 年 月 日，委托期限自本授權(quán)委托書簽署日起至本次股東大會(huì)結(jié)束時(shí)止。附件三：小熊電器股份有限公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)參會(huì)登記表注：截止本次股權(quán)登記日2022年1月6日15:00交易結(jié)束時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司股東。證券代碼：002959 證券簡稱：小熊電器 公告編號(hào)：2021-062小熊電器股份有限公司關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)情況及相關(guān)填補(bǔ)措施與相關(guān)主體承諾的公告重要事項(xiàng)提示：本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)影響的測(cè)算，并不構(gòu)成公司盈利預(yù)測(cè)，公司為應(yīng)對(duì)即期回報(bào)被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)而制定的填補(bǔ)回報(bào)措施不等于對(duì)公司未來利潤做出保證，投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策，投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策并造成損失的，公司不承擔(dān)任何責(zé)任。小熊電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券。根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的若干意見》（國發(fā)[2014]17號(hào)）、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》（國辦發(fā)[2013]110號(hào)）以及中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”）《關(guān)于***及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》（證監(jiān)會(huì)[2015]31號(hào)）等法律、法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件的要求，為保障中小投資者利益，公司就本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券對(duì)即期回報(bào)攤薄的影響進(jìn)行了認(rèn)真分析，制定填補(bǔ)即期回報(bào)的具體措施，相關(guān)主體對(duì)公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行作出承諾，具體如下：一、本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響（一）測(cè)算假設(shè)和前提條件1、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、產(chǎn)品市場(chǎng)情況等方面沒有發(fā)生重大變化；2、不考慮本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金到賬后，對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營、財(cái)務(wù)狀況（包括財(cái)務(wù)費(fèi)用、投資收益、利息攤銷等）的影響；3、假設(shè)公司于2022年5月底完成本次發(fā)行，分別假設(shè)可轉(zhuǎn)換公司債券在2022年11月底完成全部轉(zhuǎn)股和截至2022年12月31日全部未轉(zhuǎn)股兩種情形（該完成時(shí)間僅用于計(jì)算本次發(fā)行對(duì)即期回報(bào)的影響，***終以中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)本次發(fā)行后、可轉(zhuǎn)債持有人完成轉(zhuǎn)股的實(shí)際時(shí)間為準(zhǔn)）；4、假設(shè)本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額為60,000.00萬元，于2022年5月31日募集資金到賬，不考慮發(fā)行費(fèi)用的影響。本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行實(shí)際到賬的募集資金規(guī)模將根據(jù)監(jiān)管部門核準(zhǔn)、發(fā)行認(rèn)購情況以及發(fā)行費(fèi)用等情況***終確定。5、假設(shè)本次可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格為62.90元/股（該價(jià)格為公司股票于2021年11月30日前二十個(gè)交易日交易均價(jià)與2021年11月30日前一個(gè)交易日交易均價(jià)較高者，該轉(zhuǎn)股價(jià)格僅為模擬測(cè)算價(jià)格，并不構(gòu)成對(duì)實(shí)際轉(zhuǎn)股價(jià)格的數(shù)值預(yù)測(cè)）。該轉(zhuǎn)股價(jià)格僅用于計(jì)算本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響，***終的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)授權(quán)，在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)狀況確定，并可能進(jìn)行除權(quán)、除息調(diào)整或向下修正。6、根據(jù)公司披露的《2020年年度報(bào)告》，2020年度歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤為42,813.59萬元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤為39,611.96萬元。假設(shè)2021年度歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤、扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤較2020年度增長10%。假設(shè)2022年度歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤、扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤較2021年度分別持平、增長10%和下降10%。前述利潤值不代表公司對(duì)未來利潤的盈利預(yù)測(cè)，僅用于計(jì)算本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)主要指標(biāo)的影響，投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策。7、公司于2021年5月21日召開2020年度股東大會(huì)，會(huì)議審議通過《2020年度利潤分配預(yù)案》，實(shí)施利潤分配方案如下：“以公司現(xiàn)有總股本156,000,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利12元（含稅），合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利187,200,000.00元。本年度不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本”。上述利潤分配方案已實(shí)施完畢。假設(shè)2021年公司利潤分配方案與2020年度利潤分配方案相同，且于2022年6月實(shí)施完畢。8、在預(yù)測(cè)公司發(fā)行后凈資產(chǎn)時(shí)，不考慮可轉(zhuǎn)債分拆增加的凈資產(chǎn)，也未考慮凈利潤之外的其他因素對(duì)凈資產(chǎn)的影響。9、在測(cè)算公司本次發(fā)行完成后期末總股本、計(jì)算基本每股收益和加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率時(shí)，僅考慮本次發(fā)行對(duì)總股本的影響，未考慮期間可能發(fā)生的其他可能產(chǎn)生的股份變動(dòng)事宜。10、不考慮募集資金未利用前產(chǎn)生的銀行利息以及可轉(zhuǎn)債利息費(fèi)用的影響。11、基本每股收益和稀釋每股收益根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第9號(hào)——凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計(jì)算及披露》（2010年修訂）的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行測(cè)算。（二）對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響基于上述假設(shè)，本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響對(duì)比如下：1、情形一：假設(shè)2022年歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤（扣非前后）與2021年持平2、情形二：假設(shè)2022年歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤（扣非前后）較2021年增長10%3、情形三：假設(shè)2022年歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤（扣非前后）較2021年下降10%本次發(fā)行后，投資者持有的可轉(zhuǎn)換公司債券部分或全部轉(zhuǎn)股后，公司總股本和凈資產(chǎn)將會(huì)有一定幅度的增加，而公司本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用至為公司帶來經(jīng)濟(jì)效益需要一定的時(shí)間周期，因此短期內(nèi)可能對(duì)公司凈資產(chǎn)收益率及每股收益產(chǎn)生一定的攤薄作用。二、對(duì)于本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示另外，本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券設(shè)有轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款，在該條款被觸發(fā)時(shí)，公司可能申請(qǐng)向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，導(dǎo)致因本次可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而新增的股本總額增加，從而擴(kuò)大本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股對(duì)公司原普通股股東的潛在攤薄作用。因此，公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券后即期回報(bào)存在被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注，并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。雖然公司已為應(yīng)對(duì)即期回報(bào)被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)制定了填補(bǔ)措施，但所制定的填補(bǔ)回報(bào)措施不等于對(duì)公司未來利潤做出保證，請(qǐng)投資者注意公司即期回報(bào)被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)。三、董事會(huì)關(guān)于本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債必要性和合理性的說明公司本次通過向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集的資金將投資于廣東小熊精品電器有限公司新建智能小家電制造基地（二期）項(xiàng)目，該投資項(xiàng)目經(jīng)過嚴(yán)格論證，實(shí)施具有必要性和合理性，具體情況如下：單位：萬元本次發(fā)行募集資金到位后，如實(shí)際募集資金凈額少于計(jì)劃投入上述募集資金投資項(xiàng)目的募集資金總額，不足部分由公司以自有資金或通過其他融資方式自籌資金解決。在本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債的募集資金到位之前，公司將根據(jù)項(xiàng)目需要以自籌資金進(jìn)行先期投入，并在募集資金到位之后，依照相關(guān)法律法規(guī)的要求和程序?qū)ο绕谕度胭Y金予以置換。（一）募投項(xiàng)目概況1、項(xiàng)目名稱：廣東小熊精品電器有限公司新建智能小家電制造基地（二期）項(xiàng)目2、項(xiàng)目投資：本項(xiàng)目總投資61,011.96萬元，其中，建設(shè)投資53,992.18萬元，包括建筑工程費(fèi)42,178.89萬元、設(shè)備購置及安裝費(fèi)8,462.23萬元、工程建設(shè)其他費(fèi)用780.00萬元、基本預(yù)備費(fèi)2,571.06萬元；鋪底流動(dòng)資金7,019.78萬元。3、項(xiàng)目實(shí)施主體：該項(xiàng)目由小熊電器全資子公司廣東小熊精品有限公司實(shí)施。4、項(xiàng)目建設(shè)期：本項(xiàng)目建設(shè)期為30個(gè)月。5、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測(cè)：經(jīng)測(cè)算，項(xiàng)目預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)后實(shí)現(xiàn)年均銷售收入為112,009.21萬元（不含稅），實(shí)現(xiàn)年均凈利潤為11,306.34萬元，稅后內(nèi)部收益率18.73%，稅后靜態(tài)投資回收期（含建設(shè)期）6.51年。（二）項(xiàng)目實(shí)施的必要性1、擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，提高市場(chǎng)占有率近年來，公司小家電產(chǎn)品的生產(chǎn)銷售規(guī)模正在快速增長，2018-2020年，公司營業(yè)收入分別為204,103.51萬元、268,796.40萬元和365,994.84萬元，年均復(fù)合增長率達(dá)33.91%。隨著小熊電器品牌知名度不斷提高和廣大消費(fèi)者對(duì)小熊電器產(chǎn)品的廣泛認(rèn)可，以及我國人民生活水平的進(jìn)一步提高，小家電滲透率不斷提升，公司小家電產(chǎn)品生產(chǎn)銷售規(guī)模仍將繼續(xù)快速增長。為了更好地把握市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇，公司計(jì)劃通過本項(xiàng)目新建工廠并引進(jìn)***生產(chǎn)線，進(jìn)一步擴(kuò)大公司生產(chǎn)規(guī)模，以滿足客戶日益增長的需求，提升公司產(chǎn)品市場(chǎng)占有率。2、豐富小家電產(chǎn)品線，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)公司創(chuàng)意小家電產(chǎn)品包括廚房小家電、生活小家電及其他小家電，其中廚房小家電根據(jù)功能進(jìn)一步劃分為鍋煲類、電熱類、壺類、西式類和電動(dòng)類五類產(chǎn)品；其他小家電包含個(gè)護(hù)小家電和母嬰小家電等。公司產(chǎn)品品類豐富，目前包括60多個(gè)產(chǎn)品品類、500多款產(chǎn)品型號(hào)，產(chǎn)品使用對(duì)象涵蓋幼兒、青年、中老年人群及其生活與工作的不同場(chǎng)景。為了進(jìn)一步豐富小家電產(chǎn)品種類，滿足各種不同偏好的用戶需求，本項(xiàng)目將充分利用公司在產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造和營銷渠道等方面的優(yōu)勢(shì)，在對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品擴(kuò)產(chǎn)的同時(shí)，加大對(duì)個(gè)護(hù)類、母嬰類等小家電產(chǎn)品開發(fā)力度，進(jìn)一步豐富公司小家電產(chǎn)品品類，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)公司產(chǎn)品的整體市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。3、順應(yīng)小家電電子商務(wù)發(fā)展趨勢(shì)，鞏固行業(yè)地位近年來，我國小家電銷售額保持在較高水平，根據(jù)全國家用電器工業(yè)信息中心數(shù)據(jù)，我國2018年、2019年和2020年小家電銷售額分別為1,245億元、1,289億元和1,284億元。隨著我國互聯(lián)網(wǎng)電子商務(wù)平臺(tái)的蓬勃發(fā)展，小家電銷售線上占比逐年上升。根據(jù)奧維云網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，小家電銷售線上占比從2014年的24%上升至2020年的83%。借助行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及公司積累的品牌、研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造和線上營銷渠道優(yōu)勢(shì)，公司小家電銷售規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大，因此公司需進(jìn)一步擴(kuò)張產(chǎn)能以順應(yīng)市場(chǎng)增長需求，鞏固和提升行業(yè)地位。（三）項(xiàng)目實(shí)施的可行性1、小家電市場(chǎng)未來發(fā)展空間廣闊隨著我國人民生活水平的提高，小家電產(chǎn)品作為便捷生活的得力助手，正在迅速走進(jìn)千家萬戶。根據(jù)發(fā)達(dá)國家的市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)，人均GDP突破3,000美元后，小家電消費(fèi)將出現(xiàn)快速增長，我國人均GDP早在2008年便已步入這個(gè)階段。目前，中國市場(chǎng)上小家電無論是消費(fèi)者可選擇的品類還是消費(fèi)者實(shí)際擁有情況，仍和發(fā)達(dá)國家有較大差距。根據(jù)歐睿國際研究顯示，我國小家電戶均保有量不足10臺(tái)，遠(yuǎn)低于歐美發(fā)達(dá)國家30-50臺(tái)的戶均保有量，同時(shí)，與歐美國家相比，我國小家電消費(fèi)習(xí)慣更加偏向日韓的細(xì)分品類路線，而非歐美的集成式路線，未來戶均小家電保有量增長潛力巨大。此外，隨著我國市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展以及科學(xué)技術(shù)的不斷更新，機(jī)電一體化技術(shù)、數(shù)字化技術(shù)和智能家電技術(shù)正在得到普遍應(yīng)用，小家電產(chǎn)品在新的時(shí)代背景下將迎來又一輪發(fā)展的良好契機(jī)。根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，2020年我國小家電市場(chǎng)規(guī)模達(dá)4,536億元，預(yù)計(jì)2021年隨著疫情逐步得到控制，在政策帶動(dòng)消費(fèi)需求增長的情況下，2021年我國小家電市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)4,868億元，預(yù)計(jì)到2023年將達(dá)到6,460億元。2、公司擁有穩(wěn)定的電商渠道和經(jīng)驗(yàn)豐富的營銷團(tuán)隊(duì)公司自成立以來，一直以線上電商渠道為主要的銷售渠道。公司堅(jiān)持互聯(lián)網(wǎng)思維，秉承優(yōu)異產(chǎn)品質(zhì)量以及優(yōu)質(zhì)售后服務(wù)的理念，把握行業(yè)快速增長的發(fā)展機(jī)遇及主流電商平臺(tái)匯集的巨大用戶流量，充分利用互聯(lián)網(wǎng)高效率、低成本以及倉儲(chǔ)物流技術(shù)發(fā)展迅速等特點(diǎn)，快速布局線上渠道，經(jīng)過十多年的持續(xù)經(jīng)營，已發(fā)展成為“創(chuàng)意小家電+互聯(lián)網(wǎng)”***企業(yè)之一。公司與天貓商城、京東商城、拼多多和唯品會(huì)等主流電商平臺(tái)均建立了良好的合作關(guān)系，并已打造了一支經(jīng)驗(yàn)豐富的電商運(yùn)營團(tuán)隊(duì)。該團(tuán)隊(duì)在品牌推廣、新興電商拓展、營銷策劃、倉儲(chǔ)物流、售后客服等方面具備出色的開拓創(chuàng)新、組織決策和執(zhí)行能力，能夠帶領(lǐng)公司不斷適應(yīng)電子商務(wù)市場(chǎng)變化，鞏固線上渠道優(yōu)勢(shì)。3、公司具備豐富的研發(fā)制造經(jīng)驗(yàn)公司自成立以來，一直專注于創(chuàng)意小家電研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售，積累了豐富的研發(fā)設(shè)計(jì)和生產(chǎn)制造經(jīng)驗(yàn)。小家電產(chǎn)品種類繁多、更新?lián)Q代快，具有很強(qiáng)的潮流性和多變性，這要求企業(yè)不斷加大科研投入研發(fā)新品，以滿足消費(fèi)者個(gè)性化需求。公司作為國內(nèi)小家電細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域具有競(jìng)爭(zhēng)力和成長性的企業(yè)之一，經(jīng)過持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新以及經(jīng)驗(yàn)積累，產(chǎn)品設(shè)計(jì)創(chuàng)新實(shí)力不斷獲得認(rèn)可，在研發(fā)設(shè)計(jì)方面具有較強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)。公司已搭建3級(jí)研發(fā)體系，擁有10個(gè)研發(fā)團(tuán)隊(duì)，共300多名研發(fā)人員，每年開發(fā)新產(chǎn)品超過100款，截至目前公司擁有60多個(gè)品類，超過500款型號(hào)；且公司生產(chǎn)基地已實(shí)現(xiàn)從產(chǎn)品研發(fā)、工程轉(zhuǎn)化、品質(zhì)管控、供應(yīng)鏈到生產(chǎn)的全鏈條覆蓋，生產(chǎn)反應(yīng)能力迅速。公司豐富的研發(fā)制造經(jīng)驗(yàn)將為本項(xiàng)目提供堅(jiān)實(shí)的生產(chǎn)保障。四、本次募集資金投資項(xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系，公司從事募投項(xiàng)目在人員、技術(shù)、市場(chǎng)等方面的儲(chǔ)備情況（一）本次募投項(xiàng)目與現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集總額不超過人民幣60,000.00萬元（含本數(shù)），在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后，擬投入“廣東小熊精品電器有限公司新建智能小家電制造基地（二期）項(xiàng)目”。“廣東小熊精品電器有限公司新建智能小家電制造基地（二期）項(xiàng)目”與公司當(dāng)前主營業(yè)務(wù)方向一致，加強(qiáng)公司在智能小家電市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，提高公司的盈利水平，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，為公司實(shí)現(xiàn)中長期戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)奠定基礎(chǔ)。（二）公司從事募投項(xiàng)目在人員、技術(shù)、市場(chǎng)等方面的儲(chǔ)備情況1、人員儲(chǔ)備近年來隨著公司業(yè)務(wù)發(fā)展，公司培養(yǎng)了一批運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)豐富、市場(chǎng)開拓能力較強(qiáng)的業(yè)務(wù)骨干和管理者，且公司的核心團(tuán)隊(duì)成員具有長期從事小家電生產(chǎn)營運(yùn)經(jīng)驗(yàn)。截至2020年12月31日，公司共有員工4,273人，其中大學(xué)（含大專）及大專以上文憑的占比為32.30%，上述人員為公司的后續(xù)發(fā)展提供人才保障和支撐。2、技術(shù)儲(chǔ)備公司作為行業(yè)知名創(chuàng)意小家電企業(yè)，在發(fā)展歷程中高度重視技術(shù)研發(fā)與創(chuàng)新，已在產(chǎn)品制造、技術(shù)研發(fā)、品質(zhì)管控等方面形成一定技術(shù)積累及優(yōu)勢(shì)。本次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施具有技術(shù)儲(chǔ)備基礎(chǔ)，募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)所需機(jī)器設(shè)備、生產(chǎn)工序、倉庫管理等與公司現(xiàn)有生產(chǎn)經(jīng)營模式基本類似，經(jīng)過多年的技術(shù)改進(jìn)和管理提升，公司已掌握項(xiàng)目所需的核心技術(shù)。3、市場(chǎng)儲(chǔ)備公司高度重視市場(chǎng)的開拓和儲(chǔ)備工作。公司產(chǎn)品主要通過線上經(jīng)銷、電商平臺(tái)入倉和線上直銷方式在天貓商城、京東商城、唯品會(huì)、蘇寧易購等主流電商平臺(tái)和拼多多、抖音、快手等新興電商平臺(tái)進(jìn)行銷售。同時(shí)，公司布局線下銷售渠道以及出口銷售，充分利用經(jīng)銷商或海外客戶資源及經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢(shì)，將產(chǎn)品滲透至線下流通渠道，實(shí)施全渠道運(yùn)營的銷售模式，加速線上線下融合發(fā)展。公司已建立一套科學(xué)、高效的銷售管理體系，保證產(chǎn)品在各個(gè)渠道快速實(shí)現(xiàn)銷售。五、公司應(yīng)對(duì)本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券填補(bǔ)攤薄即期回報(bào)采取的主要措施本次發(fā)行后，投資者持有的可轉(zhuǎn)換公司債券部分或全部轉(zhuǎn)股后，公司總股本和凈資產(chǎn)將會(huì)有一定幅度的增加，從而對(duì)公司原股東的即期回報(bào)有所攤薄。為保證本次募集資金的有效使用，防范即期回報(bào)被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)，提高未來經(jīng)營的回報(bào)能力，公司將采取以下措施：（一）積極推進(jìn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展，加快募集資金投資項(xiàng)目投資進(jìn)度公司本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行完成及募集資金投資項(xiàng)目投產(chǎn)后，公司小家電業(yè)務(wù)生產(chǎn)能力將得到進(jìn)一步增強(qiáng)，有利于提升公司產(chǎn)品的市場(chǎng)份額、產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)發(fā)展能力。在本次募集資金到位前，公司將根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際情況，以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后予以置換；本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金到位后，公司將加快推進(jìn)募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施，提高募集資金使用效率，爭(zhēng)取募集資金投資項(xiàng)目早日達(dá)產(chǎn)并實(shí)現(xiàn)效益。（二）加強(qiáng)對(duì)募集資金監(jiān)管，提高募集資金使用效率公司將根據(jù)《募集資金管理辦法》和公司董事會(huì)的決議，把募集資金存放于董事會(huì)***的專項(xiàng)賬戶中。公司將根據(jù)相關(guān)法規(guī)和公司募集資金管理制度的要求，對(duì)募集資金進(jìn)行專項(xiàng)存儲(chǔ)，嚴(yán)格管理募集資金使用，配合監(jiān)管銀行和保薦機(jī)構(gòu)對(duì)募集資金使用的檢查和監(jiān)督，保證募集資金合理規(guī)范使用。（三）進(jìn)一步優(yōu)化治理結(jié)構(gòu)、加強(qiáng)內(nèi)部控制、提升經(jīng)營決策效率和盈利水平公司已制定了較為完善、健全的公司內(nèi)部控制制度體系，保證公司各項(xiàng)經(jīng)營活動(dòng)正常有序進(jìn)行。公司未來將通過人才培養(yǎng)、加大研發(fā)投入、加強(qiáng)品牌建設(shè)等方式進(jìn)一步提高經(jīng)營管理水平和決策效率，優(yōu)化治理機(jī)構(gòu)、加強(qiáng)內(nèi)部控制，完善并強(qiáng)化投資決策程序，合理運(yùn)用各種融資工具和渠道，控制資金成本，提升資金使用效率，在保證滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展對(duì)流動(dòng)資金需求的前提下，***有效地控制公司經(jīng)營和資金管控風(fēng)險(xiǎn)。（四）進(jìn)一步完善利潤分配制度特別是現(xiàn)金分紅政策，強(qiáng)化投資者回報(bào)機(jī)制為完善和健全公司科學(xué)、持續(xù)、穩(wěn)定、透明的分紅決策和監(jiān)督機(jī)制，積極有效地回報(bào)投資者，根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》以及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司于第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司未來三年（2021年-2023年）股東回報(bào)規(guī)劃的議案》，此議案尚需經(jīng)公司股東大會(huì)審議。未來，公司將嚴(yán)格執(zhí)行公司分紅政策，在符合利潤分配條件的情況下，積極對(duì)股東給予回報(bào)，降低本次發(fā)行對(duì)公司即期回報(bào)的攤薄，確保公司股東特別是中小股東的利益得到保護(hù)。六、相關(guān)主體作出的承諾（一）公司董事、高級(jí)管理人員對(duì)公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行所作出的承諾公司全體董事、高級(jí)管理人員根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》（國辦發(fā)[2013]110號(hào)）、《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的若干意見》（國發(fā)[2014]17號(hào)）、中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于***及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》（證監(jiān)會(huì)公告[2015]31號(hào)）等文件的有關(guān)規(guī)定，為保障中小投資者的利益，并為保證公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行作出如下承諾：“1、本人承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個(gè)人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益。2、本人承諾對(duì)本人的職務(wù)消費(fèi)行為進(jìn)行約束。3、本人承諾不動(dòng)用公司資產(chǎn)從事與本人履行職責(zé)無關(guān)的投資、消費(fèi)活動(dòng)。4、本人承諾由董事會(huì)或薪酬與考核委員會(huì)制定的薪酬制度與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行情況相掛鉤。5、本人承諾已公布及未來擬公布（如有）的公司股權(quán)激勵(lì)的行權(quán)條件與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行情況相掛鉤。6、自本承諾出具日至公司本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券實(shí)施完畢前，若中國證監(jiān)會(huì)等證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)作出關(guān)于填補(bǔ)回報(bào)措施及其承諾的其他新的監(jiān)管規(guī)定，且上述承諾相關(guān)內(nèi)容不能滿足中國證監(jiān)會(huì)等證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的該等規(guī)定時(shí)，本人承諾屆時(shí)將按照中國證監(jiān)會(huì)等證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的***新規(guī)定出具補(bǔ)充承諾。7、本人承諾切實(shí)履行公司制定的有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施以及對(duì)此作出的任何有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施的承諾，若違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，本人愿意依法承擔(dān)對(duì)公司或者投資者的補(bǔ)償責(zé)任。8、作為填補(bǔ)回報(bào)措施相關(guān)責(zé)任主體之一，若違反上述承諾或拒不履行上述承諾，本人同意按照中國證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所等證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)制定或發(fā)布的有關(guān)規(guī)定、規(guī)則，對(duì)本人作出相關(guān)處罰或采取相關(guān)管理措施?！?/span>（二）公司控股股東、實(shí)際控制人對(duì)公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行的相關(guān)承諾公司控股股東佛山市兆峰投資有限公司、實(shí)際控制人李一峰和張紅根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》（國辦發(fā)[2013]110號(hào)）、《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的若干意見》（國發(fā)[2014]17號(hào)）、中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于***及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》（證監(jiān)會(huì)公告[2015]31號(hào)）等文件的有關(guān)規(guī)定，為保障中小投資者的利益，并為保證公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行作出如下承諾：“1、不越權(quán)干預(yù)公司經(jīng)營管理活動(dòng)，不侵占公司利益。2、自本承諾出具日至公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券實(shí)施完畢前，若中國證監(jiān)會(huì)等證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)作出關(guān)于填補(bǔ)回報(bào)措施及其承諾的其他新的監(jiān)管規(guī)定的，且上述承諾相關(guān)內(nèi)容不能滿足中國證監(jiān)會(huì)等證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的該等規(guī)定時(shí)，承諾人承諾屆時(shí)將按照中國證監(jiān)會(huì)等證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的***新規(guī)定出具補(bǔ)充承諾。3、承諾人承諾切實(shí)履行公司制定的有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施以及對(duì)此作出的任何有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施的承諾，若違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，承諾人愿意依法承擔(dān)對(duì)公司或者投資者的補(bǔ)償責(zé)任。4、作為填補(bǔ)回報(bào)措施相關(guān)責(zé)任主體之一，若違反上述承諾或拒不履行上述承諾，承諾人同意按照中國證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所等證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)制定或發(fā)布的有關(guān)規(guī)定、規(guī)則，對(duì)承諾人作出相關(guān)處罰或采取相關(guān)管理措施?！?/span>證券代碼：002959 證券簡稱：小熊電器 公告編號(hào)：2021-061小熊電器股份有限公司關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案修訂情況說明的公告小熊電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議、2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過，詳見公司于2021年7月30日和2021年8月16日披露在巨潮資訊網(wǎng)上的《第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議的公告》（公告編號(hào)：2021-037）和《2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》（公告編號(hào)：2021-045）。為順利推進(jìn)本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券工作，結(jié)合公司財(cái)務(wù)狀況和投資計(jì)劃，公司于2021年12月28日召開第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案的議案》，對(duì)本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案進(jìn)行修訂。為便于投資者理解和查閱，公司就預(yù)案涉及的主要修訂情況說明如下：公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)已授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的相關(guān)事宜，本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（修訂稿）無需提交公司股東大會(huì)審議。具體內(nèi)容詳見公司同日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com）的《向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（修訂稿）》。特此公告證券代碼：002959 證券簡稱：小熊電器 公告編號(hào)：2021-063小熊電器股份有限公司關(guān)于調(diào)整公司組織結(jié)構(gòu)的公告小熊電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月28日召開第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司組織結(jié)構(gòu)的議案》。為適應(yīng)公司發(fā)展的需要，優(yōu)化公司管理，提高運(yùn)營效率，公司對(duì)組織結(jié)構(gòu)進(jìn)行
企行公司主營業(yè)務(wù)： 公司注冊(cè)、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉(zhuǎn)讓、公司注銷、公司戶車牌轉(zhuǎn)讓，投資/資產(chǎn)/基金類公司轉(zhuǎn)讓， 免費(fèi)咨詢電話：400-006-0010
