來源：證券時報

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　廣州御銀科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年12月13日分別召開了第七屆董事會第十八次會議及第七屆監(jiān)事會第十二次會議，以現(xiàn)場表決方式審議通過了《關(guān)于變更經(jīng)營范圍、修訂〈公司章程〉的議案》《關(guān)于修訂〈股東大會議事規(guī)則〉的議案》《關(guān)于修訂〈董事會議事規(guī)則〉的議案》《關(guān)于修訂〈監(jiān)事會議事規(guī)則〉的議案》《關(guān)于修訂〈獨立董事工作制度〉的議案》《關(guān)于修訂〈關(guān)聯(lián)交易決策制度〉的議案》《關(guān)于修訂〈對外擔保決策制度〉的議案》《關(guān)于修訂〈募集資金管理辦法〉的議案》《關(guān)于修訂〈董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬管理制度〉的議案》《關(guān)于修訂〈控股股東和實際控制人行為規(guī)范〉的議案》《關(guān)于修訂〈利潤分配管理制度〉的議案》《關(guān)于修訂〈董事會審計委員會工作細則〉的議案》《關(guān)于修訂〈董事會薪酬與考核委員會工作細則〉的議案》《關(guān)于修訂〈董事會提名委員會工作細則〉的議案》《關(guān)于修訂〈董事會戰(zhàn)略委員會工作細則〉的議案》《關(guān)于修訂〈董事會秘書工作細則〉的議案》《關(guān)于修訂〈總經(jīng)理工作細則〉的議案》《關(guān)于修訂〈獨立董事年報工作制度〉的議案》《關(guān)于修訂〈董監(jiān)高所持本公司股份及其變動管理制度〉的議案》《關(guān)于修訂〈內(nèi)部審計制度〉的議案》《關(guān)于修訂〈投資者關(guān)系管理制度〉的議案》《關(guān)于修訂〈重大事項內(nèi)部報告制度〉的議案》《關(guān)于修訂〈證券投資及衍生品交易管理制度〉的議案》《關(guān)于修訂〈委托理財管理制度〉的議案》《關(guān)于修訂〈信息披露管理制度〉的議案》?，F(xiàn)將具體情況公告如下：

　　一、變更公司經(jīng)營范圍情況

　　根據(jù)公司業(yè)務(wù)實際情況，擬對經(jīng)營范圍進行變更。

　　變更前經(jīng)營范圍：一般經(jīng)營項目：自動售貨機、售票機、柜員機及零配件的批發(fā)；自動售貨機、售票機、柜員機及零配件的零售；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；集成電路設(shè)計；密鑰管理類設(shè)備和系統(tǒng)制造；安全系統(tǒng)監(jiān)控服務(wù)；安全技術(shù)防范產(chǎn)品制造；安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計、施工、維修；安全技術(shù)防范產(chǎn)品批發(fā)；安全技術(shù)防范產(chǎn)品零售；安全智能卡類設(shè)備和系統(tǒng)制造；受金融企業(yè)委托提供非金融業(yè)務(wù)服務(wù)；電子、通信與自動控制技術(shù)研究、開發(fā)；計算器及貨幣專用設(shè)備制造；計算機技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)；計算機應(yīng)用電子設(shè)備制造；計算機信息安全設(shè)備制造；信息電子技術(shù)服務(wù)；軟件開發(fā)；軟件批發(fā)；軟件零售；軟件服務(wù)；軟件測試服務(wù)；電子產(chǎn)品批發(fā)；電子產(chǎn)品零售；電子設(shè)備工程安裝服務(wù)；電子產(chǎn)品設(shè)計服務(wù)；機械設(shè)備租賃；工程技術(shù)咨詢服務(wù)；技術(shù)進出口；貨物進出口（專營?？厣唐烦猓?；自有房地產(chǎn)經(jīng)營活動；房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營；房地產(chǎn)咨詢服務(wù)；擔保服務(wù)（融資性擔保除外）；物業(yè)管理；投資咨詢服務(wù)；代駕服務(wù)；場地租賃（不含倉儲）；企業(yè)自有資金投資；投資管理服務(wù)；資產(chǎn)管理（不含許可審批項目）；汽車租賃；房屋租賃；房地產(chǎn)中介服務(wù)；汽車援救服務(wù)。許可經(jīng)營項目：融資租賃服務(wù)。

　　變更后經(jīng)營范圍：一般經(jīng)營范圍：貨幣專用設(shè)備制造；貨幣專用設(shè)備銷售;通用設(shè)備制造（不含特種設(shè)備制造）；自動售貨機銷售;信息系統(tǒng)集成服務(wù)；集成電路制造；集成電路芯片及產(chǎn)品制造；集成電路銷售；集成電路芯片及產(chǎn)品銷售；集成電路設(shè)計；智能控制系統(tǒng)集成；商用密碼產(chǎn)品生產(chǎn)；信息安全設(shè)備制造；信息安全設(shè)備銷售；互聯(lián)網(wǎng)安全服務(wù)；網(wǎng)絡(luò)與信息安全軟件開發(fā)；安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計施工服務(wù)；通用設(shè)備修理;安全系統(tǒng)監(jiān)控服務(wù)；計算機軟硬件及外圍設(shè)備制造;計算機軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā);計算機軟硬件及輔助設(shè)備零售；計算機系統(tǒng)服務(wù)；軟件銷售；軟件開發(fā)；電子元器件與機電組件設(shè)備制造；其他電子器件制造；電子元器件批發(fā)；電子元器件零售；工程和技術(shù)研究和試驗發(fā)展；租賃服務(wù)（不含許可類租賃服務(wù)）；住房租賃；非居住房地產(chǎn)租賃；房地產(chǎn)經(jīng)紀；房地產(chǎn)咨詢；以自有資金從事投資活動；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；會議及展覽服務(wù)；土地使用權(quán)租賃；機械設(shè)備租賃；非融資擔保服務(wù)；融資咨詢服務(wù)；物業(yè)管理；汽車銷售。許可經(jīng)營范圍：商用密碼產(chǎn)品銷售；計算機信息系統(tǒng)安全專用產(chǎn)品銷售；貨物進出口；技術(shù)進出口；房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營。

　　公司經(jīng)營范圍的變更需工商部門核準，經(jīng)營范圍內(nèi)項目***終以工商部門核準登記為準。

　　二、《公司章程》及其附件的修訂情況

　　同時為進一步提升公司規(guī)范運作水平，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《上市公司獨立董事管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一主板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件，結(jié)合公司實際情況，公司對《公司章程》及其附件《股東大會議事規(guī)則》《董事會議事規(guī)則》《監(jiān)事會議事規(guī)則》進行了修訂，具體修訂內(nèi)容詳見本公告附件。

　　本次修訂后《公司章程》全文及附件《股東大會議事規(guī)則》《董事會議事規(guī)則》《監(jiān)事會議事規(guī)則》的全文詳見刊登于巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。上述事項尚需提交公司股東大會以特別決議審議，董事會提請股東大會授權(quán)公司管理層辦理工商變更登記及章程備案等相關(guān)事宜，上述變更***終以工商部門核準的內(nèi)容為準。

　　三、公司部分制度的修訂情況

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》《上市公司獨立董事管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一主板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件及本次《公司章程》修訂情況，公司對相關(guān)制度進行了梳理和修訂，公司修訂相關(guān)制度如下：

　　上述制度修訂后的全文詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng) (http://www.cninfo.com.cn)的相關(guān)公告。

　　四、備查文件

　　1、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的第七屆董事會第十八次會議決議。

　　2、經(jīng)與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章的第七屆監(jiān)事會第十二次會議決議。

　　特此公告。

　　廣州御銀科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年12月13日

　　附件1：

　　廣州御銀科技股份有限公司

　　《公司章程》修訂對照表

　　注：修訂處用加粗表示

　　附件2：

　　廣州御銀科技股份有限公司

　　《股東大會議事規(guī)則》修訂對照表

　　注：修訂處用加粗表示

　　附件3：

　　廣州御銀科技股份有限公司

　　《董事會議事規(guī)則》修訂對照表

　　注：修訂處用加粗表示

　　附件4：

　　廣州御銀科技股份有限公司

　　《監(jiān)事會議事規(guī)則》修訂對照表

　　注：修訂處用加粗表示

　　附件5：

　　廣州御銀科技股份有限公司

　　《獨立董事工作制度》修訂對照表

　　注：1、除上述條款及部分條款序號作相應(yīng)調(diào)整順延外，其他條款保持不變；

　　2、修訂處用加粗表示

　　廣州御銀科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年12月13日

　　證券代碼：002177 證券簡稱：御銀股份 公告編號：2023-086號

　　廣州御銀科技股份有限公司

　　關(guān)于召開2023年第三次

　　臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　廣州御銀科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十八次會議決定召開公司2023年第三次臨時股東大會，現(xiàn)將本次股東大會的有關(guān)事項公告如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1、股東大會屆次：2023年第三次臨時股東大會

　　2、會議召集人：董事會，2023年12月13日公司第七屆董事會第十八次會議審議通過了《關(guān)于召開2023年第三次臨時股東大會的議案》

　　3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會召開符合《公司法》《證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　4、會議召開的日期、時間：

　?。?）現(xiàn)場會議召開時間為：2023年12月29日（星期五）下午14:30-17:00。

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時間為：

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2023年12月29日9:15一9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2023年12月29日9:15至15:00任意時間。

　　5、會議的召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　（1）現(xiàn)場投票：包括本人出席現(xiàn)場投票或者通過填寫授權(quán)委托書（附件二）授權(quán)他人出席現(xiàn)場投票。

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　同一股份只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以***次有效投票結(jié)果為準。

　　6、會議的股權(quán)登記日：2023年12月26日（星期二）

　　7、出席對象：

　?。?）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

　?。ㄏ罗D(zhuǎn)B102版）

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