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廣州御銀科技股份有限公司關(guān)于變更經(jīng)營范圍、修訂《公司章程》及部分制度的公告

">2023-12-14 01:36來源:證券時報   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。  廣州御銀科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年12月13日分別召開了第七屆董事會第十八..

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廣州御銀科技股份有限公司關(guān)于變更經(jīng)營范圍、修訂《公司章程》及部分制度的公告

發(fā)布時間:2023-12-17 熱度:

">2023-12-14 01:36

來源:證券時報

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  廣州御銀科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年12月13日分別召開了第七屆董事會第十八次會議及第七屆監(jiān)事會第十二次會議,以現(xiàn)場表決方式審議通過了《關(guān)于變更經(jīng)營范圍、修訂〈公司章程〉的議案》《關(guān)于修訂〈股東大會議事規(guī)則〉的議案》《關(guān)于修訂〈董事會議事規(guī)則〉的議案》《關(guān)于修訂〈監(jiān)事會議事規(guī)則〉的議案》《關(guān)于修訂〈獨立董事工作制度〉的議案》《關(guān)于修訂〈關(guān)聯(lián)交易決策制度〉的議案》《關(guān)于修訂〈對外擔保決策制度〉的議案》《關(guān)于修訂〈募集資金管理辦法〉的議案》《關(guān)于修訂〈董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬管理制度〉的議案》《關(guān)于修訂〈控股股東和實際控制人行為規(guī)范〉的議案》《關(guān)于修訂〈利潤分配管理制度〉的議案》《關(guān)于修訂〈董事會審計委員會工作細則〉的議案》《關(guān)于修訂〈董事會薪酬與考核委員會工作細則〉的議案》《關(guān)于修訂〈董事會提名委員會工作細則〉的議案》《關(guān)于修訂〈董事會戰(zhàn)略委員會工作細則〉的議案》《關(guān)于修訂〈董事會秘書工作細則〉的議案》《關(guān)于修訂〈總經(jīng)理工作細則〉的議案》《關(guān)于修訂〈獨立董事年報工作制度〉的議案》《關(guān)于修訂〈董監(jiān)高所持本公司股份及其變動管理制度〉的議案》《關(guān)于修訂〈內(nèi)部審計制度〉的議案》《關(guān)于修訂〈投資者關(guān)系管理制度〉的議案》《關(guān)于修訂〈重大事項內(nèi)部報告制度〉的議案》《關(guān)于修訂〈證券投資及衍生品交易管理制度〉的議案》《關(guān)于修訂〈委托理財管理制度〉的議案》《關(guān)于修訂〈信息披露管理制度〉的議案》?,F(xiàn)將具體情況公告如下:

  一、變更公司經(jīng)營范圍情況

  根據(jù)公司業(yè)務(wù)實際情況,擬對經(jīng)營范圍進行變更。

  變更前經(jīng)營范圍:一般經(jīng)營項目:自動售貨機、售票機、柜員機及零配件的批發(fā);自動售貨機、售票機、柜員機及零配件的零售;信息系統(tǒng)集成服務(wù);集成電路設(shè)計;密鑰管理類設(shè)備和系統(tǒng)制造;安全系統(tǒng)監(jiān)控服務(wù);安全技術(shù)防范產(chǎn)品制造;安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計、施工、維修;安全技術(shù)防范產(chǎn)品批發(fā);安全技術(shù)防范產(chǎn)品零售;安全智能卡類設(shè)備和系統(tǒng)制造;受金融企業(yè)委托提供非金融業(yè)務(wù)服務(wù);電子、通信與自動控制技術(shù)研究、開發(fā);計算器及貨幣專用設(shè)備制造;計算機技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù);計算機應(yīng)用電子設(shè)備制造;計算機信息安全設(shè)備制造;信息電子技術(shù)服務(wù);軟件開發(fā);軟件批發(fā);軟件零售;軟件服務(wù);軟件測試服務(wù);電子產(chǎn)品批發(fā);電子產(chǎn)品零售;電子設(shè)備工程安裝服務(wù);電子產(chǎn)品設(shè)計服務(wù);機械設(shè)備租賃;工程技術(shù)咨詢服務(wù);技術(shù)進出口;貨物進出口(專營??厣唐烦猓?;自有房地產(chǎn)經(jīng)營活動;房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營;房地產(chǎn)咨詢服務(wù);擔保服務(wù)(融資性擔保除外);物業(yè)管理;投資咨詢服務(wù);代駕服務(wù);場地租賃(不含倉儲);企業(yè)自有資金投資;投資管理服務(wù);資產(chǎn)管理(不含許可審批項目);汽車租賃;房屋租賃;房地產(chǎn)中介服務(wù);汽車援救服務(wù)。許可經(jīng)營項目:融資租賃服務(wù)。

  變更后經(jīng)營范圍:一般經(jīng)營范圍:貨幣專用設(shè)備制造;貨幣專用設(shè)備銷售;通用設(shè)備制造(不含特種設(shè)備制造);自動售貨機銷售;信息系統(tǒng)集成服務(wù);集成電路制造;集成電路芯片及產(chǎn)品制造;集成電路銷售;集成電路芯片及產(chǎn)品銷售;集成電路設(shè)計;智能控制系統(tǒng)集成;商用密碼產(chǎn)品生產(chǎn);信息安全設(shè)備制造;信息安全設(shè)備銷售;互聯(lián)網(wǎng)安全服務(wù);網(wǎng)絡(luò)與信息安全軟件開發(fā);安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計施工服務(wù);通用設(shè)備修理;安全系統(tǒng)監(jiān)控服務(wù);計算機軟硬件及外圍設(shè)備制造;計算機軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā);計算機軟硬件及輔助設(shè)備零售;計算機系統(tǒng)服務(wù);軟件銷售;軟件開發(fā);電子元器件與機電組件設(shè)備制造;其他電子器件制造;電子元器件批發(fā);電子元器件零售;工程和技術(shù)研究和試驗發(fā)展;租賃服務(wù)(不含許可類租賃服務(wù));住房租賃;非居住房地產(chǎn)租賃;房地產(chǎn)經(jīng)紀;房地產(chǎn)咨詢;以自有資金從事投資活動;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));會議及展覽服務(wù);土地使用權(quán)租賃;機械設(shè)備租賃;非融資擔保服務(wù);融資咨詢服務(wù);物業(yè)管理;汽車銷售。許可經(jīng)營范圍:商用密碼產(chǎn)品銷售;計算機信息系統(tǒng)安全專用產(chǎn)品銷售;貨物進出口;技術(shù)進出口;房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營。

  公司經(jīng)營范圍的變更需工商部門核準,經(jīng)營范圍內(nèi)項目***終以工商部門核準登記為準。

  二、《公司章程》及其附件的修訂情況

  同時為進一步提升公司規(guī)范運作水平,完善公司治理結(jié)構(gòu),根據(jù)《上市公司獨立董事管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一主板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件,結(jié)合公司實際情況,公司對《公司章程》及其附件《股東大會議事規(guī)則》《董事會議事規(guī)則》《監(jiān)事會議事規(guī)則》進行了修訂,具體修訂內(nèi)容詳見本公告附件。

  本次修訂后《公司章程》全文及附件《股東大會議事規(guī)則》《董事會議事規(guī)則》《監(jiān)事會議事規(guī)則》的全文詳見刊登于巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。上述事項尚需提交公司股東大會以特別決議審議,董事會提請股東大會授權(quán)公司管理層辦理工商變更登記及章程備案等相關(guān)事宜,上述變更***終以工商部門核準的內(nèi)容為準。

  三、公司部分制度的修訂情況

  根據(jù)《中華人民共和國公司法》《上市公司獨立董事管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一主板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件及本次《公司章程》修訂情況,公司對相關(guān)制度進行了梳理和修訂,公司修訂相關(guān)制度如下:

  上述制度修訂后的全文詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng) (http://www.cninfo.com.cn)的相關(guān)公告。

  四、備查文件

  1、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的第七屆董事會第十八次會議決議。

  2、經(jīng)與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章的第七屆監(jiān)事會第十二次會議決議。

  特此公告。

  廣州御銀科技股份有限公司

  董事會

  2023年12月13日

  附件1:

  廣州御銀科技股份有限公司

  《公司章程》修訂對照表

  注:修訂處用加粗表示

  附件2:

  廣州御銀科技股份有限公司

  《股東大會議事規(guī)則》修訂對照表

  注:修訂處用加粗表示

  附件3:

  廣州御銀科技股份有限公司

  《董事會議事規(guī)則》修訂對照表

  注:修訂處用加粗表示

  附件4:

  廣州御銀科技股份有限公司

  《監(jiān)事會議事規(guī)則》修訂對照表

  注:修訂處用加粗表示

  附件5:

  廣州御銀科技股份有限公司

  《獨立董事工作制度》修訂對照表

  注:1、除上述條款及部分條款序號作相應(yīng)調(diào)整順延外,其他條款保持不變;

  2、修訂處用加粗表示

  廣州御銀科技股份有限公司

  董事會

  2023年12月13日

  證券代碼:002177 證券簡稱:御銀股份 公告編號:2023-086號

  廣州御銀科技股份有限公司

  關(guān)于召開2023年第三次

  臨時股東大會的通知

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  廣州御銀科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第十八次會議決定召開公司2023年第三次臨時股東大會,現(xiàn)將本次股東大會的有關(guān)事項公告如下:

  一、召開會議的基本情況

  1、股東大會屆次:2023年第三次臨時股東大會

  2、會議召集人:董事會,2023年12月13日公司第七屆董事會第十八次會議審議通過了《關(guān)于召開2023年第三次臨時股東大會的議案》

  3、會議召開的合法、合規(guī)性:本次股東大會召開符合《公司法》《證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  4、會議召開的日期、時間:

 ?。?)現(xiàn)場會議召開時間為:2023年12月29日(星期五)下午14:30-17:00。

 ?。?)網(wǎng)絡(luò)投票時間為:

  其中,通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2023年12月29日9:15一9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2023年12月29日9:15至15:00任意時間。

  5、會議的召開方式:本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

  (1)現(xiàn)場投票:包括本人出席現(xiàn)場投票或者通過填寫授權(quán)委托書(附件二)授權(quán)他人出席現(xiàn)場投票。

 ?。?)網(wǎng)絡(luò)投票:公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺,公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

  同一股份只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的,以***次有效投票結(jié)果為準。

  6、會議的股權(quán)登記日:2023年12月26日(星期二)

  7、出席對象:

 ?。?)在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人;

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