來(lái)源：證券日?qǐng)?bào)

　?。ㄆ撸┬抻啞抖聲?huì)提名委員會(huì)工作細(xì)則》情況

　?。ò耍┬抻啞抖聲?huì)薪酬與考核委員會(huì)工作細(xì)則》情況

　?。ň牛┬抻啞犊偨?jīng)理（總裁）工作細(xì)則》情況

　?。ㄊ┬抻啞抖聲?huì)秘書工作細(xì)則》情況

　　（十一）修訂《關(guān)聯(lián)交易控制與決策制度》情況

　?。ㄊ┬抻啞秾?duì)外擔(dān)保決策制度》情況

　?。ㄊ┬抻啞秲?nèi)部審計(jì)制度》情況

　　（十四）修訂《募集資金管理制度》情況

　?。ㄊ澹┬抻啞犊赊D(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則》情況

　　以上制度作上述修改后，其他條款序號(hào)相應(yīng)順延，除上述條款修訂外，其他內(nèi)容不變。

　　四、 其他事項(xiàng)說(shuō)明

　　本次變更事項(xiàng)是基于公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃以及經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，不存在利用變更事項(xiàng)影響公司股價(jià)、誤導(dǎo)投資者的情形，符合《公司法》《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司和中小股東利益的情形。

　　上述修訂《公司章程》《股東大會(huì)議事規(guī)則》《董事會(huì)議事規(guī)則》《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》《獨(dú)立董事工作細(xì)則》《關(guān)聯(lián)交易控制與決策制度》《對(duì)外擔(dān)保決策制度》《募集資金管理制度》《可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則》事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層辦理相關(guān)工商變更登記事宜。本次公司名稱的變更及《公司章程》相應(yīng)條款的修訂***終以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門核準(zhǔn)結(jié)果為準(zhǔn)，修訂后的《公司章程》已于同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及***媒體。

　　公司將根據(jù)上述事項(xiàng)進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者理性投資、注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　密爾克衛(wèi)化工供應(yīng)鏈服務(wù)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年12月12日

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