來源：證券日報

　　證券代碼：000697 證券簡稱：*ST煉石 公告編號：2023-134

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、向特定對象發(fā)行股票的基本情況

　　煉石航空科技股份有限公司（以下簡稱 “公司”）向四川發(fā)展航空產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司（以下簡稱“航投集團”）發(fā)行201,484,817股A股普通股股票。

　　二、向特定對象發(fā)行股票的進展情況

　　2023年11月29日，公司收到深圳證券交易所上市審核中心出具的《關(guān)于煉石航空科技股份有限公司申請向特定對象發(fā)行股票的審核中心意見告知函》，深圳證券交易所發(fā)行上市審核機構(gòu)對公司向特定對象發(fā)行股票的申請文件進行了審核，認(rèn)為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

　　2023年12月14日，公司收到中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關(guān)于同意煉石航空科技股份有限公司向特定對象發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2023〕2800 號），同意公司向特定對象發(fā)行股票的注冊申請。

　　以上具體內(nèi)容見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cnimfo.com.cn）的相關(guān)公告。

　　三、向特定對象發(fā)行股票的股份登記情況

　　2023年12月19日，公司向特定對象發(fā)行股票發(fā)行完畢，公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cnimfo.com.cn）披露了《煉石航空科技股份有限公司2023 年度向特定對象發(fā)行 A 股股票發(fā)行情況報告書》等相關(guān)公告。

　　2023年12月20日，中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司向公司出具了《股份登記申請受理確認(rèn)書》，其已受理公司本次發(fā)行新股登記申請材料，相關(guān)股份登記到賬后將正式列入上市公司的股東名冊。

　　四、本次向特定對象發(fā)行股票完成后公控股股東、實際控制人變更情況

　　本次發(fā)行前，張政先生系公司控股股東、實際控制人。

　　本次發(fā)行完成后，航投集團直接持有公司201,484,817股股票，占本次發(fā)行完成后公司總股本的23.08%；航投集團及其一致行動人四川發(fā)展***資本管理有限公司、申萬菱信-***資本1號大股東增持單一資產(chǎn)管理計劃合計持有公司282,970,548股股票，占本次發(fā)行完成后公司總股本的32.41%。本次發(fā)行完成后，航投集團及其一致行動人可以實際支配公司30%以上的股份表決權(quán)，且根據(jù)公司、航投集團、張政簽署的《合作協(xié)議》約定，本次發(fā)行完成后，航投集團（含航投集團認(rèn)可主體，該主體符合公司章程約定）有權(quán)提名公司董事會的多數(shù)席位。本次發(fā)行的新增股份上市日為2023年12月28日，本次發(fā)行完成后，航投集團成為公司的控股股東，四川省政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會成為公司的實際控制人。

　　五、變更后的控股股東及實際控制人的基本情況

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　　公司名稱：四川發(fā)展航空產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司

　　公司類型：有限責(zé)任公司

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91510100MA6ARNAHX5

　　成立日期：2021年06月25日

　　注冊地址：成都東部新區(qū)三岔街6號

　　注冊資本：300,000萬元

　　法定代表人：熊輝然

　　通訊地址：成都市高新區(qū)天府二街151號領(lǐng)地環(huán)球金融中心B棟41樓

　　經(jīng)營范圍：一般項目：以自有資金從事投資活動；自有資金投資的資產(chǎn)管理服務(wù)（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。

　?。ǘ┳兏蟮膶嶋H控制人

　　變更后的公司實際控制人為四川省政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會。

　　六、備查文件

　　中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司出具的《股份登記申請受理確認(rèn)書》。

　　特此公告。

　　煉石航空科技股份有限公司

　　董事會

　　二○二三年十二月二十五日

　　證券代碼：000697 證券簡稱：*ST煉石 公告編號：2023-133

　　煉石航空科技股份有限公司董事、

　　監(jiān)事和高級管理人員持股情況變動的報告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意煉石航空科技股份有限公司向特定對象發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2023〕2800號）同意，煉石航空科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）向特定對象四川發(fā)展航空產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司發(fā)行人民幣普通股（A股）201,484,817股，發(fā)行價格為每股人民幣5.41元，募集資金總額為人民幣1,090,032,859.97元，扣除本次發(fā)行費用（含稅）人民幣12,163,417.22元后，募集資金凈額為人民幣1,077,869,442.75元，公司以上募集資金到賬情況已經(jīng)信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗并出具了XYZH/2023XAAA5B0313號驗資報告。本次發(fā)行完成后，公司總股本由671,616,059股增加至873,100,876股。

　　公司現(xiàn)任董事、監(jiān)事和高級管理人員均不是公司本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象。本次發(fā)行完成后，公司現(xiàn)任董事、監(jiān)事和高級管理人員的持股數(shù)量未發(fā)生變化，其持股比例因本次發(fā)行完成后公司總股本增加而被動稀釋。

　　特此公告。

　　煉石航空科技股份有限公司

　　董事會

　　二○二三年十二月二十五日

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