來源：證券時報

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于2023年10月10日召開第三屆董事會第十七次會議審議通過了《關(guān)于變更公司注冊資本、公司類型、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》和2022年8月8日召開的2022年第三次臨時股東大會審議通過的《關(guān)于授權(quán)董事會辦理公司申請***公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市具體事宜的議案》。具體內(nèi)容詳見公司于2023年10月13日披露在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于變更公司注冊資本、公司類型、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的公告》（公告編號：2023-006）、修訂后的《公司章程》。

　　近日，公司已完成工商變更登記和備案手續(xù)，并取得了長春市市場監(jiān)督管理局換發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》，換發(fā)后的《營業(yè)執(zhí)照》具體信息如下：

　　名稱：吉林省中研高分子材料股份有限公司

　　統(tǒng)一社會信用代碼：912201017944147654

　　類型：其他股份有限公司（上市）

　　法定代表人：謝懷杰

　　注冊資本：壹億貳仟壹佰陸拾捌萬元整

　　成立日期：2006年12月22日

　　住所：長春市綠園區(qū)綠園經(jīng)濟開發(fā)區(qū)***制造業(yè)園區(qū)中研路1177號

　　經(jīng)營范圍：高分子材料聚醚醚酮樹脂的合成；超高純聚醚醚酮樹脂、復(fù)合改性聚醚醚酮樹脂及制品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及進出口業(yè)務(wù)；醫(yī)用級超高純聚醚醚酮樹脂及制品的研發(fā)（法律、法規(guī)和國務(wù)院決定禁止的項目不得經(jīng)營；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。

　　特此公告。

　　吉林省中研高分子材料股份有限公司董事會

　　2023年12月15日

　　證券代碼：688716 證券簡稱：中研股份 公告編號：2023-019

　　吉林省中研高分子材料股份有限公司

　　第三屆董事會第二十次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、董事會會議召開情況

　　吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十次會議于2023年12月13日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。本次會議的通知于2023年12月8日以專人送達等方式送達全體董事。本次會議由董事長謝懷杰先生主持，會議應(yīng)出席董事9人，實際出席董事9人，

　　本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　本次會議經(jīng)全體董事表決，形成決議如下：

　　（一）審議通過《關(guān)于公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金的議案》

　　表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票；

　　獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見；

　　本議案尚需提交公司股東大會審議；

　　具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《吉林省中研高分子材料股份有限公司關(guān)于公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金的公告》。

　　（二）審議通過《關(guān)于公司續(xù)聘2023年度審計機構(gòu)的議案》

　　表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票；

　　獨立董事對該議案發(fā)表了事前認可意見和同意的獨立意見；

　　本議案尚需提交公司股東大會審議；

　　具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《吉林省中研高分子材料股份有限公司關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告》。

　　（三）審議通過《關(guān)于調(diào)整公司第三屆董事會審計委員會委員的議案》

　　表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見；

　　具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《吉林省中研高分子材料股份有限公司關(guān)于調(diào)整公司第三屆董事會審計委員會委員的公告》。

　?。ㄋ模徸h通過《關(guān)于修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》

　　表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票；

　　本議案尚需提交公司股東大會審議；

　　具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》。

　?。ㄎ澹徸h通過《關(guān)于修訂部分公司治理制度的議案》

　　表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票；

　　其中《股東大會議事規(guī)則》《董事會議事規(guī)則》《獨立董事工作制度》《關(guān)聯(lián)交易管理制度》《對外擔(dān)保管理制度》《對外投資管理制度》《信息披露管理制度》《規(guī)范與關(guān)聯(lián)方資金往來的管理制度》《重大信息內(nèi)部報告制度》《募集資金管理制度》《非日常經(jīng)營交易事項管理制度》《承諾管理制度》《利潤分配管理制度》的修訂尚需提交公司股東大會審議；

　　具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《吉林省中研高分子材料股份有限公司股東大會議事規(guī)則》《吉林省中研高分子材料股份有限公司董事會議事規(guī)則》《吉林省中研高分子材料股份有限公司獨立董事工作制度》《吉林省中研高分子材料股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理制度》《吉林省中研高分子材料股份有限公司對外擔(dān)保管理制度》《吉林省中研高分子材料股份有限公司對外投資管理制度》《吉林省中研高分子材料股份有限公司信息披露管理制度》《吉林省中研高分子材料股份有限公司規(guī)范與關(guān)聯(lián)方資金往來的管理制度》《吉林省中研高分子材料股份有限公司重大信息內(nèi)部報告制度》《吉林省中研高分子材料股份有限公司募集資金管理制度》《吉林省中研高分子材料股份有限公司非日常經(jīng)營交易事項管理制度》《吉林省中研高分子材料股份有限公司承諾管理制度》《吉林省中研高分子材料股份有限公司利潤分配管理制度》《吉林省中研高分子材料股份有限公司總經(jīng)理工作細則》《吉林省中研高分子材料股份有限公司董事會秘書工作制度》《吉林省中研高分子材料股份有限公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持公司股份及其變動管理辦法》《吉林省中研高分子材料股份有限公司投資者關(guān)系管理制度》《吉林省中研高分子材料股份有限公司年度報告重大差錯責(zé)任追究制度》《吉林省中研高分子材料股份有限公司控股子公司管理制度》。

　?。徸h通過《關(guān)于公司使用暫時閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》

　　表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票；

　　獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見；

　　本議案尚需提交公司股東大會審議；

　　具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《吉林省中研高分子材料股份有限公司關(guān)于使用暫時閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的公告》。

　?。ㄆ撸徸h通過《關(guān)于提請召開公司2024年***次臨時股東大會的議案》

　　依據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，公司擬于2024年1月3日召開2024年***次臨時股東大會，本次股東大會將采用現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式召開。

　　表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票；

　　具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《吉林省中研高分子材料股份有限公司關(guān)于召開2024年***次臨時股東大會的通知（提供網(wǎng)絡(luò)投票）》。

　　特此公告。

　　吉林省中研高分子材料股份有限公司董事會

　　2023年12月15日

　　證券代碼：688716 證券簡稱：中研股份 公告編號：2023-021

　　吉林省中研高分子材料股份有限公司

　　關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 擬續(xù)聘的會計師事務(wù)所的名稱：大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“大華”）。

　　● 公司獨立董事對該事項發(fā)表了明確同意的獨立意見，本事項尚需提交股東大會審議。

　　一、擬聘任會計師事務(wù)所的基本情況

　?。ㄒ唬C構(gòu)信息

　　1、事務(wù)所基本信息

　　機構(gòu)名稱：大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年2月9日成立（由大華會計師事務(wù)所有限公司轉(zhuǎn)制為特殊普通合伙企業(yè)）

　　組織形式：特殊普通合伙企業(yè)

　　注冊地址：北京市海淀區(qū)西四環(huán)中路16號院7號樓1101

　　首席合伙人：梁春

　　截至2022年12月31日，合伙人數(shù)量：272 人；注冊會計師人數(shù)：1603人，其中：簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計報告的注冊會計師1000人

　　2022年度業(yè)務(wù)總收入：332,731.85萬元；審計業(yè)務(wù)收入：307,355.10萬元；證券業(yè)務(wù)收入：138,862.04萬元

　　2022年度上市公司審計客戶家數(shù)：488家

　　主要行業(yè)：制造業(yè)、信息傳輸軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、建筑業(yè)

　　2022年度上市公司年報審計收費總額：61,034.29萬元

　　本公司同行業(yè)上市公司審計客戶家數(shù)：26家

　　2、投資者保護能力

　　已計提的職業(yè)風(fēng)險基金和已購買的職業(yè)保險累計賠償限額之和超過人民幣8億元；職業(yè)保險購買符合相關(guān)規(guī)定。大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）近三年不存在因與執(zhí)業(yè)行為相關(guān)的民事訴訟而需承擔(dān)民事責(zé)任的情況。

　　3、誠信記錄

　　大華不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形。

　　大華會計師事務(wù)所近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰4次、監(jiān)督管理措施26次、自律監(jiān)管措施2次、紀律處分1次；90名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為分別受到刑事處罰0次、行政處罰4次、監(jiān)督管理措施38次、自律監(jiān)管措施5次、紀律處分2次。

　　（二）項目信息

　　1、基本信息

　　項目合伙人：鄭志剛，2003年1月成為注冊會計師，2009年10月開始從事上市公司審計，2019年7月開始在大華所執(zhí)業(yè)，近三年簽署或復(fù)核上市公司審計報告3家。

　　簽字注冊會計師：朱姍，2020年9月成為注冊會計師，2018年3月開始從事上市公司審計，2021年3月開始在大華所執(zhí)業(yè)，近三年簽署上市公司審計報告0家。

　　項目質(zhì)量控制復(fù)核人:劉國清，2002年7月成為注冊會計師，2001年10月開始從事上市公司和掛牌公司審計，2012年2月開始在本所執(zhí)業(yè)，2020年1月開始從事復(fù)核工作，近三年承做或復(fù)核的上市公司和掛牌公司審計報告超過10家次。

　　2、誠信記錄

　　項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年未因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會及其派出機構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀律處分。

　　3、獨立性

　　大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復(fù)核人能夠在執(zhí)行本項目審計工作時保持獨立性。

　　4、審計收費

　　2023年審計費用定價原則主要基于公司的業(yè)務(wù)規(guī)模、所處行業(yè)和會計處理復(fù)雜程度等多方面因素，并根據(jù)審計人員配備情況和投入的工作量以及事務(wù)所的收費標準確定。2023年度審計（含財務(wù)報告審計和內(nèi)部控制審計）費用合計 50萬元（含稅）。公司董事會提請股東大會授權(quán)管理層根據(jù)公司實際業(yè)務(wù)情況和市場情況等決定其2023年度***終審計費用，辦理并簽署相關(guān)服務(wù)協(xié)議等事項。

　　二、擬續(xù)聘會計師事務(wù)所履行的程序

　?。ㄒ唬徲嬑瘑T會的履職情況

　　公司董事會審計委員會對大華的專業(yè)能力、投資者保護能力、誠信情況、獨立性等進行了充分地了解和評估，認為其可以滿足公司審計業(yè)務(wù)要求，項目成員不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形,在為公司提供審計服務(wù)期間，切實履行了審計機構(gòu)應(yīng)盡的職責(zé)。審計委員會同意續(xù)聘大華為公司2023年度的財務(wù)審計機構(gòu)及內(nèi)部控制審計機構(gòu)，并同意將該議案提交至董事會審議。

　?。ǘ┆毩⒍率虑罢J可意見和獨立意見

　　1、獨立董事事前認可意見：大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有豐富的企業(yè)審計經(jīng)驗，具有從事證券、期貨業(yè)務(wù)相關(guān)審計資格，并具備為上市公司提供審計服務(wù)的豐富經(jīng)驗，在以往審計工作中勤勉盡責(zé)，認真履行審計職責(zé)，客觀、公正、獨立地評價公司財務(wù)狀況及經(jīng)營成果。截止2022年末，大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已計提的職業(yè)風(fēng)險基金和已購買的職業(yè)保險累計賠償限額之和超過人民幣8億元；職業(yè)保險購買符合相關(guān)規(guī)定。相關(guān)職業(yè)保險能夠覆蓋因?qū)徲嬍?dǎo)致的民事賠償責(zé)任，具備投資者保護能力。綜上，我們同意續(xù)聘大華為公司2023年度的審計機構(gòu)，并同意將該議案提交至公司第三屆董事會第二十次會議審議。

　　2、獨立董事意見：大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書以及證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資格，具有豐富的上市公司審計經(jīng)驗和良好的職業(yè)水準，能夠滿足公司年度財務(wù)和內(nèi)控審計工作的要求，本次續(xù)聘會計師事務(wù)所的審議、表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司利益及中小股東權(quán)益的情況。綜上，我們同意繼續(xù)聘請大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構(gòu)，并提交公司2024年***次臨時股東大會審議。

　?。ㄈ┒聲徸h和表決情況

　　公司于2023年12月13日召開了第三屆董事會第二十次會議，并以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于公司續(xù)聘2023年度審計機構(gòu)的議案》。公司董事會同意續(xù)聘大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構(gòu)，同意提交股東大會審議并授權(quán)公司管理層簽署相關(guān)服務(wù)協(xié)議等事項。

　　（四）監(jiān)事會審議和表決情況

　　公司于2023年12月13日召開了第三屆監(jiān)事會第十八次會議，并以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司續(xù)聘2023年度審計機構(gòu)的議案》。監(jiān)事會認為：大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備良好的職業(yè)操守和專業(yè)能力，在對公司的審計工作中，能夠做到勤勉盡責(zé)、認真履職，客觀、公正地評價公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，同意公司續(xù)聘大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構(gòu)。

　?。ㄎ澹┍敬卫m(xù)聘會計師事務(wù)所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

　　特此公告。

　　吉林省中研高分子材料股份有限公司董事會

　　2023年12月15日

　　證券代碼：688716 證券簡稱：中研股份 公告編號：2023-026

　　吉林省中研高分子材料股份有限公司

　　關(guān)于召開2024年

　　***次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 股東大會召開日期：2024年1月3日

　　● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、 召開會議的基本情況

　　（一） 股東大會類型和屆次

　　2024年***次臨時股東大會

　?。ǘ?股東大會召集人：董事會

　?。ㄈ?投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　?。ㄋ模?現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開日期時間：2024年1月3日 14點30分

　　召開地點：吉林省長春市綠園區(qū)中研路1177號吉林省中研高分子材料股份有限公司五樓會議室

　　（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2024年1月3日

　　至2024年1月3日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　?。?融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　?。ㄆ撸?涉及公開征集股東投票權(quán)

　　無

　　二、 會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已于2023年12月15日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》予以披露，公司將在股東大會召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站登載《2024年***次臨時股東大會會議資料》。

　　2、 特別決議議案：3

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：1、2、4

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不適用

　　三、 股東大會投票注意事項

　?。ㄒ唬?本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　?。ǘ?同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以***次投票結(jié)果為準。

　?。ㄈ?股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會議出席對象

　　（一） 股權(quán)登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　（二） 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　（三） 公司聘請的律師。

　?。ㄋ模?其他人員

　　五、 會議登記方法

　?。ㄒ唬┑怯洉r間

　　2024年1月2日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30，異地股東可于2024年1月2日前采取信函或傳真的方式登記。

　?。ǘ┑怯浀攸c

　　吉林省長春市綠園區(qū)中研路1177號吉林省中研高分子材料股份有限公司證券事務(wù)部。

　?。ㄈ┑怯浄绞?/p>

　　1、擬出席現(xiàn)場會議的法人股東由法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人親自出席的，應(yīng)出示其本人的身份證原件、法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件并加蓋公章、證券賬戶卡原件；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示其本人身份證原件、法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件并加蓋公章、證券賬戶卡原件、法定代表人授權(quán)委托書（授權(quán)委托書格式詳見附件）辦理登記手續(xù)。

　　2、擬出席現(xiàn)場會議的個人股東須持本人身份證原件、證券賬戶卡原件；授權(quán)委托代理他人出席的，應(yīng)出示委托人的證券賬戶卡原件和身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書原件（授權(quán)委托書格式詳見附件）辦理登記手續(xù)。

　　3、異地股東可采用信函或傳真的方式登記，信函或傳真上需寫明股東名稱/姓名、股東證券賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并需附上上述第1、2款所列的證明材料復(fù)印件，出席會議時需攜帶原件，信函上請注明“股東大會”字樣。

　　4、上述登記材料均需提供復(fù)印件一份，個人登記材料復(fù)印件需個人簽字；法定代表人證明文件復(fù)印件需加蓋公司公章。

　　5、股東本人或代理人親自登記、信函、傳真方式登記。信函、傳真登記收件截止日2024年1月2日下午16:30。

　?。ㄋ模┳⒁馐马?/p>

　　股東或代理人在參加現(xiàn)場會議時須攜帶上述證明文件原件，公司不接受電話方式辦理登記。

　　六、 其他事項

　?。ㄒ唬┞?lián)系方式

　　1、聯(lián)系地址：吉林省長春市綠園區(qū)中研路1177號

　　2、郵政編碼：130113

　　3、聯(lián)系人：高芳

　　4、聯(lián)系電話：0431-89625599

　　5、傳真：0431-89625599

　　6、郵箱：jlzypeek@126.com

　?。ǘ┏鱿F(xiàn)場會議的人員需于會議開始前半小時到達會議地點，出示能夠證明其身份的相關(guān)證明文件，驗證入場辦理簽到。

　?。ㄈ┏鱿瘯h的股東或代理人交通、食宿自理。

　　特此公告。

　　吉林省中研高分子材料股份有限公司董事會

　　2023年12月15日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　吉林省中研高分子材料股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年1月3日召開的貴公司2024年***次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號： 受托人身份證號：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

　　證券代碼：688716 證券簡稱：中研股份 公告編號：2023-020

　　吉林省中研高分子材料股份有限公司

　　第三屆監(jiān)事會第十八次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下簡稱“公司”） 于2023年12月13日第三屆監(jiān)事會第十八次會議。會議通知于2023年12月8日以專人送達等方式送達全體監(jiān)事，與會的各位監(jiān)事已知悉所議事項的相關(guān)必要信息。本次會議以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開，會議由監(jiān)事會主席劉亞鑫先生主持。會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人。本次會議的召集、召開符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　本次會議經(jīng)全體監(jiān)事表決，形成決議如下：

　?。ㄒ唬徸h通過《關(guān)于修訂部分公司治理制度的議案》

　　經(jīng)審議，公司監(jiān)事會認為：為進一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，促進公司規(guī)范運作，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，同意修訂公司《監(jiān)事會議事規(guī)則》

　　表決結(jié)果：3票同意；0票反對；0票棄權(quán)。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　　具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《吉林省中研高分子材料股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》。

　?。ǘ徸h通過《關(guān)于公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金的議案》

　　經(jīng)審議，公司監(jiān)事會認為：公司本次以募集資金置換預(yù)先投入募投項目和已支付發(fā)行費用的自籌資金不影響募投項目的正常實施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，且置換時間距募集資金到賬時間未超過6個月，置換事項和相關(guān)程序符合有關(guān)監(jiān)管規(guī)定。監(jiān)事會同意公司使用本次募集資金置換預(yù)先投入募投項目和已支付發(fā)行費用的自籌資金。

　　表決結(jié)果：3票同意；0票反對；0票棄權(quán)。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　　具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《吉林省中研高分子材料股份有限公司關(guān)于公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金的公告》。

　?。ㄈ徸h通過《關(guān)于公司使用暫時閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》

　　經(jīng)審議，公司監(jiān)事會認為：為實現(xiàn)公司自有資金的有效利用，提高資金使用效率，在保證資金流動性和安全性的基礎(chǔ)上，使用額度不超過人民幣30,000萬元（含）的閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，有利于提高資金使用效益，增加收益，提升整體業(yè)績，符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。公司監(jiān)事會同意在不影響公司主營業(yè)務(wù)正常開展的前提下，使用***高不超過人民幣30,000萬元（含）的閑置自有資金進行現(xiàn)金管理。

　　表決結(jié)果：3票同意；0票反對；0票棄權(quán)。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　　具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《吉林省中研高分子材料股份有限公司關(guān)于使用暫時閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的公告》。

　?。ㄋ模徸h通過《關(guān)于公司續(xù)聘2023年度審計機構(gòu)的議案》

　　經(jīng)審議，公司監(jiān)事會認為：大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備良好的職業(yè)操守和專業(yè)能力，在對公司的審計工作中，能夠做到勤勉盡責(zé)、認真履職，客觀、公正地評價公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，同意公司續(xù)聘大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構(gòu)。

　　表決結(jié)果：3票同意；0票反對；0票棄權(quán)。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　　具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《吉林省中研高分子材料股份有限公司關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告》。

　　特此公告。

　　吉林省中研高分子材料股份有限公司監(jiān)事會

　　2023年12月15日

　　證券代碼：688716 證券簡稱：中研股份 公告編號：2023-023

　　吉林省中研高分子材料股份有限公司

　　關(guān)于調(diào)整第三屆董事會

　　審計委員會委員的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年12月13日召開第三屆董事會第二十次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司第三屆董事會審計委員會委員的議案》，現(xiàn)將具體情況公告如下：

　　一、調(diào)整公司第三屆董事會審計委員會委員的情況

　　為進一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《上市公司獨立董事管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，審計委員會成員應(yīng)當(dāng)為不在上市公司擔(dān)任高級管理人員的董事。公司于2023年12月8日召開第三屆董事會審計委員會次會議，審議通過《關(guān)于調(diào)整公司第三屆董事會審計委員會委員的議案》，對審計委員會成員進行相應(yīng)調(diào)整，公司董事、董事長、總經(jīng)理謝懷杰不再擔(dān)任審計委員會委員，董事會選舉公司董事謝雨凝女士擔(dān)任公司董事會審計委員會委員，與安亞人（召集人）、周佰成共同組成公司第三屆董事會審計委員會，任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。調(diào)整情況如下：

　　調(diào)整前：安亞人（召集人）、周佰成、謝懷杰；

　　調(diào)整后：安亞人（召集人）、周佰成、謝雨凝。

　　特此公告。

　　吉林省中研高分子材料股份有限公司董事會

　　2023年12月15日

　　證券代碼：688716 證券簡稱：中研股份 公告編號：2023-022

　　吉林省中研高分子材料股份有限公司

　　關(guān)于使用暫時閑置自有資金進行現(xiàn)金

　　管理的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下簡稱“中研股份”或“公司”）于2023年12月13日第三屆董事會第二十次會議、第三屆監(jiān)事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于公司使用暫時閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及子公司在保證資金流動性和安全性的基礎(chǔ)上，使用***高不超過人民幣30,000 萬元（含）的閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，購買安全性高、流動性好、投資回報相對較好的具有合法經(jīng)營資格的金融機構(gòu)銷售的投資產(chǎn)品（包括但不限于收益憑證、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、大額存單、通知存款、協(xié)定存款等理財產(chǎn)品），且該等現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不用于以證券投資為目的的投資行為，授權(quán)公司總經(jīng)理執(zhí)行審批權(quán)及財務(wù)部門人員在上述額度和決議的有效期內(nèi)，根據(jù)實際情況辦理相關(guān)事宜并簽署相關(guān)文件，包括但不限于：選擇合格的專業(yè)金融機構(gòu)、明確現(xiàn)金管理金額、期間、選擇產(chǎn)品/業(yè)務(wù)品種、簽署合同及協(xié)議等。具體事項由公司財務(wù)部門負責(zé)組織實施?，F(xiàn)將相關(guān)事項公告如下：

　　一、擬使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的概況

　?。ㄒ唬┈F(xiàn)金管理目的

　　為了提高自有資金利用率，合理利用部分自有資金，在確保不影響公司日常經(jīng)營及資金安全并有效控制風(fēng)險的前提下，增加公司收益，為公司及股東獲取更多回報，公司擬使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理。

　?。ǘ┵Y金來源

　　本次擬進行現(xiàn)金管理的資金來源為公司暫時閑置的自有資金，不影響公司正常經(jīng)營。

　?。ㄈ┩顿Y額度及期限

　　根據(jù)公司當(dāng)前的資金使用狀況，擬使用不超過人民幣30,000.00萬元（含）閑置自有資金進行現(xiàn)金管理。在上述額度內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用。公司2024年***次臨時股東大會審議通過之日起一年內(nèi)有效。

　　（四）投資品種

　　公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴格控制風(fēng)險，對投資產(chǎn)品進行嚴格評估，擬使用部分自有資金用于購買安全性高、流動性好、投資回報相對較好的具有合法經(jīng)營資格的金融機構(gòu)銷售的投資產(chǎn)品（包括但不限于收益憑證、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、大額存單、通知存款、協(xié)定存款等理財產(chǎn)品），且該等現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不用于以證券投資為目的的投資行為。

　　（五）投資決策及實施

　　公司股東大會授權(quán)公司總經(jīng)理及財務(wù)部門人員在上述額度和決議的有效期內(nèi)，根據(jù)實際情況辦理相關(guān)事宜并簽署相關(guān)文件，包括但不限于：選擇合格的專業(yè)金融機構(gòu)、明確現(xiàn)金管理金額、期間、選擇產(chǎn)品/業(yè)務(wù)品種、簽署合同及協(xié)議等。具體事項由公司財務(wù)部門負責(zé)組織實施。

　　（六）信息披露

　　公司將按照《公司法》《證券法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定要求及時披露公司現(xiàn)金管理的具體情況。

　　（七）現(xiàn)金管理收益

　　通過對暫時閑置的自有資金進行適度、適時的現(xiàn)金管理，能改善資金閑置狀況，且能獲得一定的投資收益。

　　二、對公司日常經(jīng)營的影響

　　公司本次對閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，是在確保不影響公司主營業(yè)務(wù)正常開展，保證運營資金需求和風(fēng)險可控的前提下進行的，不會影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)所需，亦不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展。使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理能夠有效提高資金使用效率并獲得投資收益，將為公司和股東獲取較好的投資回報。

　　三、投資風(fēng)險分析及風(fēng)險控制措施

　?。ㄒ唬┩顿Y風(fēng)險

　　盡管公司投資的產(chǎn)品屬于安全性高、流動性好、投資回報相對較好的具有合法經(jīng)營資格的金融機構(gòu)銷售的投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟影響較大，該項投資存在受市場波動影響導(dǎo)致投資收益未達預(yù)期的風(fēng)險，以及因發(fā)行主體原因?qū)е卤窘鹗軗p的風(fēng)險，公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢與金融市場變化情況，運用相關(guān)風(fēng)險控制措施適時、適量介入，但不排除受到市場波動的影響。

　　（二）風(fēng)險控制措施

　　1、為控制風(fēng)險在可控范圍之內(nèi)，公司在進行現(xiàn)金管理時將嚴格篩選發(fā)行主體，選擇安全性高、流動性好、投資回報相對較好的具有合法經(jīng)營資格的金融機構(gòu)銷售的投資產(chǎn)品，明確投資產(chǎn)品的金額、期限、投資品種、雙方的權(quán)利義務(wù)及法律責(zé)任等。

　　2、公司按照決策、執(zhí)行、監(jiān)督職能相分離的原則建立健全現(xiàn)金管理的審批和執(zhí)行程序，有效開展和規(guī)范運行現(xiàn)金管理的投資產(chǎn)品購買事宜，確保資金安全。

　　3、公司財務(wù)部門相關(guān)人員將及時分析和跟蹤現(xiàn)金管理產(chǎn)品投向、項目進展情況，如評估發(fā)現(xiàn)或判斷可能存在影響公司資金安全、盈利能力發(fā)生不利變化、投資產(chǎn)品出現(xiàn)與購買時情況不符的損失等風(fēng)險因素時，將及時采取相應(yīng)措施，嚴格控制投資風(fēng)險。

　　4、公司監(jiān)事會、獨立董事、董事會審計委員會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。公司內(nèi)部審計機構(gòu)負責(zé)對產(chǎn)品進行***檢查，并根據(jù)謹慎性原則，合理地預(yù)計各項投資可能的風(fēng)險與收益，向公司董事會審計委員會定期報告。

　　5、公司將依據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定及時履行信息披露的義務(wù)。

　　四、會議履行的審議程序及專項意見說明

　?。ㄒ唬徸h程序

　　2023年12月13日，公司召開第三屆董事會第二十次會議、第三屆監(jiān)事會第十八次會議，審議并通過了《關(guān)于使用暫時閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及子公司在保證資金流動性和安全性的基礎(chǔ)上，使用***高不超過人民幣30,000萬元（含）的閑置自有資金進行現(xiàn)金管理。公司全體獨立董事對該議案發(fā)表了一致同意的獨立意見。

　　（二）獨立董事意見

　　經(jīng)審查，我們認為：本次使用部分暫時閑置自有資金進行現(xiàn)金管理是在確保不影響公司及子公司正常經(jīng)營運作及資金安全的前提下實施的，不會影響公司日常資金周轉(zhuǎn)所需及公司業(yè)務(wù)的正常開展，公司及子公司使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理能提高資金使用效率，增加公司資金收益，為公司和股東獲取較好的投資回報。該事項不會對公司經(jīng)營活動造成不利影響，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

　　綜上，我們同意公司使用暫時閑置自有資金不超過人民幣30,000萬元（含）進行現(xiàn)金管理，并提交公司2024年***次臨時股東大會審議。

　?。ㄈ┍O(jiān)事會意見

　　經(jīng)審議，公司監(jiān)事會認為：為實現(xiàn)公司自有資金的有效利用，提高資金使用效率，在保證資金流動性和安全性的基礎(chǔ)上，使用額度不超過人民幣30,000萬元（含）的閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，有利于提高資金使用效益，增加收益，提升整體業(yè)績，符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。公司監(jiān)事會同意在不影響公司主營業(yè)務(wù)正常開展的前提下，使用***高不超過人民幣30,000萬元（含）的閑置自有資金進行現(xiàn)金管理。

　　特此公告。

　　吉林省中研高分子材料股份有限公司

　　2023年12月15日

　　證券代碼：688716 證券簡稱：中研股份 公告編號：2023-024

　　吉林省中研高分子材料股份有限公司

　　關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投

　　項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金的

　　公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下簡稱“中研股份”、“公司”）于2023年12月13日召開第三屆董事會第二十次會議、第三屆監(jiān)事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金人民幣 1,480.05萬元置換預(yù)先投入募投項目的自籌資金, 使用募集資金置換已支付發(fā)行費用的自籌資金人民幣561.73萬元（不含稅）。前述事項符合募集資金到賬后6個月內(nèi)進行置換的規(guī)定。公司獨立董事對本事項發(fā)表了明確同意的獨立意見，海通證券股份有限公司（以下簡稱“保薦人”）對本事項出具了明確的核查意見，現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：

　　一、募集資金基本情況

　　2023年7月18日，公司收到中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關(guān)于同意吉林省中研高分子材料股份有限公司***公開發(fā)行股票注冊的的批復(fù)》（證監(jiān)許可﹝2023﹞1531號）（注冊生效日為 2023年7月12 日），吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）獲準***公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票發(fā)行 30,420,000 股，發(fā)行價格為29.66元/股，募集資金總額為人民幣額902,257,200.00元，扣除102,543,821.47元（不含稅）的發(fā)行費用后，募集資金凈額為人民幣799,713,378.53元。募集資金已于2023年9月15日劃至公司***賬戶，上述募集資金到位情況經(jīng)大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，并于2023年9月15日出具了（大華驗字【2023】000548號）《驗資報告》。為規(guī)范公司募集資金管理和使用，保護投資者權(quán)益，公司依照規(guī)定對募集資金采取了專戶存儲管理，并與保薦機構(gòu)、募集資金專戶監(jiān)管銀行簽訂了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。

　　公司本次公開發(fā)行股票的發(fā)行費用明細如下：

　　金額單位：人民幣萬元

　　二、募集資金投資項目的基本情況

　　根據(jù)《吉林省中研高分子材料股份有限公司***公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》，公司公開發(fā)行股份的募集資金在扣除發(fā)行費用后將用于以下項目：

　　金額單位：人民幣萬元

　　如未發(fā)生重大不可預(yù)測的市場變化，本次公開發(fā)行募集資金根據(jù)項目的輕重緩急依次按以上排列順序進行投資，若實際募集資金不能滿足上述項目投資需要，資金缺口通過公司自籌解決；若實際募集資金滿足上述項目后尚有剩余，公司將結(jié)合未來發(fā)展規(guī)劃和目標，用于公司主營業(yè)務(wù)。

　　若因經(jīng)營需要或市場競爭等因素導(dǎo)致上述募集資金投向中的全部或部分項目在本次公開發(fā)行募集資金到位前必須進行先期投入的，公司或全資子公司擬以自籌資金先期進行投入，待本次公開發(fā)行募集資金到位后，公司或全資子公司可選擇以募集資金置換先期自籌資金投入。

　　三、自籌資金預(yù)先投入募投項目及自籌資金已支付發(fā)行費用情況

　　（一）以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目情況

　　截至2023年10月15日，公司以自籌資金先行投入募集資金投資項目的實際投資額人民幣1,480.05萬元。具體情況如下：

　　金額單位：人民幣萬元

　?。ǘ┮宰曰I資金預(yù)先支付發(fā)行費用情況

　　截至2023年10月15日，承銷保薦費用(從募集資金中先行扣除)、審計及驗資費用、律師費用、與本次發(fā)行相關(guān)的信息披露費用、發(fā)行手續(xù)費等其他費用在募集資金到位前已以自籌資金支付的金額(不含稅)人民幣561.73萬元，情況如下:

　　金額單位：人民幣萬元

　　四、履行的審議程序

　　公司于2023年12月13日召開第三屆董事會第二十次會議和第三屆監(jiān)事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金》，同意公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金，置換資金總額為2,041.78萬元。本次募集資金置換時間距離募集資金到賬時間未超過6個月內(nèi)，相關(guān)審批程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》及《吉林省中研高分子材料股份有限公司募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定。

　　五、專項意見說明

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