來源：證券時(shí)報(bào)

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于2023年10月10日召開第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、公司類型、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》和2022年8月8日召開的2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)辦理公司申請(qǐng)***公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市具體事宜的議案》。具體內(nèi)容詳見公司于2023年10月13日披露在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、公司類型、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的公告》（公告編號(hào)：2023-006）、修訂后的《公司章程》。

　　近日，公司已完成工商變更登記和備案手續(xù)，并取得了長春市市場(chǎng)監(jiān)督管理局換發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》，換發(fā)后的《營業(yè)執(zhí)照》具體信息如下：

　　名稱：吉林省中研高分子材料股份有限公司

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：912201017944147654

　　類型：其他股份有限公司（上市）

　　法定代表人：謝懷杰

　　注冊(cè)資本：壹億貳仟壹佰陸拾捌萬元整

　　成立日期：2006年12月22日

　　住所：長春市綠園區(qū)綠園經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)***制造業(yè)園區(qū)中研路1177號(hào)

　　經(jīng)營范圍：高分子材料聚醚醚酮樹脂的合成；超高純聚醚醚酮樹脂、復(fù)合改性聚醚醚酮樹脂及制品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及進(jìn)出口業(yè)務(wù)；醫(yī)用級(jí)超高純聚醚醚酮樹脂及制品的研發(fā)（法律、法規(guī)和國務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目不得經(jīng)營；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）。

　　特此公告。

　　吉林省中研高分子材料股份有限公司董事會(huì)

　　2023年12月15日

　　證券代碼：688716 證券簡稱：中研股份 公告編號(hào)：2023-019

　　吉林省中研高分子材料股份有限公司

　　第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議于2023年12月13日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開。本次會(huì)議的通知于2023年12月8日以專人送達(dá)等方式送達(dá)全體董事。本次會(huì)議由董事長謝懷杰先生主持，會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人，

　　本次會(huì)議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　本次會(huì)議經(jīng)全體董事表決，形成決議如下：

　?。ㄒ唬徸h通過《關(guān)于公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》

　　表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票；

　　獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見；

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議；

　　具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《吉林省中研高分子材料股份有限公司關(guān)于公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的公告》。

　?。ǘ徸h通過《關(guān)于公司續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

　　表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票；

　　獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見和同意的獨(dú)立意見；

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議；

　　具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《吉林省中研高分子材料股份有限公司關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》。

　?。ㄈ徸h通過《關(guān)于調(diào)整公司第三屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員的議案》

　　表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見；

　　具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《吉林省中研高分子材料股份有限公司關(guān)于調(diào)整公司第三屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員的公告》。

　?。ㄋ模徸h通過《關(guān)于修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》

　　表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票；

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議；

　　具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》。

　?。ㄎ澹徸h通過《關(guān)于修訂部分公司治理制度的議案》

　　表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票；

　　其中《股東大會(huì)議事規(guī)則》《董事會(huì)議事規(guī)則》《獨(dú)立董事工作制度》《關(guān)聯(lián)交易管理制度》《對(duì)外擔(dān)保管理制度》《對(duì)外投資管理制度》《信息披露管理制度》《規(guī)范與關(guān)聯(lián)方資金往來的管理制度》《重大信息內(nèi)部報(bào)告制度》《募集資金管理制度》《非日常經(jīng)營交易事項(xiàng)管理制度》《承諾管理制度》《利潤分配管理制度》的修訂尚需提交公司股東大會(huì)審議；

　　具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《吉林省中研高分子材料股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》《吉林省中研高分子材料股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》《吉林省中研高分子材料股份有限公司獨(dú)立董事工作制度》《吉林省中研高分子材料股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理制度》《吉林省中研高分子材料股份有限公司對(duì)外擔(dān)保管理制度》《吉林省中研高分子材料股份有限公司對(duì)外投資管理制度》《吉林省中研高分子材料股份有限公司信息披露管理制度》《吉林省中研高分子材料股份有限公司規(guī)范與關(guān)聯(lián)方資金往來的管理制度》《吉林省中研高分子材料股份有限公司重大信息內(nèi)部報(bào)告制度》《吉林省中研高分子材料股份有限公司募集資金管理制度》《吉林省中研高分子材料股份有限公司非日常經(jīng)營交易事項(xiàng)管理制度》《吉林省中研高分子材料股份有限公司承諾管理制度》《吉林省中研高分子材料股份有限公司利潤分配管理制度》《吉林省中研高分子材料股份有限公司總經(jīng)理工作細(xì)則》《吉林省中研高分子材料股份有限公司董事會(huì)秘書工作制度》《吉林省中研高分子材料股份有限公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持公司股份及其變動(dòng)管理辦法》《吉林省中研高分子材料股份有限公司投資者關(guān)系管理制度》《吉林省中研高分子材料股份有限公司年度報(bào)告重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度》《吉林省中研高分子材料股份有限公司控股子公司管理制度》。

　?。徸h通過《關(guān)于公司使用暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

　　表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票；

　　獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見；

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議；

　　具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《吉林省中研高分子材料股份有限公司關(guān)于使用暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。

　?。ㄆ撸徸h通過《關(guān)于提請(qǐng)召開公司2024年***次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　依據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，公司擬于2024年1月3日召開2024年***次臨時(shí)股東大會(huì)，本次股東大會(huì)將采用現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式召開。

　　表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票；

　　具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《吉林省中研高分子材料股份有限公司關(guān)于召開2024年***次臨時(shí)股東大會(huì)的通知（提供網(wǎng)絡(luò)投票）》。

　　特此公告。

　　吉林省中研高分子材料股份有限公司董事會(huì)

　　2023年12月15日

　　證券代碼：688716 證券簡稱：中研股份 公告編號(hào)：2023-021

　　吉林省中研高分子材料股份有限公司

　　關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 擬續(xù)聘的會(huì)計(jì)師事務(wù)所的名稱：大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“大華”）。

　　● 公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，本事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議。

　　一、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況

　?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)信息

　　1、事務(wù)所基本信息

　　機(jī)構(gòu)名稱：大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年2月9日成立（由大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司轉(zhuǎn)制為特殊普通合伙企業(yè)）

　　組織形式：特殊普通合伙企業(yè)

　　注冊(cè)地址：北京市海淀區(qū)西四環(huán)中路16號(hào)院7號(hào)樓1101

　　首席合伙人：梁春

　　截至2022年12月31日，合伙人數(shù)量：272 人；注冊(cè)會(huì)計(jì)師人數(shù)：1603人，其中：簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)師1000人

　　2022年度業(yè)務(wù)總收入：332,731.85萬元；審計(jì)業(yè)務(wù)收入：307,355.10萬元；證券業(yè)務(wù)收入：138,862.04萬元

　　2022年度上市公司審計(jì)客戶家數(shù)：488家

　　主要行業(yè)：制造業(yè)、信息傳輸軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、建筑業(yè)

　　2022年度上市公司年報(bào)審計(jì)收費(fèi)總額：61,034.29萬元

　　本公司同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶家數(shù)：26家

　　2、投資者保護(hù)能力

　　已計(jì)提的職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金和已購買的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額之和超過人民幣8億元；職業(yè)保險(xiǎn)購買符合相關(guān)規(guī)定。大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）近三年不存在因與執(zhí)業(yè)行為相關(guān)的民事訴訟而需承擔(dān)民事責(zé)任的情況。

　　3、誠信記錄

　　大華不存在違反《中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形。

　　大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰4次、監(jiān)督管理措施26次、自律監(jiān)管措施2次、紀(jì)律處分1次；90名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為分別受到刑事處罰0次、行政處罰4次、監(jiān)督管理措施38次、自律監(jiān)管措施5次、紀(jì)律處分2次。

　?。ǘ╉?xiàng)目信息

　　1、基本信息

　　項(xiàng)目合伙人：鄭志剛，2003年1月成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2009年10月開始從事上市公司審計(jì)，2019年7月開始在大華所執(zhí)業(yè)，近三年簽署或復(fù)核上市公司審計(jì)報(bào)告3家。

　　簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：朱姍，2020年9月成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2018年3月開始從事上市公司審計(jì)，2021年3月開始在大華所執(zhí)業(yè)，近三年簽署上市公司審計(jì)報(bào)告0家。

　　項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人:劉國清，2002年7月成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2001年10月開始從事上市公司和掛牌公司審計(jì)，2012年2月開始在本所執(zhí)業(yè)，2020年1月開始從事復(fù)核工作，近三年承做或復(fù)核的上市公司和掛牌公司審計(jì)報(bào)告超過10家次。

　　2、誠信記錄

　　項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年未因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分。

　　3、獨(dú)立性

　　大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人能夠在執(zhí)行本項(xiàng)目審計(jì)工作時(shí)保持獨(dú)立性。

　　4、審計(jì)收費(fèi)

　　2023年審計(jì)費(fèi)用定價(jià)原則主要基于公司的業(yè)務(wù)規(guī)模、所處行業(yè)和會(huì)計(jì)處理復(fù)雜程度等多方面因素，并根據(jù)審計(jì)人員配備情況和投入的工作量以及事務(wù)所的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)確定。2023年度審計(jì)（含財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)）費(fèi)用合計(jì) 50萬元（含稅）。公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)管理層根據(jù)公司實(shí)際業(yè)務(wù)情況和市場(chǎng)情況等決定其2023年度***終審計(jì)費(fèi)用，辦理并簽署相關(guān)服務(wù)協(xié)議等事項(xiàng)。

　　二、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的程序

　?。ㄒ唬徲?jì)委員會(huì)的履職情況

　　公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)大華的專業(yè)能力、投資者保護(hù)能力、誠信情況、獨(dú)立性等進(jìn)行了充分地了解和評(píng)估，認(rèn)為其可以滿足公司審計(jì)業(yè)務(wù)要求，項(xiàng)目成員不存在違反《中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形,在為公司提供審計(jì)服務(wù)期間，切實(shí)履行了審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)盡的職責(zé)。審計(jì)委員會(huì)同意續(xù)聘大華為公司2023年度的財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將該議案提交至董事會(huì)審議。

　　（二）獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見

　　1、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見：大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有豐富的企業(yè)審計(jì)經(jīng)驗(yàn)，具有從事證券、期貨業(yè)務(wù)相關(guān)審計(jì)資格，并具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的豐富經(jīng)驗(yàn)，在以往審計(jì)工作中勤勉盡責(zé)，認(rèn)真履行審計(jì)職責(zé)，客觀、公正、獨(dú)立地評(píng)價(jià)公司財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營成果。截止2022年末，大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已計(jì)提的職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金和已購買的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額之和超過人民幣8億元；職業(yè)保險(xiǎn)購買符合相關(guān)規(guī)定。相關(guān)職業(yè)保險(xiǎn)能夠覆蓋因?qū)徲?jì)失敗導(dǎo)致的民事賠償責(zé)任，具備投資者保護(hù)能力。綜上，我們同意續(xù)聘大華為公司2023年度的審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將該議案提交至公司第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議。

　　2、獨(dú)立董事意見：大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書以及證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資格，具有豐富的上市公司審計(jì)經(jīng)驗(yàn)和良好的職業(yè)水準(zhǔn)，能夠滿足公司年度財(cái)務(wù)和內(nèi)控審計(jì)工作的要求，本次續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審議、表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司利益及中小股東權(quán)益的情況。綜上，我們同意繼續(xù)聘請(qǐng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并提交公司2024年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　?。ㄈ┒聲?huì)審議和表決情況

　　公司于2023年12月13日召開了第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議，并以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于公司續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。公司董事會(huì)同意續(xù)聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，同意提交股東大會(huì)審議并授權(quán)公司管理層簽署相關(guān)服務(wù)協(xié)議等事項(xiàng)。

　?。ㄋ模┍O(jiān)事會(huì)審議和表決情況

　　公司于2023年12月13日召開了第三屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，并以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備良好的職業(yè)操守和專業(yè)能力，在對(duì)公司的審計(jì)工作中，能夠做到勤勉盡責(zé)、認(rèn)真履職，客觀、公正地評(píng)價(jià)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，同意公司續(xù)聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　?。ㄎ澹┍敬卫m(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，并自公司股東大會(huì)審議通過之日起生效。

　　特此公告。

　　吉林省中研高分子材料股份有限公司董事會(huì)

　　2023年12月15日

　　證券代碼：688716 證券簡稱：中研股份 公告編號(hào)：2023-026

　　吉林省中研高分子材料股份有限公司

　　關(guān)于召開2024年

　　***次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 股東大會(huì)召開日期：2024年1月3日

　　● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、 召開會(huì)議的基本情況

　　（一） 股東大會(huì)類型和屆次

　　2024年***次臨時(shí)股東大會(huì)

　?。ǘ?股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　?。ㄈ?投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　?。ㄋ模?現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開日期時(shí)間：2024年1月3日 14點(diǎn)30分

　　召開地點(diǎn)：吉林省長春市綠園區(qū)中研路1177號(hào)吉林省中研高分子材料股份有限公司五樓會(huì)議室

　?。ㄎ澹?網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2024年1月3日

　　至2024年1月3日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　?。?融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　?。ㄆ撸?涉及公開征集股東投票權(quán)

　　無

　　二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

　　1、 說明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　上述議案已于2023年12月15日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》予以披露，公司將在股東大會(huì)召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站登載《2024年***次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料》。

　　2、 特別決議議案：3

　　3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1、2、4

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不適用

　　三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過***交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

　?。ǘ?同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　?。ㄈ?股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會(huì)議出席對(duì)象

　　（一） 股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　?。ǘ?公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　?。ㄈ?公司聘請(qǐng)的律師。

　?。ㄋ模?其他人員

　　五、 會(huì)議登記方法

　　（一）登記時(shí)間

　　2024年1月2日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30，異地股東可于2024年1月2日前采取信函或傳真的方式登記。

　?。ǘ┑怯浀攸c(diǎn)

　　吉林省長春市綠園區(qū)中研路1177號(hào)吉林省中研高分子材料股份有限公司證券事務(wù)部。

　　（三）登記方式

　　1、擬出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的法人股東由法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人親自出席的，應(yīng)出示其本人的身份證原件、法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件并加蓋公章、證券賬戶卡原件；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示其本人身份證原件、法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件并加蓋公章、證券賬戶卡原件、法定代表人授權(quán)委托書（授權(quán)委托書格式詳見附件）辦理登記手續(xù)。

　　2、擬出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的個(gè)人股東須持本人身份證原件、證券賬戶卡原件；授權(quán)委托代理他人出席的，應(yīng)出示委托人的證券賬戶卡原件和身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書原件（授權(quán)委托書格式詳見附件）辦理登記手續(xù)。

　　3、異地股東可采用信函或傳真的方式登記，信函或傳真上需寫明股東名稱/姓名、股東證券賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并需附上上述第1、2款所列的證明材料復(fù)印件，出席會(huì)議時(shí)需攜帶原件，信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣。

　　4、上述登記材料均需提供復(fù)印件一份，個(gè)人登記材料復(fù)印件需個(gè)人簽字；法定代表人證明文件復(fù)印件需加蓋公司公章。

　　5、股東本人或代理人親自登記、信函、傳真方式登記。信函、傳真登記收件截止日2024年1月2日下午16:30。

　?。ㄋ模┳⒁馐马?xiàng)

　　股東或代理人在參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)須攜帶上述證明文件原件，公司不接受電話方式辦理登記。

　　六、 其他事項(xiàng)

　?。ㄒ唬┞?lián)系方式

　　1、聯(lián)系地址：吉林省長春市綠園區(qū)中研路1177號(hào)

　　2、郵政編碼：130113

　　3、聯(lián)系人：高芳

　　4、聯(lián)系電話：0431-89625599

　　5、傳真：0431-89625599

　　6、郵箱：jlzypeek@126.com

　　（二）出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的人員需于會(huì)議開始前半小時(shí)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，出示能夠證明其身份的相關(guān)證明文件，驗(yàn)證入場(chǎng)辦理簽到。

　?。ㄈ┏鱿瘯?huì)議的股東或代理人交通、食宿自理。

　　特此公告。

　　吉林省中研高分子材料股份有限公司董事會(huì)

　　2023年12月15日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　吉林省中研高分子材料股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年1月3日召開的貴公司2024年***次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號(hào)：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　證券代碼：688716 證券簡稱：中研股份 公告編號(hào)：2023-020

　　吉林省中研高分子材料股份有限公司

　　第三屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

　　吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下簡稱“公司”） 于2023年12月13日第三屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議。會(huì)議通知于2023年12月8日以專人送達(dá)等方式送達(dá)全體監(jiān)事，與會(huì)的各位監(jiān)事已知悉所議事項(xiàng)的相關(guān)必要信息。本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席劉亞鑫先生主持。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　本次會(huì)議經(jīng)全體監(jiān)事表決，形成決議如下：

　?。ㄒ唬徸h通過《關(guān)于修訂部分公司治理制度的議案》

　　經(jīng)審議，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：為進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，同意修訂公司《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》

　　表決結(jié)果：3票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

　　本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

　　具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《吉林省中研高分子材料股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》。

　?。ǘ徸h通過《關(guān)于公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》

　　經(jīng)審議，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目和已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金不影響募投項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，且置換時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過6個(gè)月，置換事項(xiàng)和相關(guān)程序符合有關(guān)監(jiān)管規(guī)定。監(jiān)事會(huì)同意公司使用本次募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目和已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金。

　　表決結(jié)果：3票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

　　本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

　　具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《吉林省中研高分子材料股份有限公司關(guān)于公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的公告》。

　　（三）審議通過《關(guān)于公司使用暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

　　經(jīng)審議，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：為實(shí)現(xiàn)公司自有資金的有效利用，提高資金使用效率，在保證資金流動(dòng)性和安全性的基礎(chǔ)上，使用額度不超過人民幣30,000萬元（含）的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高資金使用效益，增加收益，提升整體業(yè)績，符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。公司監(jiān)事會(huì)同意在不影響公司主營業(yè)務(wù)正常開展的前提下，使用***高不超過人民幣30,000萬元（含）的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

　　表決結(jié)果：3票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

　　本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

　　具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《吉林省中研高分子材料股份有限公司關(guān)于使用暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。

　?。ㄋ模徸h通過《關(guān)于公司續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

　　經(jīng)審議，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備良好的職業(yè)操守和專業(yè)能力，在對(duì)公司的審計(jì)工作中，能夠做到勤勉盡責(zé)、認(rèn)真履職，客觀、公正地評(píng)價(jià)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，同意公司續(xù)聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　　表決結(jié)果：3票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

　　本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

　　具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《吉林省中研高分子材料股份有限公司關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》。

　　特此公告。

　　吉林省中研高分子材料股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2023年12月15日

　　證券代碼：688716 證券簡稱：中研股份 公告編號(hào)：2023-023

　　吉林省中研高分子材料股份有限公司

　　關(guān)于調(diào)整第三屆董事會(huì)

　　審計(jì)委員會(huì)委員的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年12月13日召開第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司第三屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員的議案》，現(xiàn)將具體情況公告如下：

　　一、調(diào)整公司第三屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員的情況

　　為進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，審計(jì)委員會(huì)成員應(yīng)當(dāng)為不在上市公司擔(dān)任高級(jí)管理人員的董事。公司于2023年12月8日召開第三屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)次會(huì)議，審議通過《關(guān)于調(diào)整公司第三屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員的議案》，對(duì)審計(jì)委員會(huì)成員進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，公司董事、董事長、總經(jīng)理謝懷杰不再擔(dān)任審計(jì)委員會(huì)委員，董事會(huì)選舉公司董事謝雨凝女士擔(dān)任公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員，與安亞人（召集人）、周佰成共同組成公司第三屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。調(diào)整情況如下：

　　調(diào)整前：安亞人（召集人）、周佰成、謝懷杰；

　　調(diào)整后：安亞人（召集人）、周佰成、謝雨凝。

　　特此公告。

　　吉林省中研高分子材料股份有限公司董事會(huì)

　　2023年12月15日

　　證券代碼：688716 證券簡稱：中研股份 公告編號(hào)：2023-022

　　吉林省中研高分子材料股份有限公司

　　關(guān)于使用暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金

　　管理的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下簡稱“中研股份”或“公司”）于2023年12月13日第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司使用暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及子公司在保證資金流動(dòng)性和安全性的基礎(chǔ)上，使用***高不超過人民幣30,000 萬元（含）的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，購買安全性高、流動(dòng)性好、投資回報(bào)相對(duì)較好的具有合法經(jīng)營資格的金融機(jī)構(gòu)銷售的投資產(chǎn)品（包括但不限于收益憑證、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、大額存單、通知存款、協(xié)定存款等理財(cái)產(chǎn)品），且該等現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不用于以證券投資為目的的投資行為，授權(quán)公司總經(jīng)理執(zhí)行審批權(quán)及財(cái)務(wù)部門人員在上述額度和決議的有效期內(nèi)，根據(jù)實(shí)際情況辦理相關(guān)事宜并簽署相關(guān)文件，包括但不限于：選擇合格的專業(yè)金融機(jī)構(gòu)、明確現(xiàn)金管理金額、期間、選擇產(chǎn)品/業(yè)務(wù)品種、簽署合同及協(xié)議等。具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施。現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、擬使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的概況

　?。ㄒ唬┈F(xiàn)金管理目的

　　為了提高自有資金利用率，合理利用部分自有資金，在確保不影響公司日常經(jīng)營及資金安全并有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，增加公司收益，為公司及股東獲取更多回報(bào)，公司擬使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

　?。ǘ┵Y金來源

　　本次擬進(jìn)行現(xiàn)金管理的資金來源為公司暫時(shí)閑置的自有資金，不影響公司正常經(jīng)營。

　　（三）投資額度及期限

　　根據(jù)公司當(dāng)前的資金使用狀況，擬使用不超過人民幣30,000.00萬元（含）閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。在上述額度內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。公司2024年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起一年內(nèi)有效。

　?。ㄋ模┩顿Y品種

　　公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)投資產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格評(píng)估，擬使用部分自有資金用于購買安全性高、流動(dòng)性好、投資回報(bào)相對(duì)較好的具有合法經(jīng)營資格的金融機(jī)構(gòu)銷售的投資產(chǎn)品（包括但不限于收益憑證、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、大額存單、通知存款、協(xié)定存款等理財(cái)產(chǎn)品），且該等現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不用于以證券投資為目的的投資行為。

　?。ㄎ澹┩顿Y決策及實(shí)施

　　公司股東大會(huì)授權(quán)公司總經(jīng)理及財(cái)務(wù)部門人員在上述額度和決議的有效期內(nèi)，根據(jù)實(shí)際情況辦理相關(guān)事宜并簽署相關(guān)文件，包括但不限于：選擇合格的專業(yè)金融機(jī)構(gòu)、明確現(xiàn)金管理金額、期間、選擇產(chǎn)品/業(yè)務(wù)品種、簽署合同及協(xié)議等。具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

　　（六）信息披露

　　公司將按照《公司法》《證券法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定要求及時(shí)披露公司現(xiàn)金管理的具體情況。

　　（七）現(xiàn)金管理收益

　　通過對(duì)暫時(shí)閑置的自有資金進(jìn)行適度、適時(shí)的現(xiàn)金管理，能改善資金閑置狀況，且能獲得一定的投資收益。

　　二、對(duì)公司日常經(jīng)營的影響

　　公司本次對(duì)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保不影響公司主營業(yè)務(wù)正常開展，保證運(yùn)營資金需求和風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下進(jìn)行的，不會(huì)影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)所需，亦不會(huì)影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展。使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理能夠有效提高資金使用效率并獲得投資收益，將為公司和股東獲取較好的投資回報(bào)。

　　三、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

　?。ㄒ唬┩顿Y風(fēng)險(xiǎn)

　　盡管公司投資的產(chǎn)品屬于安全性高、流動(dòng)性好、投資回報(bào)相對(duì)較好的具有合法經(jīng)營資格的金融機(jī)構(gòu)銷售的投資品種，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)影響較大，該項(xiàng)投資存在受市場(chǎng)波動(dòng)影響導(dǎo)致投資收益未達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)，以及因發(fā)行主體原因?qū)е卤窘鹗軗p的風(fēng)險(xiǎn)，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與金融市場(chǎng)變化情況，運(yùn)用相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)控制措施適時(shí)、適量介入，但不排除受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。

　?。ǘ╋L(fēng)險(xiǎn)控制措施

　　1、為控制風(fēng)險(xiǎn)在可控范圍之內(nèi)，公司在進(jìn)行現(xiàn)金管理時(shí)將嚴(yán)格篩選發(fā)行主體，選擇安全性高、流動(dòng)性好、投資回報(bào)相對(duì)較好的具有合法經(jīng)營資格的金融機(jī)構(gòu)銷售的投資產(chǎn)品，明確投資產(chǎn)品的金額、期限、投資品種、雙方的權(quán)利義務(wù)及法律責(zé)任等。

　　2、公司按照決策、執(zhí)行、監(jiān)督職能相分離的原則建立健全現(xiàn)金管理的審批和執(zhí)行程序，有效開展和規(guī)范運(yùn)行現(xiàn)金管理的投資產(chǎn)品購買事宜，確保資金安全。

　　3、公司財(cái)務(wù)部門相關(guān)人員將及時(shí)分析和跟蹤現(xiàn)金管理產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)或判斷可能存在影響公司資金安全、盈利能力發(fā)生不利變化、投資產(chǎn)品出現(xiàn)與購買時(shí)情況不符的損失等風(fēng)險(xiǎn)因素時(shí)，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　4、公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。公司內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行***檢查，并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，合理地預(yù)計(jì)各項(xiàng)投資可能的風(fēng)險(xiǎn)與收益，向公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)定期報(bào)告。

　　5、公司將依據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露的義務(wù)。

　　四、會(huì)議履行的審議程序及專項(xiàng)意見說明

　　（一）審議程序

　　2023年12月13日，公司召開第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，審議并通過了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及子公司在保證資金流動(dòng)性和安全性的基礎(chǔ)上，使用***高不超過人民幣30,000萬元（含）的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。公司全體獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了一致同意的獨(dú)立意見。

　?。ǘ┆?dú)立董事意見

　　經(jīng)審查，我們認(rèn)為：本次使用部分暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保不影響公司及子公司正常經(jīng)營運(yùn)作及資金安全的前提下實(shí)施的，不會(huì)影響公司日常資金周轉(zhuǎn)所需及公司業(yè)務(wù)的正常開展，公司及子公司使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理能提高資金使用效率，增加公司資金收益，為公司和股東獲取較好的投資回報(bào)。該事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營活動(dòng)造成不利影響，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

　　綜上，我們同意公司使用暫時(shí)閑置自有資金不超過人民幣30,000萬元（含）進(jìn)行現(xiàn)金管理，并提交公司2024年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　?。ㄈ┍O(jiān)事會(huì)意見

　　經(jīng)審議，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：為實(shí)現(xiàn)公司自有資金的有效利用，提高資金使用效率，在保證資金流動(dòng)性和安全性的基礎(chǔ)上，使用額度不超過人民幣30,000萬元（含）的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高資金使用效益，增加收益，提升整體業(yè)績，符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。公司監(jiān)事會(huì)同意在不影響公司主營業(yè)務(wù)正常開展的前提下，使用***高不超過人民幣30,000萬元（含）的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

　　特此公告。

　　吉林省中研高分子材料股份有限公司

　　2023年12月15日

　　證券代碼：688716 證券簡稱：中研股份 公告編號(hào)：2023-024

　　吉林省中研高分子材料股份有限公司

　　關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投

　　項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的

　　公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下簡稱“中研股份”、“公司”）于2023年12月13日召開第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金人民幣 1,480.05萬元置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金, 使用募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金人民幣561.73萬元（不含稅）。前述事項(xiàng)符合募集資金到賬后6個(gè)月內(nèi)進(jìn)行置換的規(guī)定。公司獨(dú)立董事對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，海通證券股份有限公司（以下簡稱“保薦人”）對(duì)本事項(xiàng)出具了明確的核查意見，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、募集資金基本情況

　　2023年7月18日，公司收到中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于同意吉林省中研高分子材料股份有限公司***公開發(fā)行股票注冊(cè)的的批復(fù)》（證監(jiān)許可﹝2023﹞1531號(hào)）（注冊(cè)生效日為 2023年7月12 日），吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）獲準(zhǔn)***公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票發(fā)行 30,420,000 股，發(fā)行價(jià)格為29.66元/股，募集資金總額為人民幣額902,257,200.00元，扣除102,543,821.47元（不含稅）的發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為人民幣799,713,378.53元。募集資金已于2023年9月15日劃至公司***賬戶，上述募集資金到位情況經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并于2023年9月15日出具了（大華驗(yàn)字【2023】000548號(hào)）《驗(yàn)資報(bào)告》。為規(guī)范公司募集資金管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，公司依照規(guī)定對(duì)募集資金采取了專戶存儲(chǔ)管理，并與保薦機(jī)構(gòu)、募集資金專戶監(jiān)管銀行簽訂了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。

　　公司本次公開發(fā)行股票的發(fā)行費(fèi)用明細(xì)如下：

　　金額單位：人民幣萬元

　　二、募集資金投資項(xiàng)目的基本情況

　　根據(jù)《吉林省中研高分子材料股份有限公司***公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》，公司公開發(fā)行股份的募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于以下項(xiàng)目：

　　金額單位：人民幣萬元

　　如未發(fā)生重大不可預(yù)測(cè)的市場(chǎng)變化，本次公開發(fā)行募集資金根據(jù)項(xiàng)目的輕重緩急依次按以上排列順序進(jìn)行投資，若實(shí)際募集資金不能滿足上述項(xiàng)目投資需要，資金缺口通過公司自籌解決；若實(shí)際募集資金滿足上述項(xiàng)目后尚有剩余，公司將結(jié)合未來發(fā)展規(guī)劃和目標(biāo)，用于公司主營業(yè)務(wù)。

　　若因經(jīng)營需要或市場(chǎng)競(jìng)爭等因素導(dǎo)致上述募集資金投向中的全部或部分項(xiàng)目在本次公開發(fā)行募集資金到位前必須進(jìn)行先期投入的，公司或全資子公司擬以自籌資金先期進(jìn)行投入，待本次公開發(fā)行募集資金到位后，公司或全資子公司可選擇以募集資金置換先期自籌資金投入。

　　三、自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及自籌資金已支付發(fā)行費(fèi)用情況

　?。ㄒ唬┮宰曰I資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況

　　截至2023年10月15日，公司以自籌資金先行投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際投資額人民幣1,480.05萬元。具體情況如下：

　　金額單位：人民幣萬元

　　（二）以自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用情況

　　截至2023年10月15日，承銷保薦費(fèi)用(從募集資金中先行扣除)、審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)用、律師費(fèi)用、與本次發(fā)行相關(guān)的信息披露費(fèi)用、發(fā)行手續(xù)費(fèi)等其他費(fèi)用在募集資金到位前已以自籌資金支付的金額(不含稅)人民幣561.73萬元，情況如下:

　　金額單位：人民幣萬元

　　四、履行的審議程序

　　公司于2023年12月13日召開第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金》，同意公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金，置換資金總額為2,041.78萬元。本次募集資金置換時(shí)間距離募集資金到賬時(shí)間未超過6個(gè)月內(nèi)，相關(guān)審批程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》及《吉林省中研高分子材料股份有限公司募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定。

　　五、專項(xiàng)意見說明

　?。ㄒ唬┆?dú)立董事意見

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