來源：證券時(shí)報(bào)

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等法律法規(guī)及《成都坤恒順維科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定以及成都坤恒順維科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的發(fā)展需要，公司擬變更注冊(cè)地址、辦公地址。

　　● 根據(jù)國家市場監(jiān)督管理總局關(guān)于企業(yè)經(jīng)營范圍登記規(guī)范化工作的要求，以及公司實(shí)際經(jīng)營情況及經(jīng)營發(fā)展需要，公司擬按照《經(jīng)營范圍登記規(guī)范表述目錄（試行）》的規(guī)范要求對(duì)經(jīng)營范圍進(jìn)行調(diào)整和增加，本次變更不會(huì)導(dǎo)致公司主營業(yè)務(wù)發(fā)生變更。

　　● 鑒于公司擬變更注冊(cè)地址及經(jīng)營范圍，現(xiàn)擬對(duì)《公司章程》中的有關(guān)條款進(jìn)行修訂。

　　● 公司于2023年12月10日召開第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過《關(guān)于擬變更公司注冊(cè)地址、辦公地址、經(jīng)營范圍及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》，本議案尚需提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　一、 變更注冊(cè)地址、辦公地址的相關(guān)情況

　　根據(jù)《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定以及公司的發(fā)展需要，公司擬變更注冊(cè)地址、辦公地址，具體變更內(nèi)容如下：

　　1、公司擬將注冊(cè)地址由“成都高新區(qū)新文路22號(hào)6棟1層4號(hào)”變更為“成都市高新區(qū)康強(qiáng)二路388號(hào)”，具體以市場監(jiān)督管理部門核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。

　　2、公司擬將辦公地址由“成都高新西區(qū)新文路22號(hào)融智總部工業(yè)園26棟”變更為“成都市高新區(qū)康強(qiáng)二路388號(hào)”，其他聯(lián)系方式保持不變，敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注以上變更，由此給投資者帶來的不便，敬請(qǐng)諒解。

　　二、 變更公司經(jīng)營范圍的相關(guān)情況

　　根據(jù)國家市場監(jiān)督管理總局關(guān)于企業(yè)經(jīng)營范圍登記規(guī)范化工作的要求，以及公司實(shí)際經(jīng)營情況及經(jīng)營發(fā)展需要，公司擬按照《經(jīng)營范圍登記規(guī)范表述目錄（試行）》的規(guī)范要求對(duì)經(jīng)營范圍進(jìn)行調(diào)整和增加，本次變更不會(huì)導(dǎo)致公司主營業(yè)務(wù)發(fā)生變更，變更內(nèi)容如下：

　　三、 修訂《公司章程》的相關(guān)情況

　　根據(jù)《公司法》《上市公司章程指引》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)及相關(guān)規(guī)定，鑒于公司擬變更注冊(cè)地址及經(jīng)營范圍，現(xiàn)擬對(duì)《公司章程》中的有關(guān)條款進(jìn)行修訂，具體修訂內(nèi)容如下：

　　除上述修訂的條款外，《公司章程》中其他條款保持不變，修訂后形成的《公司章程》同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

　　本次擬變更公司注冊(cè)地址、辦公地址、經(jīng)營范圍及修訂《公司章程》事宜尚需提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施。董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層根據(jù)上述變更辦理相關(guān)工商變更登記、章程備案等相關(guān)事宜，具體變更內(nèi)容以市場監(jiān)督登記管理部門***終核準(zhǔn)版本為準(zhǔn)。

　　特此公告。

　　成都坤恒順維科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年12月11日

　　證券代碼：688283 證券簡稱：坤恒順維 公告編號(hào)：2023-032

　　成都坤恒順維科技股份有限公司

　　關(guān)于2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)取消部分提案并增加臨時(shí)提案的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、 股東大會(huì)有關(guān)情況

　　1. 股東大會(huì)的類型和屆次：

　　2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

　　2. 股東大會(huì)召開日期：2023年12月20日

　　3. 股東大會(huì)股權(quán)登記日：

　　二、 增加臨時(shí)提案的情況說明

　　1. 提案人：張吉林

　　2. 提案程序說明

　　公司已于2023年12月5日公告了股東大會(huì)召開通知，單獨(dú)持有公司29.81%股份的股東張吉林，在2023年12月10日提出臨時(shí)提案并書面提交股東大會(huì)召集人。股東大會(huì)召集人按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)予以公告。

　　3. 臨時(shí)提案的具體內(nèi)容

　　股東大會(huì)召集人（董事會(huì)）于2023年12月10日收到公司股東張吉林書面提交的《關(guān)于提請(qǐng)?jiān)黾映啥祭ず沩樉S科技股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)臨時(shí)提案的函》，上述股東提議將2023年12月10日召開的第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過的《關(guān)于擬變更公司注冊(cè)地址、辦公地址、經(jīng)營范圍及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》提交至公司計(jì)劃于2023年12月20日召開的2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。上述臨時(shí)提案的具體內(nèi)容，詳見公司于2023年12月11日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《成都坤恒順維科技股份有限公司關(guān)于擬變更公司注冊(cè)地址、辦公地址、經(jīng)營范圍及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的公告》（公告編號(hào)：2023-031）。

　　三、 取消議案的情況說明

　　1. 取消議案名稱

　　2. 取消議案原因

　　由于公司于2023年12月4日召開的第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過的《關(guān)于擬變更公司注冊(cè)地址、辦公地址及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》被公司于2023年12月10日召開的第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過的《關(guān)于擬變更公司注冊(cè)地址、辦公地址、經(jīng)營范圍及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》代替，故取消上述議案。

　　四、 除了上述取消議案及增加臨時(shí)提案外，于2023年12月5日公告的原股東大會(huì)通知事項(xiàng)不變。

　　五、 增加臨時(shí)提案后股東大會(huì)的有關(guān)情況。

　　（一） 現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開日期、時(shí)間：2023年12月20日 14點(diǎn)00分

　　召開地點(diǎn)：成都市高新區(qū)康強(qiáng)二路388號(hào)2樓會(huì)議室

　?。ǘ?網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票開始時(shí)間：2023年12月20日

　　網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)束時(shí)間：2023年12月20日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　?。ㄈ?股權(quán)登記日

　　原通知的股東大會(huì)股權(quán)登記日不變。

　?。ㄋ模?股東大會(huì)議案和投票股東類型

　　1. 說明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　?。?） 本次提交股東大會(huì)的議案1已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過；議案2已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過。

　?。?） 具體內(nèi)容詳見公司于2023年12月5日、2023年12月11日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》披露的相關(guān)公告。

　?。?） 公司將在2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）登載《成都坤恒順維科技股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料》。

　　2. 特別決議議案：議案2

　　3. 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案1

　　4. 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　　5. 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　特此公告。

　　成都坤恒順維科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年12月11日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　成都坤恒順維科技股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年12月20日召開的貴公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號(hào)：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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