來(lái)源：證券時(shí)報(bào)

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　長(zhǎng)華控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年12月6日召開第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于申請(qǐng)一照多址、變更經(jīng)營(yíng)范圍、住所及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》，上述議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、申請(qǐng)一照多址、變更經(jīng)營(yíng)范圍、住所情況

　　因公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擬申請(qǐng)開設(shè)一家分支機(jī)構(gòu)，分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)范圍與公司經(jīng)營(yíng)范圍一致，因此擬申請(qǐng)辦理一照多址。按照寧波市市場(chǎng)監(jiān)督管理局相關(guān)要求，分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所列示在營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍。

　　公司結(jié)合實(shí)際情況，擬新增經(jīng)營(yíng)范圍“機(jī)械零件、零部件銷售”、“高性能纖維及復(fù)合材料銷售”和“新材料技術(shù)研發(fā)”，同時(shí)營(yíng)業(yè)執(zhí)照住所由“浙江省慈溪市周巷鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)”變更為“浙江省慈溪市周巷鎮(zhèn)環(huán)城北路707號(hào)”。

　　以上變更內(nèi)容尚需向市場(chǎng)監(jiān)督管理部門辦理變更登記與備案，***終以核準(zhǔn)結(jié)果為準(zhǔn)。

　　二、《公司章程》修訂情況

　　鑒于上述變更，同時(shí)根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《上市公司章程指引》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，公司結(jié)合實(shí)際情況，擬對(duì)《公司章程》中的有關(guān)條款進(jìn)行如下修訂：

　　除修改上述條款外，《公司章程》中其他修訂系非實(shí)質(zhì)性修訂，如條款編號(hào)、引用條款所涉及條款編號(hào)變化、標(biāo)點(diǎn)的調(diào)整等，因不涉及權(quán)利義務(wù)變動(dòng)，不再作一一對(duì)比。

　　以上事項(xiàng)尚需提交公司2023年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議。公司董事會(huì)將提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)及其授權(quán)人士就上述事項(xiàng)向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)辦理工商變更登記、章程備案等相關(guān)手續(xù)。***終以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。

　　修訂后的《公司章程》（2023年12月修訂）同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及***媒體予以披露。

　　特此公告。

　　長(zhǎng)華控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年12月6日

　　證券代碼：605018 證券簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)華集團(tuán) 公告編號(hào)：2023-056

　　長(zhǎng)華控股集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于以債轉(zhuǎn)股方式向全資子公司增資的

　　公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 增資標(biāo)的名稱：吉林長(zhǎng)慶汽車零部件有限公司（以下簡(jiǎn)稱“吉林長(zhǎng)慶”）。

　　● 增資方式及金額：以債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)方式向吉林長(zhǎng)慶增資人民幣2,080萬(wàn)元。

　　● 本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

　　● 相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示：本次公司以債轉(zhuǎn)股的方式對(duì)全資子公司進(jìn)行增資，是為了優(yōu)化其資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，促進(jìn)公司整體的良性運(yùn)營(yíng)和可持續(xù)發(fā)展，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略和長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃。本次債轉(zhuǎn)股完成后，吉林長(zhǎng)慶仍為公司全資子公司，公司合并報(bào)表范圍不會(huì)發(fā)生變化。公司本次增資的登記變更事項(xiàng)尚需市場(chǎng)監(jiān)督管理部門的批準(zhǔn)。

　　一、本次增資情況概述

　　為優(yōu)化長(zhǎng)華控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）全資子公司吉林長(zhǎng)慶的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，促進(jìn)公司整體的良性運(yùn)營(yíng)和可持續(xù)發(fā)展，公司擬以債轉(zhuǎn)股的方式對(duì)吉林長(zhǎng)慶增資人民幣2,080萬(wàn)元，本次增資完成后，吉林長(zhǎng)慶的注冊(cè)資本將由人民幣600萬(wàn)元增加至人民幣2,680萬(wàn)元。增資完成后吉林長(zhǎng)慶仍為公司全資子公司。

　　公司于2023年12月6日召開了第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于以債轉(zhuǎn)股方式向全資子公司增資的議案》，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，該事項(xiàng)無(wú)需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　本次增資不屬于關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組情形。

　　二、本次增資標(biāo)的基本情況

　　1、標(biāo)的公司基本情況

　　2、標(biāo)的公司***近一年及一期的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

　　單位：萬(wàn)元

　　三、本次增資的主要情況

　　本次增資系公司以債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)的方式進(jìn)行，即公司將其對(duì)吉林長(zhǎng)慶的人民幣2,080萬(wàn)元債權(quán)認(rèn)繳本次增加的全部注冊(cè)資本（1元/股）。相關(guān)債權(quán)不存在抵押、質(zhì)押或者其他第三人權(quán)利，亦不存在涉及有關(guān)債權(quán)的重大爭(zhēng)議、訴訟或仲裁事項(xiàng)、查封或者凍結(jié)等司法措施。

　　本次增資完成后吉林長(zhǎng)慶的注冊(cè)資本將由人民幣600萬(wàn)元增加至人民幣2,680萬(wàn)元。增資完成后吉林長(zhǎng)慶仍為公司的全資子公司。

　　四、本次增資對(duì)上市公司的影響

　　本次公司以債轉(zhuǎn)股的方式對(duì)全資子公司進(jìn)行增資，是為了優(yōu)化其資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，促進(jìn)公司整體的良性運(yùn)營(yíng)和可持續(xù)發(fā)展，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略和長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃。本次債轉(zhuǎn)股完成后，吉林長(zhǎng)慶仍為公司全資子公司，公司合并報(bào)表范圍不會(huì)發(fā)生變化。本次增資不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)情況產(chǎn)生重大不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形。

　　五、本次增資的風(fēng)險(xiǎn)分析

　　本次增資對(duì)象為公司的全資子公司，風(fēng)險(xiǎn)較小。公司本次增資的登記變更事項(xiàng)尚需市場(chǎng)監(jiān)督管理部門的批準(zhǔn)。

　　特此公告。

　　長(zhǎng)華控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年12月6日

　　證券代碼：605018 證券簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)華集團(tuán) 公告編號(hào)：2023-057

　　長(zhǎng)華控股集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于在新加坡投資設(shè)立全資子公司的

　　公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 投資標(biāo)的名稱：長(zhǎng)華國(guó)際發(fā)展新加坡有限公司（CHANGHUA INTERNATIONAL DEVELOPMENT SINGAPORE PTE.LTD.）（具體名稱以注冊(cè)核準(zhǔn)內(nèi)容為準(zhǔn)）。

　　● 投資金額：10萬(wàn)美元

　　● 相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示：本次投資設(shè)立新加坡全資子公司尚需通過(guò)相關(guān)主管部門審核及備案，存在一定不確定性；本次投資為境外投資，新加坡的法律法規(guī)、政策體系、商業(yè)環(huán)境與中國(guó)存在較大差異，新加坡全資子公司的設(shè)立與運(yùn)營(yíng)可能存在一定的風(fēng)險(xiǎn)。

　　一、對(duì)外投資概述

　?。ㄒ唬└鶕?jù)公司發(fā)展及戰(zhàn)略規(guī)劃需要，長(zhǎng)華控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬以自有資金10萬(wàn)美元在新加坡投資設(shè)立全資子公司長(zhǎng)華國(guó)際發(fā)展新加坡有限公司（CHANGHUA INTERNATIONAL DEVELOPMENT SINGAPORE PTE.LTD.）（具體名稱以注冊(cè)核準(zhǔn)內(nèi)容為準(zhǔn)）。

　?。ǘ┕居?023年12月6日召開了第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于在新加坡投資設(shè)立全資子公司的議案》。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，該事項(xiàng)無(wú)需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　（三）本次對(duì)外投資不屬于關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組情形。

　　二、擬新設(shè)子公司的基本情況

　　（一）公司名稱：長(zhǎng)華國(guó)際發(fā)展新加坡有限公司（CHANGHUA INTERNATIONAL

　　DEVELOPMENT SINGAPORE PTE.LTD.）（具體名稱以注冊(cè)核準(zhǔn)內(nèi)容為準(zhǔn)）。

　?。ǘ┢髽I(yè)類型：有限責(zé)任公司。

　?。ㄈ┳?cè)地址：新加坡。（具體地址以當(dāng)?shù)刂鞴懿块T登記為準(zhǔn)）

　　（四）注冊(cè)資本：10萬(wàn)美元。

　　（五）經(jīng)營(yíng)范圍：國(guó)際貿(mào)易和投資（具體經(jīng)營(yíng)范圍以當(dāng)?shù)刂鞴懿块T登記為準(zhǔn)）

　?。┏鲑Y方式及股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司以自有資金出資，持有標(biāo)的公司100%股權(quán)。

　?。ㄆ撸C(jī)構(gòu)和人員：新加坡子公司的董事、監(jiān)事、管理層人員按當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)要求設(shè)置并由公司委派。

　　三、本次投資對(duì)上市公司的影響

　　本次在新加坡設(shè)立全資子公司，是公司基于國(guó)際化發(fā)展戰(zhàn)略的重要布局，本次投資有利于公司依托新加坡的地域優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)公司與國(guó)際市場(chǎng)的合作交流及海外業(yè)務(wù)拓展，進(jìn)一步提高公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力，對(duì)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展和戰(zhàn)略布局具有積極影響。本次投資符合公司和全體股東利益，不存在損害中小投資者利益的情形。

　　本次設(shè)立新加坡全資子公司，不存在新增的關(guān)聯(lián)交易和同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情形。公司目前財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健，本次對(duì)外投資的資金來(lái)源為公司自有資金，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)產(chǎn)生不利影響。新加坡全資子公司成立后，將被納入公司的合并報(bào)表范圍內(nèi)。

　　四、對(duì)外投資的風(fēng)險(xiǎn)分析

　　本次投資設(shè)立新加坡全資子公司尚需通過(guò)相關(guān)主管部門審核及備案，存在一定不確定性；本次投資為境外投資，新加坡的法律法規(guī)、政策體系、商業(yè)環(huán)境與中國(guó)存在較大差異，新加坡全資子公司的設(shè)立與運(yùn)營(yíng)可能存在一定的風(fēng)險(xiǎn)。

　　公司將積極適應(yīng)新加坡的商業(yè)和文化環(huán)境，利用自身經(jīng)營(yíng)及管理優(yōu)勢(shì)，促使子公司規(guī)范運(yùn)作，積極有效防范和降低風(fēng)險(xiǎn)。公司將嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件要求，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。敬請(qǐng)廣大投資者理性決策，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　長(zhǎng)華控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年12月6日

　　證券代碼：605018 證券簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)華集團(tuán) 公告編號(hào)：2023-058

　　長(zhǎng)華控股集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　長(zhǎng)華控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年12月6日召開第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》。該事項(xiàng)已經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查通過(guò)并一致同意將該議案提交董事會(huì)審議。

　　經(jīng)公司總經(jīng)理提名，董事會(huì)全體董事一致同意聘任盧文軍先生為公司副總經(jīng)理（簡(jiǎn)歷見附件），任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

　　特此公告。

　　長(zhǎng)華控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年12月6日

　　盧文軍先生：1969年4月生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外***居留權(quán)，大專學(xué)歷。曾歷任寧波慈興軸承有限公司材料金相熱處理技術(shù)員、公司前身浙江長(zhǎng)華汽車零部件有限公司制造總監(jiān)、質(zhì)量總監(jiān)、寧波長(zhǎng)華布施螺子有限公司制造部長(zhǎng)、總監(jiān)等職。現(xiàn)任寧波長(zhǎng)華布施螺子有限公司總監(jiān)、公司副總經(jīng)理。

　　證券代碼：605018 證券簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)華集團(tuán) 公告編號(hào)：2023-059

　　長(zhǎng)華控股集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于全資子公司之間吸收合并的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　為優(yōu)化管理及業(yè)務(wù)架構(gòu)，降低管理及運(yùn)營(yíng)成本，長(zhǎng)華控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）全資子公司廣東長(zhǎng)華汽車零部件有限公司（以下簡(jiǎn)稱“廣東長(zhǎng)華”）擬依法定程序吸收合并另一家全資子公司廣州長(zhǎng)華汽車零部件有限公司（以下簡(jiǎn)稱“廣州長(zhǎng)華”）。本次吸收合并完成后，廣州長(zhǎng)華的獨(dú)立法人資格將被注銷，其全部資產(chǎn)、債權(quán)、債務(wù)和業(yè)務(wù)等由廣東長(zhǎng)華依法繼承。本次吸收合并不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組情形，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

　　一、 合并雙方基本情況

　?。ㄒ唬┖喜⒎剑簭V東長(zhǎng)華汽車零部件有限公司

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91441802MA557KD49R

　　注冊(cè)資本：20,000萬(wàn)元，實(shí)繳資本：20,000萬(wàn)元

　　法定代表人：王慶

　　企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

　　注冊(cè)地址：清遠(yuǎn)市清城區(qū)石角鎮(zhèn)廣州（清遠(yuǎn)）產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園德清大道11號(hào)

　　經(jīng)營(yíng)范圍：汽車零部件及配件制造；批發(fā)和零售業(yè)；技術(shù)推廣服務(wù)；工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展；金屬制品業(yè)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

　　公司持有其 100%股份，主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：

　　單位：萬(wàn)元

　?。ǘ┍缓喜⒎剑簭V州長(zhǎng)華汽車零部件有限公司

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91440101MA5AWRRH4P

　　注冊(cè)資本：600萬(wàn)元，實(shí)繳資本：600萬(wàn)元

　　法定代表人：王長(zhǎng)土

　　企業(yè)類型： 有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）

　　注冊(cè)地址： 廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)石新大道51號(hào)四樓A區(qū)2002

　　經(jīng)營(yíng)范圍：機(jī)械零件、零部件加工;五金產(chǎn)品批發(fā);汽車零配件零售;汽車零部件及配件制造;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;汽車零部件研發(fā);工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展;金屬鏈條及其他金屬制品銷售;建筑裝飾、水暖管道零件及其他建筑用金屬制品制造;模具制造;家用電器制造;塑料制品銷售;塑料制品制造;塑料包裝箱及容器制造;塑料加工專用設(shè)備制造;貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口;

　　公司持有其 100%股份，主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：

　　單位：萬(wàn)元

　　二、本次吸收合并的方式、范圍及相關(guān)安排

　?。ㄒ唬┪蘸喜⒎绞?/p>

　　廣東長(zhǎng)華通過(guò)吸收合并的方式合并廣州長(zhǎng)華。本次吸收合并完成后，廣州長(zhǎng)華的獨(dú)立法人資格將被注銷。合并后，廣東長(zhǎng)華的注冊(cè)資本為20,600萬(wàn)元。

　　（二）債權(quán)債務(wù)處理

　　廣東長(zhǎng)華、廣州長(zhǎng)華完成合并，并完成所有與合并相關(guān)的工商變更手續(xù)之日起的所有財(cái)產(chǎn)及權(quán)利義務(wù)，均由廣東長(zhǎng)華無(wú)條件承受，廣州長(zhǎng)華所有的債務(wù)由廣東長(zhǎng)華承擔(dān)，債權(quán)由廣東長(zhǎng)華享有。

　?。ㄈ﹩T工安置

　　廣州長(zhǎng)華全體職工，于合并后當(dāng)然成為廣東長(zhǎng)華職工，其工作年限、工資及其他勞動(dòng)條件不變。個(gè)別調(diào)換工作者，不在此限。

　　（四）其他安排

　　合并基準(zhǔn)日授權(quán)全資子公司廣東長(zhǎng)華管理層根據(jù)相關(guān)規(guī)定予以確定。為便于實(shí)施本次全資子公司吸收合并事宜，公司董事會(huì)授權(quán)公司總經(jīng)理或其授權(quán)代表辦理本次吸收合并相關(guān)事宜，包括但不限于協(xié)議文本的簽署、辦理相關(guān)的資產(chǎn)轉(zhuǎn)移、工商變更登記等手續(xù)。本次授權(quán)的有效期為自董事會(huì)決議通過(guò)之日起至全資子公司吸收合并事項(xiàng)辦理完畢為止。

　　三、本次吸收合并對(duì)公司的影響

　　本次吸收合并事項(xiàng)有利于公司進(jìn)一步優(yōu)化管理架構(gòu)，提高管理效率，降低運(yùn)營(yíng)成本。廣東長(zhǎng)華、廣州長(zhǎng)華作為公司全資子公司，其財(cái)務(wù)報(bào)表已按100%比例納入公司合并報(bào)表范圍，本次吸收合并事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生不利影響，亦不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。

　　四、本次吸收合并事項(xiàng)履行的審議程序

　　2023年12月6日，公司召開第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于全資子公司之間吸收合并的議案》。本次吸收合并不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組情形，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

　　特此公告。

　　長(zhǎng)華控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年12月6日

　　證券代碼：605018 證券簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)華集團(tuán) 公告編號(hào)：2023-054

　　長(zhǎng)華控股集團(tuán)股份有限公司

　　第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　長(zhǎng)華控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議通知于2023年12月1日以電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于2023年12月6日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)加通訊方式召開。本次會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席董事7人，公司董事長(zhǎng)王長(zhǎng)土先生主持本次會(huì)議。本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過(guò)《關(guān)于申請(qǐng)一照多址、變更經(jīng)營(yíng)范圍、住所及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》

　　具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn)及***媒體的《關(guān)于申請(qǐng)一照多址、變更經(jīng)營(yíng)范圍、住所及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的公告》（公告編號(hào)：2023-055）。

　　表決結(jié)果：同意7票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

　　（二）審議通過(guò)《關(guān)于制定及修訂公司部分治理制度的議案》

　　為適應(yīng)監(jiān)管新規(guī)要求，進(jìn)一步提升公司規(guī)范運(yùn)作水平，完善公司治理結(jié)構(gòu)，維護(hù)公司及股東的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》《國(guó)有企業(yè)、上市公司選聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所管理辦法》《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司擬制定及修訂公司部分治理制度。

　　1、《關(guān)于修訂〈獨(dú)立董事工作制度〉的議案》

　　為進(jìn)一步落實(shí)獨(dú)立董事改革的有關(guān)要求，公司根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，對(duì)公司《獨(dú)立董事工作制度》進(jìn)行了相關(guān)修訂。具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn)的《獨(dú)立董事工作制度》。

　　表決結(jié)果：同意7票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

　　2、《關(guān)于制定〈會(huì)計(jì)師事務(wù)所選聘制度〉的議案》

　　為規(guī)范公司選聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所行為，根據(jù)***新頒布的《國(guó)有企業(yè)、上市公司選聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，公司結(jié)合實(shí)際情況，制定了《會(huì)計(jì)師事務(wù)所選聘制度》。具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn)的《會(huì)計(jì)師事務(wù)所選聘制度》。

　　表決結(jié)果：同意7票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

　　3、《關(guān)于修訂〈股東大會(huì)議事規(guī)則〉的議案》

　　公司結(jié)合相關(guān)法律法規(guī)及公司實(shí)際，對(duì)公司《股東大會(huì)議事規(guī)則》中部分條款進(jìn)行了修訂。具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn)的《股東大會(huì)議事規(guī)則》。

　　表決結(jié)果：同意7票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

　　4、《關(guān)于修訂〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》

　　公司結(jié)合相關(guān)法律法規(guī)及公司實(shí)際，對(duì)公司《董事會(huì)議事規(guī)則》進(jìn)行了相關(guān)修訂。具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn)的《董事會(huì)議事規(guī)則》。

　　表決結(jié)果：同意7票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

　　5、《關(guān)于修訂〈關(guān)聯(lián)交易管理制度〉的議案》

　　公司結(jié)合相關(guān)法律法規(guī)及公司實(shí)際，對(duì)公司《關(guān)聯(lián)交易管理制度》進(jìn)行了相關(guān)修訂。具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn)的《關(guān)聯(lián)交易管理制度》。

　　表決結(jié)果：同意7票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

　　6、《關(guān)于制定〈獨(dú)立董事專門會(huì)議工作制度〉的議案》

　　為進(jìn)一步落實(shí)獨(dú)立董事改革的有關(guān)要求，公司根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《獨(dú)立董事專門會(huì)議工作制度》。具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn)的《獨(dú)立董事專門會(huì)議工作制度》。

　　表決結(jié)果：同意7票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　7、《關(guān)于修訂〈董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)議事規(guī)則〉的議案》

　　公司結(jié)合相關(guān)法律法規(guī)及公司實(shí)際，對(duì)公司《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)議事規(guī)則》進(jìn)行了相關(guān)修訂。具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn)的《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)議事規(guī)則》。

　　表決結(jié)果：同意7票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　8、《關(guān)于修訂〈董事會(huì)提名委員會(huì)議事規(guī)則〉的議案》

　　公司結(jié)合相關(guān)法律法規(guī)及公司實(shí)際，對(duì)公司《董事會(huì)提名委員會(huì)議事規(guī)則》進(jìn)行了相關(guān)修訂。具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn)的《董事會(huì)提名委員會(huì)議事規(guī)則》。

　　表決結(jié)果：同意7票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　9、《關(guān)于修訂〈董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)議事規(guī)則〉的議案》

　　公司結(jié)合相關(guān)法律法規(guī)及公司實(shí)際，對(duì)公司《董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)議事規(guī)則》進(jìn)行了相關(guān)修訂。具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn)的《董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)議事規(guī)則》。

　　表決結(jié)果：同意7票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　10、《關(guān)于修訂〈董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)議事規(guī)則〉的議案》

　　公司結(jié)合相關(guān)法律法規(guī)及公司實(shí)際，對(duì)公司《董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)議事規(guī)則》進(jìn)行了相關(guān)修訂。具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn)的《董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)議事規(guī)則》。

　　表決結(jié)果：同意7票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　?。ㄈ徸h通過(guò)《關(guān)于以債轉(zhuǎn)股方式向全資子公司增資的議案》

　　具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn)及***媒體的《關(guān)于以債轉(zhuǎn)股方式向全資子公司增資的公告》（公告編號(hào)：2023-056）。

　　表決結(jié)果：同意7票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　?。ㄋ模徸h通過(guò)《關(guān)于在新加坡投資設(shè)立全資子公司的議案》

　　具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn)及***媒體的《關(guān)于在新加坡投資設(shè)立全資子公司的公告》（公告編號(hào)：2023-057）。

　　表決結(jié)果：同意7票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　?。ㄎ澹徸h通過(guò)《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》

　　具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn)及***媒體的《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的公告》（公告編號(hào)：2023-058）。

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　?。徸h通過(guò)《關(guān)于全資子公司之間吸收合并的議案》

　　具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn)及***媒體的《關(guān)于全資子公司之間吸收合并的公告》（公告編號(hào)：2023-059）。

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　（七）審議通過(guò)《關(guān)于召開2023年***次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn)及***媒體的《關(guān)于召開2023年***次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-060）。

　　表決結(jié)果：同意7票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　長(zhǎng)華控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年12月6日

　　證券代碼：605018 證券簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)華集團(tuán) 公告編號(hào)：2023-060

　　長(zhǎng)華控股集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于召開2023年

　　***次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 股東大會(huì)召開日期：2023年12月22日

　　● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、 召開會(huì)議的基本情況

　　(一) 股東大會(huì)類型和屆次

　　2023年***次臨時(shí)股東大會(huì)

　　(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開的日期時(shí)間：2023年12月22日 14 點(diǎn)00 分

　　召開地點(diǎn)：長(zhǎng)華控股集團(tuán)股份有限公司會(huì)議室（浙江省慈溪市周巷鎮(zhèn)環(huán)城北路707號(hào)）

　　(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年12月22日

　　至2023年12月22日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

　　無(wú)

　　二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

　　1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　以上議案已經(jīng)公司2023年12月6日召開的第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)，相關(guān)公告與本公告同時(shí)在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及***媒體刊登披露。本次股東大會(huì)的會(huì)議材料將于本次股東大會(huì)召開前在上海證券交易所網(wǎng)站披露。

　　2、 特別決議議案：1

　　3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

　　三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　(一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)***交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

　　(二) 持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(三) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會(huì)議出席對(duì)象

　　(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會(huì)議登記方法

　　為保證本次股東大會(huì)順利召開，公司將依據(jù)股東大會(huì)出席人數(shù)安排會(huì)議場(chǎng)地及會(huì)務(wù)工作。為減少會(huì)前登記時(shí)間，提高會(huì)議效率，出席本次會(huì)議的股東以及股東代表需提前登記確認(rèn)。具體登記方法如下：

　?。ㄒ唬┑怯浄绞剑?/p>

　　1、法人股東：法人股東應(yīng)由法定代表人或者委托代理人出席會(huì)議。法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股東賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑授權(quán)委托書（詳見附件1）、股東賬戶卡、代理人身份證、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）辦理登記手續(xù)。

　　2、自然人股東：自然人股東親自出席會(huì)議的，憑本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，自然人股東代理人須持授權(quán)委托書（詳見附件1），股東賬戶卡、股東身份證原件或復(fù)印件、代理人身份證原件辦理登記手續(xù)。

　?。ǘ┑怯浄椒ǎ壕哂谐鱿瘯?huì)議資格的股東或股東代理人可直接到登記地點(diǎn)辦理登記，或可通過(guò)信函、電子郵件方式辦理登記。

　　（三）現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間：2023年12月19日（上午9:00一11:30，下午13:00一16:30）

　?。ㄋ模┈F(xiàn)場(chǎng)登記地點(diǎn)：長(zhǎng)華控股集團(tuán)股份有限公司（浙江省慈溪市周巷鎮(zhèn)環(huán)城北路707號(hào)）

　　六、 其他事項(xiàng)

　?。ㄒ唬?huì)議聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系人：王遠(yuǎn)瑛

　　聯(lián)系電話：0574-63333233

　　電子郵箱：wyy@zjchanghua.com

　　郵政編碼：315324

　　（二）注意事項(xiàng)：

　　1、出席會(huì)議的股東或股東代理人食宿及交通費(fèi)自理。

　　2、出席會(huì)議的股東或股東代理人請(qǐng)于會(huì)議開始前半小時(shí)內(nèi)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便驗(yàn)證入場(chǎng)。

　　特此公告。

　　長(zhǎng)華控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年12月6日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　長(zhǎng)華控股集團(tuán)股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年12月22日召開的貴公司2023年***次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號(hào)：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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